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        偽CEO郵件騙走全球企業(yè)20億美元

        2016-03-29 18:31:08
        中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦 2016年2期
        關(guān)鍵詞:巴納詐騙案克爾

        根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)的說(shuō)法,在兩年多一點(diǎn)的時(shí)間里,一種由犯罪分子偽造首席執(zhí)行官電子郵箱賬戶行騙的騙局,已導(dǎo)致全球企業(yè)損失逾20億美元。

        FBI發(fā)現(xiàn),“商業(yè)電子郵件犯罪”急劇增加,全球受害者超過(guò)1.2萬(wàn)個(gè)。這是一種簡(jiǎn)單的騙局,又被稱為“冒充CEO詐騙”。

        在這種騙局中,犯罪分子用偽造的首席執(zhí)行官電子郵箱賬戶發(fā)郵件指示員工將錢匯往境外銀行戶頭。等到企業(yè)意識(shí)到其中有詐,資金已不翼而飛。

        美國(guó)當(dāng)局表示,受害企業(yè)平均每家損失12萬(wàn)美元,但有的企業(yè)曾被騙向境外匯了9000萬(wàn)美元。

        報(bào)告遭遇此類詐騙的案件越來(lái)越多。FBI表示,2013年10月到2015年8月,全球因這種騙術(shù)蒙受的損失約為12億美元,而過(guò)去6個(gè)月里又增加了8億美元。美國(guó)當(dāng)局已對(duì)涉案資金追蹤至108個(gè)國(guó)家。

        FBI反洗錢部門主管詹姆斯·巴納克爾(James Barnacle)表示:“犯罪分子沒(méi)有國(guó)界,這是個(gè)全球問(wèn)題。我們正在動(dòng)用我們的刑事調(diào)查資源、我們的網(wǎng)絡(luò)資源、我們的國(guó)際事務(wù)部門——也就是我們所有在海外的法律專員——而且,我們還在和世界各地的外國(guó)合作伙伴合作,努力應(yīng)對(duì)這個(gè)犯罪問(wèn)題?!?/p>

        冒充CEO詐騙案數(shù)量增加,部分可能要?dú)w因于企業(yè)發(fā)覺(jué)了這種犯罪行為,但它也反映出這種騙術(shù)十分簡(jiǎn)單,可以從全球任何地方發(fā)起。

        巴納克爾表示:“這太容易了,你所需要的只是一臺(tái)電腦。”

        這些資金最終流向的境外銀行戶頭大多數(shù)位于亞洲或非洲,在這些地方美國(guó)可能更難得到當(dāng)?shù)卣块T的援手。

        FBI從不同的冒充CEO詐騙案中發(fā)現(xiàn)了一些相似之處,不過(guò)目前仍不清楚是否存在一個(gè)領(lǐng)頭的全球詐騙集團(tuán)。

        巴納克爾表示:“我們正向這類案件投入更多資源,試圖找出犯罪手法?!?

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