這是一起中國罕見的洗錢大案的破獲過程。涉案的犯罪團(tuán)伙，洗錢“業(yè)績”高達(dá)40多億元，號(hào)稱“洗霸”。詩謎、暗語、神秘的女公關(guān)主管、高深莫測的小吃店老板#8943;#8943;此案破獲過程的驚險(xiǎn)和曲折程度，絕對(duì)不比任何一部好萊塢大片遜色。

比攔路搶劫更有油水的買賣

黑龍江省綏芬河市。

時(shí)近子夜，王喜謙從“夜伴歌情”歌廳走了出來。

坐落于非繁華地段，門臉不大，這樣的歌廳絕對(duì)不應(yīng)該門庭若市，可“夜伴歌情”做到了。

王喜謙老屋有妻子，金屋有“二奶”。讓他感到刺激的，不是裸體的妙齡女郎，而是歌廳老板的經(jīng)營方略。自己的公司也該借鑒一下“脫光露艷”的生意經(jīng)，比如招聘艷女帥哥做“洽談專家”，讓艷女把男客戶搞得大方起來，讓帥哥把女客戶侃得忘記精打細(xì)算。

由于生意的特殊性，王喜謙總是十二分小心，夜晚更是提高警惕。他做的是違法生意——洗錢。

王喜謙生長在黑龍江省綏芬河市。20世紀(jì)90年代中期，夜總會(huì)式的娛樂業(yè)在中國縣城和縣級(jí)市出現(xiàn)后，王喜謙就預(yù)言：“基層官員的貪污腐敗以及不良收入，將是一個(gè)普遍問題，開一個(gè)專門為這類群體服務(wù)的洗錢公司，肯定是一個(gè)比攔路搶劫還有油水的買賣。”

此后，王喜謙真的開辦了洗錢公司，和兩個(gè)合作伙伴完成了40多億元的“洗錢業(yè)績”。不過，這個(gè)“業(yè)績”也給他的生活注入了危險(xiǎn)的基因。十幾年來，王喜謙一直如履薄冰。

從歌廳出來，王喜謙感到，有人一直跟在自己身后。他回頭看了一眼，見是一個(gè)20歲出頭的年輕人，穿著一件米黃色的夾克。他記得此人也在歌廳里消費(fèi)，他的包房和自己的對(duì)門。王喜謙不寒而栗，難道是哪個(gè)冤家派來害自己的殺手？

王喜謙有車，不過出于安全的考慮從來不開。來到街上，王喜謙攔了一輛出租車，吩咐司機(jī)：“不要忙著加速?！比缓髲能嚭蟠安炜础Ｖ灰姶┟S色夾克的小伙子也攔了一輛出租車，和自己同向行駛。

那人肯定是沖自己來的。

“二奶”弟弟要暗算他

王喜謙的反跟蹤能力還是很強(qiáng)的。下車后，他又兩次更換出租車，最后安全到了“二奶”家。

王喜謙的家在綏芬河市，他和“二奶”住在哈爾濱市。

小鳥依人的“二奶”曉潔已經(jīng)熟睡，王喜謙把她驚醒了。王喜謙的違法勾當(dāng)，對(duì)妻子守口如瓶，對(duì)“二奶”卻和盤托出。

“殺手？”曉潔的臉剎那間慘白如紙。她懷疑這個(gè)殺手可能是自己的弟弟雇用的。弟弟一直夢想著開一個(gè)洗錢公司：“要不是有王喜謙擋著，我也早就發(fā)起來了，哪天我大義滅親，把他干掉?！贝稳?，曉潔和王喜謙走進(jìn)一家私人調(diào)查所。對(duì)方開價(jià)，王喜謙也未還價(jià)，他急于找出想害自己的冤家。

從調(diào)查所出來，王喜謙被電話叫走了。曉潔說要去逛街，立刻約弟弟莽子在中央商城面談。

一見面，曉潔就問弟弟：“你說過要搞掉你姐夫，這話當(dāng)真？”

“不和你領(lǐng)證的家伙，算我什么姐夫！我的話自然當(dāng)真?！泵ё踊卮稹?/p>

“這么說，昨晚的殺手真是你派去的？雇兇殺人，可是要掉腦袋的！萬一你犯了事，老爹老媽還不得氣死。再說，你姐夫能把事業(yè)干得這么大，可不是一般人，你哪里是他的對(duì)手！別倒把小命搭上?！?/p>

