文/本刊記者 趙進一

法治在線·案件聚焦

“傳銷達人”如皋折戟

文/本刊記者 趙進一

|大墻內(nèi)外|權(quán)益紛爭|

戴著“國際投資財團”的面具，以“資本運作”為幌子，以發(fā)行美國企業(yè)“原始股權(quán)”為誘餌，肆虐全國各地的多名“傳銷達人”最近折戟江蘇如皋。

警方初步查明，這個傳銷集團在短短三個月之內(nèi)非法吸金1.06億元，受害會員遍布除西藏以外各省區(qū)，總?cè)藬?shù)達3401人，如皋警方繪制的傳銷集團組織架構(gòu)、會員關(guān)系圖表就長達11米……

彩色肥皂泡漫天飛舞

即將上市的、尤其是發(fā)展勢頭強勁的企業(yè)發(fā)行的原始股票，曾造就了不少百萬富翁。渴望一夜暴富的人們對它無不夢寐以求。然而，這樣的原始股票實在是“一票難求”，少之又少。

2011年2月，股民們突然驚喜地發(fā)現(xiàn)，一家號稱資金超過100億美金的“E瑪國際投資管理有限公司”（以下簡稱“E瑪國際”）在其網(wǎng)站上發(fā)布公告，公開接受股民投資，購買它的實體投資公司——“即將在美國納斯達克和境內(nèi)A股上市”的慷燁國際控股集團有限公司（以下簡稱“慷燁公司”）發(fā)行的原始股權(quán)。

公告明文規(guī)定：凡一次性申購7000元人民幣股權(quán)即可成為一星級會員；申購2.1萬元股權(quán)為二星級會員；申購3.5萬元股權(quán)為三星級會員；申購10.5萬元股權(quán)為黃金級會員；申購21萬元股權(quán)為鉆石級會員；申購35萬元股權(quán)則為皇冠級會員。每申購7000元人民幣，便可在“E瑪國際”網(wǎng)站個人電子賬戶內(nèi)獲得1000美元的“電子幣”。如能發(fā)展會員，則待遇優(yōu)厚：每發(fā)展一名，便可獲得8%至10%的“直薦獎”，并且還有碰對獎、代數(shù)獎（即領(lǐng)導獎）、分紅獎、促銷獎等名目繁多的收益……

只需花7000元人民幣就能擁有一家國際性集團公司的原始股權(quán)，在國內(nèi)是聞所未聞！

據(jù)悉，目前國內(nèi)做同類投資，準入資金最低的也要人民幣50萬元以上，門檻高，個人很難參與。而作為國際性投資財團的“E瑪國際”，入會門檻竟如此之低，投資的風險又幾乎為零。所以，公告既出，響應者云集。再加上該公司派員四處宣傳演講兜售，人們對“E瑪國際”更是趨之若鶩。但人們不知道的是，這家公司是花5000元人民幣，請中介在美國注冊的，是一個無資金投入、無實際經(jīng)營、無辦公場所的“三無”皮包公司。

一時間，彩色肥皂泡在渴望發(fā)財?shù)娜藗兊念^頂上漫天飛舞。

背靠空殼公司做傳銷

身陷“黃金夢”的會員們當然想不到，所謂“E瑪國際”的實體投資公司慷燁公司其實也是一個空殼皮包公司。它的總頭目王思偉是個在傳銷領(lǐng)域跌打滾爬了十多年的老傳銷。

今年39歲的安徽籍人王思偉初中畢業(yè)后曾從事過多種行業(yè)，先后做過水產(chǎn)分揀員、汽車修理工、理發(fā)師等，但從1997年起，他就一直以傳銷為業(yè)，從長沙搖擺機傳銷、消費聯(lián)盟傳銷到合肥香港家園、萬基藥業(yè)傳銷他都做過，獲得了足夠的“臨場經(jīng)驗”。

