張振華 匡雪 白樹文 唐賽 曲鵬

面對專案組民警，劉亮很是平靜，一副底氣十足的樣子，堅(jiān)稱他們的平臺就是用來購物的，平臺上的群就是用來交流購物體驗(yàn)的，至于群友們在群里說什么，他也不知道。

同時，專案組還發(fā)現(xiàn)，該平臺的交易記錄和后臺數(shù)據(jù)均不翼而飛。案子到了這一步，辦案人員感覺有些棘手。

網(wǎng)絡(luò)參賭發(fā)現(xiàn)賺錢門道

多年來，劉亮一直靠打工賺錢養(yǎng)家，他人生的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2017年上半年。當(dāng)時，劉亮在山東濰坊打工，偶然聽一個工友說，可以在一些社交App上發(fā)紅包參與賭博，渴望賺快錢的劉亮心動了，他就按照工友的介紹，加入了一個微信發(fā)紅包的群，以發(fā)紅包猜尾數(shù)的形式參與賭博。玩了一個多月，劉亮通過賭博贏了3萬余元。

不久，劉亮因?yàn)閰⑴c網(wǎng)絡(luò)賭博被江西某縣公安機(jī)關(guān)查獲，2018年11月被法院判處有期徒刑二年，緩期二年執(zhí)行。受到懲處后， 劉亮沒有就此收手，反而在社區(qū)矯正期間繼續(xù)偷偷從事網(wǎng)絡(luò)賭博的非法活動。

2020年5月，劉亮找到了同村發(fā)小劉雷，和他商量在網(wǎng)上開賭場的事。他對劉雷說，自己以前接觸過網(wǎng)絡(luò)發(fā)紅包賭博的平臺，也認(rèn)識不少參與賭博的人，開發(fā)這種平臺的人都賺了很多錢，他們倆可以合伙開發(fā)一個這樣的App。

劉雷之前沒有干過這樣的事，擔(dān)心會被警方抓。劉亮說，自己之前被抓是因?yàn)椴粚I(yè)，現(xiàn)在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，打算聘請專業(yè)人員加入。只要劉雷聽話，放心大膽地干，兩人就能發(fā)財(cái)。劉雷見劉亮已經(jīng)有了詳細(xì)方案，后期的技術(shù)人員和股東也都找好了，禁不住誘惑就答應(yīng)下來。

劉亮說因自己有犯罪前科，還在緩刑期間，已被銀行拉黑，注冊不了公司，就讓劉雷做公司法人代表，出資注冊公司。劉亮則負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)人員開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博App，還負(fù)責(zé)拉莊家和賭客到平臺建群參賭，等盈利了，兩人平分利潤。

因?yàn)閮蓚€人都不懂技術(shù)，劉亮就通過網(wǎng)絡(luò)找到外地技術(shù)人員開發(fā)和維護(hù)軟件、租賃服務(wù)器等。2020年5月，劉亮又聯(lián)系周志剛、郭超、雷洪等人加盟，幾個人共同出資。他們在青島市李滄區(qū)成立了一家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司，所有股東按照出資比例分成，前后共投入100多萬元用于賭博網(wǎng)站運(yùn)營。

建100多個搶紅包賭博群

2020年5月，該公司開發(fā)的賭博平臺正式上線。

這個平臺有著非常嚴(yán)密和系統(tǒng)的組織分工，股東均有明確任務(wù)，有的管理賭博群，有的負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分紅，有的負(fù)責(zé)客服工作。作為整個線上賭場的幕后操盤手，劉亮以客服身份在賭博群中收集、匯總信息及處理投訴等事宜。

劉亮還聯(lián)系了專門的“拉手群”（專門騙人進(jìn)行非法活動的社交群），負(fù)責(zé)給平臺引流，也就是吸引更多的人參與賭博?！袄帧眰儠诟鞔笥螒蚱脚_或者聊天軟件里發(fā)小廣告，宣稱有一款可以搶紅包的軟件，既賺錢又好玩。

經(jīng)“拉手”們的招攬，參與到該平臺上賭博的人迅速增多，到了2020年10月，平臺每天都有上百個群聊群，后臺每天流水金額超過千萬，參賭人員超過4萬人。

注冊用戶在App上可免費(fèi)建群，自己做群主。平臺默認(rèn)每個群500人，如果想擴(kuò)群，就需要繳納費(fèi)用。參與賭博的人進(jìn)群后，先把錢充值到App平臺，在平臺里兌換成發(fā)紅包的錢或者給App付費(fèi)的錢。用戶在平臺贏錢后，繳納一定的手續(xù)費(fèi)，即可完成提現(xiàn)。

