韓潤澤，姜 達(dá)

（中國人民公安大學(xué) 北京 100038）

微商傳銷犯罪模式與偵查對策探析

韓潤澤，姜 達(dá)

（中國人民公安大學(xué) 北京 100038）

微商是基于微信生態(tài)，集移動(dòng)與社交為一體的新型電商模式。龐大的微信用戶群體成為了微商蓬勃發(fā)展的良好基礎(chǔ)。朋友圈中的“微商”們常常光鮮亮麗，但在光鮮亮麗的背后極有可能隱藏傳銷犯罪的黑色鏈條，傳銷犯罪搭載在微信這一社交平臺上，社會(huì)危害不容小覷。加強(qiáng)對微商傳銷犯罪模式的探析，通過建立案前監(jiān)管機(jī)制，發(fā)現(xiàn)案件線索、深度利用微信信息，查明案件事實(shí)、靈活運(yùn)用秘密偵查措施，獲取案件證據(jù)、加強(qiáng)偵查協(xié)作，提升破案效率等措施打擊微商傳銷犯罪，有利于保護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

微商；傳銷犯罪；模式；偵查對策

2013年，微商橫空出世，由此也帶來了一種新的電子商務(wù)模式，朋友圈很快成為了“微商”們活躍的地點(diǎn)。但由于微商缺乏有效的法律監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)督，微商逐漸從“賣產(chǎn)品”滑落到“招代理”的深淵，以致于涉嫌傳銷犯罪，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)秩序、危害群眾的財(cái)產(chǎn)安全。因此，對微商傳銷犯罪的主要模式進(jìn)行探析，研究針對微商傳銷犯罪行為的偵查對策具有現(xiàn)實(shí)意義[1]。

一、微商模式解構(gòu)

微商作為一種新型電商模式，主要分為兩類，一類是傳統(tǒng)的微商模式，一種是較為新穎的微分銷模式，在這兩種模式下均有涉嫌傳銷犯罪的可能。

（一）傳統(tǒng)微商模式。

微商，是基于微信生態(tài)的社會(huì)化分銷模式。它是企業(yè)或者個(gè)人基于社會(huì)化媒體開店的新型電商。傳統(tǒng)的微商從模式上來說主要分為兩種：第一種是微店，在這種模式下，微商以公眾服務(wù)號的形式存在于微信中，需要申請并通過審核和交納保證金。類似于天貓，微信只作為于一個(gè)推廣平臺，是較為正規(guī)的網(wǎng)店模式，也被稱為B2C微商；第二種是代理模式，這種模式是單個(gè)微信用戶基于朋友圈和通訊組好友進(jìn)行產(chǎn)品推廣，發(fā)展代理商，最終形成金字塔式的營銷鏈條，這種模式也被稱為C2C微商、金字塔模式微商，現(xiàn)在較為普遍。此種代理模式在目前也主要表現(xiàn)為兩種形式：第一是繳納一定的加盟費(fèi)成為代理商，第二是購買一定數(shù)量的貨物或商品成為代理商[2]。

（二）新型微分銷。

所謂微分銷，是基于朋友圈的傳播，以打造分銷商為中心的全新微信分銷體驗(yàn)，讓粉絲實(shí)時(shí)有效的獲取朋友圈流量并快速分享購買分傭。目前利用微分銷系統(tǒng)進(jìn)行微商活動(dòng)是近年來較為新型的微分銷模式。微分銷系統(tǒng)是指目前許多互聯(lián)網(wǎng)公司制作開發(fā)的一種網(wǎng)上銷售平臺，該平臺為商家搭建微信商城進(jìn)行售賣商品。該平臺具有分銷功能，即商家可以通過該平臺向管理員提出申請，由管理員幫助申請者搭建一個(gè)微分銷商城，申請者即商家，在該商城中發(fā)展自己的分銷商，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。值得注意的是，搭載在微分銷系統(tǒng)下的微分銷中雖然分銷商可以無限發(fā)展，但是傭金的提成絕對不會(huì)超過三級，即只有三級分銷，這是在該系統(tǒng)最基礎(chǔ)的規(guī)則。具體可以如圖1所示:

