文/谷鶯

千里追蹤幕后老板

文/谷鶯

本欄目由上海市檢察官文聯(lián)協(xié)辦

本期作者簡(jiǎn)介：

谷鶯，黃浦區(qū)人民檢察院檢察員，未成年人案件刑事檢察科副科長(zhǎng)。

“賣(mài)假貨可是要吃官司的?！薄白チ撕脦讉€(gè)人呢！”“批發(fā)WD-40的幕后老板被抓到了！”上海市黃浦區(qū)北京東路老五金街的一些商戶閑聊起數(shù)月前的一起“打假案”時(shí)，多半還心有余悸。與以往市場(chǎng)上WD-40假貨橫行的景象不同，如今，這些商家都肯定地告訴買(mǎi)家：“我們賣(mài)的可都是真貨。”作為美國(guó)WD-40公司在滬知識(shí)產(chǎn)權(quán)維護(hù)的代表，上海武迪貿(mào)易有限公司的蘇先生也證實(shí)了這樣的轉(zhuǎn)變?！敖?jīng)過(guò)我們的暗訪，市場(chǎng)上WD-40的假貨已經(jīng)大幅減少，我代表公司非常感謝黃浦區(qū)檢察院和公安局聯(lián)手摧毀了售假窩點(diǎn)，抓獲了幕后老板，維護(hù)了公平有序的市場(chǎng)環(huán)境，也維護(hù)了我們跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的合法權(quán)益。謝謝！”

17 歲的重要嫌犯

美國(guó)WD-40公司生產(chǎn)的WD-40萬(wàn)能防銹劑是同類產(chǎn)品中最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，該品牌已經(jīng)擁有近60年的歷史，產(chǎn)品遍布全球170多個(gè)國(guó)家。這種最初用在航天業(yè)中的金屬制品保養(yǎng)劑現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)乃至家用市場(chǎng)。因?yàn)樵跇I(yè)界頗有盛名，價(jià)格自然也遠(yuǎn)高于同類產(chǎn)品。

可是在兩三年前，市場(chǎng)上WD-40產(chǎn)品的售價(jià)呈現(xiàn)了詭異的變化。以333毫升的WD-40為例，正常銷售價(jià)應(yīng)在30元左右，可有些商家掛出了10多元，甚至低至5元的白菜價(jià)。反常現(xiàn)象引起了武迪貿(mào)易公司的警覺(jué)，通過(guò)暗訪他們發(fā)現(xiàn)這些低價(jià)銷售的WD-40從外包裝到產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量都十分粗劣，明顯是假貨。因?yàn)槭蹆r(jià)低廉，已經(jīng)在上海黃浦、嘉定、青浦、松江等多個(gè)區(qū)域形成銷售網(wǎng)絡(luò)，且貨源渠道可能出自同一處。收到舉報(bào)線索的市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在初步調(diào)查后將該案交予黃浦公安分局經(jīng)偵支隊(duì)辦理。

一些商戶反映，有兩個(gè)年輕小伙子經(jīng)常在北京東路一帶的五金店跑WD-40業(yè)務(wù)，許多商家都曾從他們那里進(jìn)過(guò)貨。他們還向警方提供了同樣一張印有“上海新精英貿(mào)易有限公司”、“聯(lián)系人成實(shí)”的名片。“不認(rèn)識(shí)，他們帶著樣品過(guò)來(lái)發(fā)名片，我們談好價(jià)錢(qián)后就通過(guò)上面的電話號(hào)碼聯(lián)絡(luò)。每次他們送貨上門(mén)時(shí)，都是采用現(xiàn)金結(jié)賬?！币晃恍拯S的商家這樣告訴調(diào)查人員。

警方隨即開(kāi)始了跟蹤追查并很快鎖定目標(biāo)。2011年4月13日凌晨，好夢(mèng)正酣的李慶、劉云被警察叩開(kāi)了暫住地的大門(mén)。亮明身份后，警方開(kāi)門(mén)見(jiàn)山地問(wèn)起了關(guān)于銷售假冒偽劣WD-40的事情并將兩人帶回公安局。當(dāng)天同時(shí)查抄的還有他們位于寶山區(qū)的一個(gè)貨倉(cāng)和一本賬冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)里堆放著來(lái)不及售出的大量WD-40產(chǎn)品和CRC清洗劑（均系假貨），賬冊(cè)詳細(xì)記載了他們從2010年以來(lái)直至案發(fā)時(shí)，與客戶間每一筆貨物的銷售明細(xì)，總計(jì)達(dá)1400余批次，15萬(wàn)余罐，銷售總金額達(dá)人民幣70余萬(wàn)元。

