【本期主講】蒙大成

巧用謀略智查贓 以贓取證破要案

【本期主講】蒙大成

蒙大成，甘肅寧縣人，1995年畢業(yè)于西北政法學(xué)院，現(xiàn)任遼寧省人民檢察院反貪局大要案?jìng)刹橹笓]中心副主任，具有多年反貪偵查一線的工作經(jīng)驗(yàn)，先后帶隊(duì)查辦了多起有影響的大要案件，受到了中紀(jì)委、高檢院等單位授予的多項(xiàng)表彰。

核心提示：當(dāng)前職務(wù)犯罪的手段越來(lái)越隱蔽，犯罪嫌疑人的反偵查能力越來(lái)越增強(qiáng)，往往在實(shí)施犯罪后轉(zhuǎn)移贓款贓物，訂立攻守同盟，構(gòu)筑牢固心理防線。面對(duì)這種情況，運(yùn)用傳統(tǒng)的“由供到證”的辦案模式往往難以突破案件，只有轉(zhuǎn)換思路，通過(guò)查獲贓款贓物等手段獲取犯罪證據(jù)，才能“由證到供”，最終突破案件。

20 08年下半年，遼寧省人民檢察院偵查的宋某（副廳級(jí)）受賄犯罪案件，突破傳統(tǒng)辦案模式，逆向偵查，成功查贓，打開(kāi)了案件查辦工作的新局面，為該案件發(fā)展成為涉案金額近400萬(wàn)元的大要案件奠定了基礎(chǔ)。

初步偵查，理清思路，選準(zhǔn)突破口

2008年初，在遼寧省人民檢察院的指揮下，檢察機(jī)關(guān)查辦了某市多名干部職務(wù)犯罪案件。2008年9月，在查辦這些案件的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了宋某受賄10多萬(wàn)元的犯罪線索，省院立即立案?jìng)刹?，并在宋某到省里開(kāi)會(huì)之機(jī)將其秘密傳喚到案。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的審訊，宋某僅交待了已經(jīng)暴露的受賄10多萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。對(duì)于是否有其他問(wèn)題，宋某鎮(zhèn)定自若，信誓旦旦，拒不交待。調(diào)查宋某的家庭資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)其全家的銀行存款只有8萬(wàn)元，住房也只有兩套，一套是原來(lái)單位的房改房，一套是妻子單位多年前的集資房，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其他資產(chǎn)。

面對(duì)這些情況，專案組分析認(rèn)為：（1）宋某本人曾在不同場(chǎng)合表示過(guò)自己沒(méi)有任何問(wèn)題，經(jīng)得起調(diào)查。這些情況說(shuō)明宋某早已警覺(jué)，并且已經(jīng)做了極其充分的準(zhǔn)備，因而其在審訊中底氣十足是正常的；（2）宋某的家庭資產(chǎn)明顯低于其家庭正常收入，只能說(shuō)明是人為刻意轉(zhuǎn)移了資產(chǎn)。兩方面的情況說(shuō)明，讓宋某主動(dòng)供述自己?jiǎn)栴}的可能性不大，只有反其道而行之，通過(guò)查贓起獲轉(zhuǎn)移的贓款贓物，從贓款贓物逆向調(diào)查行、受賄的人和事，才能最終打開(kāi)本案的局面。隨即，專案組安排骨干力量急赴當(dāng)?shù)夭橼E。

運(yùn)用謀略，突破攻守同盟，查獲巨額贓款

查贓工作最主要的任務(wù)有兩項(xiàng)，一是發(fā)現(xiàn)并扣押贓款贓物；二是獲取犯罪嫌疑人家屬及轉(zhuǎn)移贓款人員、窩藏贓款人員等相關(guān)人員的證言，以此追蹤贓款贓物去向，證明贓款贓物與犯罪嫌疑人之間的關(guān)系。根據(jù)本案的特點(diǎn)，辦案組一開(kāi)始就把對(duì)相關(guān)人員的詢問(wèn)工作列為查贓工作的重中之重，認(rèn)識(shí)到只有將每個(gè)環(huán)節(jié)的詢問(wèn)工作做好了，才能撥開(kāi)層層迷霧最終追蹤到贓款贓物。由此，我們研究制定了以“對(duì)敲”為主，輔之以“造勢(shì)”等戰(zhàn)術(shù)，通過(guò)制造并擴(kuò)大運(yùn)用相關(guān)人員之間信息不對(duì)稱（或不通）的詢問(wèn)條件，造勢(shì)對(duì)敲，互相擠壓，迫使對(duì)方在感覺(jué)其他環(huán)節(jié)已經(jīng)暴露的情況下，不得不如實(shí)交待的總體詢問(wèn)策略。這種策略在后來(lái)的查贓工作中貫穿了詢問(wèn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)與其他詢問(wèn)策略的靈活運(yùn)用，最終突破了宋某自認(rèn)為堅(jiān)不可摧的攻守同盟。

