文/李鋼

美國移民和海關執(zhí)法局 (英文簡稱ICE)成立于2003年，由國土安全部依據美國《國土安全法案》整合了前美國海關總署和移民歸化局的調查和內部執(zhí)法部門等，組成了新的美國移民和海關執(zhí)法局。

作為對“9·11”事件的回應，國會授權美國移民和海關執(zhí)法局為同時享有民事和刑事執(zhí)法權的獨特組合體，開展邊境管制、海關、貿易和移民等管理工作，主要任務是通過刑事調查和執(zhí)行移民法減輕跨國威脅，保護國家、社會、合法移民、貿易、旅行和金融系統(tǒng)安全，總局位于華盛頓特區(qū)第12西南大街500號，并在國內外開設400多個辦事處，擁有2萬多名執(zhí)法人員和保障隊伍，運作的年度預算約為80億美元。

美國移民和海關執(zhí)法局徽章

美國移民和海關執(zhí)法局女警

國際刑警組織墨西哥總干事多明格斯·馬丁內斯獲頒2021年模范執(zhí)法伙伴關系獎

組織結構

美國移民和海關執(zhí)法局隸屬于國土安全部，直屬機構有國會事務辦公室、公民權利辦公室、武器和戰(zhàn)術項目辦公室、移民項目評估辦公室、合作和參與辦公室、法規(guī)事務和政策辦公室、公共關系辦公室等；主要行動部門包括國土安全調查局、執(zhí)法和驅逐行動局、首席法律顧問辦公室、管理和行政局、專業(yè)職責辦公室。

國土安全調查局

國土安全調查局負責調查、打擊跨國犯罪組織和恐怖主義網絡，有約10400名員工，其中包括6800多名特工，以及犯罪分析人員、任務支持人員和合同雇員，分配給美國各地超過225個辦事處和世界各地超過86個辦事處。

該局擁有寬泛的法定權力，可以對美國境內人員、貨物、資金、技術和其他違禁品的非法跨境流動進行刑事調查，具體包括：恐怖主義、國家安全威脅、毒品走私、跨國幫派活動、兒童剝削、偷運和販賣人口、非法出口受管制技術和武器、洗錢和金融欺詐及詐騙、工作場所和就業(yè)犯罪、網絡犯罪、知識產權盜竊和貿易欺詐、身份和福利欺詐、侵犯人權和戰(zhàn)爭罪行等。

作為美國聯邦調查局（FBI）所屬“聯合反恐特遣工作組”的重要成員，其特工廣泛收集證據，鎖定跨國犯罪組織、恐怖主義網絡及其幫兇和其他威脅美國的犯罪分子，起訴和逮捕違法者，執(zhí)行刑事搜查令，沒收犯罪所得的資金和財物，并采取其他旨在瓦解和摧毀在世界各地活動的犯罪組織的行動，保護國家、社會、經濟及公眾的安全。

國土安全調查局警員

執(zhí)法和驅逐行動局

執(zhí)法和驅逐行動局負責移民執(zhí)法過程中所有工作，如驅逐非法移民，打擊威脅國家安全、對公共安全構成傷害或以其他方式破壞國家移民體系完整性的組織或個人。

雖然執(zhí)法和驅逐行動局在邊境附近投入大量人力和物力，但其大多數移民執(zhí)法行動都發(fā)生在內地。為實現移民執(zhí)法目標，它不斷加強與國內外執(zhí)法伙伴合作，其中最顯著的執(zhí)法協(xié)調和伙伴關系工作之一是對被關押在聯邦、州和地方監(jiān)獄及拘留所中的重點非法個體進行生物識別和身份確認，包括利用生物識別技術鑒定因刑事犯罪而被捕的外國出生的個人。

該局還通過行使行政權力加強多部門執(zhí)法隊伍的影響力，在沒有刑事指控的情況下逮捕被確認其非法移民身份對公共安全構成威脅的個人。此外，它利用國際刑警組織及美國移民和海關執(zhí)法局專員辦公室等國內外執(zhí)法伙伴提供的資源，搜集調查線索，查找和逮捕因在國外犯罪被通緝而目前在美國逍遙法外的外國公民。

首席法律顧問辦公室

首席法律顧問辦公室是國土安全部龐大執(zhí)法體系中最大的法律部門，擁有1300多名律師和近300名具有不同背景的輔助人員，在移民審查及驅逐程序中代表國土安全部門，對所有驅逐案件進行訴訟，包括針對犯罪的外國人、恐怖分子和侵犯人權者的案件。

首席法律顧問辦公室還為美國移民和海關執(zhí)法局的所有項目和處室提供全面的法律服務；與優(yōu)秀制度保護委員會、平等就業(yè)機會委員會和合同上訴委員會等組織打交道。其律師在起訴美國移民和海關執(zhí)法局案件以及在捍衛(wèi)美國移民和海關執(zhí)法局的權力和自由裁量權方面提供必要的支持。