“什么殺手？莫名其妙！我搞他，才不用這類低能的辦法?！泵ё诱f。

“那就好?！睍詽嵢玑屩刎?fù)。

其實(shí)，曉潔的擔(dān)心是多余的，莽子只是想用匿名檢舉的辦法搞掉王喜謙。他檢舉的是與王喜謙的合作伙伴有過洗錢合作的一家公司，他想用“連鎖反應(yīng)”搞掉王喜謙，然后取而代之?；氐焦?，莽子暗自高興。王喜謙有了面臨殺手的麻煩，此時(shí)正是檢舉揭發(fā)的最佳時(shí)機(jī)。

一封舉報(bào)信

警官黎治國隸屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)。這天，他奉母親之命去市檢察院拜訪老同學(xué)、反貪局的高春義。在黎治國和高春義的老家，發(fā)生了財(cái)政局副局長丁懷仁涉嫌腐敗、給黑惡勢力充當(dāng)保護(hù)傘的案件，這個(gè)案件由市反貪局調(diào)查，高春義是調(diào)查組的成員之一。丁懷仁的妻子和黎治國的母親私交甚厚，黎治國的母親于是逼兒子去高春義那里打探消息。

一個(gè)小時(shí)后，高春義和黎治國見了面。

“在紀(jì)律允許的范圍內(nèi)，你把那個(gè)案子的情況給我透露幾句，讓我到老媽那里能交差。”黎治國說。

“結(jié)案了，皆大歡喜。丁懷仁的貪污嫌疑被排除了?！备叽毫x說。

“可我聽你這話，怎么不見喜氣只見怨氣呢？”黎治國問。

“我始終認(rèn)為丁懷仁有問題。要是堅(jiān)持查下去，一可以揪出貪官，二可以打掉一個(gè)黑社會(huì)犯罪團(tuán)伙，三可以查處一個(gè)洗錢公司?？上А！备叽毫x遺憾地拍了一下桌子。

“那為什么半途而廢，這么快就給了清白的結(jié)論？”黎治國問。

“你忘了他哥是誰了？”高春義說。

“省里的一位副廳長，已經(jīng)退休了?！崩柚螄f。

“他的能量很大。一邊是壓力，一邊是查無實(shí)據(jù)，不給結(jié)論行嗎？”高春義說。

“這幫禍國殃民的家伙！”黎治國義憤填膺。

“丁懷仁的腐敗問題，我這邊查證不下來，可洗錢犯罪歸你們管啊，我把涉嫌給丁懷仁洗錢的那個(gè)公司告訴你?！备叽毫x翻看著筆記本，片刻就找到了。

“大連的公司？那不是咱們的管轄范圍呀！”黎治國無奈地?fù)u搖頭。

“只要這個(gè)公司和咱們市內(nèi)有業(yè)務(wù)聯(lián)系，不是就名正言順了嗎？”高春義提示說。

回到單位，黎治國給母親打電話通報(bào)結(jié)果，母親很開心。晚上回家，兒子交給他一封信：“放學(xué)回家的時(shí)候，我在樓下遇見一個(gè)戴口罩的男人，讓我把這封信交給你?！?/p>

黎治國取出信一看，意外又高興。

這封舉報(bào)洗錢犯罪的信，就是莽子的杰作。

舉報(bào)信寫道：“尊敬的警官黎治國先生，我是一個(gè)有正義感的市民，現(xiàn)在向你匯報(bào)一個(gè)情況。我市的宏達(dá)配貨公司有洗錢的違法犯罪行為。與宏達(dá)配貨公司進(jìn)行洗錢合作的公司有兩個(gè)，一個(gè)是遼寧沈陽的鵬程經(jīng)貿(mào)經(jīng)紀(jì)公司，另一個(gè)是大連的四海進(jìn)出口商品經(jīng)紀(jì)公司。”

黎治國被舉報(bào)信上“四海進(jìn)出口商品經(jīng)紀(jì)公司”幾個(gè)字吸引住了，這不就是高春義所說的給丁懷仁洗贓款的公司嗎？

黎治國立刻把舉報(bào)信報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，并請(qǐng)戰(zhàn)。

接辦大案秘密調(diào)查

就在黎治國尋找突破口時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)了局領(lǐng)導(dǎo)的指示：“省廳成立專案組，在咱們市局經(jīng)偵支隊(duì)抽調(diào)8個(gè)人，你明天去報(bào)到?！?/p>

