本報(bào)駐法國(guó)特約記者 姚蒙

“來(lái)自中國(guó)的金融詐騙”，法國(guó)《費(fèi)加羅報(bào)》3月16日發(fā)表專題報(bào)道稱，多家法國(guó)企業(yè)遭遇來(lái)自中國(guó)的專業(yè)金融詐騙，詐騙總金額已經(jīng)超過(guò)3.5億歐元，大量資金流入位于中國(guó)的賬戶，特別是中國(guó)溫州的賬戶，這里有許多僑民生活在法國(guó)與歐洲。文章稱，法國(guó)司法當(dāng)局已經(jīng)辨認(rèn)出70個(gè)位于中國(guó)的這類賬戶及50多名嫌疑犯?！暗?，只要法國(guó)當(dāng)局不對(duì)在法的中國(guó)貪腐分子采取行動(dòng)，中國(guó)當(dāng)局就拒絕追查這些賬戶與逮捕嫌疑人，法國(guó)司法當(dāng)局對(duì)此無(wú)計(jì)可施?！比ツ?1月，法國(guó)媒體曾報(bào)道稱，法國(guó)派出了一個(gè)司法代表團(tuán)訪問(wèn)中國(guó)，就來(lái)自中國(guó)的金融詐騙案尋求中方協(xié)助。

《費(fèi)加羅報(bào)》援引法國(guó)司法部門(mén)的消息稱，這類詐騙大體分為三種模式：第一種是偽裝成銀行測(cè)試企業(yè)金融設(shè)施，讓企業(yè)做金融匯款“測(cè)試”。第二種是利用復(fù)雜的電腦軟件“黑”入企業(yè)賬戶，偽造名目讓企業(yè)支付款項(xiàng)。第三種是在充分了解企業(yè)結(jié)構(gòu)與運(yùn)作方式之后，偽裝成董事長(zhǎng)或總經(jīng)理讓會(huì)計(jì)往某個(gè)賬戶打錢(qián)，理由常常是需要“秘密”打款以準(zhǔn)備股票上市或?yàn)閿[脫稅務(wù)監(jiān)控打款，還有就是緊急支付傭金。據(jù)法國(guó)司法部門(mén)稱，最后一種方式是最常用的。報(bào)道稱，一些法國(guó)大型企業(yè)與體育俱樂(lè)部已成為這類詐騙的受害者。最著名的是法國(guó)馬賽奧林匹克足球俱樂(lè)部去年秋被騙走75.6萬(wàn)歐元，名目是一名球員轉(zhuǎn)會(huì)到中國(guó)足球隊(duì)效力，需要給中間人支付傭金。這筆錢(qián)隨后打到位于中國(guó)的賬戶。世界知名的法國(guó)輪胎制造公司米其林也是受害者：騙子以米其林一個(gè)供貨商的財(cái)務(wù)總管名義騙了160萬(wàn)歐元。

法國(guó)司法當(dāng)局對(duì)這類詐騙案十分重視，負(fù)責(zé)案件的法官對(duì)《費(fèi)加羅報(bào)》指出，這類金融詐騙案自2012年出現(xiàn)，近兩年來(lái)大幅上升：大約統(tǒng)計(jì)到700多起案件與犯罪企圖。犯罪分子利用高科技和十分復(fù)雜的手段作案，常常通過(guò)企業(yè)網(wǎng)站與“臉書(shū)”網(wǎng)址侵入企業(yè)內(nèi)部電腦系統(tǒng)。罪犯基地設(shè)在外國(guó)，網(wǎng)站設(shè)立時(shí)間短，經(jīng)常變化。企業(yè)被騙的款項(xiàng)則先打到設(shè)在英國(guó)、德國(guó)、希臘、塞浦路斯及東歐等國(guó)的“出租車(chē)賬戶”上，再打入中國(guó)的賬戶。這些步驟常常只需要按一兩個(gè)電腦按鍵，速度極快。據(jù)該報(bào)報(bào)道，目前這類犯罪活動(dòng)開(kāi)始朝西班牙和北歐國(guó)家蔓延，目標(biāo)也從企業(yè)逐漸指向普通居民，主要是詐騙保險(xiǎn)金?！?/p>