黃莎 趙青青

家住北京的蔣文娟退休前在一家金融公司工作，退休后熱愛生活的她常常在小紅書上發(fā)帖。2020年10月，蔣文娟的帖子被一個(gè)陌生男子點(diǎn)贊評論，兩人在平臺(tái)簡單聊了幾句后加了微信，開始聊起各自的興趣愛好、家庭情況等。

蔣文娟透露出自己丈夫已離世，平時(shí)都是一個(gè)人居住，而該男子表示自己是山東一家酒店的老板，和她一樣也離了婚，有個(gè)女兒跟爺爺奶奶生活。兩人在情感經(jīng)歷方面很有共同話題，于是聊得火熱。

聊天中，他們確定了男女朋友關(guān)系，開始出現(xiàn)“親愛的”“夫人”“老公”“老婆”等親密稱呼，這類稱呼像是觸發(fā)了某個(gè)指令，針對蔣文娟的騙局就此拉開帷幕。

“等一下，我去投個(gè)注”

在一次聊天中，男子似乎是無意間提了一句“等一下，我去投個(gè)注”，但蔣文娟沒有接這個(gè)話頭。過了幾日，蔣文娟又收到對方發(fā)來的幾段話，大概意思是：我堂哥發(fā)現(xiàn)賭博平臺(tái)有漏洞，在某些特定時(shí)間段內(nèi)下注肯定能賺錢，而為了今后兩個(gè)人一起生活有更好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，應(yīng)該試一試，也一起投點(diǎn)錢。

在男子描繪的美好未來引誘下，蔣文娟點(diǎn)開對方發(fā)的鏈接，在一個(gè)賭博平臺(tái)注冊成為會(huì)員并充值了1000元。果然，這1000元按對方要求下注后賭贏了，賺得100元。

男子還說，這筆錢可以提現(xiàn)，讓蔣文娟綁上自己的銀行卡提現(xiàn)試試，這一試確實(shí)成功了，基本打消了蔣文娟的疑慮。

2020年11月8日，蔣文娟分4次投入20萬元，獲利3.2萬元。第二天，她將賬戶里的錢全部提現(xiàn)。

這時(shí)候，男子說，如果能在App里充值滿30萬元，便能進(jìn)“高級房”賺更多的錢。

蔣文娟有點(diǎn)猶豫了，說自己沒錢。但對方卻很體貼，說可以幫她充7萬元，加上蔣文娟提現(xiàn)的23萬余元就夠了。蔣文娟同意并照做了，也一直聽對方指令下注并獲利。

之后，對方告訴蔣文娟，賭博平臺(tái)有一個(gè)“彩金預(yù)留活動(dòng)”，意思是充值越多送得越多，但在一段時(shí)間內(nèi)不能提現(xiàn)。于是，從2020年11月10日起10天內(nèi)，蔣文娟共在該賭博平臺(tái)充值了405萬元，其中有一天充值高達(dá)180萬元。

除去充值后又提現(xiàn)的部分，蔣文娟實(shí)際充值了425萬元，那時(shí)，她的賬戶內(nèi)顯示的總金額已經(jīng)高達(dá)1200萬余元。

問題也在這時(shí)出現(xiàn)。過了“彩金預(yù)留活動(dòng)”規(guī)定的不能提現(xiàn)的時(shí)間后，蔣文娟發(fā)現(xiàn)平臺(tái)仍然無法提現(xiàn)。她連忙找男子要個(gè)說法，男子則表示，讓她再等一等。過了兩三天，男子又說：“我們利用平臺(tái)漏洞來賺錢的事情被平臺(tái)發(fā)現(xiàn)了，錢被凍結(jié)了，我的錢也被凍結(jié)了。”蔣文娟終于意識(shí)到可能被騙了，于是向警方報(bào)案。

那么，和蔣文娟聊天的男子究竟是誰？其實(shí)，這個(gè)男子名為王博強(qiáng)，是河南省周口市人。2019年12月前后、2020年9月左右，他兩次出境到老撾并加入了一家詐騙公司成為一名業(yè)務(wù)員，每天的工作便是到各個(gè)平臺(tái)物色合適的詐騙對象，以交友戀愛為名，引誘被害人到所謂的有漏洞的賭博平臺(tái)充值來實(shí)施詐騙。