黎治國不知道，自己即將參與偵辦的，是全國少見的洗錢大案。

原來，2006年春節(jié)前后，一封舉報(bào)信從綏芬河市飛向北京，檢舉的就是王喜謙的邊城國際貿(mào)易經(jīng)紀(jì)公司，連帶的還有遼寧的兩家經(jīng)紀(jì)公司以及俄羅斯境內(nèi)的一家公司。

中國人民銀行總行經(jīng)過研究，很快與公安部的相關(guān)部門取得了聯(lián)系。2006年8月，公安部將案件批轉(zhuǎn)黑龍江省公安廳承辦。省公安廳決定成立“流金行動(dòng)”專案組，出于保密等方面的考慮，采取異地抽調(diào)人員的辦法組成專案組。專案組成員共有30余人，黎治國在緝拿組的第一小組，負(fù)責(zé)監(jiān)視王喜謙的公司。

一切都處于秘密進(jìn)行的狀態(tài)。查賬組以省金融巡檢組的名義進(jìn)行例行檢查，暗中搜集證據(jù)。偵查員了解到，對(duì)綏芬河市的社會(huì)情況，有一個(gè)人頗為熟悉，他就是邊城小吃部的老板張書麟。這位張老板40歲左右，喜歡舞文弄墨，是一位善于用文字換鈔票的紀(jì)實(shí)作家。他還是個(gè)練家子，身懷鐵頭功絕技，敢用腦袋和板磚硬碰硬。

黎治國來到邊城小吃部，打算會(huì)會(huì)張書麟。在小吃部里最顯眼的地方，掛著一塊黑板，上面用粉筆端端正正書寫著別樣的文字，標(biāo)題位置的大字是：破解三題，餐費(fèi)全免，另有謝儀。正文是三個(gè)問題：綏芬河市有多少個(gè)圖書館？世界上什么生意最有利潤？誰能破解我的鐵頭功？

這就是張書麟的餐廳擂臺(tái)題。黎治國用餐之后埋單，服務(wù)員等他掏錢?！拔蚁胗媚莻€(gè)埋單?！崩柚螄恢负诎?。服務(wù)員于是朝里屋喊：“老板，有埋擂臺(tái)單的?！?/p>

“綏芬河市有多少個(gè)圖書館？我的答案是兩個(gè)，一個(gè)在文化局的下屬單位，還有一個(gè)在你的腦袋里。世界上什么生意最有利潤？自然是名叫‘此地’的那個(gè)人。此地?zé)o銀三百兩，沒錢的時(shí)候尚能拿出三百兩銀子，有錢的時(shí)候豈不是富可敵國了。誰能破解鐵頭功？當(dāng)然是名叫‘群龍’的人，常言道，群龍無首，腦袋都沒了，何來鐵頭功？”黎治國說。

張書麟沉默片刻，放聲大笑：“攻擂成功！”然后吩咐服務(wù)員：“此餐免單，取300元謝儀?！?/p>

“謝儀就不要取了，權(quán)當(dāng)我預(yù)存在這里的就餐費(fèi)。”黎治國說。

“也好。老弟哪里來？”張書麟問。

“省城，來這里考察，如果有好項(xiàng)目，可以開公司。”黎治國說。

“這里的公司太多了?！睆垥胝f。

“聽說真正掙到大錢的，是王喜謙。”黎治國把話題往王喜謙上引。

“怎么，你也想像他那樣，弄一個(gè)洗衣機(jī)公司？”張書麟問。他習(xí)慣把洗錢公司稱為洗衣機(jī)公司。

“既然你們都知道王喜謙的違法生意，為什么沒人舉報(bào)？”黎治國問。

“非法的巨款可以制造血雨腥風(fēng)，沒人會(huì)冒這個(gè)險(xiǎn)。就看上邊的人想不想認(rèn)真查了。真想辦他，就能找到他的軟肋?！睆垥胝f。

神秘的女公關(guān)主管

王喜謙一直對(duì)“夜伴歌情”歌廳的經(jīng)營方略念念不忘，跑去和兩個(gè)合作伙伴——遼寧沈陽鵬程經(jīng)貿(mào)經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理宗有道、大連四海進(jìn)出口商品經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理李鴻杉——商量。

與此同時(shí)，查賬組的工作人員來綏芬河進(jìn)行金融檢查。

王喜謙返回綏芬河，開始張羅聘請(qǐng)公關(guān)主管。在“二奶”曉潔的介紹下，聘用了一位有口才有酒量有姿色的公關(guān)主管。這位女主管新官上任，當(dāng)晚就單獨(dú)出馬，與一位銀行資深職員共進(jìn)晚餐。對(duì)方喝高了，就管不住嘴了。