令人驚訝的是，嫌犯之一的李慶只有17歲，廣西人，最初來(lái)上海“開(kāi)拓”市場(chǎng)的時(shí)間可以追溯到2009年。在他的介紹下，同鄉(xiāng)劉云在一年后也加入了這個(gè)售假團(tuán)隊(duì)。

一個(gè)來(lái)自異鄉(xiāng)、人生地不熟，當(dāng)時(shí)年僅15歲的少年怎么可能在短短兩年間撐起遍布上海黃浦、嘉定、青浦、松江等多個(gè)區(qū)域的銷售網(wǎng)絡(luò)？上海的售假團(tuán)隊(duì)只有李、劉兩人嗎？賬面反映每月四五萬(wàn)元的銷售額最終進(jìn)了誰(shuí)的腰包？提前介入此案的黃浦區(qū)人民檢察院未成年人案件刑事檢察科（以下簡(jiǎn)稱未檢科）和黃浦區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)在充分溝通案情后，提出了這樣的疑問(wèn)。公安也針對(duì)這些問(wèn)題對(duì)犯罪事實(shí)進(jìn)行了深挖。

案件起訴到了黃浦區(qū)檢察院，在案件承辦人抽絲剝繭的耐心審查下，補(bǔ)證工作一步步強(qiáng)化，一條暗藏在李慶、劉云身后橫跨滬蘇粵的銷假鏈條也漸漸現(xiàn)形，隱藏的幕后黑手開(kāi)始浮出水面。據(jù)李慶交代，2009年他通過(guò)網(wǎng)上的招聘信息，應(yīng)聘到深圳當(dāng)?shù)氐拿骶Щび邢薰咀鰳I(yè)務(wù)員，公司老板叫陳星。9月他被派到上海和另一位業(yè)務(wù)員一起銷售WD-40和CRC，后來(lái)因?yàn)橥虏桓闪?，劉云頂了進(jìn)來(lái)。所有貨源都是老板在廣州訂好后通過(guò)物流發(fā)送到上海，他們只負(fù)責(zé)銷售，月報(bào)表傳真給老板，售貨款則通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行打到老板賬戶。

公司體系下還有一位負(fù)責(zé)管理他們的銷售經(jīng)理，名叫陳全，是陳星的侄子。他負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，平時(shí)如果有客戶提出讓利要求，也需要電話聯(lián)系陳全由他定奪。李慶在滬兩年間，陳星從未涉足上海，而陳全來(lái)上海的次數(shù)也屈指可數(shù)。而就是靠著千里之外的遠(yuǎn)程遙控，這張巨大的銷假網(wǎng)絡(luò)不僅在上海生根發(fā)芽，廣州、江蘇等地同樣復(fù)制了這一銷售模式。鑒于陳星、陳全具有重大作案嫌疑，黃浦檢察院未檢科向經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)出了對(duì)兩人的追訴意見(jiàn)書(shū)。

李慶、劉云到案后，對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。黃浦區(qū)人民檢察院對(duì)該案提起公訴，鑒于兩人認(rèn)罪態(tài)度較好，其中李慶是未成年人，犯罪行為受他人指使，故建議法院從輕處理。2012年4月，閘北區(qū)人民法院以涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪對(duì)李慶判處有期徒刑兩年緩刑兩年，并處罰金5000元；對(duì)劉云判處有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金2000元。

公檢協(xié)作，跨省抓捕

操縱未成年人從事犯罪活動(dòng)，性質(zhì)極其惡劣，司法機(jī)關(guān)必須嚴(yán)厲打擊。黃浦檢察院未檢科從受理案件之初就決定要深挖犯罪，堅(jiān)決打擊幕后黑手。這一決心得到了分管領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。但是幕后黑手陳星、陳全在廣東采用遠(yuǎn)程指揮的方式作案，他們?cè)谏钲?、東莞兩地都有據(jù)點(diǎn)，神出鬼沒(méi)，行蹤難覓，給抓捕工作帶來(lái)了極大困難。