蔣文娟這一單，他的報(bào)酬是30%的提成。然而，這錢來得快，王博強(qiáng)花得也快，光是吃喝嫖賭便花了數(shù)十萬元。剩下的一部分錢公司換成了現(xiàn)金，幫王博強(qiáng)帶到他老家。王博強(qiáng)的妻子問這個(gè)錢是怎么回事，王博強(qiáng)答復(fù)稱：“我跟著老板賺了一筆錢，你不要多問?！?h3>騙了錢還要“為你好”

事實(shí)上，蔣文娟只是眾多被害人之一，而王博強(qiáng)也不過是該詐騙公司眾多業(yè)務(wù)員之一。

除了業(yè)務(wù)員，該公司有專門負(fù)責(zé)引流的，有負(fù)責(zé)招募員工、幫人偷渡的，有管財(cái)務(wù)、管后勤、負(fù)責(zé)后臺(tái)的。分工雖然不同，但都是圍繞博彩詐騙這一“業(yè)務(wù)”服務(wù)。

“賭博平臺(tái)漏洞”也壓根兒就不存在。這些賭博平臺(tái)就是這家詐騙公司開設(shè)的，他們稱之為“盤口”。一般來說，一個(gè)盤口隔個(gè)十天半個(gè)月就會(huì)換。由于虛假的賭博平臺(tái)眾多，更換頻次也高，工作人員起名字時(shí)還會(huì)上網(wǎng)搜索，如果有人說過被這個(gè)名字的賭博平臺(tái)騙過，那肯定要避開。

每個(gè)負(fù)責(zé)盤口后臺(tái)的工作人員會(huì)把業(yè)務(wù)員隨機(jī)拉到群中，發(fā)對應(yīng)盤口的名稱及鏈接。每個(gè)被害人都是通過業(yè)務(wù)員發(fā)的鏈接去注冊的，注冊的時(shí)候平臺(tái)的后臺(tái)會(huì)顯示這個(gè)賬號是在哪個(gè)業(yè)務(wù)員名下，充了多少錢便能算成相應(yīng)業(yè)務(wù)員的業(yè)績。而群內(nèi)還會(huì)發(fā)這個(gè)盤口在接下來一周內(nèi)，什么時(shí)間段內(nèi)逢賭必贏，甚至是違背常理的“無論賭大賭小都能贏”等信息。

以王博強(qiáng)這樣的業(yè)務(wù)員為例。業(yè)務(wù)員進(jìn)入公司后，會(huì)受到專門的培訓(xùn)，教他們怎么加人，怎么打招呼，像是剛開始聊天的幾句話基本是固定的，“很高興遇到你”“美好的一天開始”等。聊天中要怎么博取對方信任，把對方聊成戀人關(guān)系或者兄妹等親密關(guān)系，怎么引誘對方投更多的錢。為了能順利釣到大魚，這類培訓(xùn)甚至還會(huì)教業(yè)務(wù)員對名車、名表、名牌化妝品、奢侈品等這類物品辨識(shí)。

接受培訓(xùn)后，業(yè)務(wù)員會(huì)從公司的后勤人員那里獲得各個(gè)軟件的賬號，工作使用的手機(jī)、手機(jī)卡、流量卡等。

在他們?nèi)鼍W(wǎng)前，還有一步工作是“養(yǎng)號”。以后要用來加詐騙對象的微信，會(huì)提前發(fā)些朋友圈，放一些生活照，把這個(gè)賬號包裝得像個(gè)不差錢的人，一來方便取信于人，二來也不容易被官方封號。但封號對這些人來說，是再普通不過的事情了。為了避免自己投入的時(shí)間、精力被浪費(fèi)，他們往往會(huì)讓客戶再加一個(gè)微信，或者在別的應(yīng)用里也添加成為好友備用。

