湖北公安重拳整治傳銷犯罪

自今年8月19日，湖北省公安廳部署在全省范圍內(nèi)開展為期3個(gè)月的打擊整治傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)（以下簡稱專項(xiàng)行動(dòng)）以來，省市縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)均成立打擊專班，相繼出動(dòng)警力3萬余人次，對(duì)全省傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行全方位、地毯式清剿，形成了規(guī)模打擊效應(yīng)和嚴(yán)打震懾效果。同時(shí)，各地還加強(qiáng)源頭治理，不斷探索建立完善打擊傳銷長效機(jī)制。

綜合治理

集中火力讓傳銷無藏身之所

在集中清查的同時(shí)，湖北全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)緊盯重點(diǎn)區(qū)域、大要案件、假借“微商”和網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，做到逢疑必查、有罪必打，主動(dòng)進(jìn)攻、主動(dòng)深挖，堅(jiān)決打深打透。截至目前，全省共偵辦組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件57起，破案51起，刑事拘留犯罪嫌疑人402名，逮捕46人，治安處罰402人。

武漢市公安局漢陽分局通過梳理涉?zhèn)麂N警情及走訪摸排等，篩選出一個(gè)“1040工程連鎖經(jīng)營”傳銷組織，通過深入研判，運(yùn)用大數(shù)據(jù)掌握傳銷組織架構(gòu)后，果斷出擊，抓獲3名犯罪嫌疑人。

武漢市公安局江岸分局百步亭派出所丹水池警務(wù)站民警夜間巡查時(shí)，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人張某后，經(jīng)擴(kuò)線深挖，一舉摧毀張某等“自愿連鎖銷售”傳銷組織?，F(xiàn)警方對(duì)該組織已刑事拘留12人。

打防結(jié)合探索長效治理機(jī)制

武漢市出臺(tái)通告明確房屋出租人和房屋中介的法律責(zé)任，強(qiáng)化對(duì)出租房屋的監(jiān)管，真正做到讓傳銷在武漢無立足之地。孝感市從加強(qiáng)人員管控、信息收集、機(jī)制建設(shè)等方面入手，重點(diǎn)對(duì)開放式小區(qū)、城鄉(xiāng)接合部實(shí)施清查，發(fā)現(xiàn)傳銷人員，一律采集信息，并發(fā)動(dòng)網(wǎng)格員和群眾提供線索，及時(shí)掌握有傳銷嫌疑人員動(dòng)態(tài)。湖北通過推動(dòng)“無傳銷社區(qū)”創(chuàng)建，落實(shí)常態(tài)化巡查，完善信息管理，開展針對(duì)性的宣傳防范教育，逐步建立完善打擊傳銷長效機(jī)制。

湖北各地公安機(jī)關(guān)還將宣傳防范與打擊整治同部署、同落實(shí)。截至9月15日，全省公安機(jī)關(guān)共發(fā)布警示信息4957條，發(fā)放宣傳單、宣傳手冊(cè)8.7萬份，會(huì)同工商、教育等部門開展打防傳銷大型集中宣傳活動(dòng)40余次，制作社區(qū)宣傳欄、宣傳展板、電子屏近4000塊，推送防范傳銷電子信息15000余條，在全社會(huì)形成了“對(duì)傳銷犯罪人人喊打”的局面。

深挖根源多措并舉“反洗腦”

針對(duì)傳銷組織新發(fā)展出來的“洗腦術(shù)”，湖北各地還出臺(tái)了多項(xiàng)舉措“反洗腦”：建立傳銷人員教育基地，對(duì)傳銷受害者給予有針對(duì)性的“反洗腦”；在傳銷組織集中的小區(qū)設(shè)立固定宣傳欄，進(jìn)行有針對(duì)性的正向宣傳；武漢市綜治辦牽頭聯(lián)系金融、銀行、通信管理部門，對(duì)涉?zhèn)縻y行賬號(hào)等制定管控措施；各地還開通24小時(shí)傳銷違法犯罪舉報(bào)熱線電話，有獎(jiǎng)?wù)骷罕娕e報(bào)線索，形成了全民共防共治傳銷欺詐的良好態(tài)勢。

經(jīng)驗(yàn)介紹

武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)：形成“傳銷人人喊打”的良好氛圍

“感謝公安部門讓我知道這么多關(guān)于傳銷的知識(shí)，我錯(cuò)了，我現(xiàn)在回家找一份工作踏踏實(shí)實(shí)掙錢去……”在踏上返鄉(xiāng)的火車時(shí)，曾參與傳銷活動(dòng)的花某對(duì)送她的民警如是說。一個(gè)月前，花某被網(wǎng)友騙至傳銷窩點(diǎn)，每天不停地給親友打電話拉人頭，業(yè)績卻上不去。近日，湖北省武漢市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（漢南分局）清查時(shí)將其查獲，并將其送至打擊傳銷教育學(xué)習(xí)基地，她才發(fā)現(xiàn)自己之前癡迷的傳銷都是虛假的。她是今年5月該基地建成以來成功勸返的第203人。

