江勇

（臺(tái)灣中正大學(xué)犯罪防治研究所，臺(tái)灣嘉義 62102）

海峽兩岸打擊電信詐騙司法協(xié)助研究

江勇

（臺(tái)灣中正大學(xué)犯罪防治研究所，臺(tái)灣嘉義 62102）

海峽兩岸合作打擊電信詐騙犯罪始于2010年，剛開始收效明顯，然而近兩年來(lái)出現(xiàn)了反彈現(xiàn)象。面對(duì)海外電信詐騙日益猖獗、大陸受害人較多、被騙金額巨大等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，從兩岸電信詐騙的發(fā)展脈絡(luò)及相關(guān)數(shù)據(jù)分析入手，合理研析了兩岸在處理電信詐騙犯罪方面的刑罰措施與既有的司法協(xié)助機(jī)制。針對(duì)兩岸在打擊電信方面存在的管轄權(quán)認(rèn)定、刑責(zé)輕重、案件事實(shí)查證等方面的困境問(wèn)題，本文試圖從尊重大陸地區(qū)的管轄權(quán)、實(shí)現(xiàn)證據(jù)收集和犯罪情資的溝通、加強(qiáng)罪贓的追繳與積極保障受害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益、落實(shí)大數(shù)據(jù)技術(shù)與體系的互動(dòng)交流等方面提出司法協(xié)助層面的完善建議。

海峽兩岸；電信詐騙；司法協(xié)助

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)每年因網(wǎng)絡(luò)電信詐騙而蒙受的損失高達(dá)720億美金，且有逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，研究區(qū)域性的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙成為熱點(diǎn)犯罪議題［1］。2016年4月，肯尼亞詐騙案完成臺(tái)灣詐騙嫌疑犯引渡至大陸的相關(guān)工作，同年12月，我國(guó)警方與西班牙警方又聯(lián)手破獲一起重大電信詐騙案。該案因其人數(shù)眾多，且嫌犯多為我國(guó)臺(tái)灣同胞、受害人多為我國(guó)大陸同胞而備受關(guān)注。雖然西班牙政府已經(jīng)決定依據(jù)我國(guó)與西班牙簽署的司法協(xié)議將涉罪臺(tái)灣嫌疑犯引渡至大陸偵查、起訴，但這還是引起了兩岸司法機(jī)關(guān)的強(qiáng)烈關(guān)注，尤其是海峽兩岸合作打擊電信詐騙司法協(xié)助的議題。

1 兩岸電信詐騙的發(fā)展脈絡(luò)與相關(guān)數(shù)據(jù)分析

1.1 電信詐騙的發(fā)展脈絡(luò)

盡管世界范圍內(nèi)打擊刑事犯罪的司法協(xié)作仍在加強(qiáng)，但這并未有效遏制近年來(lái)越演越烈的跨境電信詐騙，其發(fā)展勢(shì)頭迅猛。電信詐騙系指犯罪分子以網(wǎng)絡(luò)、電話及簡(jiǎn)訊等方式，捏造虛假信息并以此設(shè)置騙局，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)受害人的遠(yuǎn)程式、非接觸式詐騙，其目的在于誘使受害人轉(zhuǎn)賬或打款。目前，海峽兩岸的電信詐騙主要還是以臺(tái)灣居民詐騙大陸居民為主，其具體詐騙地可能在臺(tái)灣亦可能在海外。電信詐騙最早發(fā)端于臺(tái)灣，早在上個(gè)世紀(jì)的90年代前后，當(dāng)時(shí)較為流行的方式就是“金光黨”，即詐騙犯將假黃金、假首飾置于路邊，等人撿拾后，提出只要現(xiàn)金不要黃金的分贓方案以實(shí)現(xiàn)詐騙財(cái)物的目的。隨著科技的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙開始逐步發(fā)展，假裝熟人、冒充親人、假冒檢警及設(shè)置釣魚網(wǎng)站等方式層出不窮［2］。隨著島內(nèi)對(duì)詐騙的容忍程度越來(lái)越低，詐騙活動(dòng)生存的土壤也越來(lái)越少，這種容忍包括民眾的容忍度與觀感和由此而來(lái)的警方打擊力度。于是乎，新的詐騙方式與模式也逐漸興起［3］。

