南京開展集中打擊行動 搗毀傳銷窩點200余個 涉案金額7000萬元

8月15日從江蘇省南京市公安局了解到，南京警方日前集中1500余名警力，開展打擊傳銷集中行動，搗毀傳銷窩點200余個，抓獲一批傳銷骨干人員，涉案金額7000余萬元。目前，162人因涉嫌組織領導傳銷活動罪被依法刑事拘留。

集中抓捕

閃電突襲，端掉200余個傳銷窩點

8月9日4時，南京市江寧區(qū)麒麟街道某小區(qū)。一張抓捕大網(wǎng)悄然張開，南京市公安局江寧分局600余名警力嚴陣以待。

4時30分，隨著指揮部一聲令下，全體參戰(zhàn)人員兵分多路，對小區(qū)30棟高層住宅內(nèi)70余個傳銷窩點閃電突擊。

與此同時，雨花臺區(qū)岱山保障房片區(qū)，南京市公安局經(jīng)偵支隊、雨花臺分局800余名警力，會同雨花臺區(qū)市場監(jiān)督管理局等相關部門人員，兵分4路對137個傳銷窩點進行清查。

辦案民警介紹，近期，民警在走訪中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有大批外地人員頻繁出入，分散居住在小區(qū)內(nèi)多處出租房內(nèi)，經(jīng)常秘密聚集，形跡可疑。經(jīng)過初步摸排發(fā)現(xiàn)，這些人員有進行傳銷活動的嫌疑。警方立即成立專案組，開展深入偵查，摸清了該傳銷組織人員分布、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、骨干力量、活動規(guī)律等情況。

8月9日凌晨，南京市公安局組織1500余名警力展開統(tǒng)一行動，冒雨對江寧區(qū)、雨花臺區(qū)的傳銷窩點進行合圍。經(jīng)過3個多小時的奮戰(zhàn)，共抓獲涉嫌傳銷人員800余名，其中骨干成員162人，涉案金額7000余萬元。目前，案件偵辦工作正在有序進行中。

傳銷模式

“國家扶持”資本運作，投入69800元回報1040萬元

據(jù)辦案民警介紹，被搗毀的這一傳銷組織采取的騙局叫“1040陽光工程”，又稱“連鎖經(jīng)營業(yè)”。該組織以“撬動民間資本”“解決就業(yè)問題”“培養(yǎng)優(yōu)秀商人”等名目，對外謊稱這是一個國家扶持的資本運作工程，一個可以解決就業(yè)、帶動地方經(jīng)濟發(fā)展的利國利民的好項目。組織者聲稱，參與人一旦投入份額，將會終身受益，拉滿29人就可以進入“二平臺”擔任“老總”，投入69800元，最終可得到1040萬元的回報。

這一傳銷組織不限制參與者人身自由，卻以持續(xù)“洗腦”進行精神控制?！皞麂N的實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會血本無歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。”辦案民警介紹，傳銷組織者騙取資金購買高檔汽車、名牌服裝等行頭包裝自己，然后通過編造謊言，讓急于求富的人萌生幻想，相信天上會掉餡餅。最終，傳銷組織牟取大量不義之財，上當受騙、財產(chǎn)受到嚴重損失的傳銷參與者為求自保，將惡果傳遞給親朋好友和網(wǎng)上搭識人員，落入傳銷陷阱難以自拔。

打擊舉措

露頭就打、嚴查深挖、持續(xù)打擊，傳銷警情連續(xù)三年下降

據(jù)了解，南京警方對傳銷一直堅持露頭就打、打早打小、嚴查深挖。全市公安機關持續(xù)對重點地區(qū)開展清查整治，同時，依據(jù)警務大數(shù)據(jù)分析進行精準打擊，通過端掉一批團伙組織、處罰一批傳銷組織領導者、斬斷犯罪資金鏈的方式，有效遏制傳銷活動蔓延勢頭，全面擠壓傳銷活動生存空間。

為遏制外來人員聚集進行傳銷活動，南京警方有針對性地加強對轄區(qū)內(nèi)出租房、流動人口的檢查、登記，梳理分析各類涉及傳銷類警情，對疑似傳銷窩點進行跟蹤調(diào)查，全面細致排摸。

