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        “復(fù)活”的舊案

        2015-03-31 18:25:23韋貴蓮
        檢察風(fēng)云 2015年4期
        關(guān)鍵詞:驗(yàn)資嘉善反貪

        韋貴蓮

        2014年11月12日,上海市青浦區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城發(fā)展有限公司的負(fù)責(zé)人來(lái)到青浦區(qū)檢察院,從檢察官手中領(lǐng)回一張270多萬(wàn)元的支票。“打了七場(chǎng)官司,經(jīng)過(guò)一審、兩審都敗訴的民事案件,我們已經(jīng)不抱什么希望了。實(shí)在沒(méi)想到,青浦區(qū)檢察院把270多萬(wàn)元資金幫我們追回來(lái)了?!痹摴矩?fù)責(zé)人非常感慨。

        匿名群眾舉報(bào)

        2014年4月,上海市青浦區(qū)檢察院反貪干警接到一封群眾匿名舉報(bào)信。舉報(bào)信稱,10年前,本區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城發(fā)展有限公司總經(jīng)理孫自真在浙江省嘉善市設(shè)立公司時(shí),伙同浙江省嘉善市工商局工作人員高慧思將公司270萬(wàn)元公款貪污。事情直到現(xiàn)在都沒(méi)有一個(gè)說(shuō)法。

        經(jīng)過(guò)幾天的初步偵查,反貪干警發(fā)現(xiàn)該案有職務(wù)犯罪的嫌疑,決定立案?jìng)刹椤?/p>

        青浦區(qū)檢察院偵查發(fā)現(xiàn),2003年3月,青浦區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城有限公司(以下簡(jiǎn)稱工業(yè)城公司)系鎮(zhèn)政府出資成立的集體企業(yè),為促進(jìn)招商引資工作,在毗鄰青浦的浙江省嘉善市設(shè)立上海浦嘉貿(mào)易公司和浦嘉企業(yè)登記代理服務(wù)公司。工業(yè)城公司在嘉善市設(shè)立公司的目的不是為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),而是為招商引資的企業(yè)提供驗(yàn)資、注冊(cè)等一門(mén)式服務(wù),兩公司均為工業(yè)城下屬驗(yàn)資公司。

        由于代替公司支付的驗(yàn)資款一般在50萬(wàn)元以上,屬數(shù)額較大,嘉善市當(dāng)?shù)亟鹑诓块T(mén)規(guī)定,外地人領(lǐng)取數(shù)額較大的現(xiàn)金不僅需要預(yù)約,且還有數(shù)額、時(shí)間等其他限制條件,而本地人在取款方面則相對(duì)靈活,因此,工業(yè)城公司需要在嘉善本地人中尋找一個(gè)合作伙伴,幫助工業(yè)城操作取現(xiàn)的事情。工業(yè)城公司總經(jīng)理孫自真經(jīng)人介紹,認(rèn)識(shí)了嘉善市工商局的工作人員高慧思。

        2004年7月,高慧思來(lái)到孫自真的辦公室,向?qū)O自真提出,其母親經(jīng)營(yíng)的天高化工公司資金暫時(shí)短缺,需要臨時(shí)周轉(zhuǎn)一下,系短期借款,請(qǐng)孫自真無(wú)論如何幫忙調(diào)頭寸。

        在高慧思再三央求下,孫自真動(dòng)了惻隱之心,他沒(méi)有召開(kāi)班子會(huì)議進(jìn)行討論,將會(huì)計(jì)朱凌凌喊到自己的辦公室,吩咐將工業(yè)城下屬驗(yàn)資公司賬戶中的50萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入高慧思母親的天高化工公司的賬戶。

        2004年7月13日,高慧思將20萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式還給了驗(yàn)資公司。至于剩余30萬(wàn)元,截至案發(fā),尚未歸還。

        孫自真與高慧思的行為,已經(jīng)涉嫌挪用公款罪。2014年7月,孫自真、高慧思被刑事拘留。

        驗(yàn)資款出現(xiàn)大缺口

        群眾舉報(bào)的270萬(wàn)元中的30萬(wàn)已經(jīng)查清,剩下的240萬(wàn)資金流向哪里?反貪干警推斷,本案不止只是挪用公款那么簡(jiǎn)單,背后肯定還有更為復(fù)雜的案情。為了查找240萬(wàn)元的下落,青浦區(qū)檢察院首先從工業(yè)城公司總經(jīng)理孫自真處了解情況。