圖1

三級分銷模式下的傭金提成最多只到三級。圖中一級傭金20%、二級傭金10%、三級傭金5%，這樣的傭金比例以及傭金層級也確保了商品的質(zhì)量，商品的質(zhì)量不會(huì)因?yàn)檫^高的傭金比例的影響。因此雖然這樣的形式與傳銷犯罪的形式非常相近，但是搭載在微分銷系統(tǒng)下的三級分銷往往都對發(fā)展“下線”的行為進(jìn)行明確的規(guī)定，即只能發(fā)展三級，每一級代理商在賣出商品以后，其上一級以及再上一級的代理商都會(huì)獲得微分銷商城所提供的傭金，只是每一級獲得的傭金比例不同，但是也僅僅局限于這相鄰的三級代理商，其余層級的代理商就無法再獲得傭金。

二、微商傳銷犯罪的主要模式

在傳統(tǒng)領(lǐng)域中，直銷和傳銷有著明顯的區(qū)別，在微商的語義下，也就有微商是網(wǎng)絡(luò)直銷還是網(wǎng)絡(luò)傳銷的區(qū)別。直銷是國家法律所認(rèn)可的，而傳銷則是寫入刑法，被明文禁止的。微商們倘若無法把握直銷與傳銷的區(qū)別，那么就很容易陷入傳銷犯罪的漩渦[3]。

判斷是否涉嫌微商傳銷犯罪就要根據(jù)《禁止傳銷條例》第7條的規(guī)定，在該條規(guī)定中規(guī)定了以下三種行為屬于傳銷行為：（1）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的。（2）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。（3）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

（一）傳統(tǒng)模式下的微商傳銷犯罪。

傳統(tǒng)微商模式中的微店模式是商家從線下到線上的轉(zhuǎn)變，是一種正常的營銷行為。但是傳統(tǒng)微商模式中的代理模式，一般是通過繳納代理費(fèi)或者認(rèn)購商品的形式進(jìn)行微商代理的，這種模式下的微商容易涉嫌《禁止傳銷條例》第7條規(guī)定的行為，即較易涉嫌傳銷犯罪行為。

在一起微商傳銷案例中，上級代理商給下級代理商的代理方式如表1：

表1

如上表所示，想要成為代理商，需認(rèn)購不同價(jià)值的首批貨物，認(rèn)購首批價(jià)值的不同，決定了級別的不同，而不同層級中貨物的銷售價(jià)格也不相同，最低價(jià)格與最高價(jià)格之間相差了近1.5倍。在想要入伙人員與上級代理商交談的過程中，對方還向該想要入伙的人發(fā)送了有相關(guān)代理商月入十幾萬的截圖證明，并向其建議多拉人入伙，爭取認(rèn)購價(jià)值高的貨物，從而獲得更高的利潤，還可以通過發(fā)展下線獲得一定的“提成”，而關(guān)于貨物的退換貨服務(wù)，對方則很明確地告知沒有退換貨服務(wù)。關(guān)于貨物的售賣方式，上級代理商也告知會(huì)有專門的線上培訓(xùn)，可以通過加入微信群進(jìn)行視頻或者語音的方式進(jìn)行相關(guān)銷售培訓(xùn)。

因此，通過該案例，我們可以得出代理模式下微商傳銷犯罪的模式：

首先，參與代理的方式是通過直接繳納代理費(fèi)或者認(rèn)購貨物的形式進(jìn)行。成員引入方面，往往是傳銷網(wǎng)絡(luò)中的個(gè)人單獨(dú)進(jìn)行推廣，在朋友圈、微信好友中進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的推廣，隱蔽性較強(qiáng)；產(chǎn)品推廣方面，需要經(jīng)過微信群視頻或者語音的方式進(jìn)行培訓(xùn)，教授怎樣在朋友圈進(jìn)行推廣，比如什么時(shí)間發(fā)朋友圈、朋友圈發(fā)哪些內(nèi)容等；營利方面主要通過發(fā)展下級，通過下級認(rèn)購的商品數(shù)量或者繳納的代理費(fèi)進(jìn)行。通常，這種模式下的微商沒有退換貨服務(wù)，并且貨物的價(jià)值明顯比較低，多采用朋友圈不斷的刷屏的方式進(jìn)行廣告轟炸，還會(huì)在朋友圈曬出月入十幾萬的支付寶截圖或者出去游玩的風(fēng)景照，以這種高營利并且輕松愉悅的生活引誘朋友圈好友加入，但是這些圖片多是偽造、不真實(shí)的。[4]這種模式不以銷售產(chǎn)品為為獲利途徑，而是上級代理從下級代理所繳納的代理費(fèi)或者認(rèn)購商品的費(fèi)用中獲利。

