【本期主講】

鐘永芳，四川省成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院檢察官。從事反貪一線偵查工作近18年，曾榮獲省市二等功、三等功、三八紅旗手。十幾年來先后主辦和參與查辦各類貪污賄賂等職務犯罪大要案、窩串案多件，為國家和集體挽回大量的經(jīng)濟損失。在辦案實踐中不斷積累經(jīng)驗，撰寫有價值的理論實踐調研?！缎聲r期農(nóng)村電網(wǎng)改造過程中存在問題、原因及防范對策》、《農(nóng)村土地開發(fā)征用及征地補償管理存在的問題及對策》、《自偵案件適用強制措施應注意“五個結合”“四個慎用”》、《領導干部高職位高數(shù)額犯罪分析及預防對策》等76篇調研文章分別在《中國法治論壇》、《風云》、《中國檢察官》等刊物發(fā)表。

內容摘要：依法懲治貪污賄賂犯罪是檢察機關最重要任務之一，偵查謀略的制定和實施、偵查技巧的運用則是成功偵破案件的關鍵。本文結合農(nóng)勞培訓系統(tǒng)特大賄賂窩串案的查辦，從分析系統(tǒng)犯罪的特點、癥結、疑惑問題、突破口、要害、支撐證據(jù)等方面下功夫，運用“四查”“五法”等謀略技巧對不同的案件因案制宜，采取不同的打法，確保高效、成功地偵破該特大賄賂窩串案。

關鍵詞：四查 五法 賄賂 偵查

2010年至2013年，時任龍泉驛區(qū)就業(yè)服務管理局培訓科科長李世洲接受成都實用工程技術學校校長鐘大安、副校長莊小東的請托，利用職務之便，在該區(qū)農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓工作中，為成都實用工程技術學校開班、監(jiān)督管理、財政資金撥付等方面提供便利，為該校謀取利益，并根據(jù)約定的標準，于2011年至2013年春節(jié)分別收受該校校長鐘大安、副校長莊小東賄賂人民幣（現(xiàn)金）共計48萬元，個人揮霍。

透過此案，該院擴大線索，運籌帷幄，在城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓系統(tǒng)查處一起特大賄賂窩串案，于2013年4月11日起陸續(xù)偵破，至6月30日偵查終結，在兩個多月的時間內，成功破獲9件11人。另外還有14人主動到紀委自首，受到黨紀政紀處分，該案的偵破，是我們查辦賄賂窩串案較為成功的范例，是正確運用偵查謀略和技巧的成果，概括為：“四查”、“五法”。

一、“四查”

（一）查疑惑問題

貪污賄賂案件都有其自身的特點，這些特點往往就是案件的癥結。對城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓系統(tǒng)存在問題判斷的準確程度，決定著破案率的高低。2013年4月，我們接到群眾舉報后，進行分析判斷：一是某打工人員沒有參加培訓卻還得到150元，另一村民只參加初級培訓，表格上填的是高級培訓，這些培訓機構不按規(guī)定填報表（假表），存在“暗箱操作”的可能性，假表要上報就業(yè)局套取國家補貼，那么就業(yè)局和培訓機構是審核、監(jiān)督、管理關系，如果存在“暗箱操作”，就業(yè)局相關人員與培訓機構，有賄賂犯罪的可能性。二是就業(yè)局培訓科負責城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓，科長利用手中的權力，采取很多不正當?shù)氖侄?，編織自己的“關系網(wǎng)”和“保護層”，培訓機構為及時得到國家補助，與其有著密切的利益關系。全區(qū)有十幾所培訓機構，培訓機構之間有矛盾可以利用，關系網(wǎng)易于撕破，有了破案時機和基礎。這一判斷使我們對破案的難度有了足夠的思想準備。在后來的偵查過程中，無論培訓科科長李世洲如何表演和抵賴，我們都處之泰然，冷靜地思考和制定出相應的對策。