李慶案中采集的有關(guān)陳星、陳全犯罪的證據(jù)還未形成完整的證據(jù)鎖鏈，需要進(jìn)行大量的查證補(bǔ)證工作。上海售假網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)癱瘓，聽(tīng)到風(fēng)聲的其他嫌犯必定有所警覺(jué)，不排除會(huì)采取避偵手段?！白髯顗牡拇蛩?，有最好的準(zhǔn)備?！背修k該案的未檢科趙從萍、吳海云兩位檢察官在和公安干警制訂抓捕方案時(shí)，先一步提出了各種不利的假設(shè)，制訂對(duì)應(yīng)預(yù)案。

“當(dāng)前我們要和時(shí)間賽跑，一面抓緊補(bǔ)充證據(jù)，一面實(shí)施抓捕。趁李慶案余溫漸退，嫌犯可能放松警惕的時(shí)候，打他個(gè)措手不及?！壁w從萍的提議得到了支持，而此時(shí)正是一年中最熱的酷暑。七月流火，上海連日35攝氏度以上的高溫，而廣東當(dāng)?shù)氐臍鉁貙覍疑狭?8攝氏度的高位線。但公檢同行，所有人都顯得信心滿滿。

7月17日，兩名未檢女檢察官和五名公安干警一起踏上了前往深圳的火車(chē)。考慮到深圳是陳星公司的大本營(yíng)，在無(wú)法判斷嫌犯究竟在哪里的情況下，如果在這里布控抓捕和完成銀行資料、公司材料等取證，可能會(huì)在撲空后打草驚蛇。經(jīng)過(guò)艱難的權(quán)衡，一行人最終還是選擇繼續(xù)趕往另一個(gè)不怎么顯眼的據(jù)點(diǎn)——東莞。當(dāng)?shù)鼐绞峙浜?，通過(guò)偵查手段，抓捕小組很快就得到了“陳星、陳全都已離開(kāi)東莞正往深圳去”的信息。這消息猶如一盆冷水潑了下來(lái)，但檢察官和公安干警都明白，這樣的彎路在前行的路上會(huì)接二連三地出現(xiàn)。調(diào)整心情，他們調(diào)取了東莞陳星銀行賬戶信息等材料，完成了取證，并買(mǎi)好了第二天一早回深圳的火車(chē)票。

回到深圳卻再次面臨兩難的選擇。當(dāng)?shù)亟?jīng)偵部門(mén)雖然給予了大力配合，但陳星和陳全的行蹤完全脫離了警方的視線。是直接到陳星住處碰運(yùn)氣還是另行謀劃等待機(jī)會(huì)？檢察官和公安干警又一次陷入了深思。最終大家決定請(qǐng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合，以其他事項(xiàng)將陳星“約”出來(lái)。如果約談順利，嫌犯主動(dòng)坦白，不僅可以加快案件辦理，也可以為嫌犯爭(zhēng)取到從輕處理的機(jī)會(huì)。可惜一片苦心遇到了狡詐的“中山狼”。出現(xiàn)在辦案人員面前的，只是陳星的委托律師。雖然上海警方自始至終沒(méi)有表明身份，借的是當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的名義，但做賊心虛的陳星還是就此斷了音訊，也失去了一次自首的機(jī)會(huì)。

在陳星處碰了釘子，讓上海的檢察官和公安干警更加步步為營(yíng)。當(dāng)天晚上，他們?cè)诰徒业降穆灭^里匆匆落腳。以前制定的種種計(jì)劃方案在層出不窮的狀況下只能連夜推倒重來(lái)。在不確定兩名嫌疑犯具體藏身地點(diǎn)的情況下，下一步如何行動(dòng)，一時(shí)成了難題，冒險(xiǎn)上陳星公司或住所地抓捕不但可能勞而無(wú)功，還有可能進(jìn)一步暴露上海警方身份，為后續(xù)工作帶來(lái)更大的困難。