管理和行政局

管理和行政局為美國移民和海關執(zhí)法局提供重要基礎設施和后勤保障，識別和跟蹤各部門的績效衡量工作，并引領一個龐大人力資源計劃，協(xié)助指導機構的順利運作和未來發(fā)展。

管理和行政局指導和維護總局的預算、支出、會計和財務、采購、設施、財產、政策和保密計劃完全符合聯邦法律和條例；提供堅實的集成信息技術基礎設施；建立收購策略，監(jiān)督采購活動和合同，執(zhí)行健全和具有成本效益的財務管理政策、標準和制度。此外，積極加強內部合作，確保及時響應《信息自由法》的要求，并支持整個執(zhí)法局的培訓需求。

海關查驗旅客通關手續(xù)

專業(yè)職責辦公室

專業(yè)職責辦公室負責管理、維護本機構的專業(yè)標準，即通過一個包含安全、檢測和調查等多學科方法，對總局的項目和運作進行獨立審查，公正調查對雇員和承包商嚴重不當行為的指控，排除對人員和設施的內部和外部威脅，來提高組織的完整性。

打擊跨國犯罪

打擊跨國犯罪的任務主要由國土安全調查局承擔。

1.打擊恐怖活動，保護國家安全

國土安全調查局是美國執(zhí)行反恐任務的關鍵部門，每年參與聯邦調查局領導下的“聯合反恐特別小組”多起打擊恐怖主義活動，把目標鎖定在國內外支持恐怖活動的人員、資金和物資上，成為反恐行動最大和最有成效的貢獻者之一。

國土安全調查局運用其獨特權限和能力，應對外國情報及其非傳統(tǒng)收集方式的威脅，查明、定位和調查威脅國家安全和違反其移民身份或犯下其他罪行的人權侵犯者。

在國際舞臺上，國土安全調查局領導了簽證安全項目、生物識別跨國移民警報項目和人權目標跟蹤團隊。這些項目延伸到美國境外，防止已知或可疑的恐怖分子、跨國犯罪分子、侵犯人權者和其他高風險簽證申請人前往美國，力求將威脅扼殺在萌芽狀態(tài)。

2.防止剝削犯罪，保護民眾免受侵害

國土安全調查局保護民眾免受犯罪侵害，針對和調查從事剝削兒童、販賣人口、強迫勞動和金融詐騙的個人和組織網絡；保護兒童不受參與生產、分發(fā)和擁有兒童色情作品的“掠食者”的剝削，這些“掠食者”在國際上與未成年人進行非法的性行為；主導美國政府打擊販賣受害者為性交易或強迫勞動的調查工作，也是調查針對和利用老年人等弱勢群體的國際金融欺詐計劃和騙局的先鋒。

截至目前，國土安全調查局確認或救援了成千上萬的兒童性剝削、人口販賣和金融欺詐的受害者。

多警聯動

3.打擊跨國犯罪組織，保護邊境安全

國土安全調查局通過打擊支持非法移民欺詐和走私計劃并從中獲利的跨國犯罪組織來保護邊境安全。

4.打擊毒品走私和暴力團伙，確保公共安全

國土安全調查局是美國政府識別、滲透和瓦解跨國犯罪團伙并阻止他們獲得用于在中美洲和美國煽動暴力的非法資金的一線組織。

國土安全調查局利用其領導的“邊境執(zhí)法安全特別小組”的戰(zhàn)略部署打擊跨國犯罪組織的毒品走私，與聯邦、州、地方和國際同行合作，積極應對鴉片類藥物危機、毒品走私網絡和在全國各地活動的暴力團伙構成的威脅。這些組織非法將芬太尼、海洛因、其他危險的鴉片類藥物、合成毒品、甲基苯丙胺和可卡因引入和分銷到整個美國，危害性極大。

5.調查知識產權犯罪、貿易欺詐和違反出口規(guī)定，維護貿易公平

國土安全調查局通過調查知識產權犯罪、打擊貿易欺詐和防止美國敏感技術和武器的非法擴散來保護合法的貿易和商業(yè)系統(tǒng)。

國土安全調查局引領美國政府對侵犯知識產權、數字盜版、非法貿易和海關欺詐的調查和預防工作，保護美國工業(yè)、消費者和民眾的安全，使其免受假冒產品帶來的不利經濟影響和健康危險。

國土安全調查局反擴散調查項目防止美國敏感技術和武器的非法采購和出口，防止對手逃避制裁。這項工作被認為既保護了美國作戰(zhàn)人員，促進了戰(zhàn)略防御利益，也保障了美國國家安全。

