鏈接：公安部公布四起打擊傳銷犯罪典型案例

2016年以來，全國公安機關堅持對傳銷違法犯罪活動“零容忍”，強化警種和區(qū)域協(xié)作，創(chuàng)新打法，重拳打擊傳銷犯罪，破獲了一批重大、新型案件，進一步擠壓其生存空間，產(chǎn)生了積極影響。

廣西南寧“5·16”特大傳銷案

近日，廣西壯族自治區(qū)公安廳、南寧市公安局在公安部經(jīng)偵局的指揮協(xié)調(diào)下，在陜西省及西安市公安機關的配合下，經(jīng)過縝密經(jīng)營，采取跨警種、跨區(qū)域合成作戰(zhàn)模式，調(diào)集1000余名警力同步上案，分別在南寧、西安對“5·16”特大傳銷案實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉摧毀一個涉案資金5億元的特大傳銷團伙，抓獲涉嫌傳銷人員185名，刑事拘留102名，凍結涉案資金2710余萬元。目前，已有52名犯罪嫌疑人被逮捕。

2016年3月，南寧市公安局根據(jù)上級公安機關交辦的線索開展偵查，經(jīng)縝密工作發(fā)現(xiàn)上述傳銷團伙從2010年起在南寧從事“資本運作”類傳銷活動，團伙高層人員以西安籍人員為主，平時主要在西安活動，對在南寧活動的團伙成員進行遙控指揮。南寧市公安局于5月立案偵查，并根據(jù)該傳銷團伙的作案特點，確定了在南寧和西安雙線出擊、分別收網(wǎng)的工作方案。

7月5日6時，南寧收網(wǎng)行動率先啟動。南寧市公安局組織700余名警力，對分布在全市的85個重點對象的落腳點統(tǒng)一收網(wǎng)。行動中，共抓獲涉嫌傳銷人員153名，其中刑事拘留犯罪嫌疑人70名，查封凍結涉案賬戶222個，凍結涉案資金2400余萬元，收網(wǎng)行動首戰(zhàn)告捷。

在陜西省公安廳、西安市公安局的大力支持和密切配合下，7月7日上午，南寧市、西安市公安局聯(lián)手組織近400名警力，分成50個抓捕組，對西安市重點對象的落腳點實施收網(wǎng)圍捕，共抓獲并刑事拘留“老總”級犯罪嫌疑人32名，查封凍結涉案賬戶27個，凍結涉案資金310余萬元。至此，“5·16”特大傳銷案收網(wǎng)行動取得圓滿成功。

安徽宿州“NMM98”網(wǎng)絡傳銷案

2015年10月10日，安徽省宿州市公安機關對蕭縣張某涉嫌組織領導傳銷活動犯罪案立案偵查，并延伸查明“NMM98舍得誠信循環(huán)互助”傳銷組織架構，梳理出各分支頭目線索。今年3月31日，公安部經(jīng)偵局部署相關涉案地對“NMM98”傳銷案件開展集群打擊，江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、廣東等地公安機關先后收網(wǎng)，共破案9起，抓獲犯罪嫌疑人20余名。目前，主要犯罪嫌疑人已經(jīng)移送檢察機關審查起訴。

經(jīng)查，2015年3月以來，“NMM98”傳銷組織依托互聯(lián)網(wǎng)，以“先舍后得”為名，采取網(wǎng)絡授課與網(wǎng)下點對點宣傳等方式，積極發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動。該組織要求參與者繳納1000元獲得推廣會員的資格，同時按照網(wǎng)站后臺程序的安排完成“舍”“得”的操作，根據(jù)其投入資金額（“舍”的金額），分6個級別進行晉級，并根據(jù)其發(fā)展下線人數(shù)獲取返利，層級越高，獲得的返利就越多。截至2015年10月21日，該組織在全國21個省份發(fā)展會員27.7萬人次，涉案金額約3億元。

江蘇新沂“天天賺誠信平臺”傳銷案

2016年6月，江蘇省新沂市公安機關成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號從事組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲以毛某某、張某某為首的犯罪嫌疑人15名，其中逮捕3人。

經(jīng)查，今年3月底，犯罪嫌疑人毛某某、張某某等人注冊“天天賺誠信平臺”微信公眾號，該平臺設置有事務組、運營中心、報單中心、數(shù)據(jù)中心、發(fā)米中心，分別負責平臺運營、資金管理、廣告發(fā)布等事項。該平臺自4月起開始發(fā)布微信文章，宣傳網(wǎng)賺新模式。具體運作模式為：參與人以組為單位獲取提成，每組31人、5層，頂層組長1人、二層2人、三層4人、四層8人、新人層16人。新人繳納2000元進入新人層，每有一名新人加入，其前面一人獲利500元，當有4人加入時，四層開始獲利；8人加入時，三層開始獲利；12人加入時，二層開始獲利；16人加入時，頂層獲利1萬元出局，出局后可進入新的組重新參與利益分配。截至案發(fā)，該平臺共分有250余組，會員6000余人，涉案資金2000余萬元。

江蘇邳州“星火草原”傳銷案

2016年6月，江蘇省邳州市公安機關成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號從事組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲李某某、孑某某為首的犯罪嫌疑人20余名，其中逮捕7人，凍結涉案資金2000余萬元。

經(jīng)查，2015年11月，犯罪嫌疑人李某某、孑某某等人以飛鷹公司名義申請注冊“星火草原”微信公眾號和微信支付賬號，并于同年12月在上述微信公眾號上線運行所謂的“無卡POS機”分銷系統(tǒng)。參與人通過微信掃描“星火草原”二維碼鏈接關注該公眾號成為“粉絲”，繳納100元、200元、300元后可成為相應級別代理商，代理商轉(zhuǎn)發(fā)二維碼可發(fā)展“粉絲”加入，并根據(jù)掃描二維碼的順序組成層級。若“粉絲”繳費成為代理商，其上線可獲得直接和間接推廣提成，提成以微信紅包形式發(fā)放，系一起典型的涉嫌依托微信平臺實施傳銷犯罪的案件。

邳州市公安局專案組通過大量資金調(diào)查、數(shù)據(jù)梳理工作，全面厘清“星火草原”犯罪組織網(wǎng)絡架構，鎖定主要犯罪嫌疑人。今年5月以來，專案組派出多個抓捕組分赴北京、大連、重慶等地，先后抓獲主要犯罪嫌疑人李某某、孑某某。截至案發(fā)，關注“星火草原”微信公眾號的“粉絲”達1500余萬人，各級“代理商”150余萬人次，涉案金額2億余元。