裘力

如果讓曾經(jīng)身家數(shù)億的尤俊杰再選擇一次，也許他根本不會做出靠假冒茅臺酒去大量騙貸又一股腦兒投入房地產(chǎn)的決定。因?yàn)檫@一念之差，不但讓他的生意在三年后陷入癱瘓，還難逃階下囚的命運(yùn)。這起由公安部督辦的假茅臺騙貸兩億元大案終于在2015年1月16日畫上了句號：杭州上城區(qū)法院對涉案的尤俊杰、張海彬、盧友德分別判處有期徒刑八年、五年零六個(gè)月、四年零十個(gè)月；分別并處罰金70萬元、1250萬元和750萬元。三名被告制造的全國案值最大的假茅臺案讓人瞠目結(jié)舌！

老經(jīng)偵民警識破假茅臺”

案情被偵破，緣于2013年5月初杭州發(fā)生的一起騙貸案。當(dāng)時(shí)，杭州上城警方經(jīng)偵大隊(duì)接到一家銀行報(bào)警，銀行在將錢貸給一名實(shí)業(yè)商人后，此人長期拖欠貸款不還。為此，上城經(jīng)偵大隊(duì)民警顧聯(lián)華來到該銀行，就發(fā)生的騙貸案進(jìn)行調(diào)查。

走進(jìn)銀行柜臺，老顧瞥見了一瓶50年陳53度“飛天”貴州茅臺酒。他隨口一說：“50年陳，那這瓶茅臺現(xiàn)在可貴了?！痹谂缘你y行工作人員一笑，打趣說：“對啊，這還是三年前有人用來沖抵貸款的，我們倉庫里還有50箱哩！”“啊？50箱？這么高檔的酒，有那么多嗎？”

顧聯(lián)華感覺出了一絲異樣。辦案多年，假酒的案子也辦過不少，顧聯(lián)華知道，如果是真的50年年份陳釀酒，其市場價(jià)格每瓶是2萬元起步，而且供貨量非常緊張。因此，當(dāng)他眼前出現(xiàn)如此大量的積壓貨時(shí)，感到非常奇怪。

顧聯(lián)華的質(zhì)疑立即引起了上城公安分局、杭州市公安局和省公安廳的高度重視。第一時(shí)間，經(jīng)偵與刑偵成立了專案組。他們的第一個(gè)行動是請來了貴州茅臺酒廠知識產(chǎn)權(quán)部的工作人員。僅僅瞧了幾眼，茅臺酒廠的員工就給出了肯定答案：“??！這批酒都是假的?！边@樣的消息，不但對報(bào)案銀行是晴天霹靂，更讓警方感到震驚。

就是這么一個(gè)非常偶然的質(zhì)疑，牽出了一起公安部督辦的近年來全國案值最大的假茅臺案件，被命名為“5·21”特大系列銷售假酒案，涉案價(jià)值高達(dá)兩億元之巨。

這么多數(shù)量的50年陳茅臺，這么大的一筆貸款，銀行難道就沒有檢查過真?zhèn)?？那么輕易就將巨款送出？一位銀行業(yè)內(nèi)人士坦言，如今銀行業(yè)競爭非常激烈，遇上大項(xiàng)目，銀行覺得利潤大的話都可能會做?！皩τ谟瓤傔@樣的大佬級人士名下的貸款業(yè)務(wù)，都想拿下。”在如此背景之下，拿到這筆業(yè)務(wù)的信貸員，對于企業(yè)貸款之后資金用途的審核和抵押質(zhì)押物的真假辨別就放松了，甚至?xí)趴v。

實(shí)業(yè)老板以假酒騙貸

那么這批高檔“茅臺酒”，究竟來自何方？根據(jù)物品源頭，民警很快把矛頭指向了一家名為浙江恒基貿(mào)易有限公司的單位。這50箱假酒的來歷十分曲折：2010年，恒基貿(mào)易有限公司法定代表人尤俊杰，首先把這50箱假茅臺酒以每瓶折價(jià)2.85萬元作為質(zhì)押，向杭州一家銀行取得了3000萬元的貸款。當(dāng)時(shí)的擔(dān)保人，是一家大型物流公司。由于尤俊杰逾期未能還款，銀行向這家擔(dān)保物流公司追回貸款，這批酒就到了物流公司的掌控人徐某手上。然后，這批酒又用來抵充這家物流公司的部分貸款，流到了報(bào)案銀行的手里。