綜上所述，這樣的營銷行為違反了《禁止傳銷條例》第7條第二款和第三款的規(guī)定，是典型的傳銷行為。

（二）新型微分銷模式下的微商傳銷犯罪。

新型微分銷模式一般是建立在三級分銷系統(tǒng)之上的，一般不會(huì)構(gòu)成傳銷犯罪。雖然看起來與傳銷犯罪非常相近，但實(shí)際上除了分銷的層級不同以外，還有一個(gè)重要的不同，就是傳銷往往是下級代理商需要給上級代理商繳納代理費(fèi)才能獲得代理資格，這樣就使得一些微商最后演變成“拉人頭”式的傳銷行為。但是微分銷則正好相反，每一級代理商不僅不需要繳納代理費(fèi)，而且每成功賣出一件商品，都會(huì)獲得一定比例的傭金，發(fā)展的下級代理商如果成功賣出一件商品，也可以獲得相應(yīng)的傭金，這就類似于商家花錢雇傭推廣人員銷售商品的傳統(tǒng)模式，只不過利用微分銷系統(tǒng)再借助微信平臺，使推廣的范圍擴(kuò)大，這與傳銷犯罪是完全不同的。

但是也有一些微分銷商家利用微分銷的外衣，卻在賣著“傳銷”的狗肉。近日“云在指尖”被定性為傳銷，就給“微分銷”們敲響了一記警鐘。

在該案中，微分銷參與人員通過微信進(jìn)入“云在指尖”網(wǎng)上商城，以購物形式繳納一定費(fèi)用成為會(huì)員，繼續(xù)發(fā)展其他人員繳費(fèi)加入則可獲得當(dāng)事人給付的傭金。加入“云在指尖”需要在商城購買滿128元的商品，而后可以通過發(fā)展下線不斷獲取傭金，最多可以累積到八層傭金，并且“云在指尖”還設(shè)置了特殊會(huì)員升級規(guī)則，更高的會(huì)員級別可獲更高比例的推廣傭金，誘使被發(fā)展人員再去發(fā)展更多下線，進(jìn)而提升會(huì)員級別，且不同的會(huì)員級別對應(yīng)著不同的傭金比例。如果總利潤是100積分，“云上指尖”把總利潤的80%，即80積分分給八層的代理商，具體如圖2：

圖2

如圖2所示，八級的傭金層級明顯違反了國家關(guān)于不能超過三級的法律規(guī)定，并且80%的利潤分配，商品的質(zhì)量明顯得不到保證，購買這樣的商品明顯會(huì)使得人民群眾的切身利益受到損害，也有害于正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

“云上指尖”打著“只要一部手機(jī)，一個(gè)微信賬號，消費(fèi)128元就能代理整個(gè)商城的產(chǎn)品，在家里發(fā)發(fā)鏈接，就能輕輕松松月入上萬，甚至十幾萬”的廣告標(biāo)語，這樣的描述曾經(jīng)使得“云在指尖”微信商城火爆了朋友圈，吸引了大波的微信用戶加入，但也明顯具有欺詐性[5]。