首先，海外詐騙開始流行，為了規(guī)避島內(nèi)警方的打擊，行騙者開始選擇將基站的建設(shè)放在海外，以降低犯罪的成本與風(fēng)險(xiǎn)。其次，團(tuán)伙化、集團(tuán)化詐騙越演越烈。隨著詐騙手段越來(lái)越復(fù)雜、內(nèi)部分工越來(lái)越明確，團(tuán)伙化、集團(tuán)化的詐騙隨處可見。僅西班牙警方的一次行動(dòng)就逮捕了200多人，而且詐騙集團(tuán)多以包下整棟別墅的形式開始詐騙并偽裝自己的蹤跡。再次，打擊難度越來(lái)越高。打擊電信詐騙犯罪首先要弄清犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，然后對(duì)“金主”等核心成員一網(wǎng)打盡?？墒菍?shí)踐操作中，“金主”往往隱身幕后，即便打掉一個(gè)窩點(diǎn)，“金主”還是可以很快地重新組建詐騙團(tuán)隊(duì)。最后，手段越來(lái)越高明，從當(dāng)初的接觸式詐騙逐漸演變成非接觸式的詐騙。常見的模式是：“金主”將基站建在海外，并雇傭一批人在海外從事詐騙大陸人的活動(dòng)，“金主”同時(shí)還會(huì)收集大陸居民的信息以備詐騙和辦理“人頭卡”之用，等詐騙完成后，“金主”便會(huì)找一些“車手”（多為臺(tái)灣地區(qū)的國(guó)小、國(guó)中的學(xué)生）在臺(tái)灣各地自動(dòng)取款機(jī)取現(xiàn)，整個(gè)詐騙過(guò)程與被害人無(wú)直接接觸且很難追蹤［4］。

1.2 兩岸電信詐騙的部分?jǐn)?shù)據(jù)與分析

通過(guò)對(duì)臺(tái)灣法務(wù)部門每年發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，制作了2011年至2015年的臺(tái)灣地區(qū)地方法院檢察署偵辦電信詐欺恐嚇案件統(tǒng)計(jì)表（表1），之所以談及恐嚇，是因?yàn)樵陔娦旁p騙過(guò)程中常會(huì)伴隨著恐嚇當(dāng)事人的行為。

表1：臺(tái)灣地區(qū)地方法院檢察署偵辦電信詐欺恐嚇案件統(tǒng)計(jì)表（2011-2015年）

2010年1月1日起，臺(tái)灣警方與浙江警方聯(lián)合破獲數(shù)起電信詐騙案，簡(jiǎn)稱“1011”專案［5］；2010年8月10日，臺(tái)灣警方與福建警方又聯(lián)合破獲多起電信詐騙案，簡(jiǎn)稱“0810”專案；2011年4月期間，大陸警方聯(lián)合臺(tái)灣警方在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等國(guó)開啟聯(lián)合打擊詐騙行動(dòng)，簡(jiǎn)稱“0310”專案。據(jù)臺(tái)灣刑事警察局統(tǒng)計(jì)，2010年“1011”專案及“0810”專案實(shí)施后，次年臺(tái)灣地區(qū)新收詐騙案件數(shù)下降了45%，2011年“0310”專案實(shí)施后，次年案件量又下降了26%，與表一數(shù)據(jù)相呼應(yīng)。2013年之后，兩岸聯(lián)合打擊詐騙活動(dòng)的專案逐漸減少，于是2014年的詐騙案件數(shù)出現(xiàn)回升，2015年已達(dá)到1萬(wàn)多件。從起訴率看，在詐騙事實(shí)基本存在的情況下，2011-2014年的起訴率不足五成，2015年較前幾年起訴率略有提高，約為五成一。從定罪率看，作出有罪判決的比例為九成五左右。