同時，南京警方完善打擊傳銷聯(lián)合行動機制，加大對防范和打擊傳銷的宣傳，及時發(fā)布傳銷作案手法、規(guī)律特點及相應的防范措施，強化與工商、通信、金融等部門的合作，全面開展無傳銷街道（鎮(zhèn)）的創(chuàng)建工作，全民發(fā)動，形成高壓態(tài)勢。據(jù)南京110接報數(shù)據(jù)分析，全市傳銷警情連續(xù)三年下降，持續(xù)性打擊整治效果明顯。

傳銷眾生相

“親友連連騙”

許多傳銷人員自己受了騙，為了“扳本”，騙同學、騙家人的不在少數(shù)。有的甚至將父母、妻兒接到傳銷窩點進行“洗腦”。辦案民警介紹，此次行動落網(wǎng)者中就有不少這樣的情況。

他被女兒發(fā)展成下線 又想發(fā)展兒子

“我不想隱瞞，我參與了1040陽光工程。你們警察找到我們，肯定是為這個事吧？”面對民警，50歲的江西農(nóng)民熊某說話很干脆。

熊某的上線是他的女兒。2016年5月，熊某聽在合肥打工的女兒介紹了所謂的“1040工程”，“自愿連鎖經(jīng)營，交一筆錢加入會員，3800元可以回報381萬元，36800元回報700多萬元，最高69800元可以回報1040萬元。這個項目應該可以做。”半個月后，熊某在女兒的安排下交了69800元，來到南京開始一門心思做“1040工程”?？嘤诎l(fā)展不到下線，他竟將目標放到了兒子小熊身上。正在讀大二的小熊雖然聽老師講過傳銷的危害，但由于不限制人身自由的迷惑性，小熊還是被父親口若懸河的宣講說動了心。幸運的是，由于警方的及時行動，小熊沒有成為這場“親友連連騙”的受害者。

發(fā)財夢碎 她和叔叔四個月搭上20萬

今年3月，40歲的湖北人廖某接到哥哥的電話，稱在南京岱山地區(qū)發(fā)現(xiàn)商機：門面房招商滿三年減一年租金，“岱山地區(qū)人員密集，過來開個早點攤之類的，一本萬利?！庇谑?，廖某來到南京考察“商機”。誰知，哥哥并未帶她去看門面房，而是介紹了很多“朋友”給她認識。這些人高談闊論，開口閉口全是“國家經(jīng)濟浪潮”“下一步國家經(jīng)濟走向”等，他們的“才學滿腹”讓文化程度不高的廖某敬佩不已，也對他們隨后談論的“1040陽光工程”深信不疑。一個星期后，廖某購買了21份“產(chǎn)品”共計69800元，留在南京做起了“投資”?？粗⑿湃豪锩婺奈挥掷巳牖?，哪位“升總”慶賀，急于發(fā)財?shù)牧文秤忠哉煞虻拿x投了69800元。終于有了第一個“下線”的她，隨后又拉來自己的叔叔入伙。

接下來的2個多月中，除了自己和叔叔投入的20余萬元，廖某再沒有成功發(fā)展到下線，卻仍將“今天睡地板，明天當老板”奉為致富“圣經(jīng)”。被民警帶到派出所后，廖某才幡然悔悟：投入那么多錢卻不見收益，而在此處每月吃、住也要2000多元。賠上自己的血汗錢，親朋好友的信任也被消耗一空。

鏈接：南京浦口1-8月傳銷警情同比下降33%

近年來，江蘇省南京市公安局浦口分局通過成立打擊傳銷專業(yè)隊伍、創(chuàng)建無傳銷小區(qū)、推進綜治一體化、加強群防群治等措施，有力打擊了轄區(qū)內(nèi)非法傳銷活動，推動南京全市傳銷警情連續(xù)3年下降，持續(xù)性的打擊整治效果明顯。

成立打擊傳銷專業(yè)隊 搗毀傳銷窩點389處

浦口區(qū)橋北地區(qū)地處城郊接合部，空置房比較多、小區(qū)密度大、出租價格也比較低，逐漸成為傳銷人員聚集活動的多發(fā)區(qū)域。

2014年6月，在市公安局和浦口區(qū)政府的大力支持下，由公安、工商等多部門構(gòu)成的浦口區(qū)打擊傳銷專業(yè)隊（下稱打傳隊）成立，在警力、裝備、車輛等方面給予充分保障，保證了打擊傳銷工作的專業(yè)化、常態(tài)化。