在厘清了一筆筆復(fù)雜的爛賬后，民警終于盯上了老尤。尤俊杰，浙江臺州人，現(xiàn)年49歲，靠酒類貿(mào)易起家，曾經(jīng)身價(jià)上億，其本人和公司也入選過浙商全國500強(qiáng)。但在被抓捕前的一段時(shí)間里，因?yàn)橥顿Y房地產(chǎn)失敗，讓他吃了不少苦頭，身家損失慘重。警方調(diào)查顯示，尤俊杰此前一直在做實(shí)業(yè)，名下有多家在上海、杭州注冊的公司，涉及銷售、建筑、科技等多個(gè)行業(yè)。而其中，浙江恒基貿(mào)易有限公司和上海頌源閣等公司的營業(yè)執(zhí)照上，均有酒類許可證。

也就是說，最初尤俊杰是賣真酒的，其代理的都是五糧液、貴賓茅臺以及多款價(jià)格昂貴的外國品牌紅酒。警方從事后拿到的賬簿發(fā)現(xiàn)，在尤俊杰的幾家公司中，單筆進(jìn)出數(shù)千萬元十分常見，而他的公司在那時(shí)候運(yùn)轉(zhuǎn)很正常。

2010年開始，茅臺酒迎來了最好的年代，價(jià)格不斷飆升。但在那個(gè)時(shí)刻，尤俊杰卻不知為何做出了一個(gè)決定：投身進(jìn)入房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)。為了獲取更多的資金，尤俊杰在自己的老本行——酒業(yè)上，動起了歪腦筋，他決定制假。做酒生意多年的尤總覺得，這個(gè)時(shí)候弄批仿真度較高的假貨去貸款或抵押，可謂一本萬利。于是，他找到了生意伙伴：比他小10歲的安徽人張海彬。

張海彬從中牽線搭橋，并最終找到了假酒生產(chǎn)者盧友德。在2010年六七月這段時(shí)間內(nèi)，尤俊杰、張海彬、盧友德這條制假線，同批生產(chǎn)了1400箱50年陳53度“飛天”貴州茅臺酒……

顧警官說，尤俊杰鼎盛時(shí)期資產(chǎn)少說就有一個(gè)億?！安贿^，因涉足房地產(chǎn)投資卻被套牢了?！碑?dāng)民警找到他，說明來意，正為房產(chǎn)生意十分苦惱的尤總非常驚愕，嘆息道：三年多前自以為神不知鬼不覺地掘了這么一筆“大買賣”，到底還是東窗事發(fā)了。

后經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法查明，2010年6月-2012年2月，尤俊杰先后六次以浙江恒基貿(mào)易有限公司名義，向多家銀行申請貸款過程中，采取偽造公司審計(jì)報(bào)告、提交虛假的公司財(cái)務(wù)報(bào)表和貴州茅臺酒銷售發(fā)票、酒類流通附隨單，以及將共計(jì)554箱假冒50年陳貴州茅臺酒以每箱14萬-20萬元不等作抵押物等方式，騙取銀行貸款共計(jì)1.85億元，造成多家銀行實(shí)際損失共計(jì)5800萬元。

三輪車夫一夜暴富“美夢”破裂

有句老話是：沒吃過豬肉，還沒見過豬跑么？這用來形容制假酒的直接執(zhí)行者盧友德，其實(shí)挺合適。雖說他生在酒鄉(xiāng)貴州仁懷，但在制造假酒以前，其實(shí)和酒并沒有太多關(guān)系。2010年以前，活了40多年的盧友德說自己沒過上一天好日子。因?yàn)槔霞腋F，2005年他就帶著老婆到河南鄭州打工，干的是司機(jī)工作，每天早出晚歸，一個(gè)月賺個(gè)兩三千元，日子過得緊巴巴的。

盧友德說，自己第一次見到尤俊杰就是在法庭上，之前主要是和張海彬聯(lián)系。和他的一夜暴富一樣，盧友德與張海彬結(jié)識的過程頗具戲劇性。他說，有一天在鄭州市場，有人給了他張海彬的手機(jī)號碼，還告訴他說：“你一個(gè)送貨的，做死了也掙不到什么錢，打一個(gè)電話給這個(gè)人，就可以掙大錢。”

