孟媛

（中國人民公安大學(xué) 北京 100038）

論電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查取證

孟媛

（中國人民公安大學(xué) 北京 100038）

當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件迅猛增長，給我國的社會穩(wěn)定和公民的財產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重影響。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有專業(yè)性、智能性、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，給偵查取證工作帶來困難。目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查取證存在的問題：沿用傳統(tǒng)的偵查渠道，忽略對信息流的追蹤；案件線索收集難；偵查協(xié)作難；以及非法取證等問題。對此，必須綜合應(yīng)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息通信技術(shù)，廣辟偵查取證途徑：即以手機(jī)通信信息為途徑，進(jìn)行偵查取證；以銀行賬戶信息為途徑，進(jìn)行偵查取證；以搜索引擎為途徑，進(jìn)行偵查取證；以視頻監(jiān)控信息為途徑，進(jìn)行偵查取證。

電信網(wǎng)絡(luò)；詐騙犯罪；偵查；電子證據(jù)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用現(xiàn)代的通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以發(fā)送或者接收文字、聲音、圖形、圖像、動畫等信息形式，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的辦法，騙取數(shù)額較大的公、私財物的行為[1]。該類案件具有低成本、高收益、隱蔽性、低風(fēng)險等特點(diǎn)，并且正在以一種新型的犯罪形式迅速在我國發(fā)展蔓延。相關(guān)統(tǒng)計顯示，全國因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙導(dǎo)致受害者的財產(chǎn)損失每年都在增長。僅在2011年至2015年這五年的時間內(nèi)，案發(fā)案數(shù)量就增長了近五倍（具體數(shù)據(jù)見圖1），嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，給我國社會的穩(wěn)定發(fā)展帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

然而，目前我國學(xué)者對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念、作案手段特點(diǎn)、偵查取證的研究尚處于一種探索和完善階段。尤其是偵查取證方面，由于目沿用傳統(tǒng)的偵查模式，加之該類案件的線索收集、偵查協(xié)作、電子證據(jù)的收集方面均存在較大的難度或問題，因此，筆者旨在通過對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中證據(jù)的特點(diǎn)和偵查取證的難點(diǎn)進(jìn)行深入剖析，進(jìn)而探尋電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的可行的取證方法，同時對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證工作提出建設(shè)性意見，為新形勢下刑偵部門打擊和遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪起到幫助作用。

圖1 近年全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生情況

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)特點(diǎn)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的證據(jù)是指行為人在利用網(wǎng)絡(luò)或者針對網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙行為的過程中，在計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行中產(chǎn)生的存儲于計算機(jī)主機(jī)系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)以及其他數(shù)字設(shè)備中能夠證明案件真實(shí)情況的數(shù)據(jù)、信息或者痕跡[2]。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有手段智能化、跨區(qū)域性、隱蔽性、高度組織性等特點(diǎn)，與之相適應(yīng)，其證據(jù)具有以下特征:

（一）分散性。

一方面，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的實(shí)施往往需要借助多臺數(shù)字化設(shè)備，另一方面，電子證據(jù)和它所依附的存儲介質(zhì)在某些條件下可以進(jìn)行一定程度的分離，因而，證明犯罪嫌疑人存在犯罪事實(shí)的證據(jù)可能不僅存在于犯罪嫌疑人所使用的終端服務(wù)器，還包括移動存儲媒介（包括優(yōu)盤、移動硬盤、ZIP盤、軟盤、光盤、存儲卡）、移動電話、數(shù)碼設(shè)備、備份磁帶、磁卡、智能卡或不同地域的網(wǎng)址中。因此，證據(jù)的分散性為偵查人員全面搜集犯罪證據(jù)、印證證據(jù)與案件之間的關(guān)聯(lián)性帶來了很大的挑戰(zhàn)。

（二）隱蔽性。

與傳統(tǒng)的可直觀的證據(jù)不同，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的證據(jù)是由無形的編碼組合成而成的，往往以電磁波、光電信號等形式存在于光盤、磁盤等存儲介質(zhì)上。如要收集，必須借助于一定的技術(shù)方法。而在實(shí)踐中，該類案件中的證據(jù)常?；煸谟谄渌麛?shù)據(jù)之中，加之犯罪嫌疑人往往在作案過程中通過采取加密、隱藏等技術(shù)使電子證據(jù)不易被他人獲得，因此，這就為偵查人員的的提取和甄別工作帶來了極大的挑戰(zhàn)。