（二）查找突破口

偵查工作的首要問題，就是準確選擇突破口，偵查活動就能勢如破竹地進行下去，反之，“砍竹子遇節(jié)”，不僅增加偵查工作的難度，而且也容易使偵查工作走進死胡同。選擇作為突破口的嫌疑人時要掌握八個要領：即社會閱歷較淺的、利害關系較小的、自身弱點較多的、爭取可能性較大的、明顯的、就近的、單一的、有分量的。就城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓系統(tǒng)賄賂窩串案案件而言，如何才能事半功倍地順利突破，我們對此進行了認真的分析。該案以人員講，可分為二種：一種是行賄人、另一種是受賄人。從行賄人講，在各中短期培訓中，他們得到了很大的利益，送給就業(yè)局相關人員好處和返點的數(shù)額也是可觀的，也有不情愿的，行賄也構成犯罪，他們也清楚，行賄人也不會輕易招供。從受賄人講，李世洲等對自己受賄行為的利害程度是十分清楚，在沒有充足證據(jù)時與他直接交鋒，其會百般抵賴狡辯，增加偵破難度。更主要的是嚴重的法律后果與所得的經(jīng)濟利益懸殊太大，其攻破的可能性也相應增大。從篩選的8個行賄培訓機構上分析，成都實用工程技術學校得到國家補貼600余萬元，是這些培訓機構得到國家補貼最高的一所學校，生源最多、項目最多、金額最大。經(jīng)過認真分析后，我們選擇把成都實用工程技術學校校長作為賄賂的突破口，集中力量展開偵查工作。后來的事實證明，這一決策是正確的、有效的，突破口的選擇是準確的。

（三）查要害問題

主要是針對被訊問人的心理弱點，其實質就是捅其痛點，擊其要點，攻其怕點、觸其虛點。本案行賄人，雖然謀取了不少的非法利益，但在就業(yè)培訓系統(tǒng)中行之以賄，取之開班項目，謀之以利，似乎是一個公開的秘密。他們既想保護受賄者，害怕斷了今后的財路，但更重要的是保護已得的利益和自身的安全，當兩者發(fā)生沖突的時候，他們選擇的只能是后者。本案中行賄人成都實用工程技術學校校長鐘大安、副校長莊小東雖得了很多利益，但較之那些就業(yè)局的相關管理者、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關領導及勞動保障所長相比，送給他們后，所剩得就不多了，不送不返點就得不到生源和國家補貼。在面臨法律制裁、斷送前程的關頭，利益的取舍必然使他們傾斜感情的天平。作為受賄人李世洲等人，強掩飾心中的不安，抱著僥幸心理對抗，足見其虛弱和膽怯。經(jīng)過認真分析，我們找準了兩方面人員各自的薄弱點，并采取各種偵查方式予以擊破。

（四）查支撐證據(jù)

賄賂案件其他證據(jù)特別是原始證據(jù)相對較少，有的根本沒有，主要依靠言證。所以，查賄賂案件時就必須使證據(jù)之間相互應證，形成鎖鏈，才可能無懈可擊。但言證具有可變性，很多案件在偵查階段犯罪嫌疑人如實作了供述，行賄人和證人也作了交待和證實，但由于諸多原因，翻供而且多方同時翻供的情況時有發(fā)生。如果偵查階段證據(jù)不詳盡充實，一旦出現(xiàn)翻供情況，再進行補充完善，就十分艱難。因此，對于賄賂案件，一定要想辦法取盡各方面的證據(jù)，窮盡一切可能。李世洲等賄賂案之所以能順利突破，就在于我們十分注重證據(jù)的相互應證和支撐，做到了“四多”：一是多層次，即注重收集案件當事人的供述和交待，又注重收集部門領導、學員、受訓者的反映和舉報；二是多類形，既詳細地制作了案件當事人的口供筆錄，又制作了同步錄音錄像；三是多角度，既收集了行、受賄賂二方的直接證據(jù)，又收集了失地農(nóng)民富余勞動力技能培訓明細和資料、文件、流程、審核培訓項目、獲取國家財政補貼資金書證資料等各方面證據(jù)，受賄人李世洲、陳正發(fā)、杜良全等從未上繳過任何返點、禮金包括其經(jīng)濟、生活開支情況等間接證據(jù)；四是多形式，既注重訊問、詢問筆錄的詳盡和完善，又注重使用派生方法，特別是對鐘大安、莊小東、李世洲、陳正發(fā)、杜良全等不僅多次制作訊問筆錄，而且讓其親筆寫悔罪書，多種形式固定證據(jù)，從而形成了一條完整無瑕的證據(jù)鎖鏈，相互應證，相互支撐，不給犯罪嫌疑人留下絲毫翻供的余地。