        提起此事,孫自真感到有一肚子的苦水。其稱,2004年8月,為了使嘉善地區(qū)的招商工作順利開(kāi)展,工業(yè)城公司口頭委托高慧思幫助工業(yè)城公司從事取現(xiàn)驗(yàn)資業(yè)務(wù),并約好了按照取現(xiàn)額度千分之一的比例支付報(bào)酬。后工業(yè)城公司以其員工沈某、朱某及犯罪嫌疑人高慧思等人的名義開(kāi)設(shè)八張銀行卡用于取現(xiàn)。基于對(duì)高慧思的信任,工業(yè)城公司將兩家貿(mào)易公司的財(cái)務(wù)章及法人公章、支票等交由高慧思保管。

        一般情況下,如果有需要驗(yàn)資的業(yè)務(wù),工業(yè)城公司會(huì)提前一到兩天電話告訴高慧思,高慧思將代驗(yàn)資款從貿(mào)易公司的賬戶中取出現(xiàn)金,至嘉善市行政服務(wù)中心與工業(yè)城工作人員會(huì)合,并由其代理注冊(cè)。注冊(cè)完成后,驗(yàn)資報(bào)告由工業(yè)城公司的會(huì)計(jì)帶回青浦區(qū)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。大約兩天后,工業(yè)城公司員工帶著辦理好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證來(lái)找高慧思,由她帶至銀行開(kāi)立公司基本賬戶。賬戶開(kāi)設(shè)完成后,高慧思將代驗(yàn)資款取出,存入其個(gè)人銀行卡或工業(yè)城公司下屬的貿(mào)易公司,驗(yàn)資業(yè)務(wù)完成。

        工業(yè)城公司發(fā)現(xiàn),剛開(kāi)始,工業(yè)城公司賬戶上資金來(lái)往基本正常。但是到了第三個(gè)月時(shí),工業(yè)城公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn),1880萬(wàn)元的驗(yàn)資款發(fā)生了240萬(wàn)元的缺口。按照常規(guī),工業(yè)城公司每個(gè)月核對(duì)一次賬目,驗(yàn)資款只是走個(gè)流程,數(shù)額不會(huì)發(fā)生變化,為何發(fā)生資金短缺現(xiàn)象?

        當(dāng)時(shí),高慧思母親掛名的天高化工公司正在建廠房,需要大額資金。工業(yè)城公司稱,他們懷疑高慧思在從事取現(xiàn)驗(yàn)資期間,擅自從某工業(yè)城公司的兩家貿(mào)易公司的賬上轉(zhuǎn)出240萬(wàn)元用于其母親的公司建造廠房及個(gè)人消費(fèi)。

        工業(yè)城公司多次找到高慧思,私下溝通,希望其將擅自轉(zhuǎn)走的資金匯回來(lái)。高慧思對(duì)侵占240萬(wàn)元一事矢口否認(rèn),說(shuō):“你們來(lái)對(duì)賬好了,別說(shuō)240萬(wàn)元,就是對(duì)出340萬(wàn)元、440萬(wàn)元我都認(rèn)?!备呋鬯嫉膽B(tài)度相當(dāng)蠻橫、囂張。

        迫于無(wú)奈,2006年 6月,工業(yè)城公司作為原告向嘉善法院提出民事訴訟,要求被告高慧思?xì)w還欠款240萬(wàn)元。

        法院審理后認(rèn)為,由于高慧思與工業(yè)城公司所屬的兩家貿(mào)易公司賬面上有大量款項(xiàng)來(lái)往,且款項(xiàng)來(lái)往的性質(zhì)不明,基礎(chǔ)關(guān)系不清,且證據(jù)不足,駁回原告的訴訟請(qǐng)求。后來(lái),工業(yè)城公司在變更訴訟主體、改變?cè)V訟案由等情況下,共打了七場(chǎng)民事官司,均遭敗訴。

        在此情況下,工業(yè)城公司只得自認(rèn)倒霉,認(rèn)為240萬(wàn)元已經(jīng)無(wú)法追回,因此,將240萬(wàn)元掛在應(yīng)收款賬上。