組織發(fā)動(dòng)、打擊整治、源頭治理、管理創(chuàng)新等四項(xiàng)措施一起發(fā)力，分局今年先后端掉傳銷窩點(diǎn)38處，查獲傳銷人員259名。統(tǒng)計(jì)顯示，今年全區(qū)傳銷報(bào)警由去年同期的193起下降至86起，同比降幅達(dá)55.4%，群眾紛紛點(diǎn)贊。

成立區(qū)領(lǐng)導(dǎo)牽頭的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組

在分局警務(wù)指揮處了解到，按照“政府主導(dǎo)、齊抓共管、共同參與、標(biāo)本兼治”的指導(dǎo)思想，全區(qū)成立由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，綜治、工商、公安、檢察、法院等部門和各街道參與的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱打傳領(lǐng)導(dǎo)小組），建立情況信息預(yù)警、綜合整治防范和聯(lián)合辦案協(xié)作等三大機(jī)制，還將打擊整治傳銷列為綜治考核的重要目標(biāo)，強(qiáng)力推進(jìn)打擊傳銷工作落實(shí)、落地、見效。從3月份開始，在傳銷活動(dòng)突出的碧湖社區(qū)等12個(gè)社區(qū)開展以打擊傳銷、規(guī)范出租屋管理為重點(diǎn)的專項(xiàng)行動(dòng)。

7月5日，分局與開發(fā)區(qū)管委會(huì)在碧湖社區(qū)組織召開了全區(qū)打擊傳銷工作現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，要求把爭創(chuàng)“無傳銷社區(qū)”作為城市文明建設(shè)的特色目標(biāo)進(jìn)行推進(jìn)。他們召開警民懇談會(huì)36場次，設(shè)置橫幅標(biāo)語33幅、社區(qū)展板45塊，發(fā)放宣傳資料1.5萬余份，在全區(qū)形成“傳銷人人喊打”的良好社會(huì)氛圍，一批當(dāng)?shù)氐摹俺柸罕姟迸嘤饋恚衲?9名群眾主動(dòng)舉報(bào)傳銷線索，與去年同期相比上升266.6%。

開展清查行動(dòng)91次 查獲傳銷人員259名

“始終保持高壓態(tài)勢，對(duì)傳銷違法犯罪行為形成強(qiáng)大震懾?！狈志志珠L劉明利表示，一方面，他們堅(jiān)持“每周雙查”制度，每周確定一個(gè)傳銷重點(diǎn)社區(qū)，組織分局多部門警力進(jìn)行集中清查；有傳銷警情的派出所每周針對(duì)報(bào)警突出部位開展一次“定向清查”。今年以來，全區(qū)已開展清查行動(dòng)91次，查獲傳銷人員259名。另一方面，他們堅(jiān)持“打重點(diǎn)、抓中堅(jiān)、搗窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)”，成功打掉一個(gè)盤踞于鄂、粵、贛三省，組織層級(jí)逾23級(jí)、涉案金額逾2000萬元的特大傳銷團(tuán)伙，抓獲骨干成員5名，目前已全部判決。5月27日，他們成功抓獲部督“五行幣”特大傳銷團(tuán)伙一級(jí)重點(diǎn)打擊對(duì)象徐某和馬某，收繳傳銷品570件，現(xiàn)金41.91萬元。

分局重拳打擊傳銷活動(dòng)的同時(shí)，還積極解救身陷傳銷的群眾。紗帽街居民張某寫信給局長劉明利反映其兒子被困傳銷組織多次解救未果?！拔倚幕乙饫?，本不想再找兒子，但看到你們不斷采取行動(dòng)又讓我燃起希望，求求您幫幫我們這一家人吧。”分局迅速組織專班開展“跨省大營救”行動(dòng)，僅用3天時(shí)間便將被困河南洛陽傳銷窩點(diǎn)的張某兒子解救回武漢市，張某夫婦還專門到分局送錦旗感謝辦案民警。

建立打擊傳銷教育學(xué)習(xí)基地

不少參與傳銷的人員被“洗腦”后，即使被解救仍會(huì)重返“陷阱”。分局針對(duì)傳銷活動(dòng)的特點(diǎn)，認(rèn)真研究源頭治理的對(duì)策。今年5月開始，分局改變以往對(duì)參與傳銷人員錄入信息后移交工商部門處罰遣返的處理方式，商請(qǐng)打傳領(lǐng)導(dǎo)小組建立聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在沌陽街建立了全市首家集學(xué)習(xí)教育、宣傳展示、心理咨詢、體能訓(xùn)練為一體的打擊傳銷教育學(xué)習(xí)基地，凡查獲的傳銷人員一律送教育學(xué)習(xí)基地進(jìn)行教育，在促其轉(zhuǎn)變思想、自愿返鄉(xiāng)的基礎(chǔ)上幫助其訂票并送至車站，重回正常生活。截至8月15日，已有31批傳銷人員通過學(xué)習(xí)自愿脫離傳銷組織返回原籍，至今沒有出現(xiàn)一例回流情況。