（三）易破壞性。

相比較于傳統(tǒng)的證據(jù)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的證據(jù)是十分脆弱的。一方面，犯罪嫌疑人可能通過網(wǎng)絡(luò)、撥入設(shè)備遠(yuǎn)程操控計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)，以改變或破壞電子證據(jù)?；蛘咄ㄟ^在系統(tǒng)上安裝專門的程序或病毒，在滿足特定的條件下利用該程序自動清除相關(guān)證據(jù)。另一方面，由于電子證據(jù)的特殊性，在獲取過程中需要采用一定的方法手段，取證人員在實(shí)際操作中若方法不當(dāng)，或者在證據(jù)收集的過程中不能遵守證據(jù)收集的規(guī)則，都極容易造成證據(jù)的改變。

（四）必然性。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的實(shí)施，首先要求犯罪嫌疑人必須將自己的電子設(shè)備接入通信信號或者互聯(lián)網(wǎng)。在電子內(nèi)部，嫌疑人在作案過程中的各種活動都是以數(shù)字化的信息交流形式表現(xiàn)。這種數(shù)字化的信息以活動記錄的形式被存儲于電子設(shè)備中。雖然犯罪嫌疑人作案后往往將活動記錄予以改變或刪除，但是偵查人員仍然可以通過一定的技術(shù)手段將這些記錄予以恢復(fù)。因此，即使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的證據(jù)具有不穩(wěn)定性，但卻是必然存在的。

二、目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查取證存在的問題

由于實(shí)踐中缺乏一套關(guān)于此類案件偵查取證的規(guī)范制度，加之通信互聯(lián)網(wǎng)的不確定性、虛擬性和超時空性等特點(diǎn)，以及電子證據(jù)數(shù)據(jù)龐大、易被篡改、涉及個人隱私等原因，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查取證的難度非常大。

（一）沿用傳統(tǒng)的偵查渠道，忽略對信息流的追蹤。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙離不開兩天條渠道，一為信息流，二為資金流。所謂信息流，就是犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代通信技術(shù)，將詐騙信息傳遞至被害人的過程。所謂資金流，就是被害人將存款轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人指定賬戶，犯罪嫌疑人再通過拆分、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等一系列手段，將欠款據(jù)為己有的過程。以往的偵查模式主要是追蹤資金流，對資金流的追蹤又歸結(jié)于對取款人員的抓捕。但是，取款人員只是詐騙集團(tuán)金字塔中的最底層人員，抓掉一批，馬上可以再補(bǔ)充一批。對取款人員進(jìn)行抓捕，既沒有觸及該類犯罪案件的信息流，阻止犯罪的發(fā)生，也不能切斷犯罪的資金流，阻止犯罪所得，更無法摸清整個犯罪集團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)，將犯罪集團(tuán)的中上層人員徹底打掉。

（二）案件線索收集難。

首先，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件個案單筆涉案金額往往較小，實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)不予立案，因此犯罪嫌疑人往往利用了這一點(diǎn)而采取廣泛撒網(wǎng)的方式作案，雖然單次騙取的財物較少，但通過多次聚財往往形成高額收益，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過刑事案件立案的最低金額。由此產(chǎn)生的直接弊端就是偵查機(jī)關(guān)無法對報案線索進(jìn)行繼續(xù)追查，對該犯罪嫌疑人是否存在前科詐騙記錄、是否存在與其相關(guān)的其他詐騙犯罪事實(shí)，都無法開展進(jìn)一步的偵查活動。因此，對其詐騙財物總額也難以查清。其次，由于被騙金額較少或者一些被害人出于搶購低價消費(fèi)品、瀏覽色情網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)交友時被騙，因礙于情面，往往選擇沉默，或者在報案時隱瞞實(shí)情，這都為偵查工作的繼續(xù)開展造成了阻礙。

（三）偵查協(xié)作難。

首先，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種新型犯罪，公安機(jī)關(guān)必須更新其原有的偵查思維，不能延用傳統(tǒng)的單警種作戰(zhàn)的方式進(jìn)行打擊。目前我國刑偵技術(shù)單一，但傳統(tǒng)偵查能力強(qiáng)；網(wǎng)絡(luò)偵查側(cè)重于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，但在實(shí)施抓捕及外線偵查能力方面稍顯薄弱；行動技術(shù)偵查則主要為刑偵提供偵查方向，同時對抓捕有導(dǎo)向意義。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種非接觸性、復(fù)雜性的詐騙，同時需要網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查人員、行動技術(shù)偵查人員和刑偵人員等多警種力量介入。而目前的偵查模式中，仍然以刑偵為主導(dǎo)，必要時技偵和網(wǎng)偵給予配合，導(dǎo)致在偵查打擊該類犯罪時容易陷入被動等待的局面。以至于落地偵查的思維模式得不到有效的貫徹。