女主管的興趣可不在于聽他的言語騷擾，她話鋒一轉(zhuǎn)：“你們銀行最近有什么新鮮事嗎？”

資深職員說：“新鮮事沒有，怪事倒是有一樁。牡丹江市銀行來了一批人，進(jìn)行金融檢查，沒查明白，打算撤回去，可上邊又加派了人手，讓繼續(xù)檢查。這些后來的人說是牡丹江銀行的，可牡丹江銀行的人我基本都見過，這些人我個(gè)個(gè)眼生。我估計(jì)，他們是沖著哪個(gè)違規(guī)公司來的?！?/p>

王喜謙對(duì)女主管帶回來的這個(gè)消息極為重視，隨后給合作伙伴宗有道和李鴻杉打電話，通報(bào)險(xiǎn)情。三人約定，暫停一切洗錢業(yè)務(wù)。

上司定紀(jì)律，下屬違反紀(jì)律，這就是紀(jì)律的悲哀。王喜謙手下有個(gè)業(yè)務(wù)部主管叫錢龍虎，他的一個(gè)做財(cái)務(wù)工作的老同學(xué)請(qǐng)他幫女友哥哥單位的小金庫洗錢。見錢龍虎面露難色，老同學(xué)說：“人家不會(huì)讓你白冒風(fēng)險(xiǎn)?？梢园凑湛傤~的百分之一給你好處費(fèi)?！?/p>

錢龍虎動(dòng)心了，決定瞞著王喜謙，接手運(yùn)作這筆生意。面對(duì)利誘，女公關(guān)主管終于克服了對(duì)紀(jì)律的畏懼?！艾F(xiàn)在銀行在查賬，如果通過宗有道和李鴻杉的公司洗，十分顯眼，咱們老板也會(huì)知道。最好是用變成盧布的辦法洗。兩幣兌換的差額，咱們還有油水可撈。”

重要情報(bào)

查賬組經(jīng)過一段時(shí)間的緊張工作，終于查清，確實(shí)存在以王喜謙、宗有道、李鴻杉為核心的交易團(tuán)伙，本幣交易額達(dá)43．1億元。

查賬組調(diào)查的情況，讓黎治國備受鼓舞，因?yàn)橥跸仓t的客戶名單上，出現(xiàn)了宏達(dá)配貨公司總經(jīng)理的名字，也出現(xiàn)了丁懷仁的名字。心緒極佳的黎治國光顧了張書麟的邊城小吃部，希望得到自己想要的東西。

“王喜謙機(jī)警得很?！睆垥胝f，“不過，老板全心全意地縮頭，手下可不一定聽話#8943;#8943;我試著寫了一首詩，你自己悟悟吧?！闭f著掏出一張紙。

黎治國展開細(xì)看，只見上面這樣寫道：“百家千戶難稱雄，啄禽棲樹不務(wù)工；仙姑突有新笑容，男尊女卑見列寧?！?/p>

錢龍虎和女公關(guān)主管瞞著王喜謙偷偷運(yùn)作洗錢生意的時(shí)候，黎治國正在苦心研究張書麟給他的詩。這天晚上，黎治國又去找張書麟。張書麟問：“老弟，琢磨出答案來了嗎？”

“慚愧?！?/p>

“那你可得抓緊，等過了兩周，你就是猜出來也沒有價(jià)值了。”張書麟提醒。

時(shí)間不等人，黎治國把詩謎交給省廳宣傳處。兩天后，黎治國去取破解結(jié)果。省廳宣傳處的“秀才們”是這樣破解的：第一句前四字“百家千戶”指百家姓，后面“難稱雄”是“第二”的意思。第二句前四字“啄禽棲樹”是林木、林業(yè)的意思，后四字“不務(wù)工”，意思是食蟲飛禽不作為，林木蟲害必多。第三句的“仙姑”含有美女、才女的意思，也暗指此人姓何?！巴挥行滦θ荨笨梢岳斫獬尚屡e措、新喜事。第四句前四字“男尊女卑”可能暗示此人的姓氏在“孔”或“孟”兩個(gè)姓氏之中。“見列寧”也暗示姓氏，指“馬”“列”“毛”這幾個(gè)姓，還可能暗指外幣，即俄羅斯貨幣盧布。

