家住昆明市東川區(qū)城東隅臘利社區(qū)的廖東50歲出頭，他原本是一個(gè)普通農(nóng)民，現(xiàn)在卻成了由東川區(qū)公安局經(jīng)偵部門偵辦的一宗涉全國(guó)多省市網(wǎng)絡(luò)傳銷案的主要涉案人員之一。

東川區(qū)位于昆明市最北端，距離昆明市區(qū)約150公里。2023年6月，東川區(qū)公安部門在日常巡查中發(fā)現(xiàn)其轄區(qū)內(nèi)一些人疑似參與以“紅幫”“航空航天”“中國(guó)航天”等三個(gè)App為載體的傳銷活動(dòng)，遂立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，這一傳銷組織是打著國(guó)家扶貧的旗號(hào)，并以“航天夢(mèng)”等為噱頭，對(duì)外宣稱下載其App可購(gòu)買國(guó)家扶貧項(xiàng)目的原始股權(quán)，獲得充值獎(jiǎng)勵(lì)及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，參與者通過(guò)邀請(qǐng)碼組成層級(jí)關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，吸引參與者拉人頭發(fā)展下線。

在較短的一段時(shí)間內(nèi)，該傳銷活動(dòng)發(fā)展迅速，截至案發(fā)，共發(fā)展會(huì)員126萬(wàn)人，涉案金額5.6億元。

2023年7月，東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)抓獲廖東等多名犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開(kāi)展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。

接連轉(zhuǎn)換的App平臺(tái)

廖東是通過(guò)微信好友洪春蘭接觸到“紅幫”“航空航天”“中國(guó)航天”等幾款A(yù)pp的。在這個(gè)傳銷組織中，用廖東自己的話說(shuō)，洪春蘭是他的“直推”，這幾款A(yù)pp都是由洪春蘭向他推薦的，下載后注冊(cè)需要邀請(qǐng)碼，邀請(qǐng)碼也是由洪春蘭給他提供。

44歲的洪春蘭是福建泉州人，平時(shí)在泉州賣一種松花粉。案發(fā)前，她和廖東只是網(wǎng)友關(guān)系，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面。據(jù)洪春蘭落網(wǎng)后告訴警方，在前述幾款A(yù)pp中，她最早接觸到的是“紅幫”App的前身“紅杉”App。

那是2022年底的一天，她刷短視頻時(shí)，看到一位姓李的女子在直播間宣傳這款A(yù)pp，說(shuō)投100元，以后每天會(huì)有15元的返利。李姓女子還說(shuō)，早進(jìn)來(lái)就是她的徒弟，徒弟名額僅100人，自己發(fā)展得好，徒弟能發(fā)展得更好。她還會(huì)給早進(jìn)來(lái)的人再安排人，如果徒弟下面的人也投100元的話，徒弟就會(huì)有5元的利益進(jìn)賬。

聽(tīng)了這個(gè)宣傳，洪春蘭心動(dòng)了，下載了“紅杉”App，并拿到邀請(qǐng)碼注冊(cè)，她還做了實(shí)名認(rèn)證和綁定銀行卡，往這個(gè)App里充值了100元。但是，沒(méi)過(guò)多久，洪春蘭發(fā)現(xiàn)“紅杉”App打不開(kāi)了，內(nèi)容一片空白。

2023年4月前后，洪春蘭被告知“紅杉”App已經(jīng)升級(jí)為“紅幫”App，為補(bǔ)償他們?cè)凇凹t杉”上的虧損，“紅幫”會(huì)補(bǔ)償她一筆錢。洪春蘭就又下載注冊(cè)了“紅幫”App，App里顯示她有5000元余額，但需要先充值300元才能激活，激活后，App每天會(huì)從這5000元中釋放不等的錢給用戶，賬戶里只有累積一定數(shù)量的收益才可提現(xiàn)，投資本金不能提現(xiàn)。

