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        “颶風(fēng)3號”:打擊跨國電信詐騙

        2017-04-18 09:09:42陳健鵬景國民統(tǒng)籌莫文亮夏曉露李喆
        現(xiàn)代世界警察 2017年4期
        關(guān)鍵詞:廣東省公安廳窩點(diǎn)跨國

        文/陳健鵬 圖/景國民 統(tǒng)籌/莫文亮 夏曉露 李喆

        “颶風(fēng)3號”:打擊跨國電信詐騙

        文/陳健鵬 圖/景國民 統(tǒng)籌/莫文亮 夏曉露 李喆

        2016年3月,廣東省公安廳組織珠海警方赴馬來西亞開展打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動(dòng),速破“颶風(fēng)3號”專案。4月30日19時(shí)45分,97名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解至廣州白云國際機(jī)場。

        97 名嫌疑人中包括32名中國臺灣人

        2016年2月25日,國務(wù)院召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議第二次會(huì)議,要求重點(diǎn)鏟除設(shè)在國外的電信詐騙窩點(diǎn)。廣東省公安廳組織珠海市公安局成立省、市兩級研判專班,通過對已掌握的網(wǎng)絡(luò)改號通話服務(wù)器海量數(shù)據(jù)的提取、分析、研判,梳理出一批藏匿在馬來西亞的電信詐騙窩點(diǎn),涉及全國“冒充公檢法”和“冒充國內(nèi)電商”類電信詐騙案件百余宗。

        廣東省公安廳及珠海市公安局成立專案組,由刑偵局局長林偉雄擔(dān)任專案組組長,并將該案命名為“颶風(fēng)3號”專案。

        2016年3月22日,在公安部的統(tǒng)一指揮下,專案組趕赴馬來西亞,會(huì)同警務(wù)聯(lián)絡(luò)官向馬來西亞警方通報(bào)相關(guān)線索,僅用時(shí)四天便成功鎖定五個(gè)收網(wǎng)條件成熟的詐騙窩點(diǎn)。3月25日,中馬警方合作,對位于馬來西亞吉隆坡、雪蘭莪、森美蘭、柔佛、檳城等五個(gè)城市的五個(gè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),共抓獲犯罪嫌疑人117名(其中中國大陸犯罪嫌疑人65名、中國臺灣犯罪嫌疑人52名),繳獲涉案銀行卡、電腦、語音網(wǎng)關(guān)等一大批贓物,破獲電信詐騙案件百余起,涉案金額高達(dá)1000余萬元人民幣。

        由于該案是團(tuán)伙作案,且受害人全部為大陸民眾,為便于整案偵辦、追繳贓款,依法懲處犯罪,切實(shí)維護(hù)受害人的合法權(quán)益,專案組在公安部及駐馬大使館的帶領(lǐng)下,積極與馬方斡旋,請馬方將剩余97名犯罪嫌疑人交由我方帶回處理。在專案組的不懈努力下,馬方將包括32名中國臺灣籍嫌疑人在內(nèi)的97名犯罪嫌疑人遣返回中國。

        此次赴馬來西亞開展打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動(dòng)有別于之前的跨國行動(dòng),涉及國際警務(wù)合作等多個(gè)層面,是對廣東警方打擊跨國犯罪工作效能和水平的一次全面檢驗(yàn),也是事關(guān)能否一舉掌握跨國打擊主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)役。

        200 名民警乘包機(jī)趕赴馬來西亞

        警方介紹,此次遣返行動(dòng)規(guī)模大、人員眾多,且涉及中國臺灣籍嫌疑人,國內(nèi)外輿論高度關(guān)注。為確保及時(shí)、安全地將犯罪嫌疑人押解回國,廣東省公安廳在公安部及民航總局的指導(dǎo)下,積極協(xié)調(diào)海關(guān)、邊檢等部門,精心設(shè)計(jì)押解方案。4月30日,廣東省公安廳組織珠海警方派出近200名押解民警乘包機(jī)趕赴馬來西亞,將97名犯罪嫌疑人押解回國。

