“亞洲總裁”的兩億投資騙局

一個(gè)只有初中文化的湖南農(nóng)民，以高額回報(bào)吸引會(huì)員“投資炒外匯”，數(shù)千名會(huì)員參與其中。但隨著司法機(jī)關(guān)的介入，一個(gè)涉案金額達(dá)兩億多元人民幣的“創(chuàng)富神話”戛然而止。

3400多萬美元的涉案金額，3700多個(gè)會(huì)員賬號(hào)，60多家分公司……短短1年多時(shí)間，數(shù)千民眾栽在楊篩劍制造的“民間外匯投資”騙局之中。

2016年9月12日，湖南省漢壽縣人民法院公開審理了楊篩劍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。同案受審的還有譚永軍、文瓊、劉桂龍等另外14名被告人。

從農(nóng)民到“亞洲區(qū)總裁”

從一個(gè)在外地打工的普通農(nóng)民，“華麗”轉(zhuǎn)身成為一名“跨國公司”的“亞洲區(qū)總裁”，楊篩劍只用了短短不到一年的時(shí)間。

現(xiàn)年30歲的楊篩劍出生于湖南省永州市藍(lán)山縣的一個(gè)農(nóng)村家庭，初中畢業(yè)后，他開始外出闖蕩。在廣東務(wù)工期間，楊篩劍當(dāng)過保安，做過推銷員。為了增長(zhǎng)知識(shí)，他曾刷信用卡湊足6萬多元學(xué)費(fèi)，花4個(gè)月時(shí)間到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)知識(shí)。

2014年3月，楊篩劍參加了一個(gè)傳銷組織，在北京創(chuàng)下3個(gè)月200多萬元的業(yè)績(jī)。此后他決定單干，精明的他以旁人難以想象的手段，用13個(gè)月的時(shí)間營造遍布多省的網(wǎng)絡(luò)，儼然成為中國民間“外匯投資”第一人。

據(jù)記者了解，楊篩劍的“創(chuàng)富”布局立足于“炒外匯”，可我國的外匯交易有嚴(yán)格的準(zhǔn)入審批制度。于是，楊篩劍想到了一條“捷徑”。他通過香港的朋友，在英國購買了一家1998年注冊(cè)的空殼公司，然后將公司更名為“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”。這家公司只有一個(gè)員工——楊篩劍請(qǐng)了一個(gè)老外接電話，每年發(fā)2000英鎊工資。

后來，楊篩劍無論發(fā)展分公司，還是與投資者簽訂代客理財(cái)合同，都主要以這家英國公司的名義。

為了提高其自身的“身份地位”，楊篩劍在參加金融博覽會(huì)期間，臨時(shí)通過經(jīng)紀(jì)公司花錢請(qǐng)來了一名英國男子“保羅”，作為英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)的董事亮相，并向楊篩劍授予了“亞洲區(qū)總裁”牌照，而“保羅”的每次“出場(chǎng)費(fèi)”為5萬元左右。

經(jīng)過一系列公司化運(yùn)作，楊篩劍精心打造的“莫頓外匯”，似乎成為一個(gè)國際化的高端交易“平臺(tái)”。事實(shí)上，這些“平臺(tái)”都是不具備外匯交易資質(zhì)的空殼公司。

據(jù)楊篩劍交代，他花在公司各類宣傳活動(dòng)的費(fèi)用達(dá)5 0 0萬元

“高額回報(bào)”的誘惑

高端平臺(tái)、高調(diào)宣傳、高額回報(bào)，成為楊篩劍推廣“莫頓外匯”的主要手段。從會(huì)員那里收上來的“投資”，他實(shí)際上并沒有進(jìn)行任何外匯交易。在庭審時(shí)，楊篩劍稱，這一“秘密”只有他和一名“會(huì)員管理系統(tǒng)”創(chuàng)建者知道，他沒有告訴包括女朋友在內(nèi)的所有公司高層。

知情人士向記者透露，投資者被“莫頓外匯”吸引，首先是高額的回報(bào)?！澳D”公司會(huì)與他們簽訂一款叫“月月通”的理財(cái)合同。根據(jù)合同，“莫頓公司”幫助投資者進(jìn)行外匯投資，投資金額分為2000美元至10萬美元，每月的回報(bào)根據(jù)投資金額的不同，達(dá)到10%至15%。投資后會(huì)員的“分紅”，8天兌現(xiàn)一次，本金一年后可取回。

除了分紅這一“靜態(tài)獎(jiǎng)”外，介紹他人投資的，可獲得績(jī)效獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”。注冊(cè)會(huì)員根據(jù)繳納金額的不同，分為會(huì)員、經(jīng)銷商、藍(lán)寶、綠寶、鉆石和藍(lán)鉆六個(gè)級(jí)別。

受訪的多數(shù)會(huì)員表示，高額的“靜態(tài)獎(jiǎng)”是他們投資“莫頓外匯”的主要目的。不過，對(duì)于一些位于上層的會(huì)員來說，“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”或許更加誘人。

罪名的爭(zhēng)議

庭審中，公訴人認(rèn)為，此案符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，“莫頓外匯”只是楊篩劍等人的“道具”，“真正目的在于詐騙他人繳納會(huì)費(fèi)，加入傳銷組織?！?/p>

多名辯護(hù)律師認(rèn)為，此案的定性是爭(zhēng)議焦點(diǎn)。該案眾多“投資人”的委托人張培軍律師認(rèn)為，本案中，傳銷是手段，非法吸收公眾存款是目的，“手段是為目的服務(wù)的”。張培軍介紹，根據(jù)法律規(guī)定，如果是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，繳獲的財(cái)物予以沒收；如果是非法吸收公眾存款罪，繳獲的財(cái)物按比例返還給受害人。

如何區(qū)分組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和非法吸收公眾存款罪？法律界人士認(rèn)為，這兩個(gè)罪名從刑法概念、犯罪本質(zhì)、行為方式上均有區(qū)別。

據(jù)法律界人士介紹，非法吸收公眾存款罪以合法經(jīng)營為掩護(hù)，以高回報(bào)率為誘餌，通過“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”方式吸收存款，并且資金主要用于維持資金信貸活動(dòng)或業(yè)務(wù)經(jīng)營等行為；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

庭審中，大部分被告人表示認(rèn)罪悔罪。多名律師則做無罪辯護(hù)，認(rèn)為此案不應(yīng)定性為傳銷。合議庭沒有當(dāng)庭宣判。

（《法治周末》2016.9.28）