◆郭金鵬

基于情報(bào)導(dǎo)偵的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件偵查

◆郭金鵬

（中國(guó)人民警察大學(xué)研究生院 河北 065000）

本文通過(guò)對(duì)近年來(lái)偵破的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件情況研究，分析網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件的偵辦難點(diǎn)，建議從機(jī)制構(gòu)建、線(xiàn)索調(diào)查、分析研判、統(tǒng)一協(xié)調(diào)四個(gè)方面運(yùn)用情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制深挖網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪線(xiàn)索、關(guān)聯(lián)重點(diǎn)信息、強(qiáng)化情報(bào)研判，追根溯源，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪；情報(bào)導(dǎo)偵；偵查難點(diǎn)；偵查對(duì)策

近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)逐漸發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，但是它的本質(zhì)仍然是以“金字塔”式發(fā)展會(huì)員、繳納會(huì)員費(fèi)等形式騙取財(cái)物，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的行為。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的危害性越來(lái)越大，威脅我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，給群眾財(cái)產(chǎn)帶來(lái)巨大損失。

1 相關(guān)概念

1.1 情報(bào)導(dǎo)偵

目前，我國(guó)對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵并沒(méi)有一個(gè)明確、統(tǒng)一的定義。筆者認(rèn)為，情報(bào)導(dǎo)偵是通過(guò)整合和協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)情報(bào)體制、系統(tǒng)與功能，促進(jìn)情報(bào)的廣泛搜集，分析研判和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)情報(bào)利用的最大效能，從而引領(lǐng)和指導(dǎo)偵查工作，提高案件偵辦整體效能，從而達(dá)到有效預(yù)防和打擊犯罪目的的警務(wù)戰(zhàn)略。

1.2 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪

普遍認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者以網(wǎng)絡(luò)為載體，以暴利為誘餌，由上線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)并以交納費(fèi)用或發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，實(shí)現(xiàn)非法牟利，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為[1]。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是由傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)進(jìn)化而來(lái)，因此其本質(zhì)上與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)是一致的，可以用“互聯(lián)網(wǎng)+傳銷(xiāo)=網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”的公式表示網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的形成過(guò)程，其表現(xiàn)形式較多，常見(jiàn)的有網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)連鎖、電子商務(wù)等，這些看起來(lái)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)并沒(méi)有多大不同，但正是借助了互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)有著傳統(tǒng)傳銷(xiāo)不能比擬的隱蔽性與危害性[2]。

2 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件的偵查難點(diǎn)

由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪具有跨地域性、發(fā)展速度快、組織管理嚴(yán)密、專(zhuān)業(yè)化程度高等特點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件偵查過(guò)程中，存在諸多難點(diǎn)，主要有以下幾個(gè)方面。

2.1 偵查取證難

證據(jù)基數(shù)大、類(lèi)型多、涉及領(lǐng)域廣，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)過(guò)程中涉及會(huì)計(jì)、金融、稅務(wù)、企業(yè)運(yùn)作、計(jì)算機(jī)等很多領(lǐng)域，并且在這些領(lǐng)域內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量的電子證據(jù)和網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，證據(jù)基數(shù)大且紛繁復(fù)雜，需要耗費(fèi)大量的人力、物力進(jìn)行搜集、查證。

電子證據(jù)的數(shù)字性、易變性等特性使得電子證據(jù)即使被修改、損壞等，也難以被發(fā)現(xiàn)、復(fù)原，被加密的電子數(shù)據(jù)也使偵查人員不能直接使用電子證據(jù)，影響證據(jù)的真實(shí)性和完整性。在電子數(shù)據(jù)的取證過(guò)程中，必須要符合技術(shù)規(guī)范的要求。偵查人員所搜集的數(shù)據(jù)必須要通過(guò)專(zhuān)業(yè)分析、整理才能轉(zhuǎn)化為證據(jù)使用，偵查手段如大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)等技術(shù)應(yīng)用不成熟、人員技術(shù)能力有限等，增加了取證難度。

線(xiàn)上、線(xiàn)下證據(jù)基數(shù)大、交織且分散，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪既涉及平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、電子轉(zhuǎn)賬等線(xiàn)上證據(jù)，又涉及金融、稅務(wù)、現(xiàn)金結(jié)算證人證言等線(xiàn)下證據(jù)，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的跨地域性，使得犯罪線(xiàn)索分散，并且由于公安機(jī)關(guān)之間存在著情報(bào)共享壁壘，在偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪時(shí)，公安機(jī)關(guān)需要在線(xiàn)上和線(xiàn)下布置大量警力進(jìn)行證據(jù)收集工作，取證的工作密度大，時(shí)間跨度長(zhǎng)，對(duì)現(xiàn)有的警力資源配置形成極大的挑戰(zhàn)。

