楊子謙　樊秋榮

摘 要：刑事詐騙案件是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的案件。眾所周知，刑事詐騙案?jìng)赊k難度較大，關(guān)鍵是物證提取較難。而目前的司法改革推進(jìn)以“庭審為中心”的“證據(jù)裁判制度”，對(duì)涉案證據(jù)的審核標(biāo)準(zhǔn)越發(fā)嚴(yán)格。

關(guān)鍵詞：庭審為中心；刑事詐騙；物證痕跡；提取應(yīng)用

近年來(lái)，刑事詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，湖南省岳陽(yáng)市2013年1月至2015年12月共發(fā)此類(lèi)案件5161起，占這期間刑案總數(shù)42926起的12.31%；每年案值均超過(guò)數(shù)百萬(wàn)。案件中暴露出的發(fā)案率高、流竄性大、手法多樣、取證困難等特點(diǎn)和問(wèn)題。2013—2015年，全市共破獲此類(lèi)案件745起，破案率為14.43%；破案率很低，因此，全面分析案件類(lèi)型，盡快扭轉(zhuǎn)破案方法單一，收集證據(jù)不全的狀況，有力地揭露和打擊此類(lèi)犯罪，是公安機(jī)關(guān)刑偵部門(mén)面臨的一項(xiàng)重大而緊迫地任務(wù)。

一、湖南地區(qū)為例，刑事詐騙案件的類(lèi)型和特點(diǎn)

1.假金元寶、金菩薩詐騙

非本地人以家鄉(xiāng)受災(zāi)受苦為名，愿意出售祖?zhèn)鞯慕鹪獙毥鹌兴_來(lái)維持生計(jì)，并有《中國(guó)人民銀行鑒定書(shū)》或遺囑作憑證。被害人以此為真，用大量現(xiàn)金收買(mǎi)，結(jié)果為假貨。案后，被害人身邊留有假元寶，鑒定書(shū)，遺囑等物品物證。

2.拋物詐騙

二三名作案人連檔合伙，在路上街上拾到價(jià)值貴重的金首飾，要與同時(shí)看到的過(guò)路人分享，即用被害人的錢(qián)財(cái)作抵押，并放進(jìn)事先準(zhǔn)備好的皮包內(nèi)，之后采取調(diào)換等手段，實(shí)施作案。

3.迷信詐騙

二三名作案人連檔合伙，以找“神大仙”消災(zāi)為名，搭識(shí)過(guò)路人，并把搭識(shí)到的被害人帶到某居民區(qū)。冒充的“神大仙”看到被害人，說(shuō)其親屬有血光之災(zāi)，要求被害人把家中的所有現(xiàn)金拿出作祭品，放在某處，稍等悉數(shù)取回即可消災(zāi)。被害人信以為真，結(jié)果現(xiàn)金不翼而飛，“神大仙”也消失的無(wú)影無(wú)蹤。

4.假幣詐騙

以舊版秘魯幣換取人民幣。作案人冒充郵政、銀行人員，欺騙在銀行或郵局取錢(qián)回家的被害人：銀行郵局發(fā)出的現(xiàn)金是假幣，即用真的假幣換取所謂的“假幣”。案后，被害人那里留有很多假幣。

5.電信詐騙

以電話、手機(jī)短信的形式，謊稱(chēng)中大獎(jiǎng)，冒充公檢法執(zhí)法，敦促被害人先付稅收費(fèi)、保管費(fèi)、郵寄費(fèi)，或者假稱(chēng)被害人資金賬戶(hù)非法透支，要求被害人按照帳號(hào)、地址匯寄現(xiàn)金，結(jié)果一去不返。等等。

二、目前在處理刑事詐騙案件中存在的盲區(qū)

1.前期處理上的盲區(qū)

基層民警在接到受騙群眾報(bào)案后，只注重被害人的陳述，單純地了解作案的特征、人數(shù)、手段和金額，之后就實(shí)施立案、調(diào)查等常規(guī)工作，把被害人送至的假幣、假元寶、假憑證等涉案物品相互傳看，一擱了事；有時(shí)干脆直接把這些物品交還給被害人，警示其吸取教訓(xùn)；對(duì)作案人到過(guò)的現(xiàn)場(chǎng)，更無(wú)心過(guò)問(wèn)，錯(cuò)誤地認(rèn)為，詐騙案件沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)可以勘查，沒(méi)有痕跡物證可以提取，放棄了大量重要物證痕跡地提取良機(jī)。

2.后期移送上的盲區(qū)