其次，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪貫穿到犯罪活動的各個環(huán)節(jié)，涉及利益鏈條上的各個主體，尤其是銀行、電信運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商。這些企業(yè)和部門往往保有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動過程中留下的電子數(shù)據(jù)信息，這些電子數(shù)據(jù)信息對于案件的偵破起到十分重要的作用。然而在實(shí)際中，由于由于沒有統(tǒng)一的協(xié)作機(jī)制，加之電信網(wǎng)絡(luò)信息查證工作周期較長、內(nèi)容繁瑣、成本較高，因此，相關(guān)部門和企業(yè)常常對于公安機(jī)關(guān)的取證工作不予積極配合，使得現(xiàn)實(shí)中偵查取證工作難以進(jìn)步一步開展。

（四）電子證據(jù)的收集存在非法取證現(xiàn)象。

關(guān)于電子證據(jù)的收集，我國目前的法律法規(guī)與部門規(guī)章尚未有完善性的規(guī)定，相關(guān)立法的滯后和現(xiàn)行規(guī)制的不可行性，導(dǎo)致實(shí)踐中電子證據(jù)的數(shù)據(jù)常常很不夠規(guī)范和成熟，使得實(shí)踐中電子證據(jù)的收集存在非法取證現(xiàn)象。在實(shí)際收集電子證據(jù)的過程中，往往出現(xiàn)以下幾種非法取證的現(xiàn)象：

第一，釣魚取證。偵查人員為快速偵破案件，常常會通過扮演買家身份與犯罪嫌疑人進(jìn)行交易，之后在交易過程中將其一舉抓獲?，F(xiàn)實(shí)中，若被誘惑者是由于受到偵查人員的誘惑才產(chǎn)生犯罪意圖，進(jìn)而實(shí)施犯罪的，那么這種偵查取證的行為是違法的，所獲得的證據(jù)也是不能被采納使用的。

第二，以非法搜查、扣押等方式獲取的電子證據(jù)。具體而言，主要包括以下幾種情形：一是對于無搜查權(quán)、扣押權(quán)的普通公民，對其搜查、扣押的得到的電子證據(jù)應(yīng)當(dāng)排除；二是偵查人員明顯超出搜查扣押范圍，或方法嚴(yán)重不當(dāng)，則對其查獲的電子證據(jù)應(yīng)當(dāng)排除。

第三，授權(quán)機(jī)構(gòu)取得的電子證據(jù)。若偵查機(jī)關(guān)所授權(quán)的提取電子證據(jù)的機(jī)構(gòu)并無專業(yè)資質(zhì)，或未經(jīng)偵查機(jī)關(guān)審查并出具書面授權(quán)通知，則對其獲取證據(jù)應(yīng)予以排除；第四、通過瑕疵軟件獲取的電子證據(jù)。由于瑕疵軟件本身不合法，加之一般存在重大的程序性缺陷，往往造成證據(jù)信息的不準(zhǔn)確性，因此對于該類證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以排除。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查取證方法

新《刑事訴訟法》規(guī)定了數(shù)據(jù)資料、電子檔案同樣視為證據(jù)。因此，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦中，應(yīng)強(qiáng)化對偵辦過程內(nèi)容的留檔和對電子信息的應(yīng)用能力。依托信息化偵查，及時查找、獲取、固定受害人網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備中電子信息，金融系統(tǒng)內(nèi)的賬戶信息、資金流轉(zhuǎn)信息等，在分析取證中充分運(yùn)用電子證據(jù)技術(shù)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偽裝能力較強(qiáng)，要綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)，追溯違法技術(shù)支持人員，加強(qiáng)對電信單位內(nèi)部的偵查，查找非法出賣客戶信息證據(jù)，斬斷網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生源頭。