二、“五法”

（一）攻行賄人，先斷其肢法

在犯罪嫌疑人的防御體系中必然有強弱之別，因此，在偵查取證中也自然有難易之分。相比之下，其首為強，其肢為弱是顯而易見的道理。在賄賂案件中，受賄者應是其首，行賄和介紹賄賂則是其肢。為了查獲賄賂犯罪事實、突破案件，將犯罪者繩之以法，應先擊其弱，取其易，也就是先突破行賄和介紹賄略者是正確的謀略和途徑。對城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓系統(tǒng)窩串案的偵查，我們在掌握該案各方面的大致情況的基礎上，首先控制成都實用工程技術學校兩位校長即行賄人，嚴格封鎖消息，并針對他們各自的弱點展開猛烈的攻勢，突破了這起窩串案的防御體系。斬斷其肢以后，我們集中精力攻破就業(yè)局培訓科科長李世洲，正面交鋒后，李世洲百般抵賴和狡辯，但我們已基本證據(jù)在握，他的僥幸心理被攻破。

（二）攻受賄人，各個擊破法

要偵破賄賂窩案串案，必須先突破受案，也就是行賄人，而后主攻受賄人，達到各個擊破。在此窩串案中，我們首先在突破行賄人鐘大安、莊小東后，嚴密控制密面，采取出奇制勝的方法，對就業(yè)局培訓科長李世洲傳喚，選好突破口后，經(jīng)過24小時的苦心經(jīng)營，李世洲首案攻破。首個受賄案揭開之后，案面就迅速擴大，犯罪嫌疑人呈“蜂窩狀”排列，需要同時加以突破；或像葡萄一樣呈“串狀”排列，如：李世洲涉及行賄培訓機構成都實用工程技術學校、成都經(jīng)濟技術學校、成都新華億母嬰職業(yè)技術學校、成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學校等，呈“串狀”，需要先后加以偵破。我們在工作中采取變個案偵查中的小組作業(yè)為傳喚、取證、搜查、控制、證據(jù)同步推進的大局攻堅，集中優(yōu)勢兵力，形成辦案合力，各個擊破了行賄人，又將“蜂窩狀”排列的就業(yè)局培訓科的受賄人副科長王德超、工作人員張選兵、劉國勝攻破。

（三）多管并舉，以快制勝法

貪污賄賂窩案、串案的典型表現(xiàn)形式為案中有案、案后藏案、案案相連，牽一案而動全身，所以偵查工作必須采取多管齊下、以快制勝，背水一戰(zhàn)。如：此案涉及十幾個培訓機構、十幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，突破首案后，暴露出眾多新的犯罪線索，在秘密初查取得成功的基礎上，要快決斷、快出擊、快突破，力求使偵查活動的速度超過反偵查活動的速度，進而牢牢把握偵查活動的主動權。因此，我們采取大兵團作戰(zhàn)統(tǒng)一指揮，分成若干辦案小組點面結合、尋求紀委與反貪局聯(lián)合辦案相結合等方式，對15所培訓學校、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞動保障所所長、副所長及相關的分管領導進行調查摸排，同時，將立案、傳訊、搜查、刑拘等多種強制措施和偵查手段綜合運用于窩串案偵查之中，造成強大攻勢，在一周時間內偵破9件11人，取得明顯成效。

