鏈接：2016年度全國十大典型經(jīng)濟犯罪案件

“e租寶”非法集資案

2015年12月底，公安部指揮多地公安機關(guān)對“e租寶”平臺及關(guān)聯(lián)公司立案偵查。犯罪嫌疑人涉嫌依托“鈺誠系”公司及“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺，以轉(zhuǎn)讓虛假的融資租賃項目和個人債權(quán)為幌子，以高息為誘餌非法集資，截至案發(fā)時共有380億余元未兌付。該案被稱為我國互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資第一大案。

徐某等人操縱證券市場案

2016年初，公安部指揮有關(guān)地方公安機關(guān)對徐某等人涉嫌操縱證券市場犯罪立案偵查。

經(jīng)查，徐某等人與多家上市有關(guān)人員合謀操縱證券交易價格，從中獲取巨額非法利益。該案情節(jié)復(fù)雜、涉案金額巨大、社會影響廣泛，系我國首例利用信息優(yōu)勢操縱證券市場犯罪案件。

“5·12”特大制售假煙案

2016年7月和12月，公安部組織指揮28個省、自治區(qū)、直轄市的160余個地市公安機關(guān)開展了兩波次集中收網(wǎng)行動，搗毀假煙和煙機生產(chǎn)、倉儲窩點893個，繳獲煙機等制假設(shè)備988臺，累計繳獲假煙、走私煙238萬余條，煙葉、絲束、盤紙等制假原料2682噸，涉案總價值15.5億元。此案各項打擊戰(zhàn)果創(chuàng)歷年打擊涉煙經(jīng)濟犯罪之最。

“7·15”特大系列偽造貨幣案

2016年12月，公安部組織指揮16個省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)偵辦“7·15”特大系列偽造貨幣案，搗毀采用打印方式偽造人民幣窩點35個、二次加工假人民幣窩點2個，繳獲假人民幣共計1.32億元。這是近年來公安機關(guān)一次性搗毀偽造貨幣窩點數(shù)量最多的一起特大案件，個案繳獲假人民幣的數(shù)量為當(dāng)年之最。

打擊網(wǎng)上盜刷銀行卡犯罪“云端2016”集群戰(zhàn)役

2016年11月，公安部部署26個省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)同步開展打擊網(wǎng)上盜刷銀行卡犯罪“云端2016”集群戰(zhàn)役，搗毀犯罪窩點215個，查獲非法獲取的公民銀行卡信息、身份信息、互聯(lián)網(wǎng)身份信息470萬條，涉案金額1.15億元，取得了近年來公安機關(guān)打擊網(wǎng)上盜刷銀行卡犯罪的最大戰(zhàn)果。

詹某龍地下錢莊案

2016年7月26日，在公安部指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，黑龍江省公安廳指揮七臺河市公安局成功破獲了詹某龍地下錢莊案，搗毀犯罪窩點11個，凍結(jié)涉案資金1.2億元，涉案總金額高達490億元，成為2016年全國打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動中的一起典型案件。該案的成功告破，有力維護了金融市場秩序和經(jīng)濟安全。

“帝龍”特大制售假發(fā)票案

2016年6月15日，在公安部統(tǒng)一指揮下，廣東、遼寧等12個省份公安機關(guān)開展聯(lián)合收網(wǎng)行動，搗毀假發(fā)票制售窩點148個，主要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng)。犯罪嫌疑人張某研發(fā)的“帝龍軟件”，批量調(diào)取稅務(wù)內(nèi)部系統(tǒng)真實發(fā)票數(shù)據(jù)信息，并打印在假發(fā)票上，造成巨額稅款流失，嚴重危及國家稅務(wù)信息系統(tǒng)安全。

“欣泰電氣”欺詐發(fā)行股票案

2016年8月9日，遼寧省公安廳根據(jù)公安部部署，對“欣泰電氣”涉嫌欺詐發(fā)行股票犯罪立案偵查，查清了“欣泰電氣”騙取發(fā)行核準(zhǔn)的犯罪事實。

同年9月6日，“欣泰電氣”被深圳證券交易所暫停上市，將成為我國首家因欺詐發(fā)行股票被強制退市的創(chuàng)業(yè)板上市公司。

樂易公司非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)案

2016年9月，歷經(jīng)數(shù)月艱苦偵查，山東省淄博市公安局成功偵辦了樂易公司非法經(jīng)營期貨案。樂易公司在沒有期貨經(jīng)營資質(zhì)的情況下，設(shè)立“樂易金融”期貨經(jīng)營項目，發(fā)展300余家加盟商，提供配資后的期貨業(yè)務(wù)交易服務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額高達4億余元。該案系全國首起配資類非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)犯罪案件。

上海文玩藝術(shù)品市場系列合同詐騙案

2016年3月17日，上海市公安局組織800余名警力，兵分35路，對以提供文玩藏品鑒定、檢測和拍賣服務(wù)為名的詐騙犯罪團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動，打掉犯罪團伙26個。該案系全國首例利用“境外假拍”實施的文玩藏品領(lǐng)域系列合同詐騙案，涉案金額逾億元。此案的成功偵辦，維護了群眾合法權(quán)益，整頓了藝術(shù)品流通市場秩序。