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        下套釣魚的空殼網(wǎng)店

        2016-09-10 07:22:44張曉艷
        檢察風(fēng)云 2016年10期
        關(guān)鍵詞:吳老板陸某收貨

        張曉艷

        這些“黑網(wǎng)店”,通常是指虛假經(jīng)營(yíng)的空殼網(wǎng)店,不法分子通過編造各種理由,令買家“確認(rèn)收貨”從而騙取貨款。而當(dāng)買家意識(shí)到自己被騙時(shí),卻再也聯(lián)系不上店主,甚至連網(wǎng)店都可能關(guān)閉了。

        互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來,改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣,網(wǎng)上購物已成為日常生活中不可或缺的一部分。然而,消費(fèi)者在盡情開啟“買買買”模式的同時(shí),更應(yīng)該留個(gè)心眼,警惕那些專門下套釣魚的“黑網(wǎng)店”。

        除此之外,面對(duì)紛繁復(fù)雜的網(wǎng)購環(huán)境,其實(shí)不僅消費(fèi)者,連賣家遭遇騙局的事情也是屢見不鮮。尤其是一些新開張的網(wǎng)店,由于經(jīng)營(yíng)操作經(jīng)驗(yàn)不足,一度成了不法分子眼中的“香餑餑”,向他們?cè)O(shè)起了連環(huán)套詐騙錢財(cái)。近期,上海市金山區(qū)檢察院辦理了幾起網(wǎng)購詐騙案件。據(jù)檢察官表示,近年來不法分子的詐騙手法也不斷翻新,他們充分利用各交易平臺(tái)的特點(diǎn)和弱點(diǎn),通過精心布局策劃,讓不少消費(fèi)者和賣家一步步陷入了網(wǎng)購陷阱。下面讓我們一起通過典型案例,管中窺豹一番。

        【案例一】網(wǎng)店只收錢不發(fā)貨

        去年9月中旬,上海市金山區(qū)的周先生向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,聲稱其遇上“黑網(wǎng)店”被騙了。他表示,自己7月底在一家淘寶店內(nèi)拍下了一把名牌電貝司,付款人民幣13024元。第二天即看到顯示已發(fā)貨,但看不到物流信息?!暗攘藘商旌?,還是沒有物流信息,我就詢問賣家,他說電貝司是從國(guó)外采購的,等運(yùn)到國(guó)內(nèi)后才能看到物流信息。賣家讓我耐心等待,還說會(huì)主動(dòng)幫我辦理商品的延期付款?!敝芟壬貞浀馈?/p>

        幾天后,由于已到系統(tǒng)默認(rèn)的自動(dòng)確認(rèn)收貨時(shí)間,8月5日,周先生竟然發(fā)現(xiàn)自己所購買的商品自動(dòng)收貨了!賣家并未像之前承諾的那樣幫其辦理延期付款,他交易時(shí)凍結(jié)的貨款也已經(jīng)自動(dòng)打給賣家了。這讓周先生不知所措,立即詢問賣家。然而賣家卻始終以各種借口推脫,最后干脆不再回復(fù),一段時(shí)間后網(wǎng)店也被封號(hào)了,認(rèn)識(shí)到事情嚴(yán)重性的周先生立即報(bào)案。公安機(jī)關(guān)遂立案?jìng)刹?。通過追蹤該淘寶店的資金往來及其他技術(shù)手段,11月底,犯罪嫌疑人陳某在福建省被公安機(jī)關(guān)抓獲。與此同時(shí),幫其將贓款從銀行卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人余某也一并落網(wǎng)。

        今年1月初,案件移送至金山檢察院審查起訴。據(jù)悉,去年7月初,失業(yè)在家的陳某開始動(dòng)起歪腦筋想到開淘寶店騙錢的招數(shù),便立即購買了多家二手網(wǎng)店,進(jìn)行虛假經(jīng)營(yíng)?!坝腥嗽诰W(wǎng)店拍下貨物后,我就做個(gè)虛假的物流單號(hào)進(jìn)行已發(fā)貨的操作,再以各種理由拖著。等最后期限到了系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)收貨,買家的錢就會(huì)轉(zhuǎn)到我的支付寶了?!标惸诚驒z察官交代道。

        為了讓自己的不法勾當(dāng)更隱蔽,資金周轉(zhuǎn)時(shí)陳某通常不親自出面。他購買了幾張署他人名的銀行卡,一旦幾家網(wǎng)店的支付寶收到貨款后,會(huì)立即轉(zhuǎn)賬到這些銀行卡上。隨后,陳某委托好友余某找POS機(jī)套現(xiàn),給予其一定的好處費(fèi)。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查查明,陳某通過這種虛假發(fā)貨的方式共騙了100余人,這些受害者遍布全國(guó)各地,涉案金額逾30萬元。其中,可證實(shí)19萬余元是由余某從銀行卡套現(xiàn)后轉(zhuǎn)交給陳某。

