亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        美破獲史上最大信用卡詐騙案

        2013-02-08 18:43:40
        環(huán)球時報 2013-02-08
        關(guān)鍵詞:詐騙案嫌犯團(tuán)伙

        本報駐美國特約記者 張 鑫 本報特約記者 伊 文據(jù)《今日美國報》6日報道,美國成功破獲一起跨國信用卡詐騙案,18名嫌犯涉嫌偽造7000多個假身份,申請數(shù)萬張信用卡。他們購買豪華汽車、黃金和高端產(chǎn)品,將數(shù)百萬美元資金轉(zhuǎn)移至海外,總涉案金額超過2億美元。報道稱,這是美國有史以來破獲的最大規(guī)模信用卡詐騙案。《今日美國報》稱,嫌犯作案地點涵蓋美國28個州和另外8個國家。美國檢方披露,已經(jīng)針對18名嫌犯發(fā)起刑事訴訟。該團(tuán)伙成員組織了一個龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò),未來不排除將會有更多人遭到起訴。據(jù)悉,該犯罪團(tuán)伙從2003年開始利用虛假身份證明,創(chuàng)建信用信息。其中一些身份完全是虛構(gòu)的,還有一些使用了擁有相同姓名的人的社會保險號碼。他們利用虛假的水電賬單和納稅申報單來申請信用卡。最初,嫌疑人會進(jìn)行小額交易,并按時償還欠款,然后便提交偽造文件誘使信用卡公司為其提高信用額度,之后便用信用卡進(jìn)行大額交易,并自此不再還款。截至2012年,該團(tuán)伙成員共偽造了7000多份虛假身份證明,并以此獲得2.5萬多張信用卡。他們將數(shù)百萬美元資金轉(zhuǎn)移到了巴基斯坦、印度、阿聯(lián)酋、加拿大、中國和日本。周二,至少有13名犯罪團(tuán)伙成員被抓捕。美國新澤西地區(qū)檢察官保羅·費(fèi)舍曼說:“這場騙局中的每一個細(xì)節(jié),包括虛假姓名、身份證、文件、信用記錄等,我們都曾在其他案件中遇到過,但將所有細(xì)節(jié)糅合成這么高明的程度,花費(fèi)這么多人力、時間和金錢去實施詐騙,這可能還是頭一次?!彼嘎墩f,美國郵政總局、特勤局、聯(lián)邦調(diào)查局等聯(lián)邦機(jī)構(gòu)早在18個月前就已經(jīng)開始就此案展開調(diào)查。目前,這個詐騙團(tuán)伙共造成2億美元損失,但這一數(shù)字未來還有可能會繼續(xù)增長。美國聯(lián)邦調(diào)查局特工詹姆斯·辛普森說:“鑒于該案規(guī)模過大,經(jīng)濟(jì)損失仍在統(tǒng)計之中,最終的數(shù)字可能會有大幅度增長。”銀行詐騙罪名最多可以判處30年監(jiān)禁,并處100萬美元罰款。檢方透露,其中一些團(tuán)伙成員還涉嫌設(shè)立80家公司,但這些公司根本沒有開展任何合法業(yè)務(wù),完全是用來接收信用卡支付并提供虛假信用報告,以提高團(tuán)伙成員的信用等級。該詐騙團(tuán)伙可能將給大量消費(fèi)者帶來影響。美國標(biāo)槍戰(zhàn)略研究所高級分析師阿爾·帕斯科說,信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)可能會以提高利率和費(fèi)率的方式把損失轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。那些曾被該詐騙團(tuán)伙利用姓名的消費(fèi)者也將受到影響。帕斯科說:“金融機(jī)構(gòu)將會千方百計尋找能夠為這些刷卡賬單擔(dān)負(fù)責(zé)任的人。你不得不與一些你毫不知情的事情作戰(zhàn),他們只不過是利用了你的部分信息?!毙庞镁W(wǎng)站負(fù)責(zé)人說:“他們用不同人的身份信息剪接成為一個虛擬身份?!痹搱F(tuán)伙成員使用現(xiàn)有的社會保險號碼,并把它們與不同身份的人的名字拼湊起來。這表明,社會保險號碼認(rèn)證制度存在漏洞?!?/p>

        猜你喜歡
        詐騙案嫌犯團(tuán)伙
        問號嫌犯
        警惕團(tuán)伙作案 遠(yuǎn)離非法薦股圈套
        不難找的嫌犯
        漏洞在哪兒?
        不在現(xiàn)場的嫌犯
        找出8名盜賊
        “團(tuán)伙”威力強(qiáng)過“團(tuán)隊”
        特別文摘(2017年1期)2017-01-24 18:15:10
        漏洞在哪兒
        薩科齊現(xiàn)場督戰(zhàn)抓嫌犯
        團(tuán)伙侵權(quán)中團(tuán)伙的認(rèn)定研究
        法制與社會(2009年2期)2009-07-05 07:38:08
        日本不卡视频一区二区三区| 最近免费中文字幕| 国产成人亚洲综合无码精品| 久久久久久人妻一区二区无码Av | 淫秽在线中国国产视频| 国产老熟女精品一区二区| 国产a√无码专区亚洲av| 波多野结衣av手机在线观看| 国产精品亚洲专区在线播放| 女优av福利在线观看| 日本一区二区在线播放视频 | 蜜桃在线视频一区二区| 色婷婷av一区二区三区久久| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 日本乱子人伦在线视频| 日韩无码尤物视频| 男生自撸视频在线观看| 丝袜美腿在线观看一区| 极品嫩模高潮叫床| 久久亚洲sm情趣捆绑调教| 中国老太老肥熟女视频| 青青草视频在线观看绿色| 亚洲精品久久激情国产片| 国产色秀视频在线播放| 窄裙美女教师在线观看视频| 天堂影院久久精品国产午夜18禁| 亚洲一区二区在线观看网址| 久久视频在线| 97人妻碰免费视频| 久久婷婷色香五月综合激激情| 久久国产成人午夜av免费影院| 亚洲精品色婷婷在线影院| 精品久久久久久久中文字幕| 久久精品中文字幕亚洲| 亚洲一区二区国产一区| 最新日本一道免费一区二区 | 日本一区二区啪啪视频| 国产午夜在线观看视频| 久久国产精品一区二区三区| 在线人成免费视频69国产| 免费国产99久久久香蕉|