打傳隊負責人蘇建中介紹，打傳隊現(xiàn)有12名民警和50名特勤隊員。浦口分局通過建立所隊合成作戰(zhàn)模式，運用專業(yè)隊伍的經(jīng)驗優(yōu)勢和派出所的業(yè)務優(yōu)勢開展合成打擊，在線索搜集、證據(jù)固定等方面閉合運行，形成對傳銷活動的強大高壓態(tài)勢。今年以來，浦口分局共破獲傳銷案16起，刑事拘留131人，摧毀傳銷窩點389處，今年前8個月傳銷警情同比下降33%。

“我們還設立了專門的宣教室對傳銷人員進行教育，讓他們逐漸從傳銷發(fā)財夢中清醒過來?！碧K建中說?！拔蚁牖丶?！”31歲的小張被騙深陷傳銷泥潭，經(jīng)過學習教育后，她認清了傳銷騙局，現(xiàn)在只希望能早點返回家鄉(xiāng)。

創(chuàng)建無傳銷小區(qū) 再不見傳銷人員

“變化太大了！”在小區(qū)住了5年的胡阿姨說。天潤城十三街區(qū)2015年之前是傳銷重災區(qū)，傳銷人員聚集，不僅擾亂了小區(qū)的正常生活秩序，小區(qū)還時常發(fā)生盜竊、破壞電梯等情況。如今在警方的幫助下，這里通過無傳銷小區(qū)創(chuàng)建，小區(qū)再不見傳銷人員，綠化也更好了，小區(qū)居民的安全感和幸福感大大提升。

據(jù)天潤城十三街區(qū)社區(qū)民警徐惠介紹，警方平時通過入戶宣傳防范辨別常識、警民聯(lián)系臺每10日發(fā)送一次短信提醒、印發(fā)打擊傳銷宣傳資料、設立打處情況宣傳欄等措施來提高群眾的識別能力和自覺抵制能力。

在警方的幫助下，去年10月天潤城十三街區(qū)首屆業(yè)主委員會正式成立。首屆業(yè)委會主任葛茂安介紹說：“如今我們成立了星火平安志愿者巡邏隊，平時穿著紅馬甲在街區(qū)巡邏。街區(qū)建立了實名制微信群，方便搜集溝通信息，一旦發(fā)現(xiàn)可疑人員會及時報告警方?！?/p>

警方還協(xié)調(diào)物業(yè)、業(yè)委會出資完善了小區(qū)門禁監(jiān)控等技防設備，督促加強門崗登記。同時，實行出租房分級管理，安排警務輔助人員上門登記，對傳銷重點地區(qū)人員租住房予以重點關注，3日上門走訪一次?！拔覀冞€與出租房主簽訂了治安責任書，確認是傳銷人員租住后會通知房主勸退租戶。如房主依然違規(guī)出租，警方將依法處理，清理租住人員?！毙旎菡f。

多部門“大聯(lián)動”集中清剿傳銷活動

目前，浦口區(qū)推進綜治一體化和社區(qū)大聯(lián)勤工作，建立起了物業(yè)、業(yè)主委員會、平安志愿者等一起參與的聯(lián)席會議制度，加強溝通聯(lián)動。同時，每周街道、派出所、工商等部門都會開展集中行動，清剿傳銷活動。

“我們一方面積極聯(lián)合工商、房管、社區(qū)等多部門深入開展房產(chǎn)中介、小區(qū)物業(yè)的監(jiān)督管理工作；另一方面通過與通訊運營商、銀監(jiān)部門的密切合作，在傳銷集團號通訊方面嚴格審核把關，在傳銷資金流轉(zhuǎn)方面加強可疑資金轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)場宣傳?！贝騻麝牥讣撠熑笋R春林說。警方把傳銷常用資金轉(zhuǎn)賬數(shù)額提供給銀行，請工作人員在平時多留意，及時對客戶的可疑轉(zhuǎn)賬進行勸阻。

此外，浦口分局在內(nèi)部建立“天下無傳”微信工作群，加強對打擊傳銷工作的溝通聯(lián)絡，在外部通過“浦口警方”新浪微博、網(wǎng)上公安局等途徑，對外發(fā)布清理整治非法傳銷活動的警務信息，并加強與網(wǎng)民的交流互動，暢通傳銷線索收集渠道。今年以來，浦口分局通過“浦口警方”微博收集舉報傳銷線索47條。浦口分局還創(chuàng)新方式，嘗試對傳銷人員的主要來源地開展宣傳，投遞《致傳銷人員家屬的一封信》，引起傳銷人員家屬的重視。目前，浦口分局已投遞4500余份，接到回復咨詢電話227個。