前期物證保管不嚴(yán)，取證力度不強(qiáng)，一旦案件突破，往往出現(xiàn)物證遺失、證據(jù)不足，嚴(yán)重影響辦案質(zhì)量。在偵查案件過(guò)程中，常以詐騙類(lèi)型為依據(jù)，注重模糊串并，沒(méi)有深入研究、分析涉案物品或物證上的細(xì)微之處，沒(méi)有利用現(xiàn)場(chǎng)痕跡加以佐證，串并質(zhì)量大打折扣，在突破所謂系列案中，效果甚微。

這些案件處理上存在的盲區(qū)，嚴(yán)重制約了破案渠道的多擇性，偵查手段的全面性，削弱了偵破中的科技與情報(bào)研判含量。

三、樹(shù)立現(xiàn)場(chǎng)意識(shí)，注重傳統(tǒng)物證痕跡與拓展物證痕跡提取

1.每起案件的發(fā)生，有特定的時(shí)間、地點(diǎn)，并且在地點(diǎn)上留有種種痕跡

如果能成功提取，將對(duì)判明案情、認(rèn)定犯罪起到事半功倍的作用。

刑事詐騙案件，除自身特點(diǎn)外，與常見(jiàn)的盜竊、搶劫、騙奸案件等，均具有第一、第二、關(guān)連、中心現(xiàn)場(chǎng)等共同特征。我們可以把作案人與被害人在路上搭識(shí)的地點(diǎn)作為第一現(xiàn)場(chǎng)，把作案人陪被害人取錢(qián)的路線作為關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)，把作案人與被害人交錢(qián)交貨的地點(diǎn)作為中心現(xiàn)場(chǎng)，這類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)上極有可能留下指紋、鞋印、唾液、頭發(fā)、丟棄的煙蒂、喝過(guò)水的茶杯，觸摸過(guò)的物品，這些都是現(xiàn)代刑事技術(shù)領(lǐng)域最好的檢材：鞋印可以在復(fù)雜的客體上加以提取并作串并依據(jù)；唾液、頭發(fā)、煙蒂、茶杯可以作DNA檢測(cè)，建立數(shù)據(jù)庫(kù)；觸摸過(guò)的物品上可以提取到指紋并用之查檔。同時(shí)，緊密與新時(shí)期科技手段相聯(lián)系，對(duì)系列、重特大刑事詐騙犯罪現(xiàn)場(chǎng)，必須實(shí)行拓展物證痕跡即圖偵、技偵“同勘制”，最大限度的將物證痕跡綜合運(yùn)用。

2.妥善處理和提取詐騙案中的涉案物品

如：假金元寶案件中的元寶原物、鑒定書(shū)、遺囑等書(shū)面材料；拋物詐騙案件中的皮包；假幣詐騙案件中的假幣；等等，這都是作案人親手觸摸的物體，是客觀存在的，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，是作案人遺留下的重要物證。因此，留痕的可能性大，可靠性強(qiáng)，能直指人身，一旦發(fā)揮作用，就會(huì)發(fā)揮巨大的功效。如2013年下半年間，岳陽(yáng)市多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生十多起以假幣詐騙他人錢(qián)財(cái)?shù)陌讣?，案值?0萬(wàn)。刑事技術(shù)室對(duì)每起案件中的假幣，進(jìn)行技術(shù)處理，提取到多枚清晰指紋。經(jīng)比對(duì)，有三起案件指紋同一，可并案?jìng)刹?，并通過(guò)NEC指紋自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)查前科人員，比中犯罪嫌疑人周某（男，1974年6月生，岳陽(yáng)縣人）。周某被上網(wǎng)追逃，于2014年5月被抓獲，審訊突破系列案件15余起。事實(shí)證明，注重和妥善處理涉案物品，包括電子數(shù)據(jù)等物證，破案可以化被動(dòng)為主動(dòng)，化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)。

四、推進(jìn)庭審為中心的證據(jù)意識(shí)

在庭審為中心的證據(jù)裁判規(guī)則前提下，依據(jù)成功案件和現(xiàn)代警務(wù)要求，我們必須及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)證據(jù)意識(shí)，科技意識(shí)。在每一個(gè)流程上，各司其職，重視案件現(xiàn)場(chǎng)，規(guī)范操作涉案物品。這樣，通過(guò)嚴(yán)格的證據(jù)提取程序，讓涉案證據(jù)具備證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性三要素。使證據(jù)作為定罪的依據(jù)，從而滿(mǎn)足“庭審為中心”的證據(jù)裁判規(guī)則，符合法庭證據(jù)的要求。

作者簡(jiǎn)介：

楊子謙（1969.9～），男，湖南長(zhǎng)沙人，湖南省岳陽(yáng)市云溪公安分局刑事科學(xué)技術(shù)室主任。

樊秋榮（1973.10～），男，江西省修水縣人，江西省修水縣公安局刑事科學(xué)技術(shù)室主任。