不過，當國家于2005年9月1日公布、11月1日實施的《禁止傳銷條例》出臺后，王思偉預感到做傳銷總有一天要出事的，所以他的傳銷理念“與時俱進”地發(fā)生了變化。他覺得不能再單純地靠做傳銷賺錢，應該把傳銷作為跳板，通過做傳銷積累資金，掘出“第一桶金”，然后以此為基礎(chǔ)，投資（工程）項目，把項目搞大，賺大錢……所以，2007年4月，他花5000元人民幣在香港注冊了第一家空殼公司——“慷燁國際俱樂部”，拿到了執(zhí)照和印章，自任法人；2008年12月，又在河南成立了“鄭州慷燁國際俱樂部”。他覺得背靠空殼公司做傳銷，既隱蔽又有“號召力”。

豈料，2010年5月，他傳銷的違法行為被河南警方查獲，幸虧他早有安排，在網(wǎng)上刪除了有關(guān)傳銷信息，警方查無實據(jù)，只得將其取保候?qū)彙?/p>

從看守所出來以后，他方才發(fā)現(xiàn)在香港政府的網(wǎng)站上，查不到他花5000元錢注冊的“慷燁國際俱樂部”。于是，他從網(wǎng)上找了一家代辦公司，再次花5000元注冊了“慷燁國際俱樂部”。這回，他終于在港府的網(wǎng)站上看到這家空殼公司了。

為了加快“掘金”計劃，2010年9月，他與同伙不惜工本，花了三萬元在合肥注冊登記了又一家空殼公司——合肥慷燁信息咨詢有限公司，傳銷越做越大。

2011年2月，王思偉的傳銷活動向更深的層次發(fā)展。經(jīng)與顧某、徐某、何某等人合謀，決定虛擬股權(quán)，做股權(quán)銷售傳銷，又花5000元在香港注冊了名氣更大的、以他本人為法人代表的慷燁公司。

同月，為規(guī)避風險，他決定以國外公司的名義為上述公司集資。王特地在網(wǎng)上發(fā)動QQ好友共同為這家公司取名，“E瑪國際”由此出籠……這家注冊地在美國特拉華州的公司在美國政府網(wǎng)站上竟然也能查到。

今年年初，王思偉又用賣“E瑪國際股權(quán)”所得的70萬元錢注冊了“深圳市慷燁投資股份有限公司”，為“慷燁”上市作準備，注冊資金號稱2300萬元。

從傳統(tǒng)的實物傳銷到現(xiàn)代化的子虛烏有的網(wǎng)上“股權(quán)”傳銷，同時，他還煞有介事地為把空殼公司“上市”做著準備，此人的膽子不可謂不大。

王思偉是個聰明人，懂得搞經(jīng)營不能竭澤而漁的道理，為了將來的發(fā)展，不能只顧眼前利益。所以，他把傳銷所得的相當大的一部分款項或用于獎勵“銷售精英”，或舉辦大型活動，與千名“銷售精英”共娛共樂，并以此拉攏地方官員，讓他們看到自己的雄厚的實力。

2011年4月10日，慷燁集團在廣東東莞會展中心國際大酒店國際宴會廳舉辦“慷燁投資股份有限公司在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會，盛況空前。來自全國各地的千名（開了百桌酒席）“銷售精英”觥籌交錯，互相拱手致賀。鮮花、美酒、掌聲、音樂，還有笑容，鶯歌燕舞，極盡奢華……公司由大頭目之一的“行政總裁”何某出面，當場捐資100萬元人民幣（事后只捐了10萬元）給當?shù)氐年柟庵鷮W基金會。

被人們稱為“傳銷王子”的“董事長”王思偉則坐鎮(zhèn)豪華的總統(tǒng)包房，頻頻“接見”來自全國各地的“銷售精英代表”。那些從四面八方趕來的“E瑪國際”會員看到慷燁公司如此的大手筆，看到當?shù)卣賳T對慷燁集團的善舉的贊賞，對于王思偉及何某等頭目所炫耀的“發(fā)展前景”更加深信不疑。

2011年5月23日，同樣的場景在合肥天鵝湖大酒店再現(xiàn)。千名會員集聚這家大酒店，參加“E瑪國際電子股權(quán)銷售精英”頒獎晚會。他們按銷售量排名分別獲得總價值達200余萬的奔馳商務轎車、寶馬轎車、江淮轎車和三星筆記本電腦等。