在微分銷模式下，微商傳銷犯罪的模式如下：

首先，在代理方式上是通過在微商城里購買一定金額的商品進(jìn)行。在成員引入方面，他們主要通過在朋友圈、群發(fā)或者建群發(fā)送“云在指尖”微信公眾號的鏈接或二維碼，吸引有關(guān)人員加入到傳銷中來，種行為違反了《禁止傳銷條例》第7條第二款的規(guī)定。而由于該種模式下披著的是“微分銷”的外衣，因此，發(fā)展下線的方法與代理模式有一點(diǎn)很大的不同就是商城作為“總代理”直接在商城網(wǎng)站上發(fā)布相關(guān)信息，吸引代理并且鼓勵(lì)代理們發(fā)展下線，而代理模式下主要是單個(gè)的個(gè)人進(jìn)行代理招募。在營利方式方面，以“云在指尖”為例，其以會(huì)員級別、上下線層級關(guān)系與下線在商城購買產(chǎn)品的金額來計(jì)算上線的傭金，即包括通過直接或間接發(fā)展人員數(shù)量以及團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式來給付傭金，這違反了《禁止傳銷條例》第7條第一款、第三款的規(guī)定。

因此，“云在指尖”商城被咸寧市工商行政管理局定性為傳銷，并對其做出沒收違法所得3950萬元，并處150萬元罰款的處罰決定。

通過對兩種形式下微商傳銷犯罪模式的探討，我們可以發(fā)現(xiàn)他們有如下共同點(diǎn)：一是不存在貨真價(jià)實(shí)的商品以及不存在終端消費(fèi)者或商品質(zhì)量低劣；二是存在“拉人頭”的形式，形成超過三級的金字塔模式，以代理費(fèi)、認(rèn)購商品或者團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式謀取利益；三是傳銷成員的引入都是通過在朋友圈發(fā)鏈接、二維碼或者建立微信群、群發(fā)微信信息的方式進(jìn)行；四是多伴有虛假廣告，美化營銷模式，夸大營利數(shù)額。

三、微商傳銷犯罪案件的偵查對策

（一）建立案前監(jiān)管機(jī)制，發(fā)現(xiàn)案件線索。

案前監(jiān)管機(jī)制的建立要依靠公安機(jī)關(guān)與騰訊運(yùn)營商的密切合作，逐步構(gòu)建以“一庫一平臺”為主要模式的覆蓋全國的微商傳銷網(wǎng)上監(jiān)管機(jī)制。

所謂“一庫”就是要建立微商傳銷關(guān)鍵詞庫，即通過對微商傳銷較多使用的詞組進(jìn)行篩選，如“月入十幾萬”“輕輕松松”“網(wǎng)上兼職”等，建立一個(gè)較為完整的微商傳銷關(guān)鍵詞庫。通過關(guān)鍵詞庫的建立，當(dāng)相關(guān)詞組頻繁出現(xiàn)在微信朋友圈、聊天群組中時(shí)，網(wǎng)上監(jiān)控平臺就可以通過建立起來的預(yù)警機(jī)制進(jìn)行預(yù)警，公安機(jī)關(guān)和工商部門可以在第一時(shí)間進(jìn)行迅速的核實(shí)，有利于“打早、打小”。另外，關(guān)鍵詞庫可以對外公布，人民群眾通過對相關(guān)詞組的了解，一方面可以防止陷入微商傳銷的漩渦，另一方面有利于發(fā)揮群眾在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管中的作用。關(guān)鍵詞庫的建立不是一勞永逸的工作，而是應(yīng)當(dāng)跟隨微商傳銷手段快速更新的步伐，保證關(guān)鍵詞庫的實(shí)用性。

而“一平臺”則是指微商傳銷網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)受理平臺。對于微信用戶而言，如果在日常使用微信的過程中發(fā)現(xiàn)有涉嫌微商傳銷犯罪的微信用戶或微信公眾號，可以及時(shí)向該平臺舉報(bào)，平臺受理后根據(jù)其調(diào)查結(jié)果，可以進(jìn)行警告、封號或者移送公安機(jī)關(guān)處理。與此同時(shí)，平臺自動(dòng)生成涉嫌微商傳銷黑名單，對于在黑名單之列的微信用戶或者公眾號，要加大監(jiān)控力度，例如當(dāng)其再發(fā)布朋友圈或分享信息時(shí)，需要經(jīng)過平臺嚴(yán)格的審核，只有審核通過才可以繼續(xù)發(fā)布，最大程度的減小其社會(huì)危害。