早在案發(fā)前半年，某市系列案件一開(kāi)始調(diào)查之時(shí)，宋某自知在劫難逃，即與妻子制定了嚴(yán)密的轉(zhuǎn)移贓款方案，由宋妻與妻弟夫婦將家中的360萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)移，再找來(lái)山區(qū)十幾個(gè)親屬的身份證，以5萬(wàn)元左右不等的額度分成43筆散存在市區(qū)及周邊縣區(qū)的二十多家銀行，隨后將這些存折存放在了山區(qū)的另外兩家親戚馬某和劉某家，并給他們作了嚴(yán)格交代：存折除了宋某妻弟單獨(dú)來(lái)取，別的情況都不能給。萬(wàn)一實(shí)在不行，妻弟領(lǐng)著檢察院的人來(lái)了，每家只能給40萬(wàn)元存折，其他的不能給，誰(shuí)要給了，將來(lái)這錢跟誰(shuí)要。因?yàn)橛羞@么周密的安排，導(dǎo)致從尋找贓款線索到起獲存折的過(guò)程一波三折，遭到了宋某家屬、轉(zhuǎn)移贓款的親屬、窩藏贓款的親屬們制造的重重障礙?？梢哉f(shuō)，查贓的過(guò)程就是對(duì)這些人一次次艱難而成功的詢問(wèn)過(guò)程。檢察人員充分運(yùn)用謀略，步步為營(yíng)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以理服人，以情感人，最終成功瓦解了他們的攻守同盟，從農(nóng)家的椽眼里、鐘表里、石板下、米袋里等地方共起回43張存折，存款額度360多萬(wàn)元。

注重方法，突破困難，靈活處理突發(fā)情況

本次查贓工作，較之以往的查贓工作任務(wù)更為艱巨，一是因?qū)Ψ睫D(zhuǎn)移贓款安排周密，攻守同盟嚴(yán)密，增加了查贓工作的環(huán)節(jié)；二是參與轉(zhuǎn)移贓款和窩藏贓款的人員都是親屬關(guān)系，這些人文化程度低，法制意識(shí)薄弱，親情觀念強(qiáng)，對(duì)抗心理嚴(yán)重，情緒容易激化，給查贓工作造成了諸多障礙；三是查贓地域跨度大，涉及到市區(qū)或山區(qū)農(nóng)村，而且天氣惡劣，連續(xù)暴雨，交通不便。這些因素給我們的工作增添了難度，也增添了很多工作量，使得工作任務(wù)更加艱巨。但是，在大家的努力下，在近70小時(shí)不舍晝夜的工作中，省市兩級(jí)院近三十人的辦案隊(duì)伍以小組為單位，分工合作，運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，形成了強(qiáng)大的戰(zhàn)斗力。

面對(duì)各種困難，我們?cè)诠ぷ鞯姆绞椒椒ㄉ献龅搅恕叭齻€(gè)堅(jiān)持”：一是堅(jiān)持靈活多樣的工作方法，妥善處理各種障礙和突發(fā)事件；二是堅(jiān)持思想教育工作，避免因思想工作不到位產(chǎn)生激化矛盾的情況；三是堅(jiān)持人性化辦案，盡量不給對(duì)方造成不必要的影響?！叭齻€(gè)堅(jiān)持”使我們的工作多了一些理解，少了一些對(duì)抗，克服了一些障礙，保證了查贓工作的順利進(jìn)行。

在辦案組第一次到宋某妻弟家的時(shí)候，宋某妻弟患有嚴(yán)重心臟病的80歲老母，拄著拐杖堵住大門，說(shuō)兒子兒媳都不在家，就她一個(gè)人，有事跟她說(shuō)。見(jiàn)此情景，帶隊(duì)同志馬上與一名女干警上前攙扶住老人，柔聲細(xì)語(yǔ)地與老人擺事實(shí)，講道理，拉感情。半小時(shí)后，老人終于開(kāi)了口:“看你們慈眉善目的也不像是坑人的人，相信你們會(huì)公正對(duì)待小宋的事?！彪S即讓我們進(jìn)了屋，并喊出宋某妻弟兩口子端水果倒茶，配合我們工作。在此后我們考慮到老人年事已高，且患有嚴(yán)重心臟病的情況，決定輪流帶宋某妻弟兩口子到檢察機(jī)關(guān)詢問(wèn)，保證始終有一人照顧老人，但老人的態(tài)度確實(shí)感動(dòng)了我們。