2.2 資金查控難

由于電子銀行、第三方支付平臺(tái)等支付方式的多元化，參與人員基數(shù)大、賬戶(hù)多，資金流復(fù)雜等，導(dǎo)致資金查控難。第一，在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)中，為了逃避偵查，參與者利用非法獲取的虛假身份信息開(kāi)設(shè)第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)、銀行賬戶(hù)等，導(dǎo)致銀行賬戶(hù)和真實(shí)身份信息不符，鑒別難度加大，使用匿名訪(fǎng)問(wèn)、IP欺騙等方式，他們的真實(shí)身份難以確定。第二，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪傳銷(xiāo)參與人數(shù)眾多、涉案賬戶(hù)多、資金流向分散，公安機(jī)關(guān)對(duì)資金流向的分析研判工作量大、質(zhì)量要求高。第三，借助互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)支付、銀行轉(zhuǎn)賬等，資金轉(zhuǎn)移迅速，如果不能及時(shí)查控、凍結(jié)資金，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)人員可能將涉案資金轉(zhuǎn)移至境外或者揮霍一空，涉案資金追繳難。

2.3 協(xié)作配合不暢通

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的案件主要由公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)偵辦，但是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件牽涉面廣，通常是跨區(qū)域甚至跨國(guó)境的犯罪，往往涉及工商、稅務(wù)、審計(jì)、公安等諸多行政職能部門(mén)的管理問(wèn)題。解決這些問(wèn)題需要不同地區(qū)、不同部門(mén)統(tǒng)一思想、緊密配合，才能順利完成，但在目前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪治理的整體布局中尚缺乏高效運(yùn)行、協(xié)調(diào)到位的工作機(jī)制，難于形成打擊合力。在實(shí)踐中，一方面，由于不同地域之間、上下級(jí)經(jīng)偵部門(mén)之間、主辦地和協(xié)辦地之間等協(xié)作機(jī)制發(fā)展水平不同，缺乏統(tǒng)一協(xié)同作戰(zhàn)平臺(tái)支持，如在案件偵辦過(guò)程中，治安、網(wǎng)監(jiān)、技偵等公安機(jī)關(guān)內(nèi)部部門(mén)對(duì)經(jīng)偵部門(mén)缺乏有效支持；另一方面，經(jīng)偵部門(mén)在偵辦案件過(guò)程中和其他行政監(jiān)管部門(mén)，如工商管理部門(mén)等的協(xié)作配合，行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法的對(duì)接存在一定的困難，跨區(qū)域跨行業(yè)取證協(xié)調(diào)工作難導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪偵辦過(guò)程難以形成合力，大大降低了偵辦效率。

3 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件的偵查對(duì)策

從網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪將會(huì)成為未來(lái)傳銷(xiāo)犯罪領(lǐng)域的一種主要方式。結(jié)合本文中網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件的偵查難點(diǎn)，收集相關(guān)案件的有效偵查模式，學(xué)習(xí)創(chuàng)新性思維辦法，提出以下偵查對(duì)策：

3.1 加強(qiáng)情報(bào)工作建設(shè)

當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪依托互聯(lián)網(wǎng)，犯罪活動(dòng)大多發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間，傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)不能適應(yīng)偵查工作的實(shí)際需要，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)公安情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)戰(zhàn)略的建設(shè)，健全情報(bào)引導(dǎo)經(jīng)偵工作機(jī)制，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化、跨區(qū)域等特點(diǎn)，不斷強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息工作網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，建立全國(guó)性聯(lián)網(wǎng)資料信息庫(kù)，構(gòu)建數(shù)據(jù)化信息平臺(tái)，構(gòu)建有關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的情報(bào)搜集、數(shù)據(jù)分析研判模型和平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，去收集、提取、固定相關(guān)的證據(jù)材料。要注重運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)思維，充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)軟件，收集情報(bào)信息、摸清犯罪網(wǎng)絡(luò)、分析資金流向、鎖定犯罪嫌疑人、提高偵查效能，有效的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。此外，公安機(jī)關(guān)還要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡查機(jī)制，網(wǎng)監(jiān)部門(mén)和及有關(guān)偵查部門(mén)利用互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)，在日常業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的蛛絲馬跡，進(jìn)行針對(duì)性的分析研判，提高預(yù)警能力和防范能力。

3.2 健全取證機(jī)制，依法取證

第一，全面收集證據(jù)，傳銷(xiāo)組織所涉及的平臺(tái)和資金是偵查的關(guān)鍵要素，其平臺(tái)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都相當(dāng)龐雜，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的電子證據(jù)基數(shù)大、網(wǎng)絡(luò)化，線(xiàn)上和線(xiàn)下證據(jù)交織、分散等特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)以辦案單位為主導(dǎo)，廣泛借助審計(jì)公司、數(shù)據(jù)鑒定公司的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量，對(duì)搜集的線(xiàn)上數(shù)據(jù)和線(xiàn)下數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，鑒別證據(jù)真?zhèn)?，全面收集證據(jù)，形成專(zhuān)業(yè)化的取證機(jī)制。第二，針對(duì)電子證據(jù)的特征，偵查人員在收集過(guò)程中要嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的程序規(guī)定依法對(duì)電子轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、流水，平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)等電子證據(jù)和網(wǎng)絡(luò)證據(jù)進(jìn)行收集，公安機(jī)關(guān)應(yīng)將懂法律，通曉金融等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人才充實(shí)到辦案隊(duì)伍中，并對(duì)偵查人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，如加強(qiáng)對(duì)偵查人員經(jīng)濟(jì)、法律和金融知識(shí)的培訓(xùn)，提高偵查人員的辨別能力和依法取證等偵查能力。第三，由于存在線(xiàn)上和線(xiàn)下證據(jù)交織問(wèn)題，在實(shí)踐中不能保證證據(jù)收集的全面性，可以布置警力進(jìn)行線(xiàn)下證據(jù)的收集，以彌補(bǔ)線(xiàn)上證據(jù)收集工作的不足，最大程度的保證證據(jù)收集的完整性。

