強化預警防范 護航經濟發(fā)展公安部重拳出擊投資理財詐騙

據(jù)了解，2015年我國金融犯罪案件頻發(fā)，一些網(wǎng)絡借貸平臺由于缺乏標準、缺乏監(jiān)管，極易被不法分子利用以高息回報為誘餌進行非法集資。p2p、融資擔保等領域非法集資犯罪呈井噴式爆發(fā)，2015年上升48.8%。從公安機關偵辦的案件情況看，近年來，我國經濟犯罪案件呈現(xiàn)出新的特點。出現(xiàn)了“泛亞”“e租寶”等一批涉及非法集資重特大案件，涉案金額高，造成損失大；投資理財、涉外勞務、房地產中介等領域涉眾型犯罪欺詐手段升級，侵害對象多、挽損難度大。

針對當前經濟金融領域犯罪多發(fā)態(tài)勢，公安機關與有關部門密切配合，集中開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治，嚴厲防范、嚴厲打擊證券期貨領域、地下錢莊和金融詐騙等犯罪活動，堅決維護資本市場秩序和金融管理秩序。

面對嚴峻的經濟犯罪形勢，重拳打擊經濟犯罪，維護經濟秩序和人民群眾切身利益，已成為各級黨委政府的廣泛共識，也是廣大人民群眾的熱切期盼。為此，公安機關經偵部門勇挑打擊經濟犯罪重擔，心系廣大群眾熱烈關切，承擔著各級黨委政府和社會各界賦予的神圣職責。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年以來，全國公安機關共破獲各類經濟犯罪案件81.5萬起，為國家和受害群眾挽回經濟損失3000多億元，有效遏制了突出經濟犯罪的高發(fā)勢頭。

非法集資犯罪高發(fā)

2014年以來，非法集資案件高位攀升，大案要案頻發(fā)。對此，黨中央、國務院高度重視，2015年專門下發(fā)了《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)[2015]59號），并召開電視電話會議進行全面部署。2016年4月27日，處置非法集資部際聯(lián)席會議成員單位在銀監(jiān)會召開“防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會”，研究貫徹落實《意見》，啟動2016年全國防范非法集資宣傳月活動，并宣布下半年開始打擊非法集資專項整治行動。

據(jù)部際聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)計，2015年全國非法集資新發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比分別上升71%、57%和120%，達歷年最高峰值?？缡〖Y人數(shù)上千人，集資金額超億元案件同比分別增長 73%、78%和44%。

2016年一季度立案2300余起

來自公安部的數(shù)據(jù)顯示，當前，非法集資犯罪案件高發(fā)，形勢比較嚴峻。首先表現(xiàn)為，發(fā)案數(shù)高位運行，大案增幅明顯。年立案數(shù)由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。2016年一季度，立案數(shù)達2300余起，涉案金額超億元案件明顯增多。其次波及地域廣泛，高發(fā)地區(qū)擴散。非法集資案件遍及全國。2015年，多數(shù)省份案件數(shù)同比增長。東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢明顯。

互聯(lián)網(wǎng)成高危領域

公安部指出，互聯(lián)網(wǎng)金融、網(wǎng)絡借貸成為非法集資的高危領域，當前，假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務、微商、外匯理財和虛擬貨幣等名義的案件增多。同時，非法集資與傳銷手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應，主犯、網(wǎng)站注冊地、服務器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況也相對突出。

公安部指出，非法集資犯罪活動往往假借國家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構 “投資項目”“理財產品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。

嚴打投資理財犯罪

近年來，全國公安機關以打擊經濟犯罪作為適應經濟新常態(tài)的重要抓手，始終秉持打擊犯罪、防范風險和維護穩(wěn)定三位一體的執(zhí)法理念，堅持常態(tài)化打擊和專項打擊相結合，在嚴厲打擊各類經濟犯罪中穩(wěn)扎穩(wěn)打，穩(wěn)步推進。公安部指揮全國公安機關經偵部門，把專項行動作為有力抓手，針對投資理財犯罪活動組織開展了專項打擊和集中整治行動，始終保持對經濟犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，有效遏制了經濟犯罪的持續(xù)高發(fā)態(tài)勢。

