文_培岳（海南?？冢?/p>

40.6億“亞歐幣”大案背后的浮沉始末

文_培岳（海南?？冢?/p>

2017年7月7日，?？谑泄簿终匍_新聞發(fā)布會，通報該局經(jīng)過偵查并成功破獲的一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被檢察機關(guān)批捕。涉案公司——海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司在全國多個省市發(fā)展內(nèi)、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。

一年時間，發(fā)展會員4.7萬余人，涉及金額40.6億元，涉及人數(shù)之多、金額之巨令人驚訝。記者獲悉，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺經(jīng)營，再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好愿景，使得不少投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點、高收益”的美夢破碎。

花一樣漂亮的外表

走訪期間，江陰的徐氏母子說，2017年4月11日，他們在網(wǎng)上遭遇了令他們痛不欲生的“亞歐幣”。小徐喜歡上網(wǎng)和投資炒股，然而，虧損得一塌糊涂的他正想找其他的投資路徑。此時，江陰人都在熱炒“亞歐幣”，不少街坊也都在談?wù)摗皝啔W幣”賺錢的厲害程度。

他打開電腦，查找亞歐幣相關(guān)情況。網(wǎng)絡(luò)上這樣介紹：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司坐落于風(fēng)景秀麗、四季如春、旅游勝地的沿海之都——?？谑校闪⒂?016年4月27日，注冊資金10億元人民幣，經(jīng)營范圍涉及網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的發(fā)行、銷售、交易；網(wǎng)絡(luò)競技競猜；互聯(lián)網(wǎng)彩票等業(yè)務(wù)，并獲得中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心的相關(guān)授權(quán)，是中國首批獲得相關(guān)部門許可發(fā)行網(wǎng)絡(luò)虛擬數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)競技競猜、互聯(lián)網(wǎng)彩票資格的綜合性企業(yè)。公司秉承互聯(lián)網(wǎng)+金融+產(chǎn)業(yè)的模式，面向全球發(fā)行亞歐幣和中商幣，有效地做到資金融通，助推“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)了解，亞歐幣是海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司旗下的公司發(fā)行的虛擬數(shù)字貨幣，它是基于P2P構(gòu)架的電子加密貨幣，使用Scrypt加密算法，是全球第三代網(wǎng)絡(luò)虛擬數(shù)字加密貨幣，它沒有中央發(fā)行機構(gòu)，主要用于互聯(lián)網(wǎng)金融投資，也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用，是屬于互聯(lián)網(wǎng)金融最前沿的領(lǐng)域。

中商幣是海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司發(fā)行的應(yīng)用幣，具有便捷，不增值，政府監(jiān)管，交易成本極低，不受地域限制，與人民幣1∶1兌換等特性。從投資理財產(chǎn)品的角度來說，中商幣類似于定期存款，半月結(jié)算一次收益，一年期現(xiàn)金收益1392元，每月還贈送200消費積分和100競技積分，到期支付本金。

網(wǎng)上還稱：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司擁有國際最高技術(shù)團隊打造區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)交易平臺，不僅亞歐幣能在本平臺交易，凡是合法的虛擬貨幣都會積聚到該平臺交易（相當(dāng)于證券交易所功能）。每年召開的區(qū)塊鏈和虛擬貨幣高峰論壇都由我們亞歐幣總部主辦。網(wǎng)絡(luò)還稱，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司屬于央企控股。央企中國力源集團控股51%股份，現(xiàn)任董事長劉瑯。中國力源集團是國家保密級別的企業(yè)。

此外，網(wǎng)上還吹噓有不少人賺得盤滿缽滿。花一樣的外表，謎一樣的“亞歐幣”，讓小徐看了激情澎湃，再加上周圍不少投資人的確賺到了錢，于是決心投資。他快速將房子抵押，母親也將手頭上的100多萬投入認(rèn)購“亞歐幣”中。

然而，正當(dāng)他們興高采烈等著回報的時候，平臺突然停運，圈子里對亞歐幣的非法性傳言甚多，他們打電話到“亞歐幣”總部海南?？?，得到的答復(fù)是老總出國，回來后亞歐幣會有至少5個漲停版，讓他們不要擔(dān)心。

而此時，母子倆預(yù)感要出事了，于是來到?？谑泄簿謭蟀?。

多省市近5萬人上當(dāng)