擴(kuò)群、提現(xiàn)等項(xiàng)目都要按照比例收費(fèi)，賭博平臺的收益自然豐厚。該平臺和第三方支付公司簽訂了合同，第三方支付公司按照充值總金額、提現(xiàn)金額等收取一定的手續(xù)費(fèi)。

每天流水超千萬

瘋狂的賭博行為很快引起了警方的注意，2020年11月初，山東省青島市公安局對該案立案偵查。

2020年11月，民警在青島市某酒店房間內(nèi)將劉亮抓獲，當(dāng)時房間內(nèi)還有一女子，該女子系當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅，劉亮為博其青睞，在其身上大肆揮霍非法所得。后來，辦案民警又將劉雷抓獲歸案。

該案是青島市李滄區(qū)破獲的第一起網(wǎng)絡(luò)賭博平臺設(shè)在當(dāng)?shù)氐陌讣Ｒ蛏婕懊鎻V，案情復(fù)雜，該案被列為公安部督導(dǎo)案件。

由于案情復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)立案后不久，檢察院即提前介入偵查工作。出乎偵查人員意料的是，落網(wǎng)后的劉亮、劉雷等人，沒有慌張，面對審訊人員，劉亮拒不交出后臺管理運(yùn)營的賬號及密碼，還辯稱他們建立的平臺群就是用來交流購物經(jīng)驗(yàn)的。

專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在抓捕過程中，該平臺后臺人員有所察覺，所有的平臺記錄均不翼而飛，該賭博軟件的兩大托管平臺也均稱賭博軟件所有后臺數(shù)據(jù)都找不到了，這也是劉亮等人抗拒審訊的底氣所在。

檢察官和偵查人員全面梳理在案證據(jù)，研究辦案思路，多次召集公安治安、網(wǎng)警等部門研究案情，從確立偵查方向、固定證據(jù)、規(guī)范程序等方面引導(dǎo)偵查。

針對劉亮等人的辯詞，辦案檢察官明晰，對該App定性為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的關(guān)鍵是證據(jù)問題，在這個事情上，不能依賴嫌疑人的口供。

辦案檢察官建議偵查機(jī)關(guān)從兩方面進(jìn)行證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)，一是落實(shí)該平臺是否存在實(shí)際商品交易記錄，這需要提取和分析相關(guān)電子數(shù)據(jù)。二是落實(shí)是否有商品進(jìn)出庫記錄，進(jìn)一步證明平臺有無實(shí)際交易。

另外，由于賭博網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)均無法提取，但有第三方支付完整的交易記錄，辦案人員于是決定從間接證據(jù)入手，可以通過提取分析第三方支付平臺數(shù)據(jù)，形成完整證據(jù)鏈來證實(shí)賭博的犯罪事實(shí)。再有，督促偵查機(jī)關(guān)對此類新型犯罪嚴(yán)格按照收集提取電子數(shù)據(jù)的規(guī)定辦理案件，確保辦案程序合法合規(guī)。

根據(jù)檢察官建議，公安機(jī)關(guān)對該App平臺進(jìn)行調(diào)查，查證該平臺既沒有相應(yīng)的實(shí)體倉庫，也沒有商品進(jìn)出庫記錄，商城只是迷惑人的幌子;通過固定第三方支付平臺證人證言，提取電子數(shù)據(jù)7000余萬條，明確了第三方支付平臺與賭博平臺間的資金關(guān)系，證實(shí)了賭博平臺資金的進(jìn)出情況。

在檢察官的建議下，偵查機(jī)關(guān)邀請有資質(zhì)的會計(jì)事務(wù)所對該平臺后臺進(jìn)行審計(jì)，并出具專業(yè)審計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示，2020年5月至2020年12月，該平臺參賭人員共提現(xiàn)32萬余筆，提現(xiàn)金額高達(dá)3.3億余元，平臺通過提現(xiàn)獲利近百萬元。

經(jīng)辦案人員的不懈努力，該案件形成了完整的證據(jù)鏈條。面對證據(jù)，劉亮、劉雷無法抵賴，如實(shí)交代了在網(wǎng)上開設(shè)賭場的事實(shí)。

檢察官告訴《方圓》記者，該網(wǎng)絡(luò)賭博案涉及賭客4萬余人，流水金額超過46億元，僅警方查獲的賭資就超過2700余萬元。

2021年3月中旬，該案移送青島市李滄區(qū)檢察院。6月17日，檢察機(jī)關(guān)針對本案提起公訴。12月，李滄區(qū)法院以開設(shè)賭場罪分別判處劉亮、劉雷有期徒刑八年九個月、六年九個月，并各處罰金。宣判后，二人未上訴，判決生效。目前，其他涉案人員陸續(xù)也被提起公訴。（文中涉案人員均為化名）80DC7948-3050-48D3-8A6A-A9F28A56CF2E