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        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪內(nèi)涵、特點及治理策略研究

        2022-11-21 15:04:24洪容容
        法制博覽 2022年3期
        關鍵詞:犯罪分子詐騙犯罪

        雷 陽 洪容容

        福建警察學院,福建 福州 350007

        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪是伴隨社會信息化而產(chǎn)生的一類新型犯罪。當前,隨著互聯(lián)網(wǎng)、金融和通信技術發(fā)展,電信網(wǎng)絡新型違法犯罪緊跟科技潮流,犯罪手段不斷翻新升級,已經(jīng)成為當前社會各界和廣大人民群眾普遍關注的一大突出問題。但針對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的打擊治理仍處于困境,邊打邊冒、案件多發(fā)問題仍然突出。雖然近年國內(nèi)外針對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的研究呈現(xiàn)上升趨勢,但所取得的成效有限。因此,針對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的治理對策研究十分必要。

        一、電信網(wǎng)絡新型違法犯罪概念的演變

        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪始于20世紀末,起源于我國臺灣地區(qū),[1]犯罪分子通過登報售賣“六合彩”“刮刮樂”獎券等方式騙取被害人錢財。21世紀初,隨著我國臺灣地區(qū)強勢采取系列打擊防范措施,電信網(wǎng)絡新型違法犯罪由我國臺灣地區(qū)傳入福建地區(qū),隨后逐漸蔓延至其他省份。

        2007年,福建省公安機關為保障人民群眾的合法權益,維護社會治安和諧穩(wěn)定,首先提出了“虛假信息詐騙犯罪”[2]的概念。

        隨著通信、互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展,電信網(wǎng)絡新型違法犯罪持續(xù)高發(fā),并在全國范圍內(nèi)滋生蔓延。為了嚴厲打擊此類違法犯罪,公安部于2009年開展打擊整治電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動,將此類犯罪定名為“電信詐騙犯罪”。

        2016年,中國銀監(jiān)會和公安部聯(lián)合發(fā)布的《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定》中明確,“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪”是“不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術,通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段,誘騙(盜?。┍缓θ速Y金匯(存)入其控制的銀行賬戶,實施的違法犯罪案件”。

        可見,不同時期“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪”的名稱和定義也有所不同,體現(xiàn)了該類犯罪在不同時期的行為特征,以及不同時期對通信、網(wǎng)絡技術依賴的時代特征。[3]雖然不同時期的名稱和定義同當今的“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪”概念相比,無論是在內(nèi)涵還是外延上都有所差異,但對當時認知此類犯罪現(xiàn)象和打擊、預防、治理此類犯罪起到了積極的推動作用。實際上,到目前為止,雖然“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪”的稱謂已被我國各界廣泛接受并使用,但其仍然不是法定稱呼,也并非我國刑法意義上的獨立罪名。不論如何稱謂,其本質都是以非法占有為目的,利用通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段,向社會公眾發(fā)布虛假信息或設置騙局,主要通過遠程控制,非接觸性地誘騙被害人交付財物的犯罪行為。

        二、電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的特點

        (一)侵害對象范圍大、地域廣

        與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比,電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的行為流程更加復雜,手段更加多樣。犯罪分子借助移動互聯(lián)、快捷支付和人工智能等通信、網(wǎng)絡新技術,打破傳統(tǒng)犯罪界限,無需與被害人接觸,只需綜合利用VoIP、GoIP網(wǎng)絡電話、手機、即時聊天工具等現(xiàn)代通信技術,即可輕松獲取被害人的信任從而實施詐騙,再通過網(wǎng)銀轉賬、第三方支付等便捷的互聯(lián)網(wǎng)支付方式輕松騙取、轉移被害人的錢款。因此,區(qū)別于傳統(tǒng)詐騙的“面對面”的接觸,電信網(wǎng)絡新型違法犯罪是非接觸的“背對背”,犯罪分子與被害人之間通常沒有直接的正面接觸,侵害的地域涉及全國各地甚至境外。犯罪侵害的對象也無具體針對性,囊括了社會各領域。

        (二)犯罪隱蔽性強

        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪主體大多系地域性職業(yè)群體犯罪團伙,結構嚴密,隱蔽性強。犯罪團伙主要以家族成員構成,內(nèi)部分工明確,行騙時環(huán)環(huán)相扣、步步設陷。團伙一般分為幕后操縱指揮、撥打電話、洗錢等幾個相對獨立的單元分散作案,犯罪分子作案手機與生活手機嚴格分開,并使用、冒用他人身份證明、假身份證明購機和開設賬戶,利用VoIP網(wǎng)絡電話虛擬身份,案后往往迅速毀滅證據(jù),轉移贓款。被害人對犯罪分子的位置和基本情況一無所知,偵查機關在搜集、調(diào)取和固定證據(jù)的過程中,很難找到直接相關的證據(jù),被害人也難以確認。詐騙團伙、洗錢團伙以及被害人之間一般沒有直接聯(lián)系,很難同時針對整個電信網(wǎng)絡新型違法犯罪進行全鏈條打擊。