開展打擊非法集資犯罪專項行動

公安部會同國家有關部門，先后組織開展全國性專項整治行動4次。6年來，各地共破獲非法集資案件3.13萬起，為群眾挽回經濟損失665億余元。先后破獲涉天津股權投資類公司、黑龍江圣瑞、上海中晉、廣東邦家、河北黃金佳、“e租寶”及“泛亞”等的一大批重點案件。

開展打擊傳銷犯罪專項行動

公安部會同相關部門連續(xù)6年組織開展全國性專項整治，重點省份持續(xù)開展區(qū)域性專項打擊，集中整治聚集型傳銷問題突出地區(qū)，大力查處網(wǎng)絡傳銷犯罪活動，先后破獲“江西精彩生活”“萬家購物”“云數(shù)貿”“暗黑幣”“明明商”“中綠”“亮碧思”等重大案件，取得顯著成效。據(jù)統(tǒng)計，2010年以來，各地公安機關共破獲傳銷犯罪案件2.65萬起，涉案金額421億余元。公安部部署打擊傳銷集群戰(zhàn)役168起，督辦重點案件564起，全部成功告破。

強化預警防范宣傳

打擊經濟犯罪是一項長期而艱巨的任務，與人民群眾的切身利益密切相關。提高市場主體和人民群眾識假防騙的能力和自我保護意識，是遏制經濟犯罪的治本之策。全國公安機關為此付諸實踐。

全國公安機關結合重要節(jié)點、重點案件，通過剖析典型案例、講解法律常識、征集案件線索等方式，開展了形式多樣的宣傳活動。

近年來，全國公安機關每年開展“5·15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動，會同人民銀行、銀監(jiān)、工商和稅務等部門，向廣大人民群眾講解常見多發(fā)和突出經濟犯罪的表現(xiàn)形式、防范知識以及相關法律法規(guī)，提高人民群眾的識假防騙能力。2016年更是以“防范風險，護航發(fā)展”為主題，重點圍繞非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪，以及假幣、銀行卡詐騙、侵犯知識產權等與群眾生活密切相關的突出經濟犯罪，結合典型案例和實物展示，多角度揭露犯罪手法及其社會危害性，介紹防范知識，充分展示公安機關打擊、遏制經濟犯罪的堅定決心和顯著戰(zhàn)果。

推進隊伍自身建設

近年來，全國公安機關先后舉辦經偵指揮員培訓班、業(yè)務骨干培訓班等數(shù)百次，不斷提升經偵民警的業(yè)務素質和能力，并利用對外交流研修、比武競賽等多種措施，切實提升經偵民警的綜合素質和偵查辦案能力。隊伍戰(zhàn)斗力的提升帶來了可喜的成果。據(jù)統(tǒng)計，2011年以來，全國公安經偵系統(tǒng)共有1215個集體和3.5萬名個人立功受獎。

公安部有關負責人介紹，今后，全國公安機關將以打好主動進攻仗、風險防控仗、基礎工作仗、執(zhí)法質量仗、隊伍建設仗等“五個仗”為抓手，進一步加強公安經偵工作，一方面高度關注涉及地域廣、涉案金額高、涉網(wǎng)涉眾的經濟犯罪以及嚴重妨害國家監(jiān)管、侵害群眾切身利益的經濟犯罪，對常見多發(fā)、關系民生等經濟犯罪實行常態(tài)化打擊，堅持“有逃必追”，強力推進緝捕追贓，努力實現(xiàn)“壓存量、控增量，追逃追贓并舉”的工作目標；另一方面堅持抓風險防控工作，繼續(xù)開展“5·15”宣傳日等防范宣傳活動，探索發(fā)布經濟犯罪白皮書，及時向社會通報經濟犯罪特點和發(fā)展趨勢，推動提升全社會的風險防控意識。同時，緊密圍繞經濟犯罪的要素，強化基礎信息的收集、整合、應用，提高分析與研判應用能力。