與“養(yǎng)的號”要保持統(tǒng)一的是他們的人設(shè)——名字、年齡、生肖、職業(yè)、家庭情況等都要不出錯(cuò)。一般而言，他們都會(huì)將自己設(shè)定成離異狀態(tài)，有孩子，情感經(jīng)歷豐富但經(jīng)歷過挫折，來和被害人尋求共同話題。有時(shí)候，業(yè)務(wù)員也會(huì)讓后臺(tái)幫忙制造一張假身份證圖片以備不時(shí)之需。

接下來，便是要找到合適的詐騙對象。只要是有聊天功能的軟件，他們都能使用，像是陌陌、抖音、快手、全民K歌、小紅書、探探、Soul、百合網(wǎng)、真愛網(wǎng)等。通過給用戶點(diǎn)贊、評論或私信的方式，篩選出愿意和他們聊天的人后，再讓對方添加自己的微信。

當(dāng)雙方建立一定的感情基礎(chǔ)，比如可以互相叫“老公”“老婆”的時(shí)候，便到了可以向?qū)Ψ教岢隼觅€博平臺(tái)漏洞賺錢的時(shí)候。

有的業(yè)務(wù)員會(huì)在這個(gè)階段突然不回復(fù)對方，說自己有項(xiàng)目要忙，或者裝作不經(jīng)意間說一句“稍微等一下，我去投個(gè)注”，只要對方感興趣了，后續(xù)的騙局即可繼續(xù)展開。

如果對方猶豫不決的話，業(yè)務(wù)員會(huì)提出，幫他們先充個(gè)520元或者1314元，“帶著玩一下”。這次下注，肯定會(huì)讓對方贏，如果對方想提現(xiàn)，也能提現(xiàn)成功。與之后可能騙到的錢相比，這筆投入算得上是放長線釣大魚了。

直到感覺對方很難再往賭博平臺(tái)充錢時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)在后臺(tái)給對方的ID備注“永不出款”，這樣后臺(tái)負(fù)責(zé)打款的人看到了便不會(huì)再給他們提現(xiàn)。如果沒有備注“永不出款”，那負(fù)責(zé)打款的人就會(huì)在群里面說一下，某某某名下的客戶出款多少，出不出，業(yè)務(wù)員回一個(gè)“出”，就可以打款了。

有時(shí)候，這個(gè)騙局也會(huì)因?yàn)橐恍┘?xì)節(jié)而被戳穿。曾經(jīng)有個(gè)被害人發(fā)現(xiàn)，之前收到的博彩網(wǎng)站網(wǎng)址打不開了，于是她又收到了一個(gè)新網(wǎng)址。然而，當(dāng)她打開新網(wǎng)址和網(wǎng)站客服對話時(shí)，她發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站客服居然還保留著上一家博彩網(wǎng)站和她的聊天記錄，于是察覺出問題，便不再繼續(xù)充錢了。

但更多時(shí)候，被害人是到了無法提現(xiàn)時(shí)才感覺到不對勁。這時(shí)，等待這些被害人的是花樣繁多的借口。他們會(huì)被要求加一個(gè)“客服”，這實(shí)際上是各個(gè)業(yè)務(wù)員所在小組的組長，由他們統(tǒng)一“善后”。

“需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅”便是客服提供的一種“解決方法”。被害人覺得自己確實(shí)之前獲利了，但沒有繳稅，如果說繳稅后能把賬戶里的錢都提出來，那何樂而不為呢？然而，即便是“繳了稅”，錢仍然提不出來。

在這個(gè)階段，客服還會(huì)說是因?yàn)椤皭阂馓兹∑脚_(tái)資金，賬戶被凍結(jié)”，需要交保證金，或者稱其“流水不足”“再多充值提升VIP等級就可以提現(xiàn)”?？偠灾头氡M辦法榨干被害人的財(cái)產(chǎn)，甚至是讓被害人去各個(gè)借貸平臺(tái)借款來“幫助提現(xiàn)”。