如此重獎使一些會員處于癲狂狀態(tài)，不顧一切地發(fā)瘋般地“投資”。江蘇如皋一名受騙者在接到警方的警示通知后，仍然不斷“投資”，一天內(nèi)連續(xù)向“E瑪國際”的賬戶里投入10多萬元，受騙總金額高達40多萬元，為的就是爭取成為“銷售精英”，獲得轎車獎勵！

可悲的是，這些會員都不明白一個淺顯的道理：“羊毛出在羊身上”，所有這一切奢華，無不浸透著他們自己的血汗……

“傳銷達人”遭遇克星

豪宴總有散席時。在王思偉等“傳銷達人”的“第一桶金”尚未達到他們預期的規(guī)模時，“傳銷克星”在他們的面前從天而降。

且說江蘇如皋市公安局經(jīng)偵大隊歷年來打擊傳銷活動戰(zhàn)績非凡——自2005年《禁止傳銷條例》出臺至今，該大隊共立傳銷案件15起，抓獲犯罪嫌疑人78名，其中被判處有期徒刑55人，另有9人依法受到相應的懲處，其余經(jīng)教育釋放?？烊丝煺Z的大隊長關(guān)春海說，我們從來不搞“養(yǎng)魚執(zhí)法”，對各類經(jīng)濟犯罪活動我們是露頭就打。國家既然明令禁止傳銷活動，我們就要不遺余力地予以嚴厲打擊……

正是在這種思想的指導下，以王思偉等人為首的流竄全國的傳銷犯罪集團的一個分支剛剛在如皋露頭，就被經(jīng)偵大隊順藤摸瓜，犯罪團伙全軍覆沒。

2011年5月初，大隊偵查員在工作中發(fā)現(xiàn)本地女子吳某伙同他人經(jīng)常在咖啡店、茶館等場所公開兜售“E瑪國際原始股權(quán)”，宣傳“E瑪國際”的獎勵模式，并鼓吹“E瑪國際”是一家即將上市的國際性投資財團，前景誘人，購買其原始股權(quán)定會“一夜暴富”云云。

偵查員敏銳地覺察到，這種兜售模式雖然不同于實物傳銷，但很可能是傳銷的變種。經(jīng)網(wǎng)上查詢，更堅定了這樣的判斷，于是立即向領(lǐng)導匯報，引起重視，并得到南通市公安局經(jīng)偵支隊的有力支持。

大隊會同工商部門對吳某涉嫌的傳銷活動進行初查后，于5月中旬將吳某抓捕歸案。吳某供述，今年2月，她被“E瑪國際”總部委派為如皋地區(qū)負責人，依托互聯(lián)網(wǎng)，以銷售“E瑪國際原始股權(quán)”為名，在短短3個月內(nèi)，發(fā)展傳銷人員103名，注冊會員160人（有人重復購買），非法吸納資金250多萬元……

僅吳某一人就能非法吸納如此多的資金，發(fā)展這么多的會員，可見這個傳銷團伙的能量非同小可！如皋市副市長、市公安局局長杜松華聞訊，當即調(diào)集精干警力，成立了專案組，對偵破全案作了周密部署。

在開始階段，警方在向如皋境內(nèi)的100多名會員逐個調(diào)查取證時，會員中的大多數(shù)人并不知道自己已卷入傳銷活動，認為自己購買原始股權(quán)并不犯法，警方這樣做是斷了他們的財路。經(jīng)民警一次又一次耐心解釋，他們才一點點明白過來，知道自己是上當受騙了，于是積極配合警方工作，使專案組的工作得以順利開展。專案組的視線很快瞄向王思偉及何某、徐某等團伙骨干分子。在查詢“全國在逃人員信息庫”時，發(fā)現(xiàn)安徽籍的王思偉去年因傳銷活動被河南警方拘捕過，被取保候?qū)徍?，竟不辭而別，躲開河南警方的視線，跑到深圳重操舊業(yè)……專案組與河南警方取得聯(lián)系后，掌握了有關(guān)這個團伙的更多情況。