2016年10月，最高人民法院在公布6起典型電信詐騙案件時(shí)指出：我國(guó)大陸地區(qū)2015年電信詐騙立案數(shù)為59萬(wàn)件，損失金額達(dá)到220億人民幣，增長(zhǎng)速度為20-30%。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2013年至今，全國(guó)千萬(wàn)元以上的電信詐騙案件為94件，百萬(wàn)元以上案件數(shù)為2085件，其犯罪模式呈現(xiàn)出集團(tuán)化、專業(yè)化與跨區(qū)域化。此外，從詐騙類型看，主要有賬戶不安全、中獎(jiǎng)、重金求子、包裹有毒、收到法院傳票、提供彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼及提供退稅與補(bǔ)貼等7種類型。從表1可見，2013年至2015年，臺(tái)灣地區(qū)新收案件數(shù)的年增長(zhǎng)率也介于20%-30%，這與大陸地區(qū)電信詐騙案件的增長(zhǎng)速度相吻合。

2 海峽兩岸打擊電信詐騙司法協(xié)助機(jī)制之探討

2.1 海峽兩岸處理電信詐騙的刑責(zé)比較

不可否認(rèn)，兩岸在法律制度的理念、設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)領(lǐng)域仍存在一定的差異，厘清這些差異是開展兩岸司法協(xié)助的必要前提。從所涉罪名的角度看，電信詐騙可能因其行為較為復(fù)雜而涉及多項(xiàng)罪名。其很可能會(huì)因電信作案或者轉(zhuǎn)移賬款需要而觸犯《刑法》第177條所規(guī)定的“妨害信用卡管理罪”；詐騙行為本身觸犯《刑法》第266條所規(guī)定的“詐騙罪”。從目前的釋法動(dòng)向看，兩高將出臺(tái)關(guān)于侵犯公民個(gè)人信息犯罪以及擾亂無(wú)線電管理秩序犯罪的相關(guān)司法解釋。臺(tái)灣地區(qū)《刑法》第三十二章第三百三十九條規(guī)定了詐欺罪。從量刑角度看，大陸地區(qū)不管是“妨害信用卡管理罪”還是“詐騙罪”，其刑期長(zhǎng)短均與犯罪情節(jié)相關(guān)，最重可至無(wú)期徒刑。而臺(tái)灣地區(qū)的“詐欺罪”的刑罰相對(duì)較輕，其三百三十九條規(guī)定，“意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術(shù)使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或并科五十萬(wàn)元以下罰金”；其三百三十九（四）條規(guī)定，“犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得并科一百萬(wàn)元以下罰金：一、冒用政府機(jī)關(guān)或公務(wù)員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、因特網(wǎng)或其他媒體等傳播工具，對(duì)公眾散布而犯之?！笨梢?，在假冒政府官員詐騙、三人以上共同詐騙及利用網(wǎng)絡(luò)與媒體向公眾詐騙時(shí)所面臨的刑責(zé)可長(zhǎng)達(dá)7年有期徒刑，其他情形的詐騙只會(huì)面臨最高5年的有期徒刑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣地區(qū)詐欺犯的實(shí)刑一般在6個(gè)月至2年不等。以此觀之，臺(tái)灣地區(qū)電信詐騙呈現(xiàn)周而復(fù)始、杜而不絕的情況便不難理解了。

2.2 海峽兩岸處理電信詐騙的司法協(xié)助機(jī)制

早在2009年，海協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳云林與?；鶗?huì)董事長(zhǎng)江丙坤就共同簽署了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《互助協(xié)議》），該《互助協(xié)議》也成為兩岸共同打擊犯罪及完善司法互助機(jī)制的重要文件。從基本內(nèi)容看，《互助協(xié)議》共計(jì)五章二十四條，內(nèi)容涵蓋總則、共同打擊犯罪、司法互助、請(qǐng)求程序及附則。其中，總則就兩岸的合作事項(xiàng)、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)與聯(lián)系主體作出了規(guī)定。共同打擊犯罪篇章之第四節(jié)規(guī)定，“雙方同意著重打擊下列犯罪：（一）……；（二）侵占、背信、詐騙、洗錢、偽造或變?cè)熵泿偶坝袃r(jià)證券等經(jīng)濟(jì)犯罪；（三）……；”［6］可見，電信詐騙屬于兩岸司法協(xié)助機(jī)制體系里的犯罪行為，亦昭示著兩岸就電信詐騙犯罪存在可以進(jìn)行司法協(xié)助的基礎(chǔ)與可能［7］。