善于觀察，捕捉細(xì)節(jié)，追蹤蛛絲馬跡

我們起獲的43張存折都是化整為零存放在農(nóng)家。農(nóng)家復(fù)雜的環(huán)境加上窩贓人員的不配合，給我們的尋找贓物造成了極大的困難。為了防止農(nóng)戶隱瞞贓款贓物，我們要求大家做到三個(gè)“注意”：一是注意院落、房屋結(jié)構(gòu)，觀察有無(wú)暗室、夾層；二是注意控制現(xiàn)場(chǎng)人員，防止轉(zhuǎn)移贓款贓物；三是注意在場(chǎng)人員的表情、動(dòng)作細(xì)節(jié)，從中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。在起贓過(guò)程中，正是這三個(gè)“注意”，使我們得到了不少意外收獲。

第二次到農(nóng)家起贓時(shí)，在劉某家里，劉某經(jīng)我們苦口婆心做工作，拿出了合計(jì)130萬(wàn)元的存折，就信誓旦旦稱再?zèng)]有了。但見(jiàn)我們態(tài)度嚴(yán)厲，他下意識(shí)地斜瞅了一眼大炕，囁嚅著說(shuō)：“真沒(méi)有了?！币?jiàn)此情景，我們提示他：“炕上？”，劉某嘆口氣，跳上炕，抓過(guò)棉被的一角用嘴撕開(kāi)，從中又拿出了七張共50多萬(wàn)元的存折。

而在馬某家中，也是在馬某帶我們從臥室到廚房椽眼里取完存折，返身回屋時(shí)將案板下一個(gè)并不顯眼的米袋子往里用腳踢了踢，我們的同志感覺(jué)比較異常，伸手往米袋子里一抓，結(jié)果抓出一卷20多萬(wàn)元的存折。

快速出擊，查贓與固定證據(jù)同步完成

在查贓過(guò)程中，我們始終注重一個(gè)“快”字。從接到任務(wù)到勝利返回沈陽(yáng)，只用了不到70小時(shí)，從案件的工作量和艱難程度來(lái)說(shuō)這種速度是難能可貴的。我們深知，針對(duì)案件的特殊情況，只有快速出擊，才能保證不會(huì)發(fā)生贓款的二次轉(zhuǎn)移，才能保證不發(fā)生二次串供，順利獲取相關(guān)人員的證人證言。所以，在這三天時(shí)間里，我們?yōu)榱俗プ?zhàn)機(jī)，冒著連續(xù)暴雨，不顧山路泥濘危險(xiǎn)等困難連續(xù)奮戰(zhàn)，完成了從搜查到突破攻守同盟、起回贓款、固定證據(jù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)的任務(wù)。這期間大家只吃過(guò)一次正餐，每天基本只在車上、在詢問(wèn)間隙打一、二個(gè)小時(shí)的盹。一切的辛苦，都是為了一個(gè)“快”字。事后證明，得益于“快”字，在我們查贓期間沒(méi)有發(fā)生任何串供、轉(zhuǎn)移贓款情況。

同時(shí)，我們還強(qiáng)調(diào)一個(gè)“全”字，即不僅要起獲贓款，還要同步獲取相關(guān)轉(zhuǎn)移贓款人員和窩藏贓款人員的證人證言，打造證據(jù)鏈條，將起獲的款項(xiàng)和宋某受賄的贓款聯(lián)系起來(lái)。所以，辦案組在緊張的詢問(wèn)、起贓工作的同時(shí)，也同步完成了對(duì)相關(guān)人員的取證工作。同時(shí)，考慮到43張存折都是用王永妻子農(nóng)村的十多個(gè)親戚戶名在銀行所存，為防止存款被人掛失取走，辦案組在起回存折的同時(shí)，安排人員到多個(gè)農(nóng)村將這些人員全部找到位，分多組人員，赴二十多家銀行，在一天之內(nèi)將全部存款悉數(shù)提取現(xiàn)金進(jìn)行扣押。堅(jiān)持一個(gè)“全”字，使我們的查贓工作一氣呵成，一步到位。

在此后的審訊中，面對(duì)起獲的巨額贓款，宋某的心理防線轟然崩潰，開(kāi)始主動(dòng)認(rèn)罪，交待問(wèn)題，走上了配合辦案爭(zhēng)取從寬處理的道路。