        此次行動(dòng)中,馬方積極配合中方行動(dòng),在最短時(shí)間內(nèi)查獲窩點(diǎn),抓獲全部犯罪嫌疑人,并及時(shí)將物證交由我方,積極配合我方做好遣返工作,為行動(dòng)成功提供了強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)支撐和保障。行動(dòng)期間,各警種捆綁作戰(zhàn),網(wǎng)上網(wǎng)下、境內(nèi)境外、前后方戰(zhàn)場連成一體,為辦案和遣返工作的順利進(jìn)行打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        赴馬行動(dòng),從向馬方提供案件線索到將97名犯罪嫌疑人遣返回國,歷時(shí)40天,既是對前方工作組身體、業(yè)務(wù)、智慧、耐心、素養(yǎng)等的全方位考驗(yàn),也是對后方組織指揮、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、支撐保障人員的一次重大考驗(yàn)。

        “颶風(fēng)3號”專案的成功偵破,創(chuàng)造了廣東省偵破跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的速度之最,標(biāo)志著廣東省公安機(jī)關(guān)打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化程度及跨國(境)警務(wù)合作水平達(dá)到新的高度。

        揭秘:嫌疑人多為電話組成員

        據(jù)珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長王放達(dá)介紹,此次搗毀的電信詐騙窩點(diǎn)所使用的詐騙手法為典型的“冒充公檢法”“冒充國內(nèi)電商”類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,目前已初步核實(shí)涉嫌中國大陸的案件百余宗,涉案金額巨大。其中,陽江的一名女事主于2015年12月10日被對方冒充上海檢察院,以“涉嫌洗黑錢”的名義騙走21萬元。

        “此次抓獲的違法犯罪嫌疑人大部分為詐騙團(tuán)伙中的電話組成員,最小的僅16歲。中國大陸犯罪嫌疑人中,18歲~39歲的中青年占90%?!蓖醴胚_(dá)告訴記者。

        經(jīng)初步審查和大量的現(xiàn)場物證表明,本次抓獲的電信詐騙團(tuán)伙作案手法主要是電話組一線人員冒充國內(nèi)商業(yè)銀行、電信運(yùn)營商等工作人員,根據(jù)事先通過非法渠道獲取的受害人身份證號、電話號碼、銀行卡號等信息,以受害人的身份信息被盜用辦理手機(jī)卡、電話或者銀行信用卡,從而產(chǎn)生高額話費(fèi)或者消費(fèi)金額為由,騙取受害人信任,隨后轉(zhuǎn)至冒充公檢法部門的電話組二線工作人員,以要求受害人協(xié)助辦案為由,逐步套誘出受害人的支付信息和銀行卡密碼,最后通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)走受害人卡內(nèi)現(xiàn)金。

        犯罪團(tuán)伙在國內(nèi)由專人負(fù)責(zé)組織招募,一般以老鄉(xiāng)、朋友關(guān)系為紐帶,以較高報(bào)酬赴境外打工為名,欺騙國內(nèi)文化層次較低的社會(huì)無業(yè)閑散人員到東南亞一帶實(shí)施詐騙行為。

        抓捕瞬間:嫌疑人跳樓摔斷腿

        “由于我們在國外沒有執(zhí)法權(quán),到當(dāng)?shù)剞k案前必須了解當(dāng)?shù)氐姆沙绦颍疫€要注意跟上當(dāng)?shù)鼐睫k案的節(jié)奏?!敝楹J泄簿中叹ш?duì)副支隊(duì)長任雪峰介紹,如在取證這個(gè)問題上,外國警察在執(zhí)法過程中容易忽略對于中國警察來說至關(guān)重要的證據(jù)。其次,語言的溝通往往是個(gè)難題。