        日前,上海市金山區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)陳、余二人提起公訴。法院支持檢方指控,以詐騙罪判處陳某有期徒刑六年六個(gè)月,罰金2萬元;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處余某有期徒刑三年,罰金五千元。同時(shí),責(zé)令陳某于判決生效之日起十日內(nèi)繼續(xù)賠償相關(guān)被害人損失。

        檢察官說法:據(jù)了解,一般情況下,市民在網(wǎng)購實(shí)物時(shí),自淘寶賣家已發(fā)貨狀態(tài)起的10天后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)確認(rèn)收貨。若仍沒有收到貨,應(yīng)當(dāng)及時(shí)點(diǎn)擊延遲收貨。此外,15天內(nèi)還可向交易平臺(tái)投訴,一旦查實(shí)會(huì)直接扣除保證金彌補(bǔ)買家損失,直至店鋪被封號(hào)。

        本案中的網(wǎng)購受害者,由于對(duì)交易平臺(tái)的規(guī)則不是很清楚,防范心理不強(qiáng),輕信不法分子“延期付款”的幌子,導(dǎo)致貨款被騙。檢察官建議市民,一旦遇到了“黑網(wǎng)店”,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警求助,以免更多買家遭殃。

        【案例二】新手賣家進(jìn)貨被坑

        34歲的陸某雖已過而立之年,但卻仍待業(yè)在家,是個(gè)十足的“啃老族”,這和他好吃懶做的性格有著很大的關(guān)系,少年時(shí)還因詐騙被勞動(dòng)教養(yǎng)過兩年。一次偶然的機(jī)會(huì),陸某在某知名網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)看到一家專門賣香水的網(wǎng)店剛開張不久,就琢磨起了一條“財(cái)路”,想騙點(diǎn)錢花花。

        “老板你好,我手頭有一批進(jìn)口香水想低價(jià)出售,是否有意向?”陸某試探道。此時(shí),手頭貨源不足的吳老板頗有興趣地和他搭了幾句話,然后兩人互換了QQ號(hào),進(jìn)一步溝通。

        “我確實(shí)需要進(jìn)一批貨,你先給我看下樣品吧,我先看看質(zhì)量?!眳抢习鍥Q定先親眼見見質(zhì)量如何。

        “沒問題,我明天就給你發(fā)貨?!币妳抢习逡焉香^,陸某心里樂開了花。第二天一大早,陸某就跑到附近商場(chǎng)的進(jìn)口香水專柜。雖然價(jià)格很高,但為了能博取吳老板信任,他還是咬了咬牙,不惜血本買了兩瓶,轉(zhuǎn)身便跑去郵局用快遞寄出。

        “吳老板,我的樣品如何?還滿意吧?”得知快遞到件后,陸某第一時(shí)間通過QQ詢問吳老板,對(duì)方果然非常滿意,希望能有合作。陸某“乘勝追擊”,繼續(xù)施騙:“一般是賣1600元一瓶的,我可以給你優(yōu)惠點(diǎn),1300元。但是有個(gè)條件,必須5箱起批,每箱20瓶,否則我就虧本啦?!?/p>

        吳老板當(dāng)時(shí)有些猶豫,陸某又補(bǔ)充:“這樣算下來總共可便宜好幾萬元,你可不吃虧,賣不掉還能轉(zhuǎn)賣給其他店家。”

        聽陸某這么一說,吳老板有些動(dòng)搖,考慮到確實(shí)優(yōu)惠了不少,對(duì)于資金不夠充足的新店也能節(jié)省很多成本。再三考慮下,還是通過網(wǎng)銀陸續(xù)支付了12萬多元的貨款。得知這筆“意外之財(cái)”已經(jīng)得手,他心花怒放地跑去銀行取出錢款,隨后到深圳找好友逍遙玩樂。眼看承諾到貨的日期來臨,面對(duì)吳老板多次來電,陸某剛開始找借口拖延,最后干脆當(dāng)起了甩手掌柜,不管不顧。心急如焚的吳老板發(fā)來短信質(zhì)問怎么回事,稱要報(bào)警。陸某突生一計(jì),用短信回復(fù):“我是陸某的老婆,香水是他偷的,他被抓了?!痹詾閷?duì)方會(huì)因?yàn)橄闼勤E物自認(rèn)倒霉,但沒想到吳老板回復(fù)說還要去報(bào)案。陸某就又發(fā)短信嚇唬:“你還敢報(bào)警?你買這些香水就是銷贓,也要被抓進(jìn)去的!”