根治傳銷的重點(diǎn)在于社區(qū)管理，而社區(qū)管理的關(guān)鍵是出租屋管理，傳統(tǒng)的登記管理模式已不能適應(yīng)社會(huì)發(fā)展帶來的管理要求。分局與相關(guān)公司合作，在充分考慮社會(huì)管理和公安應(yīng)用等因素的基礎(chǔ)上，聯(lián)合研發(fā)視頻門禁物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，綜合視頻監(jiān)控、門禁管理等手段，實(shí)現(xiàn)社區(qū)居民刷卡出入，既加強(qiáng)了社區(qū)安全防范，又解決了出租屋“管理難”的問題，還為發(fā)現(xiàn)研判違法犯罪提供了數(shù)據(jù)信息。

陽新斬?cái)鄠麂N鏈 凍結(jié)涉案資金6000余萬

8月21日，湖北省陽新縣工商行政管理局對(duì)涉嫌傳銷的“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”下達(dá)處罰決定書，曾經(jīng)風(fēng)云“陽新富婆團(tuán)”的金字塔塔尖人物肖某，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，已被警方依法執(zhí)行逮捕。

“傳銷女王”落網(wǎng)

今年4月10日，陽新縣公安局接到縣工商局的案件線索移交函：陽新女子肖某等人在陽新縣內(nèi)介紹他人加入“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”，從事非法經(jīng)營活動(dòng)。

獲悉案情后，陽新縣公安局抽調(diào)精干警力組成偵查專班，聯(lián)合作戰(zhàn)。經(jīng)查，2015年以來，肖某等人加入“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”成為會(huì)員后，多次介紹他人以200美元、500美元、1000美元、5000美元、1萬美元等不同價(jià)格加入該網(wǎng)，從中獲利。

陽新警方雖多次傳喚肖某，但肖某均不配合，堅(jiān)稱自己干的是正當(dāng)生意，并逃離陽新，躲避警方。5月2日，專班民警得知肖某剛從深圳回到陽新的家中后，迅速出擊，一舉將肖某抓獲。經(jīng)陽新縣人民檢察院批準(zhǔn)，6月8日，陽新警方對(duì)犯罪嫌疑人肖某執(zhí)行逮捕。

偶然加入傳銷組織

2015年8月的一天，肖某在家玩手機(jī)時(shí)，突然收到微信彈出的一條陌生人請(qǐng)求加為好友的信息，出于好奇，肖某加了對(duì)方為好友。之后，他們通過微信交流，且越聊越投機(jī)。

聊天中，肖某得知對(duì)方實(shí)名為李某，是馬來西亞一個(gè)名為“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”的高級(jí)會(huì)員，擁有多條下線的會(huì)員。在李某的介紹下，肖某很快加入了“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”，成為會(huì)員。之后，肖某還在李某的帶領(lǐng)下，到馬來西亞考察了“藏寶網(wǎng)”的營銷模式和獲利機(jī)制。

自認(rèn)為了解“藏寶網(wǎng)”后，肖某深感財(cái)路就在眼前?；氐疥栃潞?，她很快在家中成立了一個(gè)“藏寶網(wǎng)”工作室，拉動(dòng)親戚及身邊好友入會(huì)成為會(huì)員。此后，肖某的下線會(huì)員日益暴漲。

兩年斂財(cái)逾百萬元

經(jīng)查，“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”以發(fā)展會(huì)員數(shù)量和購買該系統(tǒng)會(huì)員數(shù)量獲得獎(jiǎng)勵(lì)的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

據(jù)警方查證，該傳銷組織有5個(gè)投資級(jí)別，投資金額從1400元人民幣至7萬元人民幣不等。組織內(nèi)部上、下線呈金字塔形，關(guān)系緊密，按一定順序組成層級(jí)，下線發(fā)展會(huì)員獲得的部分利益屬于上線。

肖某加入該傳銷組織以來，和其線下人員都將加入“藏寶網(wǎng)媽媽船長系統(tǒng)”傳銷活動(dòng)的資金轉(zhuǎn)入李某某、黨某、洪某等人銀行賬戶，這些人再將傳銷資金匯入深圳兩家公司賬戶中。而深圳兩家公司均是由一家中介公司成立的，法定代表人是兩名馬來西亞籍男子。

從2015年起，肖某在陽新地區(qū)直接發(fā)展會(huì)員4人，間接發(fā)展會(huì)員上千人，涉?zhèn)麂N資金1300萬元，其中個(gè)人非法獲利100萬余元。

為盡早破案，專班民警輾轉(zhuǎn)多個(gè)省份偵查。為抓捕在組織中地位與肖某并列的人物張某，6月5日，專班民警連續(xù)在重慶市巴南區(qū)一條狹窄街道上蹲守三天三夜。6月8日零時(shí)許，蹲守民警成功將張某抓獲。7月14日，因?qū)俚毓茌犚?guī)定，陽新警方依法將張某移送重慶警方。

目前，陽新警方已凍結(jié)涉案資金6000余萬元，追回涉案資金88萬元，正在對(duì)李某等其他涉?zhèn)麂N犯罪嫌疑人進(jìn)行追捕。