（一）以手機(jī)通信信息為途徑，進(jìn)行偵查取證。

手機(jī)通信信息主要是指電話信息和短信信息。當(dāng)前，手機(jī)已成為社會各階層廣為普及的通信工具和娛樂工具，在方便人們社會生活的同時，手機(jī)也廣泛成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的作案工具[3]。手機(jī)信息主要包括手機(jī)特征、狀態(tài)、話單、數(shù)據(jù)信息等信息。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人通常在發(fā)布虛假廣告的同時，將個人手機(jī)號碼予以公布，以加強(qiáng)與同伙及受害人之間的聯(lián)系。2016年1月，天津市大沽派出所成功地打掉了以王某、徐某為首的電信詐騙團(tuán)伙。但該團(tuán)伙成員通過冒充銀行向受害人發(fā)布虛假手機(jī)信息。接到群眾報案后，偵查人員根據(jù)受害人提供的嫌疑人作案時所使用的手機(jī)號碼，將犯罪嫌疑人定位到大沽市某小區(qū)內(nèi)，通過開展街面巡防，將犯罪嫌疑人一舉抓獲。因在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人偵查的過程中，我們主要利用其手機(jī)信息獲取其手機(jī)開戶內(nèi)容和話單信息。首先，在我們獲取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人公布的手機(jī)號碼時，應(yīng)通過其在通信公司登記的開戶內(nèi)容獲取其開戶信息。根據(jù)開戶信息中的機(jī)主姓名、身份證號碼、通信地址、聯(lián)系電話，對機(jī)主身份的真實(shí)性進(jìn)行判斷，并進(jìn)一步發(fā)掘其落腳點(diǎn)。其次，我們應(yīng)通過借助通信部門的支持或通信分析工具，加強(qiáng)對機(jī)主的真實(shí)身份、生活規(guī)律、關(guān)系人群、工作場所和作案規(guī)律等信息的了解，從中尋找與犯罪軌跡相符合的人、物，通過對相關(guān)信息的反復(fù)查證和及時比對，最終確定犯罪嫌人。

（二）以銀行賬戶信息為途徑，進(jìn)行偵查取證。

信息化偵查中的銀行卡，主要是指與案件或犯罪嫌疑人有關(guān)的銀行卡或銀行卡賬號。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，主要是受害人的損失卡以及犯罪嫌疑人的銀行卡或銀行卡賬號。犯罪嫌疑人一般通過向受害人公布其銀行卡賬號，來讓受害人對其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。首先，偵查人員通過受害人獲取到嫌疑人的銀行卡賬號后，通過銀行部門的協(xié)助，以其開卡信息中的個人信息為切入點(diǎn)，開展查證工作。其次，偵查人員根據(jù)銀行卡賬號進(jìn)行案件串并，即通過對本地、外地同類案件的串并，來發(fā)現(xiàn)犯罪線索。再次，偵查人員在獲取犯罪嫌疑人作案使用的銀行卡后，通過對卡上的認(rèn)證碼進(jìn)行分析，判斷有無其他消費(fèi)情況，如購買機(jī)票，預(yù)訂酒店等，從而發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的活動軌跡；最后，偵查人員根據(jù)嫌疑人的銀行卡附加信息，即交易信息、查詢信息、附著痕跡物證信息和其他關(guān)聯(lián)信息，來擴(kuò)大對嫌疑人的查詢范圍。

（三）以搜索引擎為途徑，進(jìn)行偵查取證。

每個搜索引擎就是一個數(shù)據(jù)庫，由于數(shù)據(jù)庫儲存技術(shù)和搜索技術(shù)的不同，相同的關(guān)鍵詞使用不同的搜索引擎進(jìn)行檢查，得到的結(jié)果也各不相同[4]。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，大多數(shù)犯罪嫌疑人往往通過互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息來實(shí)施詐騙，因此，偵查主體可以利用搜索引擎到互聯(lián)網(wǎng)上找到與案件或犯罪嫌疑人相關(guān)的線索。在實(shí)戰(zhàn)中，主要包括關(guān)鍵詞查詢和結(jié)果瀏覽兩個步驟。首先，在案件發(fā)生后，偵查人員在與案、人、物等相關(guān)的特定信息中提取關(guān)鍵詞（包括對象的姓名、手機(jī)號、發(fā)布的信息、身份證號碼、電子郵箱地址、博客賬號、游戲賬號、地址等信息）。然后偵查人員根據(jù)關(guān)鍵詞的特點(diǎn)，直接利用搜索引擎進(jìn)行搜索或者到特定的范圍內(nèi)進(jìn)行搜索。其中，對于涉案人員，可以到大型的同學(xué)網(wǎng)站、求職網(wǎng)站、論壇等進(jìn)行搜索；對于物品，可以到淘寶網(wǎng)、信息搜搜、趕集網(wǎng)等各類交易網(wǎng)站進(jìn)行搜索；對于單位機(jī)構(gòu)，可以到阿里巴巴等服務(wù)型網(wǎng)站進(jìn)行搜索。最后，偵查人員根據(jù)搜索結(jié)果，從中提取與案件有關(guān)的信息。值得注意的是，在使用搜索引擎中要注意對搜索而來的結(jié)果進(jìn)行分析，得出的信息要經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)和公安網(wǎng)二次查詢提煉出新的關(guān)鍵詞，再次查詢進(jìn)行擴(kuò)線搜索。例如，以犯罪嫌疑人身份證號碼為干建此搜索出一條租房信息，租房信息中留有一手機(jī)號碼，則可以根據(jù)手機(jī)號碼在再次查詢，或者在公安網(wǎng)查詢是否有登記該手機(jī)的號碼，同時需要對手機(jī)進(jìn)行分析。