從臺(tái)灣法務(wù)部門的網(wǎng)站上還可以看到以下文件：《海峽兩岸重要咨詢通報(bào)及通知作業(yè)要點(diǎn)》《海峽兩岸犯罪情資交換作業(yè)要點(diǎn)》《海峽兩岸送達(dá)文書作業(yè)要點(diǎn)》《海峽兩岸緝捕遣返刑事犯或刑事嫌疑犯作業(yè)要點(diǎn)》及《海峽兩岸調(diào)查取證作業(yè)要點(diǎn)》等。由此可見，兩岸在重要資訊互通、情資交換、文書送達(dá)、人員緝捕與遣返及調(diào)查取證領(lǐng)域存在著程式的運(yùn)作規(guī)范。

3 海峽兩岸在打擊電信詐騙方面存在的問(wèn)題

3.1 臺(tái)灣地區(qū)較輕的刑責(zé)“弱化”了大陸的司法權(quán)威

通過(guò)比較海峽兩岸的刑罰，不難發(fā)現(xiàn)，臺(tái)灣地區(qū)對(duì)電信詐騙犯的處罰較大陸地區(qū)要輕許多。以臺(tái)灣史上最大的詐騙案江永吉案為例（涉案資金約10億新臺(tái)幣），經(jīng)過(guò)海峽兩岸的共同努力，合力打掉了這個(gè)流竄于兩地的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，其主犯江永吉在臺(tái)灣被抓、曾煥杰即“軍師”和其他人員在大陸被抓。經(jīng)審理認(rèn)定，主犯江永吉涉嫌詐騙案101件、恐嚇案2件，其在臺(tái)灣被判處6年4個(gè)月有期徒刑，目前處于假釋中；而曾煥杰在大陸被判處無(wú)期徒刑，其余幾名從犯均被判處10年以上有期刑罰。這樣的刑責(zé)差異顯然是對(duì)大陸司法權(quán)威的弱化。抓了放，放了抓，這種躲貓貓的游戲致使詐騙犯越抓越多。2016年4月，一則新聞轟動(dòng)了兩岸，20名從馬來(lái)西亞遣返回臺(tái)灣的詐騙犯在桃園機(jī)場(chǎng)被無(wú)罪釋放，令人寒心。臺(tái)灣的減刑、假釋及易科罰金等制度使得原本就不是很長(zhǎng)的刑期變得更短甚至不需要入監(jiān)服刑。此外，臺(tái)灣地區(qū)法律還規(guī)定，“犯罪行為在海外的，最低本刑在3年以下的不追訴”。而大陸卻是另一番景象，2016年12月20日，最高法等三部門發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》再度明確，“利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元以上的可判刑，詐騙公私財(cái)物價(jià)值50萬(wàn)元以上的，最高可判無(wú)期徒刑”。