        (三)犯罪行為高收益、低風險

        實施電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的犯罪分子只需相對較低成本就可購買手機卡、銀行卡、計算機、網(wǎng)絡電話虛擬身份等作案工具和服務,一旦詐騙成功,贓款往往數(shù)十倍、數(shù)百倍于成本,高額利潤驅使不法分子趨之若鶩,鋌而走險。此外,公安機關對此類新型犯罪的打擊防范工作相對滯后,普遍存在破案難、取證難、處理難等情況,起不到應有的震懾作用,增強了犯罪分子的僥幸心理。

        三、電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的發(fā)展形勢

        (一)犯罪手法新型化

        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪伴隨現(xiàn)代通信技術的變革和互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務的創(chuàng)新而產(chǎn)生,最新的通信技術和最便捷的金融服務被最先廣泛應用于電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動當中。犯罪手法不斷翻新,幾乎每隔一段時間或當新的社會熱點出現(xiàn)時,都會暴露新的犯罪手法,使被害群眾猝不及防。犯罪分子不僅通過某些不法渠道獲取被害人的基本信息,如姓名、電話、身份證、銀行卡號碼等,還利用語音通話平臺和軟件轉換技術進行網(wǎng)絡撥號,使用各類即時聊天軟件結合AI技術,獲取受害人的信任從而實施詐騙,再通過網(wǎng)銀轉賬、第三方支付等便捷的銀行網(wǎng)絡支付業(yè)務獲取、轉移受害人的錢款。[4]隨著2020年新冠疫情的暴發(fā),犯罪分子不但沒有“停工”,還借助防疫物資“大做文章”,利用社會公眾的恐慌、焦慮心理“推波助瀾”,不斷升級作案手法,形成新的作案模式,出現(xiàn)了推銷兜售防疫物資詐騙、冒充慈善機構“獻愛心”詐騙和機票火車票退改簽詐騙等新型犯罪手法,作案手段更加復雜、隱蔽性更強。

        (二)犯罪行為跨境化

        隨著公安機關對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪持續(xù)保持高壓嚴打的態(tài)勢,不斷壓縮犯罪分子的生存空間,為逃避公安機關的偵查打擊,犯罪分子流竄作案,以多地同時作案的方式,分割整個作案環(huán)節(jié)。犯罪團伙逐漸突破國界限制,利用物理時空界限和不同國家、地區(qū)的司法制度差異,以旅游簽證的方式分散出境,在異國租用別墅設立窩點,通過網(wǎng)絡通信技術與國內(nèi)受害人取得聯(lián)系,實施遠程作案,逃避打擊。團伙頭目和幕后組織者通過遙控指揮、單線聯(lián)系等方式,利用互聯(lián)網(wǎng)和虛擬身份掩蓋其行蹤,實現(xiàn)跨區(qū)域作案,進一步加大了跨境電信網(wǎng)絡新型犯罪的偵查取證難度。

        (三)犯罪組織集團化

        近年來,電信網(wǎng)絡新型違法犯罪從一開始無組織、無紀律的管理方式逐漸演變?yōu)榧瘓F化管理,形成有組織的犯罪團伙,且組織架構嚴密。犯罪團伙運作“公司化”明顯,成員各司其職,犯罪組織架構日趨成熟,不再是單純的結伙模式,取而代之的是“公司型”和“產(chǎn)業(yè)化”,形成一條犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”,甚至出現(xiàn)“詐騙培訓學?!?。團伙頭目、話務組、轉賬取款組、上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈等犯罪成員之間,既緊密關聯(lián)又相互獨立自成體系,相互之間通過非接觸的通信、網(wǎng)絡聯(lián)系手段和資金交付方式維持整個犯罪網(wǎng)絡的運轉。犯罪團伙往往嚴格限制團伙成員的日?;顒?,采取防泄密、防滲透的相關措施,造成公安機關偵查破案、證據(jù)收集十分困難。

        四、電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的治理對策

        打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪應當做好長期作戰(zhàn)的思想準備,一定要堅持綜合治理策略,打擊與防范兩手都要抓都要硬,重點要在加強防范堵截、阻斷犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條、增加犯罪風險上下功夫。通過建立切實有效的防控監(jiān)管機制,加大依法打擊、懲處力度,全力遏制電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動。