（四）以視頻監(jiān)控信息為途徑，進(jìn)行偵查取證。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和視頻處理的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)化與數(shù)字化已經(jīng)成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。由于網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有實(shí)時、實(shí)地、不間斷工作等功能特點(diǎn)，使得它在信息化偵查中發(fā)揮了極其重要的作用。2016年4月，云夢縣公安局民警在視頻巡查中，發(fā)現(xiàn)一男子多次深夜駕車到該縣某銀行ATM機(jī)上取款，行跡十分可疑。民警調(diào)取該男子到銀行取款的視頻后，采取視頻跟蹤查清其活動軌跡，經(jīng)過視頻圖像分析發(fā)現(xiàn)車輛車牌號，以車找人，最終抓獲了該名電信詐騙犯罪嫌疑人，并成功破獲了其與團(tuán)伙所實(shí)施的電信詐騙案件。

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，視頻偵查的應(yīng)用不能單一化，而是要與其他偵查措施相結(jié)合，才能發(fā)揮出最佳的效果。具體而言，視頻監(jiān)控信息在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的應(yīng)用，應(yīng)體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，視頻偵查與物證調(diào)查相結(jié)合。即獲得現(xiàn)場視頻監(jiān)控資料后，對圖像進(jìn)行反復(fù)觀看，對犯罪嫌疑人的衣著、攜帶物品、使用車輛等細(xì)節(jié)特征進(jìn)行深入研究，從而開展出細(xì)致的視頻資料物證調(diào)查，挖掘破案線索；第二，視頻偵查與排查工作相結(jié)合。即將傳統(tǒng)偵查措施與偵查的新手段相結(jié)合，以此來推動排查工作取得新突破；第三，視頻偵查與串并案、協(xié)查工作相結(jié)合。針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人、財、物較大流動性的特點(diǎn)，對所獲取的視頻資料也應(yīng)樹立起串并案偵查和協(xié)查的意識，這樣才能更有效地發(fā)揮視頻偵查的作用；第四，視頻偵查與街面巡查工作相結(jié)合。對所提取到的犯罪嫌疑人作案的視頻資料，制作成犯罪嫌疑人的影像資料，組織街面一線巡防人員反復(fù)觀看，以協(xié)助偵查部門做好對可疑人員的盤查、抓捕工作；第五，視頻偵查與懸賞發(fā)動群眾工作相結(jié)合。即通過借助媒體，號召群眾提供線索，協(xié)力偵破案件；第六，視頻偵查與布控工作相結(jié)合。即根據(jù)已掌握的犯罪嫌疑人的影像資料，分析判斷其體態(tài)特征、活動軌跡等情況，有重點(diǎn)地進(jìn)行布控工作，從而發(fā)現(xiàn)破案線索。