經(jīng)過(guò)激烈的討論，一個(gè)個(gè)方案被否定，面對(duì)反偵查能力突出、狡猾多端的嫌疑人，公檢人員沒(méi)有泄氣，大家反復(fù)梳理已經(jīng)掌握的有限信息，尋找突破口。經(jīng)過(guò)深思，檢察官吳海云提出可以先選擇陳星的侄子陳全下手，根據(jù)掌握的陳星手機(jī)號(hào)，以買(mǎi)家的身份與其聯(lián)系，以要購(gòu)買(mǎi)大量假WD-40產(chǎn)品為名將其約至一定地點(diǎn)抓捕，該方案經(jīng)細(xì)致討論分析后通過(guò)。

這一次，他們選擇大膽出擊，以需要購(gòu)買(mǎi)大量WD-40產(chǎn)品為誘餌，直接與陳全取得了聯(lián)系，并約好當(dāng)日下午2點(diǎn)半在龍崗區(qū)吉華路的一家麥當(dāng)勞餐飲店碰頭。一行人早早來(lái)到約好的地點(diǎn)觀察地形，在每個(gè)出入點(diǎn)安排好人手，兩位女檢察官更是勇敢地守住了大門(mén)口的位置，便于第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通知里面的公安人員。

時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)過(guò)去，過(guò)了約定時(shí)間，陳全還沒(méi)出現(xiàn)，面對(duì)狡猾的陳全，檢察官和公安干警按捺住心中的種種猜測(cè)，用眼神示意彼此沉住氣。3點(diǎn)的時(shí)候，檢察官吳海云第一個(gè)發(fā)現(xiàn)了陳全的身影，已經(jīng)把案卷翻閱過(guò)無(wú)數(shù)遍的她，對(duì)陳全的面貌特征早已爛熟于心。她匆匆走出門(mén)外，電話通知里面布控的民警。當(dāng)陳全走進(jìn)麥當(dāng)勞剛剛坐下時(shí)，被早已守候在一旁的上海警方抓個(gè)正著。從他的身上，當(dāng)場(chǎng)搜出了真假兩張身份證和WD-40等產(chǎn)品的宣傳冊(cè)。

“零口供”不可怕

陳全案快捕快訴，案件不久就移送到黃浦區(qū)檢察院未檢科審查起訴。此前在公安機(jī)關(guān)的十多次訊問(wèn)，陳全始終對(duì)自己的行為百般狡辯。面對(duì)“零口供”，吳海云早已有了充足的應(yīng)對(duì)，“零口供沒(méi)什么可怕的，法庭上公訴人會(huì)用證據(jù)說(shuō)話?！?/p>

原來(lái)，相關(guān)證據(jù)的補(bǔ)充工作一直沒(méi)有停止。在抓捕行動(dòng)結(jié)束后，兩名公安干警又立刻搭上了開(kāi)往廣西南寧的列車(chē)，這已經(jīng)是他們?cè)诟邷叵逻B續(xù)出差的第四天，也是計(jì)劃中的最后一站，目標(biāo)是根據(jù)兩位檢察官的引導(dǎo)，獲取關(guān)鍵證人李慶、劉云的證詞和辨認(rèn)筆錄。這將是構(gòu)成陳全案件重要證據(jù)鎖鏈的第一環(huán)。正在老家接受社區(qū)矯正的李慶、劉云經(jīng)過(guò)這起事件，已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了犯罪行為的嚴(yán)重后果，目前已有了正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)，生活也回到了正軌。他們也愿意全力配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

由于陳全大多數(shù)時(shí)候都是以電話聯(lián)系遙控作案，幾乎很少踏足上海，因此除了同案犯，直接指證陳全犯罪的證人證言很難獲取，這也是打擊此類幕后犯罪的一個(gè)難點(diǎn)。但是承辦檢察官吳海云并未輕言放棄。經(jīng)過(guò)逐一細(xì)致地排查，她從陳全手機(jī)通訊錄中找到了一條關(guān)于上海買(mǎi)家的重要線索。該買(mǎi)家的信息對(duì)應(yīng)了賬冊(cè)中的客戶記錄，顯示陳全有可能與此人碰過(guò)面。經(jīng)過(guò)再次詢問(wèn)，該買(mǎi)家回憶出陳全帶著李慶、劉云上門(mén)推銷產(chǎn)品的重要細(xì)節(jié)，并且辨認(rèn)出了陳全的樣貌。再加上李慶、劉云和陳全之間有關(guān)工資結(jié)算的賬戶往來(lái)情況，一個(gè)完整的證據(jù)鎖鏈得以形成。