當(dāng)被害人已經(jīng)沒有利用價(jià)值了，業(yè)務(wù)員會(huì)切斷和他們的聯(lián)系，而這竟然也被包裝成了“為你好”——因?yàn)橐婚_始業(yè)務(wù)員和被害人都會(huì)說是自己的哪個(gè)親戚朋友“鉆了空子”“發(fā)現(xiàn)漏洞”，那么順理成章的，他們的牟利帶有一些“不正當(dāng)性”。因此，他們常用的借口是“被抓了”，要么是被警方發(fā)現(xiàn)，要么是被賭博平臺(tái)的人發(fā)現(xiàn)。而為了被害人好，怕他們在調(diào)查中“被牽連”，業(yè)務(wù)員往往要求對方將自己的聯(lián)系方式和聊天記錄刪除，還說事情處理好之后，自己會(huì)主動(dòng)聯(lián)系他們的。因此，有的被害人在對方失聯(lián)數(shù)月后，仍會(huì)發(fā)消息關(guān)心，直到案發(fā)，這些業(yè)務(wù)員被警方抓獲時(shí)才知道，原來自己上當(dāng)受騙了。

扣押護(hù)照，想逃不能逃

2022年7月起，王博強(qiáng)等24人陸續(xù)被警方抓獲。2023年1月，該案移送至浙江省杭州市蕭山區(qū)檢察院審查起訴。

承辦檢察官任啟棟發(fā)現(xiàn)，很多涉案人員明知是違法犯罪行為仍要出境“打工”，他們常常是老鄉(xiāng)介紹老鄉(xiāng)，有的還是父子齊上陣。但任啟棟也說：“有一些人是被騙過去的，到了當(dāng)?shù)?，護(hù)照很快被公司以辦簽證為借口收走。他們孤身在異國，沒有人帶路，可能也沒有勇氣、沒有能力逃出來。而留下來的話，詐騙所得的分成也是一筆不錯(cuò)的收入，所以盡管有部分犯罪嫌疑人一開始是被脅迫的，后期也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)地參與。”

收走護(hù)照只是這家詐騙公司管理員工的方式之一。涉案公司有著極其嚴(yán)苛的規(guī)章制度，每一個(gè)新人入職后都會(huì)領(lǐng)到一本關(guān)于規(guī)章制度的小冊子，違反規(guī)定會(huì)被罰款。

這些規(guī)定有關(guān)于工作紀(jì)律的，例如上班要打卡，每天工作時(shí)長約為12小時(shí)，不能打瞌睡，不能做和工作無關(guān)的事情，騙到人可以請假，騙不到則不能請假；有關(guān)于人身自由的，上廁所、生病要報(bào)備，出辦公樓、出園區(qū)也要報(bào)備，公司同意了才能出去。由于辦公樓附近的幾棟小樓開設(shè)了專門的餐廳、超市，宿舍樓也在那附近，所以大家的活動(dòng)范圍非常有限。

為了不被警方發(fā)現(xiàn)，公司還規(guī)定，上班期間私人手機(jī)要放到統(tǒng)一的柜子里，工作手機(jī)跟私人手機(jī)不能有關(guān)系，不能發(fā)照片，不能發(fā)位置，跟家里人聊天不能拍到外面的參照物等。

經(jīng)蕭山區(qū)檢察院審查認(rèn)定，2019年至2021年，這家詐騙公司通過從國內(nèi)招募人員，將招募的人員統(tǒng)一安排住宿并進(jìn)行培訓(xùn)后分為不同小組，各小組組員使用軟件點(diǎn)贊、評論引流后，通過微信聊天、朋友圈等內(nèi)容虛構(gòu)身份、職業(yè)、家庭等事實(shí)，與被害人聊天建立情感聯(lián)系，之后虛構(gòu)通過特殊途徑或手段可以在博彩App投注并獲利等事實(shí)，引誘被害人到公司統(tǒng)一控制后臺(tái)的詐騙平臺(tái)充值。王博強(qiáng)等24人從國內(nèi)出境或偷渡至老撾，被招募進(jìn)公司后從事上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，共計(jì)詐騙金額達(dá)人民幣700萬余元。

2023年7月，蕭山區(qū)檢察院向法院提起公訴。目前，該案已開庭審理，正在等待法院判決。（文中涉案人員均為化名）