（五）以犯罪嫌疑人供述信息為載體，進(jìn)行偵查取證。

《刑事訴訟法》于2012年修訂以后，律師在偵查階段就已經(jīng)介入，因此公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件時將更加注重證據(jù)的收集[5]。鑒于此，審訊犯罪嫌疑人的重點(diǎn)不再是讓其自證其罪，而是通過犯罪嫌疑人的供述，梳理出有價值的線索，對線索進(jìn)行深挖調(diào)查。其次才是通過犯罪嫌疑人的供述，找出犯罪集團(tuán)成員供述的矛盾點(diǎn)，夯實(shí)證據(jù)鏈條。這是對公安機(jī)關(guān)審訊人員的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。但毫無疑問的是，如果審訊之前打好基礎(chǔ)，審訊過程中掌握技巧，那么審訊工作將有的放矢、事半功倍。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的審訊必須依賴于前期工作中已經(jīng)固定的證據(jù)鏈，讓犯罪嫌疑人無法狡辯。盡管如此，偵查人員必須要重視審訊工作。因?yàn)閷徲嵐ぷ骺梢陨钔诜缸锞€索，從而打掉犯罪團(tuán)伙。審訊工作開始之際，首先要熟悉整個案件的來龍去脈和目前已經(jīng)掌握的材料證據(jù)，從而確定證據(jù)鏈環(huán)節(jié)中需要完善和補(bǔ)充的關(guān)鍵證據(jù)。其次要有充分的心理準(zhǔn)備，就是犯罪嫌疑人可能作零口供，為了盡量避免這一點(diǎn)，偵查人員要充分消化已經(jīng)掌握的證據(jù)。最后，在審訊過程中，偵查人員要掌握犯罪嫌疑人的心理和性格特征，并及時了解其家庭結(jié)構(gòu)和家庭成員情況，同時向其說明有關(guān)從輕、減輕處罰的法律規(guī)定，從而有效突破犯罪嫌疑人的心理防線。

四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查取證工作機(jī)制

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量的激增、技術(shù)手段的不斷更新、覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，所帶來的損失也不斷加重。我們必須站在維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和保障社會經(jīng)濟(jì)秩序的角度，充分認(rèn)識到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪斗爭的艱巨性，切實(shí)增強(qiáng)打擊該類犯罪的緊迫感。對此，我們應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善偵查取證工作的機(jī)制。結(jié)合我國司法實(shí)踐中的實(shí)際情況，對現(xiàn)階段電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證工作機(jī)制問題提出如下建議:

（一）“三偵捆綁”，協(xié)力偵查取證。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種新型犯罪，其涉及的證據(jù)往往都是有保存期限的電子證據(jù)，傳統(tǒng)的單一警種的偵查模式已難以適應(yīng)對該類犯罪的全面打擊。實(shí)踐證明，在前期偵查過程中，主要以網(wǎng)偵和刑偵為主，采用大兵團(tuán)作戰(zhàn)的模式，將網(wǎng)偵與刑偵充分結(jié)合，從而在調(diào)查取證方面更加完善、更加徹底，也及時全面地固定了相關(guān)的電子證據(jù)，為后續(xù)的呈捕工作奠定了基礎(chǔ)。在需要摸清犯罪嫌疑人窩點(diǎn)和外線跟蹤時，則以刑偵和技偵為主，由刑偵提供線索，技偵提供技術(shù)支持。在抓捕階段，則由技偵與刑偵捆綁作戰(zhàn)，有了技偵的點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù)支持，刑偵的抓捕工作則顯得得心應(yīng)手、游刃有余。

做到“三偵捆綁”，合力攻堅，真正形成多警聯(lián)動、合成作戰(zhàn)的工作格局，從實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來看，應(yīng)從以下三方面入手：一是將“三偵捆綁”機(jī)制常態(tài)化。即一旦有案，則“三偵”同時介入，并且在案件偵查的不同階段主動地對案件予以偵查、提供技術(shù)支持，則會收到事半功倍的效果；二是將“三偵捆綁”程序簡單化。即電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一旦被立案后即開始聯(lián)動，三偵各司其職，如刑偵負(fù)責(zé)串并分析、收集大量物證，經(jīng)過研判篩選后立即將有用信息發(fā)給網(wǎng)偵、技偵讓其立即開始各種偵查工作。與此同時，要做到責(zé)任到崗，避免實(shí)現(xiàn)捆綁之后將工作責(zé)任互相推諉、降低工作效率，從而切實(shí)有效地做到“三偵捆綁”，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪服務(wù)；三是將“三偵捆綁”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制統(tǒng)一化。即為了使偵查工作有序開展，必須有一個合理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。如在構(gòu)建以刑偵為主導(dǎo)，網(wǎng)偵和技偵為重要補(bǔ)充的框架后，應(yīng)實(shí)現(xiàn)一個統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮負(fù)責(zé)制，避免工作中出現(xiàn)“群龍無首”的局面。