在事實(shí)和證據(jù)面前，檢察官成竹在胸。但本著寬嚴(yán)相濟(jì)的司法精神，他們還是一次又一次地將爭(zhēng)取從寬的機(jī)會(huì)擺在陳全面前，力爭(zhēng)促使他悔過(guò)自新。在提起公訴前，趙從萍、吳海云再次來(lái)到看守所，與陳全進(jìn)行了一次長(zhǎng)時(shí)間的談話。除了剖析法理、闡明后果外，這一次兩位女檢察官更多地以換位思考來(lái)感受陳全此刻激烈的內(nèi)心掙扎，“作為一個(gè)父親、兒子、丈夫，確實(shí)有你應(yīng)該承擔(dān)的家庭責(zé)任。但你已經(jīng)觸犯了法律，如果想要對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)家庭負(fù)責(zé)，就更應(yīng)該用好的態(tài)度爭(zhēng)取最好的處理。這也是你上法庭前的最后一次機(jī)會(huì)。”檢察官的話終于讓陳全在最后時(shí)刻作出了正確的選擇。

2012年11月9日，經(jīng)黃浦區(qū)人民檢察院提起公訴，法院因陳全有坦白情節(jié)而從輕處理，以銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪判處他有期徒刑三年，并處罰金3萬(wàn)元。

案件延伸

消失的陳星從此逃之夭夭了嗎？老話說(shuō)得好，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。雖然陳星通過(guò)各種手段逃避偵查，但是黃浦檢察院未檢科對(duì)他的追訴、黃浦公安分局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)他的抓捕卻一日未敢懈怠。2013年4月8日，自以為聰明躲在深圳住所地的陳星在出門(mén)時(shí)被早已守候在此的上海警方抓獲。從陳星身上，還搜查出其隨身攜帶化名為香港記者“林福銀”的記者證。而在過(guò)去近一年多的時(shí)間里，他憑著這張證件繼續(xù)過(guò)著他以為的“自由”生活。

2013年9月，陳星涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案在黃浦區(qū)人民法院公開(kāi)審理。一如公訴人吳海云所料，狡猾的陳星不到最后時(shí)刻并不會(huì)輕易認(rèn)罪。庭上，陳星突然改變了口風(fēng)，從審查起訴階段的“有選擇承認(rèn)”變成當(dāng)庭的“全盤(pán)否認(rèn)”，企圖將所有責(zé)任推到同案犯身上。只可惜他拙劣的伎倆在偵查、公訴人員確鑿、充分的證據(jù)面前只能是貽笑大方。經(jīng)過(guò)持續(xù)一天的庭審激辯，陳星的辯解越來(lái)越顯蒼白……9月18日黃浦區(qū)法院一審判決陳星構(gòu)成銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪，判處其有期徒刑三年九個(gè)月并處罰金40萬(wàn)元。至此，這起由成年人主導(dǎo)、控制，未成年人在前端從事銷假的犯罪團(tuán)伙被連根拔起。

案件宣判的第二天，黃浦區(qū)檢察院接待了一位遠(yuǎn)道而來(lái)的客人——美國(guó)WD-40公司全球副總裁瑪利亞女士。她專程從俄羅斯趕來(lái)向黃浦區(qū)檢察院表示感謝，并當(dāng)場(chǎng)贈(zèng)送了“品牌衛(wèi)士、維權(quán)先鋒”的錦旗。作為致力于在全球推廣WD-40品牌的主要負(fù)責(zé)人，瑪利亞告訴大家：“為了維護(hù)好這個(gè)享譽(yù)全球的品牌，我們?cè)谑澜绺鞯囟奸_(kāi)展了維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行動(dòng)，發(fā)生在中國(guó)的這起案件，讓我對(duì)中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，對(duì)黃浦區(qū)檢察院留下了深刻的印象。通過(guò)你們的工作，我們看到了中國(guó)對(duì)涉外品牌的平等保護(hù)和對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的凈化，這些積極的信號(hào)也將由此傳遞到世界的各個(gè)角落?！?/p>

（文中人物均為化名）

編輯：薛華 icexue0321@163.com