據(jù)調(diào)查，像徐氏母子兩人一樣，這樣的報案在海口市公安局已接了很多起。第一起報案的時間是2017年1月。當(dāng)時，?？谑泄簿种笓]中心接到一名群眾舉報：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實施經(jīng)濟犯罪，數(shù)額巨大。

接警后，?？谑泄簿至⒓床渴鹁W(wǎng)警部門開展系列核查工作。

2017年4月24日，?？谑泄簿謱Ｄ峡鐏啔W網(wǎng)絡(luò)競技有限公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查，并迅速成立“4.24”專案組。

5月12日，?？谑泄簿殖闪⒘擞山?jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊及分局等組成的辦案小組，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國范圍內(nèi)53個涉案賬戶進行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被檢察機關(guān)批捕。事實上，跨亞歐公司沒有任何實體產(chǎn)業(yè)，只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營，在全國范圍多個省市發(fā)展內(nèi)、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿猿闪⒑Ｄ峡鐏啔W網(wǎng)絡(luò)競技有限公司，以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在?？谑羞\營“亞歐幣”項目。

“亞歐幣”實際為虛擬產(chǎn)品，劉某、夏某榮等人偽造各種身份做虛假宣傳，通過發(fā)展會員方式吸收會員資金?？鐏啔W公司會員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑：一種是通過“內(nèi)盤”購買，另一種是通過“外盤”購買。

披 “央企”外衣，曾為媒體人，多次犯案

調(diào)查期間，警方透露，內(nèi)盤亞歐幣初始發(fā)行價為0.5元/幣，每十天固定漲價一次，每次漲幅價格為0.05～0.1元不等。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，以總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，縣級代理提成27%，運營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元地市場保證金，或完成業(yè)績9000萬以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金，或完成業(yè)績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金，同時市場業(yè)績達(dá)到100萬元。

“劉某、夏某榮兩人今年都是50多歲，劉某是山東人，曾經(jīng)當(dāng)過老師，從事過媒體行業(yè)，有過類似的經(jīng)營行為；夏建榮是浙江杭州人，曾經(jīng)參加‘九州幣’的經(jīng)營?！本浇榻B說，兩人后經(jīng)他人介紹認(rèn)識，注冊成立跨亞歐公司。

警方稱，兩人通過注冊成立公司披上合法外衣，對外宣傳公司獲得了中國虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心等部門授權(quán)，公司還有國資、央企背景，以虛構(gòu)的“亞歐幣”項目為名召開推介會、舉辦論壇、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，大肆宣傳其合法性和美好前景。

劉某還自封“人才庫主任”“研究院院長”等多個頭銜，兩人經(jīng)常到全國多個省市進行推介，曾經(jīng)坐飛機3天去過4個省市，在當(dāng)?shù)馗邫n酒店等場所向群眾宣講，以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”。兩人還宣稱，公司還以進行青少年食品健康項目為名、跨亞歐商城為名，鼓勵投資人投資，但這些項目全都不存在。

繳獲的部分作案工具

“劉某和夏某榮給人感覺很親和、很有威信，公司裝修很高檔，員工工作也感覺十分規(guī)范?！笨鐏啔W公司一名縣級代理張凱(化名)說，他是經(jīng)在跨亞歐公司工作的朋友介紹后加入的，公司位于?？谀掣邫n寫字樓內(nèi)，整個公司裝修得很高檔，有蟾蜍擺件、字畫等裝飾，員工有專用的電腦，公司墻上還掛著許多授權(quán)、榮譽等牌匾。

張凱說，公司有網(wǎng)站、微信公眾號，通過這些渠道來經(jīng)營“亞歐幣”，他在工作中發(fā)現(xiàn)當(dāng)代理能賺更多的錢，于是自己投資了100多萬元成了縣級代理。自從當(dāng)了縣級代理，為公司完成2億元的投資，每當(dāng)一筆投資入賬后，他總能在次日拿到返還的30%提成，自己留下提成中的1%，剩下的提成繼續(xù)分給下級等人。

“我不知道這是個網(wǎng)絡(luò)傳銷，以為公司有權(quán)威機構(gòu)的授權(quán)，有時候還有一些領(lǐng)導(dǎo)做派很足且不明身份人士到公司視察，這些都讓我覺得這是個正規(guī)企業(yè)，從事合法經(jīng)營。但直到看到警察才知道這是傳銷，自己的提成也投進了公司，目前還虧了100多萬的投資?！睆垊P懊悔地說，自己當(dāng)代理的時候，全國各地的投資人經(jīng)常主動給他打電話要求投資，有時候甚至接電話都來不及。劉某和夏某榮兩人經(jīng)常到江浙一帶召開推介會等，投資人多為江浙一帶，而且兩人生活奢侈，出入高檔酒店、娛樂場所等，劉某在北京花了4000多萬買了別墅，還給幾個省級代理獎勵了超百萬的房車。