（二）加強(qiáng)外部協(xié)作，構(gòu)建快速落地新機(jī)制。

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查過程中，對涉案資金、信息進(jìn)行調(diào)查、分析、監(jiān)控，是確定偵查方向、判斷分析案情、調(diào)查收集證據(jù)、認(rèn)定犯罪嫌疑人、追繳贓款的重要途徑。因此，偵查部門應(yīng)快速落實(shí)與金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)或部門的協(xié)查合作機(jī)制，取得這些行業(yè)或部門的支持與配合，暢通溝通渠道。這將對解決電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中線索發(fā)現(xiàn)難、調(diào)查取證難、贓款追繳難等偵查難題具有十分重要的意義。

新出臺的《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》中明確規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中的相關(guān)責(zé)任義務(wù)[6]?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，相關(guān)主體構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。雖然該條規(guī)定明確了相關(guān)部門和企業(yè)配合調(diào)查取證的罰責(zé)，但是對于其配合調(diào)查取證的時限、管轄等程序性規(guī)則尚未進(jìn)行明確的規(guī)定。筆者認(rèn)為應(yīng)從以下方面開展:一是樹立制度性、導(dǎo)向性的協(xié)查工作制度，明確偵查部門和這些行業(yè)部門各自的工作任務(wù)。二是建立協(xié)作溝通的渠道，如確定專門聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)案件信息的協(xié)查工作、定期例會或建立信息查詢平臺等。例如在網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查過程中，偵查部門發(fā)現(xiàn)了涉案的銀行賬戶，立即通報給銀行。銀行對該賬戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)查詢和監(jiān)控，并將關(guān)聯(lián)出的“一人多卡”、“資金異動”、“大額轉(zhuǎn)賬”、“批量轉(zhuǎn)賬”等可疑信息通報給公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查工作的進(jìn)程和需要，和銀行進(jìn)一步協(xié)作對涉案賬戶執(zhí)行凍結(jié)等操作電子網(wǎng)絡(luò)詐騙詐騙案件偵破的關(guān)鍵在于電子數(shù)據(jù)取證的時效性。而查詢快、調(diào)取證據(jù)快不僅需要公安機(jī)關(guān)的主觀能動性，更需要銀行部門、電信部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)者等部門和企業(yè)的積極配合。

（三）構(gòu)建統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)報警平臺，強(qiáng)化情報信息研判能力。

近些年，我國多地省市公安機(jī)關(guān)先后建立了網(wǎng)絡(luò)報警機(jī)制，旨在主動搜集電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，并曝光新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，以警惕廣大公民。但在實(shí)踐中，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人對于網(wǎng)絡(luò)報警機(jī)制不甚了解，加之網(wǎng)絡(luò)報警機(jī)制設(shè)置不合理，導(dǎo)致其常常影響到網(wǎng)偵部門對串并案件線索的收集和數(shù)據(jù)的更新。因此，在實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)報警機(jī)制并沒有達(dá)到預(yù)期的效果，甚至影響了公安機(jī)關(guān)與用戶之間的良性互動。鑒于此，構(gòu)建一個統(tǒng)一、合理、高效的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件報警平臺迫在眉睫。今年七月份，公安部下發(fā)文件，將聯(lián)合國家網(wǎng)信辦啟動網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報聯(lián)動處置工作機(jī)制，會同地方相關(guān)部門及國內(nèi)主要商業(yè)網(wǎng)站，合力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。筆者認(rèn)為，構(gòu)建這種線索收集平臺，關(guān)鍵要做好以下三點(diǎn)：第一，對受案平臺線索進(jìn)行去偽存真、去粗取精的加工整理，以提高案件的處理效率，以減少信息不對稱給偵查工作帶來的阻礙；第二，提高數(shù)據(jù)更新的效率，以實(shí)時跟蹤犯罪嫌疑人的軌跡，從而為快速鎖定犯罪嫌疑人、及時開展抓捕工作奠定基礎(chǔ)；第三，強(qiáng)化情報信息研判能力，將收集到的案件線索相關(guān)信息，進(jìn)行有效分類、整合，將系列性同類案件及時進(jìn)行歸納總結(jié)，加強(qiáng)串并分析，以最大限度挖掘犯罪線索。

（四）加強(qiáng)網(wǎng)偵隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化電子取證技術(shù)。

