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        河南桐柏農(nóng)商銀行成功堵截假幣近萬元

        2016-07-13 18:54:52高菲
        金融周刊 2016年19期
        關(guān)鍵詞:假幣農(nóng)商存款

        高菲

        近日,桐柏農(nóng)商銀行北街分理處成功堵截一起大額假幣存款事件,涉及金額9600元整。由于該行一直以來高度重視反假幣、反洗錢等工作,經(jīng)常組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高和強(qiáng)化員工反洗錢、反假幣工作的能力和水平,也正是如此才能保證在第一時(shí)間成功堵截假幣流通事件,維護(hù)金融穩(wěn)定。

        5月26日上午該行分理處的員工在進(jìn)行晨會(huì)、工前準(zhǔn)備等一系列工作的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一位老同志一直在門前徘徊。直到八點(diǎn)十分,該男客戶終于猶豫著進(jìn)了大廳,來到窗口要求存定期一年的一萬元存款。臨柜營(yíng)業(yè)人員在接過現(xiàn)金時(shí)即發(fā)現(xiàn)鈔幣異常,立馬提高警惕。經(jīng)認(rèn)真清點(diǎn)、仔細(xì)辨別,確定共有假幣9600元整,全部為1999年版,共三組冠字號(hào)碼。為有效落實(shí)重大事件上報(bào)制度,一方面,工作人員按照《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》第三十四條規(guī)定,發(fā)現(xiàn)假幣,由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上工作人員當(dāng)面予以收繳,并及時(shí)上報(bào)該支行行長(zhǎng);另一方面,臨柜人員積極穩(wěn)定客戶情緒,詳細(xì)詢問客戶錢款來源。針對(duì)假幣金額較大,客戶回答漏洞百出,此事疑點(diǎn)眾多,營(yíng)業(yè)人員隨即向轄區(qū)公安機(jī)關(guān)報(bào)警,并提供有關(guān)線索。目前此案件正在進(jìn)一步審理中。

        此次假幣事件正值夏糧收購(gòu)季節(jié),是農(nóng)戶存款的高峰期。對(duì)此該行要求:1、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,提高防范意識(shí)。各支行要加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)人員反假幣重要性及職業(yè)道德教育,提高營(yíng)業(yè)人員對(duì)假幣的警惕性,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)口,督促營(yíng)業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)假幣時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)假幣予以沒收,杜絕假幣再次流入市場(chǎng),預(yù)防類似事件發(fā)生。2、加強(qiáng)宣傳教育,做好提醒勸阻。各支行要進(jìn)一步加強(qiáng)反假幣的宣傳,使群眾認(rèn)識(shí)到“人民幣是我國(guó)的法定貨幣,維護(hù)人民幣的信譽(yù)是我國(guó)公民應(yīng)盡的義務(wù),使用和持有假人民幣就是違法行為”的觀念深入人心,使反假幣工作取得人民群眾的配合和支持,加大對(duì)假幣事件的提醒和勸阻力度,從源頭杜絕假幣事件的發(fā)生。

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