近日，江蘇省南京市公安局查處一起傳銷詐騙案，對(duì)江蘇煜耀生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱煜耀公司）實(shí)際控制人許某等12名涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。至此，這個(gè)涉案金額高達(dá)8億元、集傳銷與詐騙于一體的犯罪團(tuán)伙被端。

黑莓＋黃酒＝抗癌神酒 產(chǎn)品價(jià)格高得離譜

煜耀公司于2015年11月成立，在南京市溧水區(qū)租賃300多畝土地用于種植黑莓，并委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒。該公司進(jìn)行虛假廣告宣傳，聲稱黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

李某與許某是生意伙伴。李某稱，許某告訴他，黑莓原液能修復(fù)人體免疫細(xì)胞，對(duì)身體有好處，還送了幾箱給他。事實(shí)上，黑莓就是一種普通水果，黑莓原液只不過是黑莓果汁的提純物；黑莓酒是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，所謂的防癌、抗癌功效沒有科學(xué)依據(jù)。

據(jù)了解，煜耀公司注冊(cè)資金5000萬元，實(shí)際出資只有130萬元。公司成立后便租地，且對(duì)外大肆招攬加盟商。

張某是煜耀公司旗艦店級(jí)加盟商。為了成為旗艦店，她認(rèn)購了98萬元的黑莓產(chǎn)品，另外繳納5萬元的加盟費(fèi)。她的旗艦店負(fù)責(zé)一定區(qū)域內(nèi)的宣傳、培訓(xùn)、管理、協(xié)調(diào)以及下線發(fā)展。比旗艦店級(jí)別低的有中心店和社區(qū)店，要成為中心店需認(rèn)購20萬元的黑莓產(chǎn)品，繳納加盟費(fèi)2萬元；社區(qū)店則需認(rèn)購黑莓產(chǎn)品3萬元，繳納加盟費(fèi)1萬元。中心店、社區(qū)店主要是負(fù)責(zé)推廣宣傳、發(fā)展下線和會(huì)員。

黑莓產(chǎn)品的價(jià)格也讓人匪夷所思。成本145元一箱的黑莓酒，加盟商的認(rèn)購價(jià)格要6000元一箱；成本430元一箱的黑莓原液，認(rèn)購價(jià)是3000元一箱。為調(diào)動(dòng)加盟商的積極性，煜耀公司以半價(jià)優(yōu)惠吸引加盟商認(rèn)購。短短一年多時(shí)間，已發(fā)展加盟商4000多家，收取認(rèn)購金和加盟費(fèi)達(dá)3億元。

“原始商單”作誘餌 宣稱一年增值10倍

加盟商為什么會(huì)愿意斥巨資購買不值錢的黑莓產(chǎn)品？原來更大的誘惑在后面。

煜耀公司對(duì)外聲稱要將“資產(chǎn)證券化”，推出“原始商單”作為黑莓酒等產(chǎn)品的證券化形式，在非法網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上供加盟商交易，流程類似期貨交易，但交易價(jià)格卻被人為操控。

“之所以投資煜耀公司，高價(jià)購買煜耀公司的產(chǎn)品，主要是想獲取公司配發(fā)的‘原始商單’。公司承諾1份是9萬元的‘原始商單’，在指定的平臺(tái)上交易后，一年會(huì)有10倍的增值空間?！币幻顿Y者稱。

原來，許某等人就是以“原始商單”10倍的高額回報(bào)為誘餌，誘使加盟商高價(jià)認(rèn)購黑莓酒等產(chǎn)品、繳納加盟費(fèi)。他們規(guī)定，只有加盟商才能拿到購買“原始商單”的資格。按照加盟商的級(jí)別不同，“原始商單”份額也不一樣。社區(qū)店、中心店、旗艦店的認(rèn)購份額分別為1份、2份和6份，想要拿到更多的“原始商單”份額，就必須投入更多的認(rèn)購金和加盟費(fèi)。如果會(huì)員要投資“原始商單”，必須由加盟商推薦，之后在非法交易平臺(tái)上購買。

截至案發(fā)時(shí)，該非法交易平臺(tái)吸引的會(huì)員達(dá)3萬余人，涉及金額超過5億元。

傳銷＋詐騙 線上＋線下騙取資金超8億元

煜耀公司通過“拉人頭、發(fā)展下線”的加盟商模式運(yùn)作，迅速發(fā)展壯大。要成為新的加盟商，必須經(jīng)過“老加盟商”推薦，這種推薦又分為直接推薦和間接推薦。據(jù)了解，煜耀公司規(guī)定：直接推薦一個(gè)加盟商，以新入加盟商進(jìn)貨款的10%作為推薦提成；間接推薦一個(gè)加盟商，以新入加盟商進(jìn)貨款的2%作為推薦提成；新入加盟商續(xù)存貨款的，按照直接推薦2%、間接推薦1%進(jìn)行提成；旗艦店可以獲得管理區(qū)域內(nèi)所有認(rèn)購金額1%的提成。

對(duì)于“原始商單”網(wǎng)上交易的收益，則按照直接推薦的加盟商級(jí)別不同，旗艦店、中心店、社區(qū)店可以分別獲得14%、11%、5%的提成。同時(shí)，旗艦店還獲得管理區(qū)域內(nèi)所有“原始商單”線上銷售總額3%的提成。

煜耀公司對(duì)外宣稱擁有萬畝黑莓種植園，實(shí)際只是租用農(nóng)田300多畝，黑莓產(chǎn)品的銷量均是靠加盟商認(rèn)購。該公司以認(rèn)購黑莓產(chǎn)品和繳納加盟費(fèi)為門檻，以高額回報(bào)的“原始商單”為誘餌，按照層層提成的方式，吸引加盟商和會(huì)員不斷發(fā)展下線，發(fā)展下線的數(shù)量越多，獲得的提成、報(bào)酬就越多。

煜耀公司承諾，線上交易一年內(nèi)升值10倍，但交易平臺(tái)沒有“造血”功能，實(shí)際上加盟商獲利的來源是新加入會(huì)員的投資。煜耀公司通過參與人繳納認(rèn)購金、加盟費(fèi)和非法平臺(tái)交易等方式，騙取資金超8億元。

警方表示，許某等人采取線上、線下結(jié)合的手段，騙術(shù)中采取傳銷的做法，許以高額回報(bào)，這類騙局是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪新形態(tài)。實(shí)際上，許某等人的行為是徹頭徹尾的傳銷詐騙。