（四）攻主要人，泰山壓頂法

辦案時，通過一些外在的形式給嫌疑人造成一種巨大的精神壓力，迫其就范。這是一種心理戰(zhàn)術。此心里戰(zhàn)術主要有三講：一是講形，即接觸嫌疑入的形式和方法，要直接、強硬、兵臨城下；二是講勢，即辦案人員的氣質和表情，要自信、堅決，成竹在胸；三是講氣，即營造一種威嚴的環(huán)境和氛圍，要嚴肅、莊重、威風凜凜，使嫌疑人摸不到深淺，探不到虛實，從心理上摧毀其防御意念。

十陵街道黨工委副書記分管勞動保障就業(yè)培訓的杜良全落網(wǎng)，我們就實施了這一戰(zhàn)術。在我們獲取了一定的基本證據(jù)后，偵查干警著上整齊的檢察制服，并專門安排法警同行，駕駛警車前往十陵街道辦事處對勞動保障所長史元江當面宣布拘傳，對其住宅和辦公室展開詳細地搜查后，讓兩名法警帶其從杜良全辦公室門前過，將其押上警車從，給杜良全造成精神上的壓力。攻受賄人史元江時，主審人員嚴肅地、單刀直入地讓其交待受賄犯罪行為及分管領導杜良全受賄事實。在直接、強硬、兵臨城下的形式下，史元江交代了自己及杜良全的受賄事實。偵查人員迅速將杜良全帶到審訊室，安排從史元江審訊室窗前經(jīng)過，有意識讓杜良全看到或聽到一些現(xiàn)象和事情，讓其在猜疑中作出于我有利的判斷和選擇，不留痕跡地讓其很自然地看到這些現(xiàn)象。杜良全看到的是與之有關的人員一個接一個被傳訊到辦案地點，從心理上打消他的僥幸心態(tài)。這樣一來，他的膽更怯、心更虛，我們再抓住機會展開攻勢，迫其就范。雖然杜良全在開始時只表功、不言過，更不承認受賄事實。但幾個小時下來，莊重威嚴的氛圍加上點而不露的證據(jù)，摧毀了他的精神和意志，交待了受賄犯罪行為。窩案的逐個擊破，形成了氣勢。在強大壓力下，另有14名鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所所長、副所長及相關人員到區(qū)紀委自首受賄事實并退贓。

（五）夯實證據(jù)，鑄就鐵案法

對案件進行精細加工，梳理排隊，使證據(jù)橫向成窩、縱向成串，相互印證，形成一體。如這起勞動就業(yè)培訓賄賂窩串案案情復雜，在偵查階段，參戰(zhàn)干警往往是各負其責，分工協(xié)作，在案件證據(jù)面前難免有粗糙甚至不相協(xié)調的地方。為確保案件質量，在辦案后期，我們非常重視做好案件的消化處理工作，進一步審核、完善、充實證據(jù)，依據(jù)已獲取的證據(jù)資料，按照案情骨架，連線連點，形成鏈條?！斑B線”即培訓機構弄虛作假、造假名冊、虛報學員補貼、套取國家對農(nóng)勞就業(yè)培訓補貼資金、行賄、返點等相關書證；”連點”即勞動就業(yè)局、培訓科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所等相關職務人員貪污、受賄事實證據(jù)等。打牢每件案件的所有證據(jù)、夯實證據(jù)，使每件案件形成為鐵案，這起窩串案，10件12人，已全部被法院作有罪判決，受到法律懲罰。

綜上，農(nóng)勞就業(yè)培訓系列賄賂窩串案的及時偵破，是我們在偵查賄賂工作中的一個成功的做法，從中積累了很多有益的經(jīng)驗和啟示。有些偵查謀略和方法值得今后在偵查工作中運用和完善。