（二）深度利用微信信息，查明案件事實(shí)。

微信信息主要包括注冊信息、社交信息、定位信息、支付信息等四種類型，微信具體的功能應(yīng)用以及在運(yùn)用過程中所產(chǎn)生的大量信息體現(xiàn)了其普遍性、真實(shí)性、信息綜合性的特點(diǎn)，普遍性決定著微信信息在偵查應(yīng)用中的必要性，真實(shí)性決定著微信信息在偵查應(yīng)用中的可靠性，信息綜合性體現(xiàn)了微信信息在偵查應(yīng)用中的巨大價(jià)值。

1.利用微信信息確定犯罪嫌疑人身份。在偵破微商傳銷案件的過程中，可以利用微信用戶的注冊信息，包括淺層次的微信號、昵稱、頭像、簽名、地區(qū)以及深層次的所綁定的手機(jī)號碼、QQ號碼、郵箱地址，來確定微信用戶的身份。犯罪嫌疑人為取得被害人的信任，可能會(huì)使用自己的真實(shí)照片作為自己的微信頭像，微信號可能包含有使用者真實(shí)的姓名縮寫、生日數(shù)字、電話號碼，昵稱可能包含姓名中的姓或名或者使用綽號，甚至直接為真實(shí)姓名，簽名能夠反映微信用戶的文化程度以及心理狀態(tài)，地區(qū)也很有可能是微信用戶真實(shí)所在的地區(qū)，再結(jié)合社交信息中的朋友圈信息中所反映出的該最近的生活狀態(tài)、生活環(huán)境以及情感變化等信息，可以對該微信用戶進(jìn)行一個(gè)較為清晰的刻畫，確定其體貌特征、心理特征、文化程度、職業(yè)特征、興趣愛好等。進(jìn)一步來說，微信所綁定的手機(jī)號碼、QQ號碼、郵箱這些較為深層次的注冊信息更能夠體現(xiàn)微信用戶的身份，能直接確定嫌疑對象的姓名、身份證號碼等信息。利用這些信息，有利于確認(rèn)犯罪嫌疑人的身份[6]。

2.利用微信信息確定犯罪嫌疑人位置。通過對微商傳銷犯罪嫌疑人朋友圈所發(fā)狀態(tài)及照片的分析獲得犯罪嫌疑人大概的生活范圍。這主要針對有些犯罪嫌疑人有曬朋友圈的習(xí)慣，通過朋友圈中文字、圖片中所包含的位置信息，偵查員可以大致推斷其所處的城市，縮小范圍，再進(jìn)一步查找犯罪嫌疑人的具體位置。此外，還利用微信功能中的位置共享。位置共享是需要對方同意為前提的，因此如果對方不愿意共享也就無法獲得對方的位置信息。所以偵查員需要使用一些誘騙手段，通過與犯罪分子聊天獲得其信任和好感，進(jìn)而以某種借口要求位置共享或直接要求對方發(fā)送地理位置信息，從而獲得犯罪嫌疑人的位置[7]。

3.利用微信信息收集犯罪證據(jù)，發(fā)現(xiàn)訊問突破口。微商傳銷中，上下線之間會(huì)通過微信進(jìn)行溝通，也會(huì)通過微信進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，他們之間的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄都可以作為證據(jù)固定下來。而且微商傳銷的起始點(diǎn)都在朋友圈，通過對他們朋友圈信息的固定，也能形成有力的犯罪證據(jù)。在訊問微商傳銷犯罪嫌疑人的時(shí)候，他們往往會(huì)辯解自己的行為并不是傳銷，而只是正常經(jīng)營模式，這個(gè)時(shí)候就可以利用這些信息在作為訊問突破口，利用“使用證據(jù)”的方法擊破犯罪嫌疑人的辯解。而且，根據(jù)2016年9月20日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合頒布的《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》，電子數(shù)據(jù)的種類就包括了朋友圈、通信記錄、電子交易記錄、用戶注冊信息、身份認(rèn)證信息、即時(shí)通信、通訊群組等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)的通信信息等。因此，這些信息均可以作為電子證據(jù)來使用，有利于對微商傳銷犯罪進(jìn)行定罪量刑[8]。

