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        上海警方破獲信用卡詐騙案800余起

        2016-02-01 15:00:58
        中國防偽報(bào)道 2016年8期
        關(guān)鍵詞:詐騙案作案銀行卡

        上海警方破獲信用卡詐騙案800余起

        近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)支付方式多元化發(fā)展,信用卡犯罪高發(fā)、信息泄露愈加防不勝防。上海警方表示,2016年以來上海公安機(jī)關(guān)共偵破信用卡詐騙案件800余起,抓獲犯罪嫌疑人760余人,挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元。

        上海警方表示,在辦案中警方發(fā)現(xiàn),上海的銀行卡犯罪呈現(xiàn)出“互聯(lián)網(wǎng)作案趨勢明顯、銀行卡泄露渠道多樣化、銀行卡犯罪產(chǎn)業(yè)化”三大特點(diǎn)。

        隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)迅速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)支付功能不斷強(qiáng)大,銀行卡犯罪更多地從傳統(tǒng)的ATM機(jī)、POS機(jī)等線下支付渠道,向電商平臺(tái)、第三方支付平臺(tái)等網(wǎng)上支付渠道轉(zhuǎn)移。辦案民警表示,犯罪分子可依托互聯(lián)網(wǎng),輕松突破傳統(tǒng)作案手法在時(shí)間和空間上的限制,實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)甚至跨境犯罪。更并可利用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份掩飾真實(shí)身份。再加之電子證據(jù)極易滅失,因此更具隱蔽性。

        銀行卡信息泄漏渠道愈加防不勝防,也是造成互聯(lián)網(wǎng)冒用、偽卡盜刷等類型銀行卡犯罪案件高發(fā)的原因之一。

        據(jù)警方介紹,有的不法分子通過在POS機(jī)等支付終端加裝盜碼裝置竊取銀行卡信息;有的利用餐飲行業(yè)服務(wù)員身份掩護(hù)側(cè)錄顧客銀行卡信息;也有銀行或電商平臺(tái)工作人員監(jiān)守自盜,利用職務(wù)之便竊取銀行卡信息。

        此外,銀行卡犯罪“產(chǎn)業(yè)化”趨勢明顯。上海警方表示,當(dāng)前,涉及銀行卡信息的竊取、買賣、傳遞、使用等各個(gè)環(huán)節(jié),均有可能被犯罪分子趁虛而入。不法分子通過各種非法渠道竊取公民個(gè)人信息及銀行卡信息并大肆兜售獲利,并使公民信息在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯集成信息交易數(shù)據(jù)庫,最后利用上述信息,實(shí)施信用卡詐騙等犯罪活動(dòng)。

        上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)近日偵破一起特大跨省信用卡詐騙案。偵查人員循線追蹤,會(huì)同湖南、廣東警方在滬、粵、湘三地同步收網(wǎng),抓獲匡某等24名犯罪嫌疑人。

        2015年11月以來,犯罪嫌疑人匡某、唐某通過非法渠道獲取大量公民身份證及銀行征信報(bào)告;糾集顏某、韋某等人利用上述征信報(bào)告信息偽造信用卡申請材料。此后,招募劉某、鄧某等十余名辦卡人員,指使其流竄至上海、杭州、廣州、西安、武漢、重慶等地,向多家銀行網(wǎng)點(diǎn)遞交上述虛假申請材料騙領(lǐng)信用卡。該團(tuán)伙收到銀行核發(fā)的信用卡后,再利用作案專用POS機(jī)刷取卡內(nèi)資金,后由顏某、韋某等人通過ATM機(jī)取現(xiàn)贓款。

        至案發(fā),該團(tuán)伙共騙領(lǐng)銀行卡300余張,被盜刷資金達(dá)400余萬元。

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