3.3 摸清犯罪網(wǎng)絡(luò)和資金鏈

第一，對(duì)于在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)中，嫌疑人使用虛假身份信息、匿名訪(fǎng)問(wèn)、IP欺騙等方式，真實(shí)身份難以獲得的問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)偵查部門(mén)可以使用情報(bào)平臺(tái)，借助大數(shù)據(jù)研判、可視化工具等，繪制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織圖、結(jié)構(gòu)圖，從而摸清網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的層級(jí)關(guān)系、人員關(guān)系、上下級(jí)關(guān)系等，并且有針對(duì)性地對(duì)他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上頻繁出現(xiàn)的軌跡信息進(jìn)行收集、研判，通過(guò)對(duì)比碰撞分析，找出符合的身份特征線(xiàn)索。偵查部門(mén)還可以結(jié)合上網(wǎng)登錄的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行分析，查找開(kāi)戶(hù)戶(hù)主和基站，還可以倒查郵箱、微信等通訊工具，獲取使用者包括個(gè)人資料、使用日志、發(fā)布圖片、地點(diǎn)定位等虛擬信息，把偵查的范圍大幅度縮小。最后，通過(guò)關(guān)聯(lián)線(xiàn)上和線(xiàn)下的人員活動(dòng)信息，進(jìn)行實(shí)地人員落地偵查，確定網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要犯罪嫌疑人。

第二，針對(duì)資金查控工作難點(diǎn)，偵查人員可利用大數(shù)據(jù)，根據(jù)公安情報(bào)平臺(tái)等技術(shù)，結(jié)合線(xiàn)下受害群眾報(bào)案提供的信息等，搜集、整理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件在全國(guó)范圍內(nèi)投資以及資金流向情況，繪制資金流向圖，通過(guò)可視化工具確定賬戶(hù)的層級(jí)關(guān)系以及每個(gè)賬戶(hù)在整個(gè)資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中所處的地位，進(jìn)而摸清賬戶(hù)背后的開(kāi)戶(hù)人信息，將資金鏈與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的組織圖、結(jié)構(gòu)圖形成對(duì)應(yīng)，為公安機(jī)關(guān)全面掌握資金流轉(zhuǎn)情況，案件后期資金查控工作提供便利。下一步，公安機(jī)關(guān)應(yīng)充分結(jié)合線(xiàn)下申報(bào)登記以及線(xiàn)上登記平臺(tái)的作用，進(jìn)一步拓展其受案登記范圍，還可以將該功能向微信、QQ等一線(xiàn)通訊平臺(tái)延伸，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，查找投資人的資金去向，從而確定犯罪嫌疑人的資金流向以及銀行賬戶(hù)等賬戶(hù)信息。

3.4 建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制

首先，要由公安部部署各地各警種進(jìn)一步整合力量，并對(duì)各單位在偵查、打擊、風(fēng)險(xiǎn)防控等環(huán)節(jié)承擔(dān)的職責(zé)進(jìn)行合理劃分、明確職責(zé)、強(qiáng)化責(zé)任，對(duì)涉及跨區(qū)域抓捕、取證、追贓等偵查難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)部署，形成較為完善的協(xié)作機(jī)制，形成“全國(guó)一盤(pán)棋”的工作格局，提高辦案效率、降低破案成本，真正有效提高偵查打擊的效能。其次，要加強(qiáng)由各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)、公安機(jī)關(guān)和工商管理部門(mén)主辦的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，完善跨行業(yè)的偵查協(xié)作機(jī)制，建立公安、檢察院、法院、工商、稅務(wù)、銀保監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等跨部門(mén)共同參與的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪綜合治理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，完善協(xié)調(diào)會(huì)商、聯(lián)合執(zhí)法制度，建立權(quán)責(zé)分明、信息共享、共同預(yù)防和打擊的長(zhǎng)效工作機(jī)制。

4 總結(jié)

綜上所述，為了預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的發(fā)展穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，公安機(jī)關(guān)要重視情報(bào)工作的建設(shè)，樹(shù)立“互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)”思維，利用技術(shù)手段和警力資源實(shí)現(xiàn)全方位偵查，摸清犯罪網(wǎng)絡(luò)和資金鏈，并且要時(shí)刻重視對(duì)證據(jù)的提取，保證證據(jù)的真實(shí)性和完整，還要爭(zhēng)取建立、完善公安機(jī)關(guān)內(nèi)部以及公安機(jī)關(guān)與其他行政管理部門(mén)、社會(huì)機(jī)構(gòu)等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，高效率的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。

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