6.調查網絡犯罪，打擊利用互聯網的犯罪行為

國土安全調查局利用其廣泛的執(zhí)法權力、全球存在和行動敏捷性，通過調查、干擾和摧毀從事重大或深遠影響網絡犯罪的組織和其他惡意行為者，消除跨國網絡犯罪威脅、打擊互聯網犯罪活動。

國土安全調查局致力于保護國土的數字邊界，積極追捕國際網絡犯罪分子。

7.與金融業(yè)合作，預防并打擊金融犯罪

國土安全調查局調查的多起刑事案件都與財務有關。它積極尋找金融犯罪的蛛絲馬跡，以查明和沒收非法收益，并把目標鎖定在洗錢和隱匿非法金融收益的金融網絡和第三方服務商；利用其獨特的地位掌握大量的金融和貿易數據，打擊跨國犯罪組織從跨境犯罪中獲利活動，每年沒收數億美元貨幣和資產。

執(zhí)法人員繳獲的涉嫌海關欺詐美元

其他相關行動

通過與工業(yè)界、學術界和社區(qū)的關鍵利益攸關方建立和發(fā)展關系，國土安全調查局提高了打擊跨國犯罪的能力。它利用其外展項目來啟動和培養(yǎng)這些關系，使公眾熟悉其使命，并為相關者提供可以用于識別、預防和報告犯罪活動的重要信息、工具和資源。

設立熱線，報告犯罪活動

美國移民和海關執(zhí)法局鼓勵市民透過舉報熱線舉報罪案。在其官網相關網頁可找到用于協(xié)助識別和報告各種形式犯罪的其他資源。

舉報熱線是一個全天候的接待中心，開設專門的舉報電話和官網網頁，處理與聯邦法規(guī)有關的舉報信息。舉報熱線每天都通過電話和網絡接收來自美國及世界各地的信息，分析、記錄并將線索分發(fā)給國內外相關辦事處，以便進一步審查和采取行動。

舉報內容包括：恐怖主義和大規(guī)模殺傷性武器、販賣人口（強迫勞動/奴役）、兒童剝削/色情和性旅游、跨國幫派活動、侵犯知識產權、網絡犯罪、毒品走私、偷渡、大規(guī)模現金走私/金融犯罪、武器走私、貿易欺詐的違法行為、出口違法行為（包括轉讓敏感技術或數據）、違反制裁、侵犯人權/戰(zhàn)爭罪、逃亡的外國罪犯、身份和證件及福利欺詐（包括婚姻欺詐）、雇用/剝削非法工人（工地執(zhí)法）、關鍵基礎設施破壞等。

聯手合作，阻斷跨國犯罪

在國內外，國土安全調查局與合作伙伴聯手不斷加大打擊跨國犯罪的力度。通過國土安全調查局領導或參與的運作中心和工作組，與其他執(zhí)法機構、非政府組織和私營企業(yè)合作，協(xié)調業(yè)務，生成線索，識別、救助和支持犯罪受害者，防止跨國犯罪對國土的威脅。很多運作中心主導的實驗室積極利用技術力量、創(chuàng)新手段和專業(yè)知識推進國土安全調查局及合作伙伴的使命。

加強溝通，預防涉疫金融詐騙

在新冠病毒大流行中，騙子試圖通過欺詐金融活動獲利。這些活動涉及支付不存在的或假冒商品（檢測包等醫(yī)療用品），為虛假慈善機構進行欺詐籌款，以及其他金融救濟騙局。其中許多詐騙計劃以老年人為目標。通過監(jiān)測，國土安全調查局識別出詐騙案例，警示消費者提高認識、防止上當受騙；聯邦貿易委員會也發(fā)出提醒，讓消費者和企業(yè)警惕最新的騙局；金融犯罪執(zhí)法網絡向金融機構發(fā)布應對新冠病毒大流行的指導意見和相關信息。通過全面的反洗錢計劃，保持強大的“了解你的客戶”實踐，遵守銀行保密法和其他行業(yè)報告要求。官方號召相關機構加強溝通，促進公私伙伴關系，積極與當地國土安全調查局辦事處合作，保持開放的溝通渠道，報告可疑活動。警方也提示公眾，如果懷疑自己被騙了，立即向當地執(zhí)法部門報案，并通過Covid19Fraud@dhs.gov聯系國土安全調查局。