3.2 臺(tái)灣地區(qū)辦案部門消極的心態(tài)為電信詐騙提供了土壤

詐騙犯越抓越多、手段越來(lái)越高明已經(jīng)成為臺(tái)灣地區(qū)辦案警察對(duì)電信詐騙案件的普遍認(rèn)識(shí)。在詐騙人在海外、受騙人在大陸、資金流回臺(tái)灣的情形下，辦案部門辦案的積極性也會(huì)大大降低。究其原因有三：首先，偵辦時(shí)間較長(zhǎng)且空間跨度較大，這樣投入的人力、物力及財(cái)力較以往偵辦島內(nèi)詐騙案件要多。其次，考慮到定罪量刑需要完整的證據(jù)鏈，受害人因在大陸且較為分散而很難確定，這樣定罪量刑之證據(jù)鏈可能不夠完整，從而起訴率不高。最后，跨境電信詐騙在臺(tái)灣地區(qū)一定程度上有穩(wěn)定社會(huì)的作用。筆者一同學(xué)在臺(tái)灣刑事警察部門從事詐騙案件偵辦工作。據(jù)其口述，臺(tái)中地區(qū)以前是臺(tái)灣黑社會(huì)勢(shì)力較為猖獗的地區(qū)，社會(huì)治安環(huán)境不好，隨著跨境電信詐騙的興起，部分黑社會(huì)勢(shì)力從事了詐騙活動(dòng)，所以社會(huì)治安快速轉(zhuǎn)好。其部門領(lǐng)導(dǎo)亦多次強(qiáng)調(diào)，打擊跨境電信詐騙不需要投入過(guò)多的精力，在經(jīng)濟(jì)低迷的時(shí)期，這筆不義之財(cái)也算是一種收入?？梢娕_(tái)灣地區(qū)辦案部門的消極心態(tài)為電信詐騙提供了生存的土壤。

3.3 案件事實(shí)認(rèn)定比較困難

大陸和臺(tái)灣同屬于大陸法系，但證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)還是存在些許差異。大陸地區(qū)《刑事訴訟法》第53條規(guī)定了“證據(jù)確實(shí)、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn)，并強(qiáng)調(diào)“綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑”，偏向于英美法系的證明標(biāo)準(zhǔn)。臺(tái)灣地區(qū)刑事證據(jù)的證明則恪守大陸法系的“內(nèi)心確信”標(biāo)準(zhǔn)，即臺(tái)灣地區(qū)《刑事訴訟法》第155條“證據(jù)之證明力，由法院本于確信自由判斷。不得違背經(jīng)驗(yàn)法則及論理法則”之規(guī)定。在實(shí)踐操作中，證明標(biāo)準(zhǔn)的些許不同并未改變證據(jù)應(yīng)具有客觀真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性及合法性的基本要求。從犯罪的構(gòu)成要件看，不管是四要件還是三要件，入罪時(shí)均應(yīng)當(dāng)要求有明確的犯罪主體、被害人等基本要素，由于被害人在大陸且較為分散，實(shí)現(xiàn)案件的一一對(duì)應(yīng)變得極為困難。不僅定罪存在困難，且量刑也存在障礙。一般認(rèn)為犯罪數(shù)額的高低會(huì)直接影響刑期的長(zhǎng)短，詐騙行為因受害群體廣泛而無(wú)法一一確認(rèn)，這樣總會(huì)有受害人無(wú)法得到賠償，反之，總有犯罪數(shù)額無(wú)法得到認(rèn)定，上述原因也直接造成了2016年被馬來(lái)西亞遣送回臺(tái)的20名詐騙犯在機(jī)場(chǎng)直接被釋放的結(jié)果。

3.4 詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密，難于“一網(wǎng)打盡”

組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密、人員分工明確、“金主”幕后指揮已然成為目前電信詐騙集團(tuán)的主要特征。組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密指的是詐騙集團(tuán)具有嚴(yán)密的組織網(wǎng)絡(luò)，往往會(huì)高薪誘導(dǎo)涉世未深的年輕人加入，一旦進(jìn)入詐騙集團(tuán)，就會(huì)有較為嚴(yán)密的組織框架。人員分工明確是指在詐騙組織內(nèi)部，每個(gè)人所從事的詐騙工作是固定的，收集個(gè)人資料與信息、話務(wù)、網(wǎng)絡(luò)偽裝、基站建設(shè)及車手等工作均有專人負(fù)責(zé)，崗位人員之間的流動(dòng)性極少且人員之間亦相互陌生。“金主”往往不直接參與具體詐騙，事實(shí)上，“金主”在組建好詐騙集團(tuán)后就會(huì)退居幕后，而在組建詐騙集團(tuán)時(shí)，對(duì)該詐騙集團(tuán)進(jìn)行打擊是很困難的。一是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)的機(jī)制能力有限，二是因?yàn)闆](méi)有犯罪事實(shí)，即便抓獲也很難定罪量刑。對(duì)目前已經(jīng)被打擊的電信詐騙案件進(jìn)行合理分析后，我們發(fā)現(xiàn)，在詐騙集團(tuán)被搗毀后，其會(huì)迅速“復(fù)活”的一個(gè)主要原因就是真正的“金主”沒(méi)有落網(wǎng)，這也是關(guān)系到贓款能否順利追回的重要因素。