4.利用微信信息，建立案后資金追蹤機(jī)制。所謂案后資金追蹤機(jī)制，主要是指通過追蹤整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)傳銷過程中的資金流動(dòng)，并結(jié)合聊天記錄、朋友圈等信息確定整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成。微信中的支付信息反映著整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)的資金來往，微商傳銷犯罪中，也是通過繳納會(huì)費(fèi)或者認(rèn)購商品的方式進(jìn)行的。而微商傳銷在“入會(huì)”這一步的金額并不高，往往都是通過微信直接轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的，因此通過微信的轉(zhuǎn)賬交易記錄順藤摸瓜，就能夠以一個(gè)人為突破口，順著資金流向逐步摸清整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，通過對資金流向的查控，對于挽回經(jīng)濟(jì)損失也是十分重要的。經(jīng)濟(jì)犯罪不僅僅要以抓獲犯罪嫌疑人為唯一目標(biāo)，追回資金對社會(huì)穩(wěn)定、維護(hù)社會(huì)秩序往往更加重要。

（三）靈活運(yùn)用秘密偵查措施，獲取案件證據(jù)。

微商傳銷具有強(qiáng)隱蔽性、高虛擬性，犯罪分子在這類案件中反偵查能力一般較強(qiáng)，偵查人員使用傳統(tǒng)的偵查方法很難查清案件事實(shí)，獲得案件證據(jù)。因此，在必要的情況下，偵查人員可以在法律允許的范圍內(nèi)，有選擇地采用秘密偵查、技術(shù)偵查、臥底偵查、特情偵查等偵查方法。

1.虛構(gòu)身份進(jìn)行“誘惑偵查”。偵查人員發(fā)現(xiàn)微商發(fā)布傳銷信息，可以建立專用微信賬號與發(fā)布者取得聯(lián)系，首先形成“好友”關(guān)系。然后再以“擬加入者”的身份，表明自己想要加入其中，借機(jī)與傳銷發(fā)布者溝通了解其具體情況，獲得部分證據(jù)和案件線索。當(dāng)通過簡單的詢問、交流無法獲得重要證據(jù)時(shí)，可以進(jìn)一步進(jìn)行“誘惑偵查”，偵查人員可以按照微商傳銷者的要求成為其下線，例如可以通過繳納會(huì)費(fèi)等方式，以這種“投餌”的方式，打入微商傳銷組織內(nèi)部，獲得核心證據(jù)，將微商傳銷網(wǎng)絡(luò)逐步摸清。

2.對微信信息進(jìn)行偽裝，對傳銷人員進(jìn)行化裝貼靠。對于一些傳銷網(wǎng)絡(luò)，偵查人員可以在掌握相關(guān)人員的微信賬號后，通過對微信信息的具體分析，比如通過對微信號、昵稱、頭像、簽名、地區(qū)的綜合分析，可以得出犯罪嫌疑人可能的姓或者名、年齡、家鄉(xiāng)等信息，那么偵查人員則也可以將自己的注冊信息填寫為與犯罪嫌疑人相同的姓、名、家鄉(xiāng)、相仿的年齡，使犯罪嫌疑人有一種親切感；通過分析犯罪嫌疑人的聊天記錄、朋友圈動(dòng)態(tài)等信息的分析可以得出犯罪嫌疑人的興趣愛好、心理特征、文化程度等；犯罪嫌疑人的支付信息同樣能夠反映出犯罪嫌疑人的興趣愛好以及大致的活動(dòng)范圍，根據(jù)這些信息，把犯罪嫌疑人的興趣愛好偽裝成自己的興趣愛好，在犯罪嫌疑人經(jīng)常活動(dòng)的范圍內(nèi)打開附近的人功能，利用人們常有的趨同心理，貼靠犯罪嫌疑人。偵查人員主動(dòng)貼靠，加入到傳銷網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，利用微信天然的虛擬性取得傳銷人員的信任，從而能夠掌握更加細(xì)致的線索和證據(jù)。