洪春蘭如法操作，App顯示她果然每天都會(huì)收到收益。接著，洪春蘭又把這些收益復(fù)投進(jìn)去，她賬戶里的資金也就越滾越多。

就在這個(gè)過(guò)程中，洪春蘭想把App里的3600元收益提現(xiàn)。App顯示已提現(xiàn)成功，但她綁定的銀行卡一直收不到這筆錢。后來(lái)App發(fā)布公告，說(shuō)是相關(guān)部門在審查，導(dǎo)致提現(xiàn)的資金到不了銀行卡。

沒(méi)多久，“紅幫”又發(fā)布公告推薦一款名為“航空航天”的App，說(shuō)“航空航天”和“紅幫”是一家，“航空航天”是國(guó)家項(xiàng)目，會(huì)給大家發(fā)股權(quán)，股權(quán)會(huì)升值，只有注冊(cè)“航空航天”，“紅幫”里的收益才能提現(xiàn)到賬。注冊(cè)“航空航天”App后，需要充值至少200元才能激活賬戶，洪春蘭又下載注冊(cè)了“航空航天”App。

這時(shí)，迭代升級(jí)后的“航空航天”App的“盈利模式”已不止于充值返利和推薦獎(jiǎng)勵(lì)了，它還上線了一些看上去頗有來(lái)頭的產(chǎn)品，如“能源開(kāi)發(fā)”“石油貿(mào)易”“醫(yī)療健康”等，這些產(chǎn)品都被宣傳為國(guó)家項(xiàng)目，售價(jià)在4800元到58800元之間，購(gòu)買后也可返利。

但是，在使用“航空航天”App約兩個(gè)月后，洪春蘭發(fā)現(xiàn)，這個(gè)App又不能用了，她同樣被告知是相關(guān)政府部門查得嚴(yán)，是被封控了，這時(shí)一款名叫“中國(guó)航天”的App又被推出，這款A(yù)pp是把“紅幫”和“航空航天”兩個(gè)App的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移過(guò)去，洪春蘭就又下載注冊(cè)了“中國(guó)航天”App。

“中國(guó)航天”App也需要她先花錢購(gòu)買“提現(xiàn)通道”才能提現(xiàn)。只是，這款A(yù)pp推出沒(méi)多久，“紅幫”和“航空航天”兩款A(yù)pp的數(shù)據(jù)還在轉(zhuǎn)移過(guò)程中，東川經(jīng)偵收網(wǎng)。

從“紅杉”到“紅幫”，再到“航空航天”，又到“中國(guó)航天”，這幾款A(yù)pp不斷關(guān)停與轉(zhuǎn)移。這個(gè)傳銷組織之所以會(huì)如此頻繁變換平臺(tái)，在東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警楊興連看來(lái)，這是操縱者有意為之?！爱?dāng)人頭拉到一定規(guī)模，他們就以管控嚴(yán)為借口換一個(gè)平臺(tái)，原App資金池中的錢可以因此保住?！睏钆d連說(shuō)。

為了獲取推薦獎(jiǎng)勵(lì)，洪春蘭也邀請(qǐng)了一些人下載注冊(cè)這些App，成為其下線，這當(dāng)中就有遠(yuǎn)在云南東川的廖東。

傳銷層級(jí)多達(dá)35層

廖東是東川警方偵破這一網(wǎng)絡(luò)傳銷案的突破口。

《中國(guó)新聞周刊》了解到，2023年6月，有人向東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)楊天紅報(bào)案稱，他的母親在往手機(jī)App里不斷投錢，疑似傳銷。東川警方經(jīng)過(guò)摸排，發(fā)現(xiàn)在東川區(qū)已有100多人參與了這一疑似傳銷活動(dòng)，并且達(dá)到了層級(jí)超3級(jí)、成員超30人的立案標(biāo)準(zhǔn)，遂成立專案組偵查。

廖東被東川警方鎖定?！傲螙|是基礎(chǔ)，”楊天紅告訴《中國(guó)新聞周刊》，“東川的團(tuán)隊(duì)一開(kāi)始就是指向他。”

