本報(bào)駐美國(guó)特約記者　琳妲　本報(bào)記者　張旺　●任重

“中國(guó)已成為全球洗錢活動(dòng)的中心。”美聯(lián)社28日連發(fā)4篇長(zhǎng)篇報(bào)道，稱世界各地的行騙高手、販毒集團(tuán)以及黑幫組織找到一個(gè)“新洗錢天堂”。這些報(bào)道聲稱，證據(jù)來(lái)自警方陳述、歐美法院的記錄以及情報(bào)部門的文件。“中國(guó)政府高度重視打擊洗錢這一嚴(yán)重犯罪活動(dòng)，”中國(guó)外交部發(fā)言人洪磊28日對(duì)此回應(yīng)說(shuō)，中國(guó)過(guò)去不曾是、現(xiàn)在不是、將來(lái)也絕不會(huì)是所謂的國(guó)際洗錢中心。

美聯(lián)社的報(bào)道稱，隨著日益全球化，中國(guó)將人員和資金輸出國(guó)外的同時(shí)，“犯罪經(jīng)濟(jì)”也被隨之輸出。中國(guó)完善的地下金融網(wǎng)已引起外國(guó)罪犯注意，非法組織和個(gè)人正利用中國(guó)洗錢，然后把漂白的錢注入全球金融體系，西方的執(zhí)法部門鞭長(zhǎng)莫及。以色列、西班牙的幫派，墨西哥、哥倫比亞和北非的販毒集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地和香港漂白數(shù)十億美元黑錢。洗錢的方式很多，包括通過(guò)主要的國(guó)有銀行、進(jìn)出口項(xiàng)目、非正式的貨幣轉(zhuǎn)移系統(tǒng)。

為了證明上述說(shuō)法，美聯(lián)社列舉了“歐美執(zhí)法部門提供的5個(gè)案例”。該報(bào)道稱，法國(guó)方面提供的文件顯示，名為吉爾伯特·齊克利的法國(guó)裔以色列人設(shè)計(jì)了一套騙局，他化身公司高管和情報(bào)人員，誘騙世界頂級(jí)公司的老板把錢轉(zhuǎn)到他的賬戶。他告訴美聯(lián)社，其公司90%的非法收入都是通過(guò)中國(guó)內(nèi)地和香港以進(jìn)出口項(xiàng)目的方式漂白的。去年，吉爾伯特被法國(guó)法院以欺詐罪缺席審判，受騙的公司包括匯豐、巴克萊等知名歐美公司。如今，躲在以色列的他依然是通緝犯。

美聯(lián)社列舉的其他案例還包括以色列犯罪網(wǎng)絡(luò)與在歐洲的中國(guó)移民以一種名為“飛錢”的古老匯款方式洗錢，3名哥倫比亞人在中國(guó)廣州運(yùn)作一個(gè)全球性的洗錢網(wǎng)絡(luò)，為西班牙和墨西哥的毒販漂白50億美元黑錢，以及今年2月，西班牙以涉嫌洗錢為由逮捕中國(guó)工商銀行馬德里分行員工。美聯(lián)社說(shuō)，中國(guó)央行和警方拒絕就該系列報(bào)道置評(píng)。

中國(guó)黃金集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家萬(wàn)喆28日在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)，目前無(wú)法確定這幾個(gè)例子是否確有其事，但即便是真的，也是個(gè)例。洗錢是指有組織犯罪，以組織的形式進(jìn)行非法資金移送，最后達(dá)到非法目的。認(rèn)為中國(guó)成為有組織的洗錢網(wǎng)絡(luò)樞紐，這些論據(jù)無(wú)法提供支持。股票市場(chǎng)也能洗錢，美國(guó)成為洗錢中心了嗎？有人通過(guò)銀行途徑洗錢和銀行參與洗錢是兩回事。

據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者了解，中國(guó)央行設(shè)有專門的反洗錢局，曾多次印發(fā)有關(guān)反洗錢的管理辦法，每年召開(kāi)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議，會(huì)議成員單位包括兩高、國(guó)務(wù)院辦公廳、外交部、公安部等。法律層面則有《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。萬(wàn)喆說(shuō)，中國(guó)不太可能成為洗錢中心，因?yàn)橹袊?guó)是資本項(xiàng)目管制國(guó)家。但并不是說(shuō)中國(guó)的監(jiān)管水平?jīng)]有提高空間。一些個(gè)例給我們敲了警鐘。

美聯(lián)社稱，以貿(mào)易為基礎(chǔ)的洗錢活動(dòng)正日益讓美國(guó)政府擔(dān)憂。美國(guó)司法部本月在一份報(bào)告中指責(zé)中國(guó)在對(duì)洗錢調(diào)查方面行動(dòng)不力，沒(méi)有與美國(guó)執(zhí)法部門充分合作。歐洲刑警組織也持這種觀點(diǎn)。中國(guó)外交部發(fā)言人洪磊28日在例行記者會(huì)上說(shuō)，中國(guó)政府簽署、批準(zhǔn)并執(zhí)行聯(lián)合國(guó)反洗錢和反恐融資的國(guó)際公約和決議，在這一領(lǐng)域積極開(kāi)展國(guó)際合作。中方在這一問(wèn)題上的立場(chǎng)、政策堅(jiān)定不移。

萬(wàn)喆28日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者說(shuō)，美國(guó)的反洗錢奉行“司法長(zhǎng)臂管轄權(quán)”原則。比如“愛(ài)國(guó)者法案”，它認(rèn)為有一個(gè)賬戶涉恐，就有權(quán)將全球所有關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)，傳召所有相關(guān)人員。這可能會(huì)涉及一國(guó)的政治和主權(quán)。如果歐美說(shuō)中國(guó)配合不力是指這個(gè)，那么它們應(yīng)該明白，中國(guó)不可能在每一個(gè)方面如其所愿。

香港《南華早報(bào)》28日評(píng)論稱，隨著反洗錢工作的不斷推進(jìn)，中國(guó)人民銀行對(duì)于各家商業(yè)銀行在這方面有著非常嚴(yán)格的審核和內(nèi)部流程及規(guī)定。如何防止洗錢者利用金融系統(tǒng)已成為各國(guó)政府和金融部門的重要任務(wù)，也是國(guó)際金融機(jī)構(gòu)面臨的世界性難題。世界各國(guó)應(yīng)該以誠(chéng)懇和積極的態(tài)度，建立良好的合作關(guān)系，而不是對(duì)立起來(lái)?！?/p>