3.發(fā)展特情人員。在校大學(xué)生由于涉世未深，沒有樹立好正確的金錢觀，微商傳銷的形式輕松且賺錢快，因此在校大學(xué)生就成了微商傳銷的“易感人群”，可以在大學(xué)生為代表的年輕群體中發(fā)展特情力量，讓他們及時(shí)報(bào)告身邊群體可能涉嫌微商傳銷的情況和動(dòng)態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)利用微商從事傳銷犯罪的線索，就向偵查機(jī)關(guān)匯報(bào)，偵查人員應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行調(diào)查取證，對是否涉及傳銷進(jìn)行判斷，一旦確定性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)打早打小，以此為突破口，摸清微商傳銷的整個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

（四）加強(qiáng)偵查協(xié)作，提升破案效率。

1.偵查機(jī)關(guān)的內(nèi)部協(xié)作。通常情況下，微商傳銷案件的偵查工作由經(jīng)偵部門完成。但對于高智能化、隱蔽性強(qiáng)的微商傳銷犯罪，如果單憑經(jīng)偵部門一己之力，很難應(yīng)對。因此，經(jīng)偵部門可以通過與技偵、網(wǎng)安、法制、治安等部門的合作，共同打擊微商傳銷犯罪。微商傳銷作為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的一種，在偵查過程中往往需要專業(yè)的技術(shù)知識和技術(shù)設(shè)備，對電子證據(jù)的提取、固定、分析的技術(shù)含量要求也很高，因此經(jīng)偵部門可以借助技偵部門的優(yōu)勢進(jìn)行高效偵查。而網(wǎng)安部門在日常的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管活動(dòng)中，如果發(fā)現(xiàn)有涉嫌微商傳銷的微信賬號或者公眾平臺，可以及時(shí)告知經(jīng)偵部門，實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息的共享。對于治安部門來說，在日常的治安管理過程中，通過與人民群眾的溝通和交流，如果發(fā)現(xiàn)有疑似參與微商傳銷人員的，也可以向經(jīng)偵部門反映，及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件線索。而由于微商傳銷披著“微商”的外衣，與正規(guī)微商要進(jìn)行區(qū)分，經(jīng)偵部門可以與法制部門一同探討，對案件進(jìn)行準(zhǔn)確的定性[9]。

2.不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間的協(xié)作。由于利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的犯罪行為都具有涉案范圍廣，跨區(qū)域作案的特點(diǎn)，因此，打擊涉網(wǎng)犯罪不僅需要偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門之間的通力合作，更需要發(fā)揮公安機(jī)關(guān)“條塊結(jié)合”中“條”的優(yōu)勢。對于微商傳銷犯罪來說，更需如此。微商傳銷雖然屬于一種特定的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，但它最顯著的特點(diǎn)之一就是通過“朋友圈”進(jìn)行傳銷活動(dòng)，也即傳銷的對象往往都是犯罪嫌疑人的親朋好友，或者最起碼都是其認(rèn)識的人，因此這對于公安機(jī)關(guān)摸清微商傳銷網(wǎng)絡(luò)的人員構(gòu)成是非常有利的。這之后人員從網(wǎng)上到網(wǎng)下“落地”的過程就需要各地區(qū)公安機(jī)關(guān)的配合，查找犯罪嫌疑人的各項(xiàng)信息，進(jìn)行異地的證人詢問和嫌疑人訊問、拘捕、押解、追贓等工作。關(guān)于微商傳銷的相關(guān)信息，不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)要實(shí)現(xiàn)共享，這樣才有助于打擊微商傳銷，加強(qiáng)對微商傳銷案件的全面認(rèn)識，及時(shí)偵破微商傳銷犯罪，為受害者追回?fù)p失。