警方查證，中國力源控股有限公司是一家成立于2000年的民營企業(yè)，法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權(quán)。而劉某只是在該公司內(nèi)租用7個房間作為辦公使用。

中國力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映：中國力源控股有限公司是一家純粹的民營企業(yè)，且不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司沒有絲毫關(guān)系，其公司從未委托過楊道計(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過任命夏某榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司董事長的任命書，且相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

調(diào)查期間，警方表示，“瑞寶碳材料技術(shù)有限公司”和“中國力源控股有限公司”與劉某實際控制的瑞寶力源集團有限公司均沒有任何實際關(guān)系，劉某為公司取名“瑞寶力源”，目的就是投機取巧、混淆視聽，為跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司開展虛假宣傳做鋪墊。

中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟文化發(fā)展協(xié)會，系民政部于2002年批準(zhǔn)成立的民間社團組織，該協(xié)會的執(zhí)行會長劉某某向民警證實：他和劉某是在一次劉氏宗親會上認(rèn)識的，劉某在得知劉某某身份后，再三請求劉某某成立一個關(guān)于虛擬數(shù)字貨幣的研究機構(gòu)。

劉某某咨詢了相關(guān)專家，認(rèn)為該研究機構(gòu)只用于研究，不涉及經(jīng)營，就沒有問題，便同意劉某的請求，并約法三章：“研究中心要做到不違規(guī)、不違法、不違紀(jì)。”之后關(guān)于“中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心”的人員組織架構(gòu)和召開新聞發(fā)布會的一切事項都是由劉某來安排的。

經(jīng)警方初步調(diào)查，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用于會員高額返利，約27億元用于會員提現(xiàn)，剩余3億余元被劉某和夏某榮等人非法占有。目前，公安機關(guān)已凍結(jié)涉案資金約1.3億元，剩余資金的追繳工作仍在繼續(xù)進行中。

據(jù)了解，海南跨亞歐公司以非法虛構(gòu)的“亞歐幣”為名，通過“拉人頭”的方式發(fā)展會員，收繳入門會員費，并按照發(fā)展會員的數(shù)量、收取資金數(shù)額的大小，劃分層級和作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為特征符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷“裂變式”增長

近年來，虛擬貨幣突然在全球火熱起來。2009年，比特幣問世的時候，1美元可以買到上千個，然而8年之后，一個比特幣的價格最高可以突破3000美元。除了比特幣，現(xiàn)在市場上還有以太幣、萊特幣、狗狗幣、元寶幣、點點幣、凱特幣等上百個品種的虛擬貨幣。

野蠻生長的背后，往往容易滋生資本騙局。根據(jù)全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司登記機關(guān)為海口市工商行政管理局，注冊資本為10億元，注冊時間為2016年4月27日，法人為夏某榮，公司主營業(yè)務(wù)為：網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行、銷售及交易服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)競技球類游戲、各類競技棋牌游戲、各類競技撲克牌游戲等。

當(dāng)前，該企業(yè)已經(jīng)被列入經(jīng)營異常名錄。根據(jù)警方消息，公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被立案偵查。

據(jù)調(diào)查了解，虛擬貨幣相關(guān)的詐騙案件在國內(nèi)屢屢發(fā)生，被爆出來的很多，但作為投資人，吸取教訓(xùn)的卻很少。除了心存僥幸和貪婪，對虛擬貨幣的認(rèn)知不足也是很多投資者“踩雷”的重要原因。

警方指出，“亞歐幣”實際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人偽造各種身份做虛假宣傳，通過發(fā)展會員方式盜取會員資金。通過發(fā)展“下線”的方式，跨亞歐公司吸引會員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。所以嚴(yán)格意義上說，亞歐幣并不是虛擬貨幣。

?？谑泄簿纸?jīng)濟偵察支隊副支隊長任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營行為是一場徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過注冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實際上只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

任健說，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強，用電腦和手機就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時需同時到案，否則就會出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯(lián)動，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢。