文◎王國(guó)強(qiáng)李永

淺析貪污賄賂案件中再生證據(jù)的提取技巧

文◎王國(guó)強(qiáng)*李永*

再生犯罪證據(jù)是經(jīng)過(guò)滋發(fā)、培養(yǎng)而出現(xiàn)的再生的能夠證明犯罪的線(xiàn)索，即再生的犯罪線(xiàn)索，是犯罪嫌疑人及其利害關(guān)系人在犯罪行為實(shí)施完畢后，為掩護(hù)罪行，逃避懲罰所進(jìn)行的一系列反偵查活動(dòng)的過(guò)程中所形成的，能夠證明案件真實(shí)情況的犯罪線(xiàn)索。這樣的犯罪線(xiàn)索是派生出來(lái)的，也就是我們所說(shuō)的再生的犯罪線(xiàn)索。其主體是犯罪嫌疑人與利害關(guān)系人，產(chǎn)生的原因是為逃避法律追究進(jìn)行的反偵查活動(dòng)，針對(duì)的是偵查機(jī)關(guān)可能啟動(dòng)或者正在啟動(dòng)的偵查活動(dòng)，也就是說(shuō)再生的犯罪證據(jù)形成于案發(fā)后，由此，再生的犯罪線(xiàn)索對(duì)案件事實(shí)的證明具有逆向證明和推定的作用。

再生犯罪線(xiàn)索在反偵查活動(dòng)中的重要表現(xiàn)：串供、訂立攻守同盟；隱匿、毀滅罪證，轉(zhuǎn)移贓款贓物；賄買(mǎi)、威脅證人阻礙偵查、探聽(tīng)案情等。犯罪嫌疑人由于實(shí)施了犯罪行為而感到“心虛”，在偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行外圍初查時(shí)，常常聞風(fēng)而動(dòng)，不動(dòng)聲色地利用職務(wù)上的便利，或是制造工作程序上“正當(dāng)”借口，阻礙、延緩調(diào)查進(jìn)程；或是巧妙移花接木，應(yīng)付調(diào)查，為偵查機(jī)關(guān)提供無(wú)關(guān)緊要的材料，企圖蒙混過(guò)關(guān)，尤其是在行賄案件中，一般情況下都是“一對(duì)一”的秘密“交易”，犯罪嫌疑人一旦聞聽(tīng)自己的行徑暴露，總是要千方百計(jì)地與關(guān)系人聯(lián)系、溝通，共同編造虛假事實(shí)，訂立攻守同盟，期望以此掩蓋犯罪事實(shí)。有的犯罪嫌疑人在被偵查的過(guò)程中，常會(huì)動(dòng)用各種社會(huì)關(guān)系四處打探消息，通過(guò)有關(guān)的人進(jìn)行上下“打點(diǎn)”。這樣便形成了再生的犯罪線(xiàn)索。再生證據(jù)產(chǎn)生的基礎(chǔ)是再生的犯罪情景對(duì)案件事實(shí)的證明，它是以犯罪事實(shí)存在和證明犯罪事實(shí)的直接證據(jù)存在為前提的，再生證據(jù)不具有獨(dú)立性，因?yàn)闆](méi)有貪污賄賂案件的發(fā)生，犯罪嫌疑人及其利害關(guān)系人就沒(méi)有必要采取相關(guān)的反偵查活動(dòng)，再生證據(jù)也就無(wú)從產(chǎn)生。

根據(jù)再生證據(jù)的產(chǎn)生原因和重要表現(xiàn)方式，提取的方式大致分為以下幾種：

第一,“設(shè)定情節(jié)”獲取再生證據(jù)。根據(jù)犯罪嫌疑人的心理需要，推定犯罪嫌疑人可能采取的反偵查行為，根據(jù)犯罪嫌疑人可能出現(xiàn)的行為進(jìn)行設(shè)定，然后讓出空間提供環(huán)境，讓犯罪嫌疑人充分的實(shí)施反偵查行為，從而產(chǎn)生再生證據(jù)。例如：某貪污犯罪的案件，犯罪嫌疑人是某稅務(wù)機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)，經(jīng)過(guò)群眾舉報(bào)該會(huì)計(jì)有重大貪污嫌疑，其收入與支出的差異很大，花錢(qián)如流水，如果僅僅依靠工資是不可能這樣奢侈的，偵查人員趁著該犯罪嫌疑人外出學(xué)習(xí)的時(shí)間，以核查外單位的對(duì)應(yīng)賬目的理由，迅速的復(fù)制了該單位的有關(guān)賬目，在他學(xué)習(xí)回來(lái)之后，有意的在該單位放出信息，檢察院擇日準(zhǔn)備清查該單位的財(cái)務(wù)賬目，該會(huì)計(jì)得知此消息之后，立即行動(dòng)了起來(lái)，連續(xù)加班幾天，直到深夜才回家。檢察院得知了這些消息之后，立即查封了該單位的財(cái)務(wù)賬，經(jīng)過(guò)與辦案人員原來(lái)復(fù)制的賬目相比對(duì)，發(fā)現(xiàn)很多地方與原來(lái)的賬目不相符合，有的甚至是重新做賬，經(jīng)過(guò)一一提取，讓犯罪嫌疑人說(shuō)明原因，在鐵的事實(shí)面前犯罪嫌疑人無(wú)法抵賴(lài)，交代了自己采用財(cái)務(wù)不入賬、做假賬的方法侵吞公款300余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

第二，“觸動(dòng)引發(fā)”，獲取再生證據(jù)。貪污賄賂案件有很強(qiáng)的隱蔽性，根據(jù)案件特點(diǎn)，有的案件只要犯罪嫌疑人按兵不動(dòng)，就無(wú)法暴露犯罪的具體情況，在這種情況下，必須要讓犯罪嫌疑人動(dòng)起來(lái)，將反偵查的行為充分表現(xiàn)出來(lái)。這里偵查人員就要積極主動(dòng)地來(lái)觸動(dòng)犯罪嫌疑人進(jìn)行活動(dòng)，通常觸動(dòng)的方法是有意把自己的偵查行蹤透露給犯罪嫌疑人，觸動(dòng)犯罪嫌疑人積極地采取反偵查行為。例如有一起賄賂案件，在初查的時(shí)候辦案人員故意把第二天去行賄人的家鄉(xiāng)了解情況的行蹤透露給了受賄人，果然在當(dāng)天晚上犯罪嫌疑人就打電話(huà)給行賄人，讓行賄人千萬(wàn)不能說(shuō)出給錢(qián)的事情，電話(huà)的監(jiān)控錄音全部記錄了通話(huà)內(nèi)容，在這樣的事實(shí)面前，犯罪嫌疑人不得不交代了受賄的犯罪事實(shí)。

第三，利用“關(guān)系”，提取再生證據(jù)。根據(jù)犯罪嫌疑人趨利避害的心理需要，利用利己的一面，瓦解剝離犯罪嫌疑人和其他關(guān)系人的密切關(guān)系，讓那些與案件有著某些關(guān)系的人，主動(dòng)與犯罪嫌疑人進(jìn)行串供，再現(xiàn)犯罪時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、目的，這樣就能夠運(yùn)用再生證據(jù)獲取犯罪的直接證據(jù)。

第四，“示假隱真”，誘惑提取再生證據(jù)。明修棧道暗度陳倉(cāng)，以假象掩蓋真實(shí)意圖。例如有一起行賄案件，行賄人是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，在大量的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)中，大肆行賄，并且受賄人的面積比較大，為了使這些受賄人能夠盡快暴露出來(lái)，辦案人員對(duì)行賄人進(jìn)行了傳喚以后，并且透漏行賄人有一個(gè)“筆記本”，上面記錄的都是受賄人的名字和數(shù)額，被行賄人藏匿了起來(lái)，至今下落不明，為了擴(kuò)大這一消息的知情范圍，辦案人員故意讓行賄人的家屬幫忙尋找那個(gè)“筆記本”。一時(shí)間尋找筆記本在不小的范圍內(nèi)傳開(kāi)了，于是不久就有六七個(gè)很有身份的人對(duì)筆記本表現(xiàn)出了特殊關(guān)心，其中還有一位領(lǐng)導(dǎo)一天打了六七次電話(huà)詢(xún)問(wèn)筆記本是否找到，辦案人員提取“好事”的名單，通過(guò)反證的方法，行賄人只好交代了自己在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中行賄的犯罪事實(shí)，在交代的十多人的受賄名單中，打聽(tīng)“筆記本”的七人全部在名單之內(nèi)。

第五，發(fā)展內(nèi)線(xiàn)，獲取再生證據(jù)。偵查人員通過(guò)可靠人員或者利用矛盾控制有關(guān)當(dāng)事人充當(dāng)內(nèi)線(xiàn)。積極接觸目標(biāo)獲取信息或者線(xiàn)索。這些人是有機(jī)會(huì)接觸和掌握犯罪嫌疑人行動(dòng)蹤跡的人。注意在選擇這些人是要做深入細(xì)致的了解，選擇一些思想覺(jué)悟高、心理素質(zhì)好、應(yīng)變能力強(qiáng)的人，不僅能夠積極工作，還要做好保密工作。例如案件中的一些利害關(guān)系人，利用矛盾點(diǎn)讓其充當(dāng)內(nèi)線(xiàn)獲取再生證據(jù)?；蚴且揽恳恍?zhuān)職人員，如會(huì)計(jì)、秘書(shū)、司機(jī)、保管員、保安，利用他們的職務(wù)關(guān)系來(lái)獲取再生證據(jù)。