4 海峽兩岸打擊電信詐騙司法協(xié)助的完善

4.1 尊重大陸地區(qū)對(duì)跨境電信詐騙案件的管轄權(quán)

以西班牙詐騙案為例，我國(guó)刑法的管轄權(quán)堅(jiān)持屬地管轄為主，保護(hù)、屬人及普遍管轄為輔的原則。而屬地原則強(qiáng)調(diào)的是犯罪行為地與結(jié)果地，雖然臺(tái)灣同胞詐騙大陸同胞的行為發(fā)生在他國(guó)，但其行為的結(jié)果地在大陸，基于此，大陸地區(qū)對(duì)臺(tái)灣犯罪嫌疑人在海外詐騙大陸同胞的案件具有天然、正當(dāng)且合理的管轄權(quán)，應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶罨镜淖鹬?。大陸地區(qū)對(duì)此類跨境詐騙具有管轄權(quán)不僅有國(guó)內(nèi)法的有力依據(jù)，也符合國(guó)際法的一般原則和中西之間相關(guān)司法文件的規(guī)定［8］。中國(guó)和西班牙可分別依據(jù)國(guó)際法的動(dòng)機(jī)犯罪地原則（the subjective territorial principle）與目標(biāo)犯罪地原則（the objective territorial principle）享有管轄權(quán)，一般實(shí)務(wù)上會(huì)先以犯罪結(jié)果發(fā)生地也就是目標(biāo)犯罪地為優(yōu)先，在國(guó)際法的慣例中，臺(tái)灣地區(qū)所主張的“屬人原則”不僅沒(méi)有法理上的支持論據(jù)，也是有違政治的偏頗想法。根據(jù)《中華人民共和國(guó)和西班牙王國(guó)引渡條約》（2005年簽訂）第2條可引渡罪名及第4條可拒絕引渡理由的規(guī)定，此次詐騙案屬于可引渡范圍且西班牙可依據(jù)該案件已經(jīng)或者準(zhǔn)備進(jìn)入刑事訴訟程序而拒絕引渡。值得慶幸的是，西班牙政府在充分考慮被害人的人權(quán)后作出了同意引渡的決定。事實(shí)上，此類臺(tái)灣犯罪嫌疑人在海外詐騙大陸同胞案件的管轄權(quán)爭(zhēng)議均類似于此案，可比照之，故大陸地區(qū)對(duì)此類詐騙案的管轄權(quán)理當(dāng)?shù)玫娇隙ㄅc尊重。