        (一)完善相關法律法規(guī)

        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪是近年迅速發(fā)展蔓延、危害面廣、手段不斷翻新的刑事犯罪,而我國現(xiàn)行刑事立法對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的相關規(guī)定適用法條十分籠統(tǒng),不夠明確,難以為司法機關所掌握和適用,加上各地認識不統(tǒng)一,處罰標準不統(tǒng)一,以及公檢法三家對證據(jù)規(guī)格的理解掌握不一致,影響打擊實效。因此,在對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的發(fā)展、演變規(guī)律、特點掌握得還不十分透徹的情況下,為了保證法律制定的確定性、可預見性,可以由部分地區(qū)先行制定地方性法規(guī),在此基礎上進一步修訂完善懲治電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的刑事立法。逐步改變司法機關在實踐中對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有法難依的窘境,依法從重從嚴打擊此類犯罪。

        (二)提升偵查打擊效能

        公安機關現(xiàn)行體制不適應電信網(wǎng)絡新型違法犯罪打擊的需求,存在投入警力裝備與嚴峻的犯罪發(fā)展形勢不匹配、部門協(xié)作不到位、手段資源配備不足等問題,不利于充分發(fā)揮整體優(yōu)勢。因此,公安機關除了繼續(xù)保持對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的高壓嚴打態(tài)勢,還應充分運用信息化、大數(shù)據(jù)等手段,統(tǒng)籌整合全社會資源,建立境內(nèi)與境外、國家和地方快速聯(lián)動機制,對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪進行統(tǒng)一研判、指揮、打擊,推動反詐技術創(chuàng)新,提升整體打擊效能??善刚埾嚓P領域的高端技術人才,加大反詐系統(tǒng)軟件研發(fā)的投入,促進電信網(wǎng)絡新型違法犯罪反制技術水平的提升。在智慧偵查模式驅動下,順勢轉變偵查打擊理念,不斷整合大數(shù)據(jù)及各警種資源,運用互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術支撐偵查手段革新,實現(xiàn)對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的全方位打擊。[1]

        (三)建立健全社會綜治防堵機制

        治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪這類高智能、高科技的犯罪,必須轉變觀念,將重點放在建立健全防范堵截此類犯罪的長效機制上??紤]以阻斷此類犯罪的“產(chǎn)業(yè)鏈”為切入點,不斷增加犯罪成本,降低詐騙得逞率,提高犯罪風險。通過制定行業(yè)規(guī)范和立法的措施進行責任追究,推動通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)顧全大局,利用行業(yè)優(yōu)勢技術力量研究高科技手段設置防堵限制措施,進一步限制電信網(wǎng)絡新型違法犯罪可資利用的條件,阻斷此類犯罪的“產(chǎn)業(yè)鏈”。通過借助和利用相關社會力量和資源,從標本兼治的層面逐步改變當前電信網(wǎng)絡新型違法犯罪打不勝打、防不勝防的被動局面,有效遏制犯罪的蔓延。

        (四)創(chuàng)新宣傳教育手段

        不論治理何種類型的電信網(wǎng)絡新型違法犯罪,最有效的辦法是提升人民群眾的防騙意識。但是,當前的宣傳教育雖然渠道眾多且聲勢浩大,預防犯罪的效果卻并不明顯。對此,應當改進、創(chuàng)新當前的宣傳教育模式。如充分利用新型傳播媒介APP等短視頻平臺,以建立反詐官方網(wǎng)紅號、上傳趣味短視頻的形式傳播嚴肅的普法知識內(nèi)容,并可在線接受咨詢、解答各類詐騙問題,報道詐騙犯罪典型案例,剖析犯罪手法特點和最新詐騙犯罪動向,提示防范要點,提升大眾網(wǎng)民反詐騙認知能力;聯(lián)合高校開展反詐宣傳進校園、進課堂等活動,重點針對兼職刷單、網(wǎng)上貸款等電信網(wǎng)絡新型違法犯罪類型的防騙宣傳;組織社區(qū)民警和基層群防群治力量深入企事業(yè)單位開展反詐宣傳工作,接收反詐宣傳資訊。

        五、結語

        電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的治理不是單純的犯罪治理問題,僅靠警方的打防控工作顯然不足以遏制此類犯罪的發(fā)展蔓延。電信網(wǎng)絡新型違法犯罪發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)的是金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)服務社會的安全秩序,需爭取調(diào)動各行業(yè)投入,跟進社會信息化發(fā)展,不斷完善相關社會管理制度,并從法制層面落實相關行業(yè)的社會安全責任。[5]識騙防盜將日益成為信息社會中人們必備的生活常識,應當重視了解并及時更新,以保護個人資金和信息安全。

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