第六，實(shí)時(shí)監(jiān)控，獲取再生證據(jù)。雖然個(gè)別貪污賄賂案件沒(méi)有在12小時(shí)內(nèi)獲取直接證據(jù)，但是檢察機(jī)關(guān)的偵查部門(mén)，也應(yīng)該在立案之后迅速采取偵查措施對(duì)犯罪嫌疑人和關(guān)系人實(shí)時(shí)監(jiān)控，包括手機(jī)、固定電話(huà)、電子郵箱等通訊工具的監(jiān)控以及新技偵手段對(duì)車(chē)輛的監(jiān)控，及時(shí)掌握嫌疑人和關(guān)系人的行蹤，獲取更多的再生證據(jù)。

第七，掌握“摯愛(ài)親朋圈”，獲取再生證據(jù)。貪污賄賂案件的犯罪嫌疑人在得知自己案發(fā)的信息后，不僅會(huì)進(jìn)行串供，訂立攻守同盟，而且還要積極的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，總關(guān)系說(shuō)情，阻止偵查活動(dòng)的進(jìn)行。上述行為大多都在自己的摯愛(ài)親朋圈里邊進(jìn)行。我們?cè)趥刹樨澪圪V賂的案件中，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)大多是轉(zhuǎn)移到自己的摯愛(ài)親朋那里，因?yàn)槟抢锸欠缸锵右扇俗钚湃蔚牡胤?，否則他們是不會(huì)把自己的身家性命托付給對(duì)方的。例如，在一起案件中犯罪嫌疑人的親戚來(lái)替犯罪嫌疑人說(shuō)情，辦案人員故意泄露案件情況：“他不該串供和轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)??！”果然，犯罪嫌疑人的這位親戚把我們的信息透漏給了犯罪嫌疑人，當(dāng)天晚上這位犯罪嫌疑人就悄悄的出門(mén)，在一個(gè)住宅小區(qū)內(nèi)與一位五十多歲的男人見(jiàn)面，半個(gè)小時(shí)后，嫌疑人離開(kāi)這里，在回家的路上被請(qǐng)進(jìn)了檢察院，經(jīng)過(guò)偵查訊問(wèn)，原來(lái)他的這位朋友跟他是世交，犯罪嫌疑人利用職務(wù)便利為他的這位朋友辦了不少事情，這位朋友全家都很感激他，因此有著堅(jiān)固的信任基礎(chǔ)，所以這位朋友在得知被查后，連夜將裝有贓款的皮箱轉(zhuǎn)移到了這里，當(dāng)說(shuō)情人回來(lái)告訴他轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的事情暴露之后，便立即過(guò)來(lái)讓他朋友將贓款再轉(zhuǎn)移至別處去，剛開(kāi)始行動(dòng)便落入了圈套。

我們知道在偵查活動(dòng)中，12小時(shí)并不是都能達(dá)到理想的效果，有時(shí)甚至在12小時(shí)之內(nèi)完全沒(méi)有效果，有的重大犯罪嫌疑人由于種種情況堅(jiān)持抗過(guò)了12小時(shí)沒(méi)有交代自己的犯罪事實(shí)，在12小時(shí)訊問(wèn)之后就要放人，這樣不僅強(qiáng)化了犯罪嫌疑人的對(duì)抗心理，更重要的是他們有了自由串供的空間，給偵查活動(dòng)增加了難度，為了解決12小時(shí)之后的問(wèn)題，轉(zhuǎn)移12小時(shí)的控制范圍，放棄對(duì)犯罪嫌疑人的12小時(shí)的人身自由的限制，給犯罪嫌疑人大量的自由活動(dòng)的空間，使之自發(fā)的進(jìn)行反偵查活動(dòng)，從而產(chǎn)生再生的犯罪線(xiàn)索，對(duì)于偵查機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)，要嚴(yán)密監(jiān)控犯罪嫌疑人進(jìn)行的這些反偵查活動(dòng)，提取收錄犯罪嫌疑人反偵查的活動(dòng)情況，從而來(lái)獲取這些再生證據(jù)，一旦獲取之后，對(duì)犯罪嫌疑人來(lái)說(shuō)，這意味著罪行已經(jīng)暴露，對(duì)抗偵查已經(jīng)沒(méi)有意義，從而交代犯罪事實(shí)。另外再生證據(jù)能夠強(qiáng)化直接證據(jù)，能夠進(jìn)一步證明直接證據(jù)的證明力，另外個(gè)別時(shí)候由于種種原因，直接證據(jù)已經(jīng)滅失或者無(wú)法提取，通過(guò)再生證據(jù)就能證明直接證據(jù)的原本的存在，還原再現(xiàn)罪行經(jīng)過(guò)。同時(shí)再生證據(jù)也能證明犯罪嫌疑人的主觀(guān)惡性程度，這也是法院量刑的重要依據(jù)?？偠灾缸锵右扇嗽偕姆缸锞€(xiàn)索，實(shí)際上是參與反偵查活動(dòng)的人，自己把自己轉(zhuǎn)化為提供犯罪線(xiàn)索的指路人，這樣，犯罪嫌疑人在自己提供的再生的犯罪線(xiàn)索面前不得不放棄僥幸而供述犯罪。

*河南省洛陽(yáng)市新安縣人民檢察院［471800］