4.2 兩岸應(yīng)在證據(jù)收集和犯罪情資的溝通上加強(qiáng)合作

面對(duì)破案壓力較大及證據(jù)收集難度艱巨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，為保障兩岸的人民的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，應(yīng)當(dāng)加大證據(jù)收集及犯罪情資溝通的力度。首先，凈化政治文化，緩和溝通環(huán)境。兩岸人民的福祉是兩岸聯(lián)合打擊犯罪的最終目的，臺(tái)灣方面應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到合作是開啟兩岸未來(lái)的鑰匙，2010-2012年兩岸聯(lián)合打擊電信詐騙行動(dòng)直接導(dǎo)致詐騙案件減少的事實(shí)就是明證。其次，加強(qiáng)證據(jù)的收集力度。根據(jù)《互助協(xié)議》第二章關(guān)于共同打擊犯罪之合作范圍的規(guī)定，詐騙、背信等經(jīng)濟(jì)犯罪屬于兩岸共同打擊的范疇?！痘ブ鷧f(xié)議》第三章調(diào)查取證的規(guī)定則更為詳細(xì)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)之，以實(shí)現(xiàn)對(duì)涉罪人員的有效打擊。最后，加強(qiáng)犯罪情資的溝通工作。面對(duì)分工日益明確的團(tuán)伙化、集團(tuán)化的詐騙模式，對(duì)犯罪信息的準(zhǔn)確掌握是案件處理的關(guān)鍵；面對(duì)跨區(qū)域性的電信詐騙，僅依據(jù)片段化的信息即從受害人或者加害人一方的角度對(duì)詐騙行為予以打擊是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，此時(shí)就需要加強(qiáng)犯罪情資的溝通。據(jù)臺(tái)灣地區(qū)法務(wù)部門的統(tǒng)計(jì)，2009年6月25日至2017年1月31日，兩岸共提請(qǐng)情資交換6281次，回應(yīng)2667次。在利用情資的基礎(chǔ)之上，兩岸共同偵辦案件134件8476人，其中詐欺案件88起6904人，案件占比近七成，人數(shù)占比約八成?？梢?，充分的情資溝通有利于兩岸間共同打擊犯罪的實(shí)現(xiàn)。

4.3 加強(qiáng)罪贓的移交追繳、積極保障受害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益

《互助協(xié)議》第9條規(guī)定，“雙方同意在不違反已方規(guī)定的范圍內(nèi)，就犯罪所得移交或變價(jià)移交事宜予以協(xié)助”。臺(tái)灣方面自從2014年4月首次向大陸被害人返還被查扣贓款以來(lái)，截至2015年8月，累計(jì)返還贓款僅為新臺(tái)幣102萬(wàn)余元（約合人民幣25萬(wàn)元）；而同期大陸地區(qū)通過(guò)最高人民法院返還臺(tái)方的涉案資金為新臺(tái)幣1200萬(wàn)余元。與每年數(shù)額巨大的詐騙損失相比，25萬(wàn)元人民幣真是杯水車薪，可見臺(tái)灣方面在查扣犯罪所得方面的司法協(xié)作顯得無(wú)力。目前，兩岸之間的贓款依其被害款項(xiàng)比例返還查扣之詐騙所得，因此，筆者建議要進(jìn)一步完善刑事沒(méi)收規(guī)則，加大懲處力度，以彌補(bǔ)被害人之損失［9］。此外，還有一種路徑值得探討，即民事司法沒(méi)收制度（judicial civil forfeiture）。2013年，臺(tái)灣檢方成功破獲了一起數(shù)額巨大的詐騙案，涉案資金約為80億新臺(tái)幣，其中有60億左右的新臺(tái)幣被轉(zhuǎn)移到香港匯豐銀行。據(jù)主辦此案的主任檢察官也是筆者的任課老師介紹，當(dāng)時(shí)臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)作出了正式的刑事判決并向香港政府申請(qǐng)凍結(jié)、轉(zhuǎn)移60億贓款。最終因港臺(tái)司法溝通不暢，香港政府依據(jù)臺(tái)灣的刑事判決作出了民事沒(méi)收判決，此案例對(duì)制度層面的構(gòu)建具有一定的借鑒作用。