東川警方偵查發(fā)現(xiàn)，這一傳銷平臺(tái)按照邀請(qǐng)注冊(cè)股東會(huì)員人數(shù)，分為多個(gè)等級(jí)：下線人數(shù)達(dá)5000人以上的為“大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”、下線人數(shù)在2000人至5000人的為“中團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”、下線人數(shù)在500人至2000人的為“小團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”、下線人數(shù)初步達(dá)到280人的為“新團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。

廖東成為洪春蘭的下線后，發(fā)展下線也很積極，其在東川直接與間接發(fā)展的下線，有100多人?！八喈?dāng)于是東川的‘團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)’了。”楊天紅說(shuō)。

東川警方一層一層往上追溯，理出了傳銷組織的主線。

2023年7月12日，警方收網(wǎng)，在云南、福建、安徽、廣東、陜西等地抓獲10余名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員，分別是廖東、洪春蘭以及陜西的陳美、安徽的任寬成以及受傭技術(shù)開(kāi)發(fā)人員等。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，“紅幫”等三個(gè)App是由境外人員雇傭境內(nèi)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)的，自2023年3月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2023年6月，“紅幫”“航空航天”App的數(shù)據(jù)被合并至“中國(guó)航天”App。其用戶發(fā)展迅速，截至2023年7月12日，“紅幫”“航空航天”“中國(guó)航天”全國(guó)注冊(cè)用戶總?cè)藬?shù)分別為40.12萬(wàn)、50.32萬(wàn)、56.68萬(wàn)，層級(jí)分別有35、34、30層。

之所以能在短期內(nèi)發(fā)展出這么多用戶、這么多層級(jí)，是因?yàn)楦鶕?jù)App的規(guī)定，邀請(qǐng)他人加入可以獲得邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)，其中“紅幫”“中國(guó)航天”平臺(tái)是三代返利，一代返利16％，二代返利8％，三代返利3％；“航空航天”是兩代返利，一代、二代分別返利20％、8％。

此外，這幾個(gè)App發(fā)展迅速的另一個(gè)原因是，它們都是以虛假的宣傳噱頭誘惑參與者，對(duì)外宣稱投資的是國(guó)家扶貧項(xiàng)目，項(xiàng)目可以幫助創(chuàng)業(yè)者成就夢(mèng)想，打著“航天夢(mèng)”等的名頭，讓參與者感覺(jué)有強(qiáng)大背景。

一個(gè)“大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”的經(jīng)歷

西安人陳美是本案查獲的涉案金額最大的“大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。她是安徽六安人任寬成的上線，而任又是洪春蘭的上線。

陳美生于1972年，曾在西安開(kāi)過(guò)飯店和賓館，2021年之后開(kāi)始做一款保健品的代理。據(jù)陳美交代，她是在2022年八九月份在一個(gè)社交媒體群里看到有人推廣“紅杉”App，自己就下載注冊(cè)了，還用丈夫、女兒、兒子的手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)，她又積極邀請(qǐng)了12個(gè)網(wǎng)友加入，只是App用了約一個(gè)月就停了。

2023年4月前后，陳美看到有人推廣“紅幫”“航空航天”App，就又用自己與家人的手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)。陳美交代說(shuō)，雖然她是用家人的號(hào)碼來(lái)注冊(cè)，但使用者都是她。這次，她又邀請(qǐng)了18人加入注冊(cè)。到了2023年5月中旬，“紅幫”“航空航天”App提不了現(xiàn)，邀請(qǐng)她加入的網(wǎng)友告訴她App正在升級(jí)，暫停使用。當(dāng)年6月17日，“中國(guó)航天”App出現(xiàn)，她又注冊(cè)了。

