許然

近日，國家監(jiān)察委員會(huì)辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見》（以下簡稱《意見》），明確監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪案件中要加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合。

長期以來，貪污賄賂與洗錢活動(dòng)相互交織滲透。隨著當(dāng)下洗錢犯罪手法的愈發(fā)隱蔽，犯罪團(tuán)伙組織也變得更加復(fù)雜化。本次《意見》的出臺(tái)，為各地在打擊此類犯罪的過程中進(jìn)一步明確了方向和內(nèi)容，將有力維護(hù)國家安全、社會(huì)安全和群眾利益。

從協(xié)作機(jī)制來看，《意見》強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)協(xié)作配合機(jī)制建設(shè)，建立多部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪協(xié)作機(jī)制，貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機(jī)制，同步審查貪污賄賂犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程。

關(guān)于“一案雙查”機(jī)制，此前一些地方已在試水探索。去年12月，最高人民檢察院曾公布一件涉腐洗錢典型案例。2020年，黑龍江省伊春市監(jiān)委在對(duì)國家監(jiān)委指定管轄的中國石油廣東石化分公司商務(wù)部主任馬某軍嚴(yán)重違紀(jì)違法案調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，馬某軍在利用職務(wù)便利收受賄賂過程中，多次安排其弟馬某益與行賄人接觸，由馬某益代收部分行賄款，馬某益還多次使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得用于投資經(jīng)營，存在洗錢嫌疑。

對(duì)此，黑龍江省伊春市監(jiān)委成立專案組立即開展“一案雙查”，啟動(dòng)反洗錢聯(lián)合響應(yīng)機(jī)制，與人民銀行、公安機(jī)關(guān)、檢察院等部門召開聯(lián)席會(huì)議，依規(guī)依法對(duì)馬某益銀行賬戶、股票賬戶、理財(cái)賬戶進(jìn)行梳理分析，最終確定其行為涉嫌洗錢罪。

從地方的試水不難看出，健全“一案雙查”機(jī)制對(duì)打擊貪污賄賂犯罪中洗錢違法犯罪的必要性和有效性。只有打破條塊分割，在監(jiān)控、調(diào)查、取證等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)“一盤棋”治理，才能進(jìn)一步織密打擊治理洗錢犯罪的網(wǎng)絡(luò)，堵塞貪污腐敗漏洞。

在“一案雙查”機(jī)制中，就各機(jī)關(guān)如何開展工作，本次《意見》已經(jīng)明確，監(jiān)察機(jī)關(guān)查明涉案財(cái)物的權(quán)屬、來源、去向、收益等情況；公安機(jī)關(guān)摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團(tuán)伙，阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道；檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動(dòng)的監(jiān)督。

在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制。例如，監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的，檢察機(jī)關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入，就證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、案件定性、法律適用等提出意見。對(duì)于重大、疑難、復(fù)雜、敏感案件，三部門可聯(lián)合掛牌督辦。

當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻。隨著《意見》的出臺(tái)，貪污賄賂洗錢相關(guān)案件將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高效辦理、流轉(zhuǎn)。而各地只有在實(shí)踐中加強(qiáng)落實(shí)，常抓不懈，才能有力斬?cái)嚯[藏的洗錢鏈條。