4.4 加強(qiáng)大數(shù)據(jù)技術(shù)與體系的互動(dòng)與交流

大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)已成為兩岸預(yù)防電信詐騙的有效手段。大數(shù)據(jù)（big data）系指對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行收集并運(yùn)用新的模式進(jìn)行處理，從而實(shí)現(xiàn)具有決策力、洞察力的海量信息資產(chǎn)，其具有Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多樣）、Value（低價(jià)值密度）、Veracity（真實(shí)性）等5大特點(diǎn)，簡(jiǎn)稱“5V”。2016年，中國(guó)工商銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)詐騙信息（風(fēng)險(xiǎn)客戶、賬號(hào)等）進(jìn)行篩查、統(tǒng)計(jì)與整合，成功攔截了11萬(wàn)筆電信詐騙匯款。北京市警方還將大數(shù)據(jù)技術(shù)與LBS定位技術(shù)相結(jié)合，成功實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)假基站的打擊并降低假基站詐騙案發(fā)案率八成。臺(tái)灣高雄左營(yíng)警方也同樣利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)車手取錢的超商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，成功抓獲4名詐騙車手。此外，民眾宣導(dǎo)、媒體報(bào)道、防詐騙信息的定期發(fā)布等方式也成為兩岸應(yīng)對(duì)電信詐騙之共通路徑。鑒于幕后“金主”的隱蔽性問(wèn)題，兩岸之間的司法協(xié)助還應(yīng)當(dāng)側(cè)重于聯(lián)合辦案等多方面。事實(shí)上，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)技術(shù)與體系的交流與互動(dòng)不僅能在一定層面上促進(jìn)辦案效率的提高，還能有效地降低電信詐騙的發(fā)案率，這種防患于未然的做法應(yīng)當(dāng)是對(duì)被騙后無(wú)法求償問(wèn)題的最有利的應(yīng)對(duì)方式。

電信詐騙案件已經(jīng)嚴(yán)重侵害了兩岸人民的合法權(quán)益與同胞感情，電信詐騙集團(tuán)的“走向世界”也給兩岸合作打擊電信詐騙犯罪徒增了不少難度。不可否認(rèn)，電信詐騙問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響到了社會(huì)的穩(wěn)定與發(fā)展，這種不勞而獲的犯罪行為應(yīng)當(dāng)被堅(jiān)決予以打擊?；诖?，兩岸應(yīng)當(dāng)從預(yù)防和打擊兩個(gè)維度開展司法協(xié)助活動(dòng)，前者強(qiáng)調(diào)的是對(duì)詐騙手段、犯罪情資及社會(huì)輿情等相關(guān)信息的溝通與交換；后者強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容更為廣泛，包括調(diào)查取證、聯(lián)合打擊、文書交換、判決執(zhí)行及贓款追繳等諸多事項(xiàng)。此外，兩岸協(xié)助辦理電信詐騙案件的經(jīng)驗(yàn)還可以運(yùn)用到兩岸毒品走私、偽劣藥品等犯罪領(lǐng)域的打擊中去。

［1］MAHUYA GHOSH.Telecoms Fraud［J］.Computer Fraud&Security，2010（7）.

［2］李修安.兩岸跨境犯罪之治理：以電信詐欺為例［J］.犯罪學(xué)期刊，2016（2）.

［3］林佳蓉.網(wǎng)絡(luò)詐欺案例類型，法律適用與犯罪防治之道［J］.科技法律透析，2011（8）.

［4］受騙百萬(wàn)，半小時(shí)內(nèi)就在臺(tái)灣被取現(xiàn)［N］.新華社每日電訊，2013-01-27（3）.

［5］章光明，從全球治理觀點(diǎn)論兩岸共同打擊電信詐欺犯罪［J］.展望與探索，2010（10）.

［6］宣炳昭，高珊琪.海峽兩岸刑事司法合作之現(xiàn)狀與發(fā)展［J］.中正大學(xué)法學(xué)集刊，2011（5）.

［7］薛少林.論兩岸刑事司法協(xié)助機(jī)制［J］.社會(huì)科學(xué)，2011（11）.

［8］DAVID HELD，ANTHONY MCGREW. Globalization［J］.Global Governance，1999（5）.

［9］陳澤憲，周維明.追逃追贓與刑事司法協(xié)助體系構(gòu)建［J］.北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2015（5）.

責(zé)任編輯 伍靜

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.06.029

D914.35

A

1004-0544（2017）06-0160-05

江勇（1990-），男，江蘇鹽城人，臺(tái)灣中正大學(xué)犯罪防治研究所博士生。