陳美是在這個(gè)傳銷活動(dòng)中真正賺到了錢的參與者。

據(jù)陳美交代，陳美及其家人購(gòu)買的“航空航天”App股權(quán)曾先后兩次被回購(gòu)，第一次被回購(gòu)約1800股，賣了9萬(wàn)多元，第二次被回購(gòu)約5600股，賣了80多萬(wàn)元。據(jù)陳美交代，她在“航空航天”App的收益有100多萬(wàn)元，加上另外幾款A(yù)pp的獲利，她的獲利共約450萬(wàn)元。

獲利除購(gòu)買產(chǎn)品、股權(quán)收益外，還有不斷發(fā)展下線拿取的傭金。據(jù)陳美交代，推薦人員加入可以形成層級(jí)關(guān)系，有會(huì)員、小團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、中團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)等幾個(gè)層級(jí)，大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)之上是項(xiàng)目方。陳美本人屬于大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，而且她發(fā)展的下線有多人都達(dá)到了大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)級(jí)別。

據(jù)陳美交代，她在“航空航天”App上“直推”（第一代）了18人，“間推”（第二代）了1000多人，她還用家人的賬號(hào)發(fā)展過(guò)下線；在“紅幫”App，她“直推”12人，“間推”了600多人。

歸案

警方偵查發(fā)現(xiàn)，這三個(gè)App是疑似境外人員在網(wǎng)上與一個(gè)名叫賴沛忠的廣東人聯(lián)系，給賴支付開(kāi)發(fā)傳銷軟件的費(fèi)用，賴又找到了技術(shù)開(kāi)發(fā)人員龍海輝，龍海輝則找了同公司下屬林浩明，龍海輝伙同林浩明分別在2023年1月、2023年2月、2023年6月開(kāi)發(fā)了“航空航天”“紅幫”（紅杉）、“中國(guó)航天”三個(gè)App，龍、林二人還負(fù)責(zé)這幾個(gè)App的后期維護(hù)。

賴沛忠生于1986年，案發(fā)時(shí)是廣東珠海市一家科技公司的法定代表人。在歸案后，其供述了參與開(kāi)發(fā)這三個(gè)傳銷App的來(lái)龍去脈。

2022年六七月份，一個(gè)QQ昵稱為“一葉知秋”的人聯(lián)系他，問(wèn)他能不能幫忙開(kāi)發(fā)網(wǎng)站，賴答應(yīng)了，同時(shí)聯(lián)系沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面但是曾經(jīng)給他的公司負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)的龍海輝，龍海輝當(dāng)時(shí)在福州一家科技公司做技術(shù)工作，賴告訴龍，有人要開(kāi)發(fā)網(wǎng)站，問(wèn)他接不接這個(gè)業(yè)務(wù)，龍說(shuō)能賺錢就接。

后來(lái)，“一葉知秋”按照賴的公司地址給他快遞了一部蘋(píng)果手機(jī)，手機(jī)上已經(jīng)安裝好了一款聊天軟件，后來(lái)賴就通過(guò)這個(gè)軟件和“一葉知秋”聯(lián)系。通過(guò)這個(gè)聊天軟件，賴和“一葉知秋”談好了開(kāi)發(fā)軟件的功能和價(jià)格?！耙蝗~知秋”還快遞了一部安卓手機(jī)給賴，這個(gè)手機(jī)也已安裝好了聊天軟件，他后來(lái)和龍海輝聯(lián)系，就是使用這部手機(jī)。

賴沛忠說(shuō)，開(kāi)發(fā)這三個(gè)App，他共拿了約73萬(wàn)元，其中支付給龍海輝約40萬(wàn)元。

目前，龍海輝、林浩明也都?xì)w案。至于和賴沛忠網(wǎng)上聯(lián)系的“一葉知秋”則尚未歸案，警方經(jīng)深入研判發(fā)現(xiàn)，“一葉知秋”的使用者藏匿于境外。有關(guān)追逃追贓工作正在進(jìn)行。

（文中廖東、洪春蘭、陳美、任寬成、賴沛忠、龍海輝、林浩明為化名）