黎治國把這個(gè)結(jié)果按照案情進(jìn)行解釋，得出了這樣的答案：“錢姓人和林業(yè)貪官合作洗錢，何姓女子介入其中。可能通過俄羅斯的公司來洗錢。”

黎治國又去張書麟的小吃部用早點(diǎn)。

“看來你對(duì)詩謎花了心思#8943;#8943;我聽說，俄羅斯有一個(gè)俄中經(jīng)貿(mào)公司，老總是俄羅斯美女，副總經(jīng)理是中國人，這個(gè)公司有意思，什么都是副總經(jīng)理當(dāng)家。”

黎治國恍然大悟，原來“男尊女卑”指的是這個(gè)。

抓捕“洗霸”

洗錢的盧布藏運(yùn)辦法很獨(dú)特。從海參崴起運(yùn)一批木材到中國，將幾根有特殊標(biāo)號(hào)的木材挖空，把巨額盧布藏匿其中。錢龍虎和女公關(guān)主管去東寧縣接貨。

黎治國和專案組的人在海關(guān)扣留了這輛木材車，卻沒有找到巨款。他忽然想到詩謎的第二句“啄禽棲樹不務(wù)工”，樹木被蟲子蠶食了，一定是腹中空了。他立刻圍著車仔細(xì)觀察，發(fā)現(xiàn)有兩根原木的頂端被打號(hào)錘多打了好幾下，終于查到木材里夾帶的巨款。

“現(xiàn)行”緝拿成功以后，專案組領(lǐng)導(dǎo)立刻命令兩地緝拿組，將王喜謙的合作伙伴宗有道和李鴻杉控制起來。

黎治國等人守在東寧縣的一家木材場，等著錢龍虎、女公關(guān)主管來取貨。可是，只抓到了錢龍虎，女公關(guān)主管沒有同來。黎治國等人立刻返回綏芬河市，可王喜謙不見了。

王喜謙并不知道東窗事發(fā)。在林業(yè)局洗錢生意啟動(dòng)的關(guān)頭，女公關(guān)主管后悔了。思考再三，她決定向王喜謙匯報(bào)、請(qǐng)罪。王喜謙聞言大吃一驚：“今晚我們都不要回住處，明天要是錢龍虎沒出事，再露面。”說完匆匆離去。

黎治國等人無法找到王喜謙，立刻開始全城搜捕。但一無所獲。

王喜謙要外逃，決不會(huì)明晃晃地走海關(guān)，應(yīng)該采取偷渡的辦法。這時(shí)，黎治國想到了張書麟，于是打電話過去：“如果我想看看俄羅斯風(fēng)光，又不想花錢在海關(guān)辦手續(xù)，有什么途徑？”

電話那邊，張書麟沉默了片刻：“可以打這個(gè)電話找于老五，他的船，既是漁船又是運(yùn)輸船。不過，我勸你今晚別去。我聽說王喜謙犯事了，全城都在抓他。萬一你和他搞到一條船上去#8943;#8943;”張書麟說。

再明白不過了。

中俄界河綏芬河畔。

看到船來了，王喜謙的心情穩(wěn)定下來，他向站在船頭的于老五打招呼：“對(duì)面接應(yīng)的船聯(lián)系妥了？”他一邊問，一邊跳上船，往船篷里鉆。他的身子忽然僵住了，原來，迎接他的，是黎治國那黑洞洞的槍口。

根據(jù)王喜謙等人的口供，專案組又抓獲了涉案交易人148人。

殺手是誰

案子終于破了。離開綏芬河市前夕，黎治國給張書麟打了電話。張書麟說：“你破解了詩謎，我就猜測你是警察，或者是銀行反洗錢的干部?！睆垥脒€說，自己就是向中國人民銀行總行舉報(bào)王喜謙的人。

原來，王喜謙公司新聘任的女公關(guān)主管，是張書麟一個(gè)朋友的侄女。他隱藏在詩謎里的情況，都是她無意間泄露的。

王喜謙向警方交代了那夜被殺手跟蹤的遭遇。黎治國來到了接受王喜謙委托的私人調(diào)查所。老板說，跟蹤王喜謙的穿米黃色夾克的青年男子，只想讓王喜謙傷筋動(dòng)骨地休養(yǎng)100天。他的雇主是職業(yè)販毒者，總覺得王喜謙收取的洗錢服務(wù)費(fèi)太高。至此，王喜謙那夜被人跟蹤的謎團(tuán)總算有了答案。

（摘自《青年參考》）