3.公安機(jī)關(guān)與其他部門的協(xié)作。公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與工商、通信、銀行等部門的通力合作，形成打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的合力。對于微商傳銷犯罪而言，公安機(jī)關(guān)在對此類案件的偵查過程中，最重要的就是與微信平臺的開發(fā)者騰訊公司的合作。在許多情況下，騰訊公司有比公安機(jī)關(guān)更大量的數(shù)據(jù)支撐，更高端的技術(shù)支撐，更充沛的人力支撐。偵查部門要充分利用這部分資源，與其協(xié)作。具體而言，分工協(xié)作指的是偵查部門主要負(fù)責(zé)法律程序上各項(xiàng)工作，而騰訊公司主要負(fù)責(zé)技術(shù)層面上的協(xié)助工作，例如偵查部門可以要求騰訊公司對微商進(jìn)行前期審核和經(jīng)營監(jiān)督，如若發(fā)現(xiàn)有涉嫌傳銷犯罪的情況，可以報(bào)偵查部門立案偵查，在偵查過程中偵查部門可以要求騰訊公司提供必要的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料、暫時(shí)封閉涉案賬號、凍結(jié)涉案資金等。

四、結(jié)論

微商本身是一種新型的營銷模式，在起初也被認(rèn)為是一種營銷方式的革新，但是在發(fā)展的過程中卻被傳銷的觸手抓上，許多微商早已變?yōu)槌蔀榱藗麂N的工具。公安機(jī)關(guān)在實(shí)踐中，要注意把握微商傳銷犯罪的主要模式，區(qū)別正規(guī)的微商與微商傳銷。一旦確定是微商傳銷，那么必定要以雷霆手段，及時(shí)打擊，避免人民群眾的財(cái)產(chǎn)受到損害。廣大群眾在面對微商這一經(jīng)營形式的時(shí)候，也應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高守法意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，防止在利益誘惑面前，失去基本的法律意識與基本常識，誤入傳銷體系，甚至從傳銷的受害者成為拉別人入伙的犯罪人員。

[1]梁建航.微商的傳銷陰影[J].新觀察，2015，（4）：54-57援

[2]代博文李燕菲.微商與傳銷的關(guān)系研究—誠信經(jīng)濟(jì)[J].東方企業(yè)文化，（12）：116-118.

[3]岳玉婷.論組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪[D].濟(jì)南：山東大學(xué)，2011.

[4]熊緯輝.微商視閾下的微信傳銷危害及其防控[J].甘肅警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2015，(14):65-69援

[5]電商在線.微商大地震！“中國最大微分銷”云在指尖被定性傳銷[DB/OL].http://tech.sina.com.cn/i/2016-10-12/doc-ifxwrhpm3055674.shtml，2016-10-12援

[6]董靜文.微信在偵查工作中的應(yīng)用[J].山西省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2015，(1):117-119援

[7]王 普，劉瑩麗.你利用微信劫財(cái)我利用微信抓你[N].羊城晚報(bào)，2012-04-12援

[8]陸克威.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的立法思考與偵查對策[D].上海：華東政法大學(xué)，2012.

[9]沈 丹.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對策研究[D].重慶：西南政法大學(xué)，2014.

On Mode of Wechat Business Pyramid Selling and Investigation Measures

HAN Run-ze,JIANG Da

Wechat business,a new mode of e-business combining mobility and social intercourse,is based on WeChat ecology.A large group of WeChat users are good for the development of wechat business.Wechat business is very shiny in posts,but behind the bright and beautiful is most likely to hide the black chain of pyramid selling.Pyramid selling is carried in the WeChat social platform whose social harm can not be underestimated.It is helpful to protect the property safety of the masses and to safeguard social and economic order by strengthening analysis of wechat business pyramid selling mode,establishing the pre-case supervision mechanism to find clues,making full use of the wechat information to find out the truth of crime,using the secret investigation measures to get evidence,and tightening the cooperation among different departments to increase efficiency.

Wehcat;Pyramid Selling;Mode;Investigation Measures

D035.31

：A

：1674-5612（2016）01-0059-08

（責(zé)任編輯：吳良培）

2016-08-29

韓潤澤，（1994-），男，安徽阜陽人，中國人民公安大學(xué)偵查與反恐學(xué)院2015級碩士生，研究方：為經(jīng)濟(jì)偵查、訊問；姜 達(dá)，（1992- ），男，山西太原人，中國人民公安大學(xué)偵查與反恐學(xué)院2015級碩士生，研究方向：刑事偵查。