國土安全調查局警員在查證貨品

踐行倡議，打擊人口販運

國土安全調查局積極實施戰(zhàn)略性定向外展計劃，即“打擊人口販運倡議”，通過同與人口販運有關或可能是人口販運高風險的行業(yè)簽署戰(zhàn)略合約來減少人口販運。該倡議是國土安全調查局在全機構范圍內開展的“戰(zhàn)略目標外展計劃”的首個項目，為合法商業(yè)部門提供特定行業(yè)的類型和指標，以增強他們識別和報告潛在人口販運案件的能力。通過實施這一重點外展計劃，國土安全調查局希望將人口販運受害者或未報告案件的數量降至最低，并增加提交給該局及其合作伙伴進行調查的線索數量。這反過來有助于查明和援助更多的受害者，破壞和摧毀非法交易網絡。

典型案例

近年來，美國移民和海關執(zhí)法局不斷加大執(zhí)法力度，每年度都斬獲甚豐。據其官網消息，從2020年10月1日至2021年9月30日，該局繳獲240萬磅毒品，檢獲假冒個人防護用品2672件，查獲5800萬美元涉疫非法收入，收繳9.73億美元非法貨幣和資產，援助728名人口販運受害者，執(zhí)行74082人次行政逮捕，抓捕重罪犯12025人，驅逐59011人次非法滯留者，清除2718名幫派成員。

打擊金融欺詐和毒品犯罪

美國司法部2022年9月20日宣布，一家總部位于洛杉磯的服裝批發(fā)公司承認了聯邦刑事指控，該公司低估進口服裝的價值，以逃避支付近640萬美元的關稅，并與一名同錫那羅亞販毒集團有關聯的墨西哥婦女有業(yè)務往來。

以普拉蒂尼（Platini）品牌開展業(yè)務的加查姆（Ghacham）公司被控兩項罪名，一是陰謀通過海關傳遞虛假和欺詐性文件，二是陰謀參與“特別指定毒品販子”的業(yè)務往來或財產交易。

法庭文件顯示，加查姆公司從國外進口服裝，外國供應商為加查姆公司訂購的服裝準備了兩份發(fā)票——一份是真實的發(fā)票，反映了貨物的實際支付價格；另一份是欺詐的“海關發(fā)票”，反映了低報的價格。加查姆公司向海關提交虛假發(fā)票，而在會計記錄中保留了真實發(fā)票。

加查姆公司承認，在2011年7月至2021年2月期間，他們低估了進口服裝3200多萬美元，未支付約639萬美元的關稅。

加查姆公司還與卡扎雷茲·佩雷斯非法進行業(yè)務往來，違反了禁止美國個人和企業(yè)與其做生意的相關法案。卡扎雷茲·佩雷斯曾因參與墨西哥錫那羅亞販毒集團的兩名頭目桑巴達·加西亞和卡扎雷斯·薩拉查的金融網絡而被明確為“特別指定毒品販子”?？ㄔ姿埂に_拉查因從事毒品販運被判處15年有期徒刑。

“重返校園”行動中警方逮捕的涉及兒童非法性交易嫌犯

日前，此案進入起訴階段。一旦認罪，加查姆公司及其負責人將面臨法定最高1050萬美元的罰款和最高5年的聯邦監(jiān)獄監(jiān)禁。

查處該案是“有組織犯罪和毒品執(zhí)法特別任務”行動的一部分，由國土安全調查局金融犯罪特別工作組負責，利用檢察官領銜、情報主導、多機構聯動的方法，識別、瓦解并摧毀威脅美國安全的最高級別犯罪組織。

菲尼克斯兒童剝削案

2022年9月21日，亞利桑那州首府菲尼克斯官方宣稱，一項由國土安全調查局主導、由地方警察局負責執(zhí)行的多部門行動逮捕了涉及兒童非法性交易的20余名犯罪嫌疑人。

國土安全調查局致力于利用其龐大的機構、國際覆蓋區(qū)域和強大的政府和非政府伙伴關系，識別和拯救兒童受害者，逮捕罪犯，阻止跨國兒童性虐待，助力使互聯網成為兒童更安全的地方。

除了美國法警局和馬里科帕縣檢察官辦公室外，當地警方還與斯科茨代爾、格倫代爾、古德伊爾和皮奧里亞警察局合作開展“重返校園”行動。這項遍及整個州域的臥底行動針對兒童性犯罪和人口販賣的需求。在整個行動期間，秘密偵探在尋求非法性行為的嫌犯經常光顧的網站上投放廣告。這類行動是執(zhí)法部門持續(xù)努力的一部分，目的是減少兒童色情交易和剝削兒童的需求。

國土安全調查局在兒童剝削調查中采取以受害者為中心的方法識別、營救和安撫受害者，與全國失蹤和受剝削兒童中心、打擊針對兒童的網絡犯罪合作伙伴以及其他聯邦、州和地方機構合作，協(xié)作破案和拯救遭受性剝削的兒童。公民如有疑似兒童性剝削或失蹤兒童線索可撥打免費熱線電話或填寫在線舉報表格舉報。