        失而復(fù)得的240萬(wàn)元

        青浦區(qū)檢察院反貪干警研判線索后認(rèn)為,240萬(wàn)元的資金去向不明,且高慧思名下有多套房產(chǎn),與其作為一名公務(wù)員的實(shí)際收入不符。檢察干警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),高慧思母親的公司實(shí)際控制人是高慧思,且該公司在2004年下半年有過(guò)大規(guī)模的廠房擴(kuò)建及裝修業(yè)務(wù),耗資較大。檢察干警判斷,工業(yè)城公司賬面上240萬(wàn)元的缺口與高慧思應(yīng)該具有直接關(guān)系。

        涉嫌挪用公款罪的高慧思被關(guān)在看守所內(nèi),對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查取證工作極不配合,經(jīng)常以“記不清了”或“說(shuō)不清楚”等理由保持沉默,或者以“此問(wèn)題與案件無(wú)關(guān)”等為由拒絕回答,多次筆錄均拒絕簽字,聲稱:“欠與不欠,欠多少,我不清楚。你們只要把賬拿出來(lái)跟我對(duì),對(duì)出來(lái)的賬我才認(rèn)?!睌[出一副蠻橫無(wú)理的態(tài)度。

        反貪干警認(rèn)為,高慧思個(gè)人賬戶與工業(yè)城公司的兩家貿(mào)易公司來(lái)往資金賬目盡管繁多,但是一筆一筆核查,總能查出個(gè)水落石出。當(dāng)時(shí)正值炎炎酷暑,青浦區(qū)檢察院干警頂著烈日在浙江嘉善和上海市青浦區(qū)往返奔波。因案件發(fā)生在10年前,當(dāng)時(shí)嘉善市銀行系統(tǒng)的賬戶信息沒(méi)有入互聯(lián)網(wǎng),查起來(lái)非常不便。嘉善市的十多家銀行中都留下了青浦區(qū)檢察院偵查干警的足跡。他們從各個(gè)銀行倉(cāng)庫(kù)中調(diào)出高慧思等人的個(gè)人賬戶信息,終于從上千筆(共計(jì)1880萬(wàn))資金流轉(zhuǎn)中鎖定了六筆重要資金:

        2004年10月21日,一筆22萬(wàn)元的資金進(jìn)入某建筑公司的賬戶,系高慧思用來(lái)支付高慧思母親公司的廠房建設(shè)款;10月24日,一筆42萬(wàn)的資金被高慧思用于支付天高化工公司廠房的裝修;11月22日,一筆50萬(wàn)元、另一筆20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入高慧思自己的銀行卡;11月28日,高慧思從貿(mào)易公司的卡上取出46萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入其天高化工公司。偵查人員還發(fā)現(xiàn),高慧思還擅自銷掉一張銀行卡,拒絕歸還卡內(nèi)一筆60萬(wàn)的驗(yàn)資款。幾筆重要資金均指向,犯罪嫌疑人高慧思將資金轉(zhuǎn)入自己或自己控制的銀行卡內(nèi)。經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查,終于查清了240萬(wàn)資金的最終走向。

        10月25日,犯罪嫌疑人高慧思以挪用公款罪、職務(wù)侵占罪被批準(zhǔn)逮捕。到案后,高慧思在證據(jù)面前終于如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)?!拔艺J(rèn)可我欠工業(yè)城的錢(qián),當(dāng)時(shí)想渾水摸魚(yú),現(xiàn)在被檢察機(jī)關(guān)查清楚了,我愿意退還。”犯罪嫌疑人高慧思陳述。

        在家屬的幫助下,高慧思將伙同孫自真挪用公款未歸還的30萬(wàn)加上職務(wù)侵占240萬(wàn)資金如數(shù)歸還。

        “辦理這個(gè)案件確實(shí)是一個(gè)挑戰(zhàn),不僅需要扎實(shí)的專業(yè)知識(shí),更需要啃硬骨頭的勇氣。我們通過(guò)細(xì)致入微的審查,使10年前的舊案事實(shí)真相浮出水面,終于為集體公司追回了巨額財(cái)產(chǎn)?!鼻嗥謪^(qū)檢察院反貪局副局長(zhǎng)董海焦說(shuō)。

        編輯:鄭賓 393758162@qq.com

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