        吳老板雖有些擔(dān)心,但他沒有被唬住,冷靜下來后,覺得這突然冒出的“陸某老婆”有些蹊蹺,意識(shí)到自己可能上當(dāng)受騙了,于是立刻前往報(bào)案。兩周后,警方在深圳將陸某抓獲歸案。經(jīng)訊問,陸某坦承了自己為了騙錢所采取的一系列手段。近日,上海市金山區(qū)檢察院依法對(duì)陸某提起公訴,法院最終認(rèn)定他犯詐騙罪,判處有期徒刑1年8個(gè)月,并處罰金5萬元。

        檢察官說法:一些不法分子瞄準(zhǔn)新手網(wǎng)店店主,以少量的正貨低價(jià)供應(yīng)以博取信任,再慫恿店主大量進(jìn)貨,隨后卷走貨款人間蒸發(fā)。其實(shí)不管是現(xiàn)實(shí)詐騙還是網(wǎng)絡(luò)詐騙,其共同點(diǎn)都是利用人們的貪念。面對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易的時(shí)候,在沒有收到貨物的情況下千萬不要私下匯款,天下沒有免費(fèi)的午餐,只有加強(qiáng)防范,提高警惕,才能有效避免上當(dāng)受騙。

        【案例三】刷信譽(yù)做兼職 不見傭金血本無歸

        女大學(xué)生小英在上網(wǎng)時(shí),無意間看到了論壇上一條招聘網(wǎng)絡(luò)兼職“刷客”的廣告帖,誘人的“刷信譽(yù)返傭金”廣告詞馬上吸引了她,她很快將帖子里提供的QQ號(hào)加為好友。隨后,一名自稱是“羅曼奇跡”網(wǎng)店的店主“黃老板”很快發(fā)來消息。他表示,因新開張信譽(yù)不高,現(xiàn)招聘幾名網(wǎng)絡(luò)兼職,只需在家下訂單、刷信譽(yù)就可以。在店里刷多少錢就會(huì)相應(yīng)返還8%本金作為傭金。

        小英按照店主的提示,在該網(wǎng)店買下了3張200元的游戲點(diǎn)卡,點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”后她給了該店全五星好評(píng)。沒多久,她的支付寶就連本帶利收到老板支付的648元??吹讲僮髁鞒倘绱撕?jiǎn)單,而且確實(shí)能收到傭金,小英當(dāng)即愉快地表示愿意繼續(xù)與該網(wǎng)店合作。當(dāng)天晚上,“黃老板”發(fā)來售賣游戲充值卡的鏈接,為小英布置了第一單正式的任務(wù),并表示“這是價(jià)值200元的充值卡,每20件為一拍,拍滿三次就可以把本金和傭金返還”。小英隨即分三次拍下了60件充值卡虛擬商品,共計(jì)價(jià)值12000元,并給予五星好評(píng)。但黃老板表示,刷信譽(yù)操作太頻繁,會(huì)引起網(wǎng)購平臺(tái)的注意而把店封了,為了保險(xiǎn)起見,明天再把本金和960元傭金返還給小英。

        誰知第二天,小英多次打電話催促,但“黃老板”依舊沒將錢返還,反而說“昨天幾個(gè)兼職都在刷單,人太多,現(xiàn)在資金被暫時(shí)凍結(jié)了,三天后會(huì)自動(dòng)解凍,到時(shí)再把錢還你”。然而三天后,當(dāng)她用QQ再次聯(lián)系“黃老板”時(shí),竟然發(fā)現(xiàn)自己的賬號(hào)已被對(duì)方拉入了黑名單。此時(shí),她的“刷客”夢(mèng)徹底清醒,立即前往派出所報(bào)案。

        無獨(dú)有偶,隨后短短幾周內(nèi),警方又陸續(xù)接到好幾起類似的警情,受騙數(shù)額從幾千元到上萬元不等,總計(jì)將近達(dá)10萬元,遂決定并案處理。經(jīng)偵查,最終將犯罪嫌疑人鎖定為無業(yè)男子陳某。不久后,自知事情已經(jīng)敗露的陳某主動(dòng)來到公安機(jī)關(guān)投案自首。

        日前,上海市金山區(qū)檢察院依法對(duì)本案提起公訴。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,陳某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,詐騙他人錢款,共計(jì)人民幣91900余元,數(shù)額較大,且其利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,系有其他嚴(yán)重情節(jié),其行為已構(gòu)成詐騙罪。法院最終判處陳某有期徒刑二年六個(gè)月,罰金1萬元,責(zé)令其退賠被害人損失。

        檢察官說法:隨著電商平臺(tái)發(fā)展迅猛,不少網(wǎng)店賣家為了吸引更多客流量往往采取幫店鋪“刷信譽(yù)”的方法,這讓不法分子鉆了空子,以此為幌子進(jìn)行詐騙的案件開始上升。

        在網(wǎng)購時(shí)應(yīng)謹(jǐn)防欺詐,拒絕參與幫網(wǎng)店刷信譽(yù)等有害公平競(jìng)爭(zhēng)的違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為,注意保護(hù)銀行卡賬戶和密碼等重要信息,以免造成不必要損失。

        (文中人物均為化名)

        編輯:薛華 icexue0321@163.com

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