犯罪團伙情況既明，收網(wǎng)行動迅速展開。

警方獲悉，2011年5月23日，“E瑪國際”將在合肥天鵝大酒店召開頒獎晚會，警方認為這是抓捕傳銷頭號犯罪嫌疑人王思偉的好時機，但王思偉狡詐善變，本應露面的他為防止暴露，當天沒有出場。第二天，他只身前往合肥與會員們一起參加旅游活動。專案組在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，趁其與人群分開之際，將其秘密抓捕歸案。

其余頭目聯(lián)系不上王思偉，知其已被警方控制，他們非但沒有因此而偃旗息鼓，反而繼續(xù)加緊組織、領(lǐng)導傳銷活動。為掩蓋罪行，犯罪團伙還出資六萬元，請深圳一家公司在網(wǎng)絡論壇上消除對“E瑪國際”傳銷不利的信息。

王思偉知道自己遲早會落網(wǎng)，所以他在被抓前已將“E瑪國際”的新網(wǎng)址以及今后的營銷計劃悄悄地告訴了自己的親信……但他們所做的這一切都是徒勞的，在犯罪團伙被一網(wǎng)打盡后，上述信息全部被警方所掌握。

再說專案組在摸清“E瑪國際”的運作模式和人員結(jié)構(gòu)后，即抽調(diào)30余名民警，分五組奔赴廣東、安徽、河南等地，對其余團伙成員實施抓捕。5月30日，“E瑪國際”行政總裁何某及這個團伙的“傳銷講師”徐某在合肥落網(wǎng)。富有諷刺意義的是，幻想通過“關(guān)系”到如皋“撈人”的王某等人非但沒有“撈”到人，反而自投羅網(wǎng)，于6月6日在南通被警方抓捕歸案。團伙的另一骨干分子、人稱“E瑪國際傳銷第一人”的顧某也于6月30日落入法網(wǎng)。

此后，如皋警方經(jīng)過政策攻心，掌握了“E瑪國際”網(wǎng)站和電子股權(quán)銷售程序制作者鄭某的聯(lián)系方式。原來，王思偉雇鄭某設計了“E瑪國際”的電子股權(quán)銷售程序，并花1.6萬元租得美國、韓國和中國香港三地共四個電信服務器，在境外互聯(lián)網(wǎng)上開設“E瑪國際”網(wǎng)站。2011年2月25日，電子股權(quán)銷售程序在網(wǎng)站上試運營，3月7日正式運營。7月26日，鄭某在廣州落網(wǎng)。專案組在鄭某的電腦中獲得該網(wǎng)絡傳銷組織的股權(quán)交易系統(tǒng)的全部后臺數(shù)據(jù)……

至此，這個犯罪團伙全軍覆沒，全案告破。

編輯：程新友 jcfycxy@sina.com

編后語：

傳銷活動不僅嚴重擾亂社會正常的經(jīng)濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩(wěn)定，對商業(yè)誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。鑒于此，2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過《中華人民共和國刑法修正案（七）》在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪入刑的形式進一步明確了禁止傳銷，規(guī)范直銷活動。

傳銷活動的社會土壤，主要是無穩(wěn)定收入來源或低收入人群，有著一夜致富的“非理性利益需求”。這些人往往容易受傳銷組織的鼓吹，只顧盲目追求眼前利益，甘受其誘惑和欺騙，失去正常人的基本理性判斷，從而走上“非理性利益需求”的傳銷之路。

另外，傳銷手段不斷翻新，如利用網(wǎng)站作為傳銷平臺，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。該些傳銷網(wǎng)站多打著遠程教育、培訓個人創(chuàng)業(yè)、電子商務的旗號吸引人，掩人耳目，遮蓋其發(fā)展會員——下線牟利的本質(zhì)。許多下線人員沒有判斷能力，認為這就是電子商務，在被抓獲后還屢屢強調(diào)他們參加的不是傳銷而是一種新型消費。

對傳銷活動，一定要像如皋警方那樣：露頭就打！要徹底鏟除滋生的土壤，在地方黨委和政府部門的統(tǒng)一領(lǐng)導下，建立良好的協(xié)作機制，形成打擊、防范的合力。只要人民銀行對金融傳銷的資金往來實施有效的監(jiān)控，就能從根本上抽掉了他們用于金融傳銷的“血”，從而使金融傳銷的案子露出水面，有利于公安部門嚴厲打擊。