        25日當(dāng)天,在馬來西亞警方通知收網(wǎng)時(shí),因?yàn)橛袃蓚€(gè)窩點(diǎn)的直線距離超過了800公里,負(fù)責(zé)其中一個(gè)抓捕組的民警只能只身一人打車前往該抓捕組所在地?!拔覀冊隈R來西亞遇到的都是很具體的問題,比如對當(dāng)?shù)夭皇煜?、語言溝通等障礙,甚至身上沒有足夠的馬來西亞貨幣,都是我們需要克服的困難?!?/p>

        在雪蘭莪的抓捕點(diǎn),廣東省公安廳刑偵局王警官參與了整個(gè)抓捕過程?!澳鞘且粭澣龑觿e墅,總面積大概有400平方米,門窗緊閉,甚至還有隔音板。該別墅三樓是生活區(qū),有生活用品和雙層床;一樓全部和二樓部分是‘工作區(qū)’,一樓還有廚房?!蓖蹙倩貞?,在馬來西亞警方控制現(xiàn)場后,現(xiàn)場還凌亂地?cái)[放著電腦、詐騙劇本、路由器等涉案物品。

        “在雪蘭莪抓捕點(diǎn),有一名犯罪嫌疑人在馬來西亞警方?jīng)_入窩點(diǎn)后試圖跳樓逃跑,結(jié)果摔到了腳,骨折了?!蓖蹙僬f,整個(gè)抓捕過程較為順利。

        在將嫌疑人押解回國的過程中,工作組的民警也是加班加點(diǎn),幾乎沒有休息。在近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),為保證將所有犯罪嫌疑人順利押解回國,工作組不停地與馬來西亞警方、大使館等部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),確保移送、押解回國的每一個(gè)細(xì)節(jié)都萬無一失。“光是反復(fù)核對97名嫌疑人的姓名和護(hù)照上的英文拼音就不下百次?!比窝┓逭f。

        對話中國臺灣籍嫌疑人

        在珠海市公安局第一看守所,筆者見到了來自中國臺灣桃源縣的犯罪嫌疑人徐某。他說自己本是一名裝修工人,原來的月薪有三萬臺幣(約合6018元人民幣),在朋友的誘惑下,他來到馬來西亞,本來以為是過去打工,沒想到竟被沒收了護(hù)照,當(dāng)起了電信詐騙的接線員。以下是對話內(nèi)容。

        問:朋友跟你說到馬來西亞是做什么工作?

        答:說是做“博彩”,每個(gè)月有6000元人民幣和2%的提成,讓我盯著電腦什么的。2月21日過去的,一直住酒店。直到3月15日才到別墅那邊去,那時(shí)才知道是做電信詐騙的。

        問:是怎么詐騙的?

        答:先發(fā)一個(gè)語音包到大陸人的手機(jī)上,說有一個(gè)郵件被退回,要了解詳細(xì)情況的話就回?fù)??;負(fù)苤笪揖徒与娫?,然后跟他說郵包退回去了,問那個(gè)人要身份證和姓名等,說是幫他查一下,之后跟他說他的身份信息可能被人盜用了,讓他聯(lián)系警方報(bào)案處理,之后就轉(zhuǎn)到下一個(gè)環(huán)節(jié)去了。

        問:在馬來西亞每天的生活是怎樣的?

        答:每天7時(shí)40分起床,8時(shí)“開工”。他們會(huì)發(fā)一些“課本”,上面會(huì)寫要說的內(nèi)容,怎樣應(yīng)對對方,然后就一直接電話到中午12時(shí),休息半小時(shí),吃飯后又工作到晚上8時(shí)。之后開檢討會(huì),檢討當(dāng)天發(fā)生了什么問題,到晚上10時(shí)休息。

        問:沒有出過門嗎?

        答:護(hù)照和手機(jī)都被收了,身上也沒帶錢,也有人看著,沒法出門,只打過一次電話給家里報(bào)平安。■

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