早在上個世紀(jì)80年代，我國公安部就成立了計算管理監(jiān)察司，不但從事計算機(jī)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃管理，而且還承擔(dān)全國計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理等工作，如病毒防范等。隨著電信網(wǎng)絡(luò)犯罪問題日益突出，各省市也相繼成立了專門負(fù)責(zé)查處網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的部門。從這幾年的實(shí)踐來看，其整體質(zhì)量和素質(zhì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的要求。筆者認(rèn)為，目前我國網(wǎng)絡(luò)警察團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)中主要存在配置不合理、經(jīng)驗(yàn)不足、配合不夠默契等問題，鑒于此，構(gòu)建一個高素質(zhì)的網(wǎng)偵隊(duì)伍，應(yīng)做好以下三點(diǎn)：首先，加強(qiáng)網(wǎng)偵隊(duì)伍的政治素質(zhì)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查人員應(yīng)該保持政治上的堅定性和思想上的純潔性，以保證政治合格。在工作和生活中忠實(shí)地執(zhí)行黨的路線、方針和政策，嚴(yán)格遵守國家的法律，秉公執(zhí)法，不徇私情，一切從實(shí)際出發(fā)，重證據(jù)，不主觀臆斷。其次，加強(qiáng)網(wǎng)偵隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查人員應(yīng)具備較強(qiáng)的綜合業(yè)務(wù)能力。具體包括：加強(qiáng)偵查人員對windows系統(tǒng)、UNIX和Linux操作系統(tǒng)的熟悉程度[7]；了解各種病毒及入侵技術(shù)，掌握各種反病毒技術(shù)及入侵檢測技術(shù)；對流行的各種軟件能嫻熟使用；精通刑偵、政保、消防、外事等業(yè)務(wù)知識和常識，能用法律、法規(guī)來規(guī)范自己的全部職務(wù)活動。最后，加強(qiáng)網(wǎng)偵隊(duì)伍的應(yīng)變能力。電信網(wǎng)絡(luò)平臺瞬息萬變，新狀況不斷涌現(xiàn)，一旦反應(yīng)不夠及時，就會使案件的偵破工作遺失良機(jī)。因此，應(yīng)加強(qiáng)偵查人員的應(yīng)變能力，使其善于從不易察覺的事物中發(fā)現(xiàn)問題的萌芽，將問題及早解決，將證據(jù)及早固定。

盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)引起了全社會的廣泛關(guān)注，近些年，公安機(jī)關(guān)的偵查取證工作也取得了飛躍性的進(jìn)步，但是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍然會在未來一段時間內(nèi)呈頻發(fā)態(tài)勢。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種形式多樣、手段先進(jìn)、高度組織化的系列性侵財犯罪，從取證到最后的抓捕、追繳，仍然面臨諸多難點(diǎn)。因此，只有從全國范圍內(nèi)構(gòu)建一套合理的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查機(jī)制，逐步提高公安機(jī)關(guān)偵查取證的能力和水平，才能從根本上遏制該類犯罪案件的蔓延。

[1]任文華.通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的分析與偵查[M].北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2015:1.

[2]王 錸，雍曉明.對利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙犯罪的偵查取證問題研究[J].政法學(xué)刊,2010,（1):79.

[3]陳 剛.信息化偵查[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2014：128.

[4]陳 剛.信息化偵查[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2014：243.

[5]廣州市公安局.電信詐騙的偵查與防范[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2014：100.

[6]最高人民法院，最高人民檢察院，公安部.最高人民法院最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見[Z].人民日報，2016-12-20.

[7]蔣 平，楊莉莉.電子證據(jù)[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2007：93.

On Investigation of Evidence Collection in Telecommunication Network Fraud Crime

MENG Yuan

Currently,the rapid increasing of telecommunication network fraud crime cases seriously affects the social stability and the citizens’property security.Telecommunication network fraud crime is so professional,intelligent and disguised,which causes troubles for the investigation and evidence collection.There are some problems existing in investigation and evidence collection,including out-of-date investigation channels,ignorance of information flow track, hard to collect clues,difficult to collaborate in investigation and illegal collection,etc.therefore,it is necessary to adopt modern network technology and information and communication technology comprehensively,and to widen approaches to collect evidence,that is,investigating and collecting evidence via cell phone communication information,bank account information,searching engineer information and video information.

Telecommunication Network；Fraud Crime;Investigation;Electronic Evidence

D918

：A

：1674-5612（2017）01-0049-08

（責(zé)任編輯：吳良培）

2016-12-23

孟 媛，（1990- ），女，河北石家莊人，中國人民公安大學(xué)2015級碩士生，研究方向：偵查學(xué)。