60萬元預(yù)付貨款打水漂張店警方偵破合同詐騙案

3000噸的純苯的購銷購銷合同成“違約”？60萬元履約保證金拒不退還？身份真實、公司真實，是經(jīng)濟(jì)糾紛還是刑事案件？9月28日獲悉，張店警方破獲一起經(jīng)濟(jì)詐騙案件。犯罪嫌疑人使用簽訂合同收取保證金，再以違約為由將保證金60萬據(jù)為己有，并將錢揮霍。

利用銀行到款時間差進(jìn)行詐騙

2016年3月8日，山東某個在淄博注冊的電子商務(wù)公司到張店公安分局報案，稱2015年12月30日，遼寧某商貿(mào)公司法人代表、負(fù)責(zé)人劉某供銷3000噸純苯為合同標(biāo)的同山東某電子商務(wù)公司簽訂合同，約定于合同簽訂2日內(nèi)支付合同保證金60萬元。合同簽訂后，山東某公司按照約定支付了合同保證金，后來，遼寧某公司劉某拒不履行合同，并一直以山東某公司違約為由拒絕退還合同保證金。

據(jù)了解，山東某商務(wù)公司是合同簽訂的第二日（即2015年12月31日）按合同約定于將60萬元的保證金匯款給了遼寧公司對公賬戶內(nèi)。因銀行結(jié)算一般為第二日到賬，加之第二日為2016年1月1日為國家法定休息日，60萬元保證金實際到達(dá)遼寧公司對公賬戶時間為2016年1月3日，遼寧公司的負(fù)責(zé)人劉某以此為借口，在實際沒有訂購純苯貨物的情況下，擅自將履約保證金用于歸還借款，提現(xiàn)消費等，山東商務(wù)公司多次聯(lián)系劉某時，劉某謊稱系山東商務(wù)公司未按約定支付履約保證金在先，屬合同違約，其公司拒絕履行純苯購銷合同且拒不退還履約保證金。

張店警方奔波四天發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡

張店警方立案后，對該案開展了縝密細(xì)致的偵查。犯罪嫌疑人劉某到案之后，自恃身份真實、公司真實、對公賬戶真實，有恃無恐。辦案民警以犯罪嫌疑人的軌跡入手，4天之內(nèi)奔波4000多公里，遠(yuǎn)赴遼陽、盤錦、鞍山、大連等地，到當(dāng)?shù)卮笮褪韭鋵嵎缸锵右扇说南嚓P(guān)情況。此外，張店警方還從純苯的特性入手，純苯是危險化學(xué)品，達(dá)到特定狀態(tài)會揮發(fā)、爆炸，而犯罪嫌疑人對純苯諸多的特點并不了解。在案件偵辦過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)陸續(xù)有單位或個人向犯罪嫌疑人催要貨款，犯罪嫌疑人在寧波等地也曾以合同保證金的形式實施過詐騙。據(jù)了解，犯罪嫌疑人劉某在合同簽訂并取得履約保證金后，均未實際聯(lián)系購進(jìn)石油化工產(chǎn)品，并以簽約公司未按合同約定如期支付保證金為由，將近400萬元的履約保證金據(jù)為己有，并將錢揮霍。日前，該犯罪嫌疑人劉某因涉嫌合同詐騙罪已被檢察院批準(zhǔn)逮捕。

張店警方在此提醒廣大群眾和公司從業(yè)人員，在簽訂合同時，要對合同簽約對方公司的經(jīng)營資質(zhì)，注冊成立時間，登記地址，實有資本情況進(jìn)行核實，尤其是在目前互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)，以及公司注冊登記要求變更的情況下，更要提高認(rèn)識，防止發(fā)生上述案件中用真實存在的公司迷惑人，實際來實施詐騙的案件發(fā)生。在合同簽約前，最好對合同約定的供銷產(chǎn)品的市場價格、產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格及產(chǎn)品的儲存、運輸?shù)纫笠兴私?，?dāng)前社會，產(chǎn)品的市場價格相對比較透明，而產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格一般要有相對專業(yè)的知識才能夠知悉，實施詐騙的犯罪嫌疑人一般急于求成，在產(chǎn)品規(guī)格要求等方面不具備專業(yè)知識，讓其提供的產(chǎn)品規(guī)格越細(xì)致，越會暴露其真實面目；簽約合同時，合同文本以及合同項下約定的內(nèi)容最好由公司的法務(wù)人員或具備一定法律專業(yè)知識的人員進(jìn)行審核，且合同約定的內(nèi)容越明確越詳細(xì)越好，不能給利用合同約定的漏洞，將實際為合同詐騙掩蓋成合同糾紛的犯罪嫌疑人以可乘之機，讓不法分子無機可趁，讓社會風(fēng)氣更加公平、誠信。