幾次電話溝通后，兩人達(dá)成了銷售茅臺假酒的合作意向。張海彬敲定就要50年陳53度的假茅臺酒，這款酒當(dāng)時(shí)市場上炒到兩三萬元，盧友德給張海彬的假酒價(jià)格是一瓶3000元（根據(jù)檢方指控實(shí)際成交的價(jià)格比這低很多），張海彬再轉(zhuǎn)手賣給尤俊杰。

很快，盧友德憑著人脈，迅速就假造了1400余箱50年陳53度“飛天”貴州茅臺酒。他制造的每瓶茅臺酒，充其量價(jià)值三四百元。其中100多元是用來勾兌的各種酒，剩下的是他向別人收購來的假冒酒瓶和外包裝。此后，這些酒被盧友德以每箱（六瓶）9000元到1.1萬元的價(jià)格賣給了張海彬，盧友德一共凈賺1000余萬。瞬間，他搖身一變，居然成了當(dāng)?shù)氐母晃?，還在鄭州黃金地段買了一套140多平方米的房子。另外，他還經(jīng)營起了自己的貿(mào)易公司。被抓獲時(shí)，民警也查扣了他那輛洗得發(fā)亮的保時(shí)捷卡宴越野車。

“我也不知道假茅臺怎么最終會到尤俊杰手里。”盧友德說，他在發(fā)貨時(shí)填的接貨人都是張海彬，自己不知道假茅臺會被尤俊杰拿去抵押騙取銀行貸款。而二道販子張海彬分多次盡數(shù)將假酒轉(zhuǎn)賣給老尤，僅僅靠吃差價(jià)，他就進(jìn)賬了2000多萬元。最后，尤俊杰拿著這些酒，以每箱14.28萬元到20萬元不等的價(jià)格，四處向杭州的多家銀行、單位、個(gè)人抵押獲取貸款，涉案金額超過兩億，成了最大的贏家。假酒入庫的時(shí)候，是以尤總負(fù)責(zé)的浙江恒基貿(mào)易有限公司的名義登記的。自然，這家本就是做酒生意的公司，誰會起疑呢？

盧友德交代：自從有錢后，他買了一輛160多萬元的保時(shí)捷卡宴越野車，提車時(shí)付了103萬元現(xiàn)金，辦了三年按揭。后來車被警方查封了。“其他的錢都被我賭掉了，老婆因此和我離了婚，帶著女兒出走?！北R友德沮喪地說。一個(gè)三輪車夫就這樣從一夜暴富又跌入了一無所有。

法庭上抵賴推諉罪責(zé)難逃

因?yàn)槿嗽诮灰走^程中一直采取單線聯(lián)系，走賬全都直接打入私人銀行卡，并且尤俊杰、盧友德互相并不認(rèn)識，確實(shí)給案件偵破帶來一定難度。因此，在上城警方先后找上這三人時(shí)，他們的表情幾乎一樣：覺得不可置信。2014年10月29上午，轟動杭城的“假茅臺騙貸2億元”一案在杭州上城區(qū)法院開庭，尤俊杰、張海彬和盧友德等三名嫌犯到庭受審。

起訴書顯示，尤俊杰拿到1400箱假酒后，一部分用于抵押銀行貸款，將554箱假茅臺分六次抵押給了三家銀行，共騙貸1.85億元；后警方在濱江、下沙、余杭、富陽等地，共查扣了其中356箱假酒；其余假酒的去向，都被尤俊杰用于還債、借款或是消費(fèi)掉了。公訴人除了指控恒基公司涉嫌騙取貸款罪之外，還指控這三人涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪。檢察官說，2010年6月，尤俊杰明知購進(jìn)的貴州茅臺酒是假冒茅臺酒注冊商標(biāo)的白酒，仍銷售一批給東陽市寶怡酒業(yè)商行，銷售金額共計(jì)92萬余元。

賺錢時(shí)，他們是生意伙伴，東窗事發(fā)，三人之間卻有點(diǎn)“死道友不死貧道”的意思，各人法庭上的說辭不一，與自己在偵查階段的供詞也大相徑庭。

2015年1月，尤俊杰、張海彬、盧友德三名“假茅臺”一案主犯接受法律的判決，審判長法槌敲響，三人分別領(lǐng)刑，并懲處數(shù)量相當(dāng)?shù)牧P金。面對宣判，三名被告對天悲嘆。尤俊杰、張海彬的家人一個(gè)個(gè)掩面而泣……

編輯：鄭賓 393758162@qq.com