丁 鼎，郭金霞

（中國政法大學(xué)，北京 100088）

一、問題的提出

（一）信息技術(shù)的發(fā)展與雙層社會的形成

隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G 技術(shù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，人們的網(wǎng)絡(luò)活動日益豐富。截至2021 年12 月，我國移動電話基站總數(shù)達996 萬個，移動電話用戶總數(shù)達16.43 億戶，其中5G 移動電話用戶達3.55 億戶，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.36 億戶[1]?；ヂ?lián)網(wǎng)的全覆蓋和移動終端的爆發(fā)式增長，使得人們的日常生活高度依賴網(wǎng)絡(luò)的即時通訊、移動支付、出行導(dǎo)航、購物平臺等功能，人們在現(xiàn)實空間的個體特征、行為、偏好頻繁展示于網(wǎng)絡(luò)空間，并以電子數(shù)據(jù)的形式反映出來。網(wǎng)絡(luò)的滲透力、輻射力不斷加強，深入人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?，網(wǎng)絡(luò)平臺逐漸成為人們生活的第二平臺。大數(shù)據(jù)時代，網(wǎng)絡(luò)平臺從單純的信息媒介交換平臺過渡到了日常生活平臺[2]，其寬度和廣度與現(xiàn)實空間無限貼近、重合、交融，形成了一個與現(xiàn)實空間相對應(yīng)的虛擬數(shù)據(jù)空間。人們在現(xiàn)實空間中的活動往往會在網(wǎng)絡(luò)空間中留下痕跡，形成體量巨大的數(shù)據(jù)群，這些虛擬的數(shù)據(jù)被賦予了更豐富的社會意義，形成了網(wǎng)絡(luò)社會與現(xiàn)實社會并行的雙層社會。

網(wǎng)絡(luò)社會不能脫離現(xiàn)實社會而存在，網(wǎng)絡(luò)社會的所有活動軌跡必然能在現(xiàn)實社會中找到對應(yīng)的現(xiàn)實意義上的人和活動，其數(shù)據(jù)軌跡與現(xiàn)實中人的行為軌跡具有一致性。例如地圖定位能夠反應(yīng)移動終端持有者的具體位置和行程信息，支付記錄能夠反映付款人的消費時間、地點、對象和偏好。即使是偽造出來的數(shù)據(jù)痕跡，也必然是由相應(yīng)的主體留下的，能夠反映主體的知識水平、學(xué)歷背景、技術(shù)能力和犯罪傾向。因此，網(wǎng)絡(luò)社會只是以現(xiàn)實社會為基礎(chǔ)，延伸出的現(xiàn)實社會的新維度、新形態(tài)。

（二）雙層社會背景下的犯罪異化

在雙層社會的背景下，現(xiàn)實空間中的犯罪行為同樣被復(fù)刻到了網(wǎng)絡(luò)空間，并借助信息技術(shù)進一步變化和發(fā)展。雙層社會背景下犯罪的變化主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

第一，犯罪場域發(fā)生了變化，傳統(tǒng)的以物理空間和現(xiàn)實空間為依托的單一犯罪現(xiàn)場日益減少，高科技為犯罪分子開辟了以網(wǎng)絡(luò)空間為主的新領(lǐng)域。犯罪分子的反偵查能力進一步加強，遠程的、非接觸性犯罪中偵查和犯罪之間的時間差，為犯罪分子處理現(xiàn)場和毀滅痕跡提供了便利。犯罪行為在現(xiàn)實空間中留下的痕跡日益減少，物理痕跡轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)中的虛擬數(shù)據(jù)軌跡，缺乏有形的犯罪現(xiàn)場可供偵查人員勘察，以犯罪現(xiàn)場為邏輯起點的犯罪重建因此難以發(fā)力。

第二，侵犯數(shù)據(jù)法益和利用數(shù)據(jù)技術(shù)實施的犯罪劇增，傳統(tǒng)犯罪與新型犯罪交織出現(xiàn)，低風(fēng)險、高收益的網(wǎng)絡(luò)犯罪成為犯罪分子的第一選擇。大數(shù)據(jù)時代，人們的財富和隱私儲存在龐大的虛擬數(shù)據(jù)中，犯罪分子針對數(shù)據(jù)法益展開攻擊，不受時空和人力的限制，侵害速度快，覆蓋面廣，命中率高。例如電信詐騙中，犯罪分子多利用自動群發(fā)短信和群撥電話的方法，無差別地向成百上千臺移動終端發(fā)起攻擊，采取“廣撒網(wǎng)、多撈魚”的方式作案。網(wǎng)絡(luò)犯罪具有遠距離、非接觸性的特點，犯罪分子在資金入賬之后，往往會迅速轉(zhuǎn)向境外，通過開通多個賬戶、多層級轉(zhuǎn)賬和快速提款的方式來逃避偵查。

第三，信息技術(shù)的發(fā)展使得犯罪分子的反偵查能力增強，犯罪分子通過技術(shù)能夠做到人、時間、空間的分離，即行為人所處的地理位置、犯罪時間、犯罪結(jié)果地發(fā)生脫離，其邏輯模式不符合傳統(tǒng)意義上的時空聯(lián)系和因果關(guān)系。根據(jù)洛卡德物質(zhì)交換原理，犯罪分子在實施犯罪的過程中會與犯罪現(xiàn)場的物質(zhì)實體進行接觸，從而發(fā)生物質(zhì)交換現(xiàn)象。但當(dāng)犯罪現(xiàn)場的語義拓展到虛擬空間后，犯罪分子不需要在特定的時間出現(xiàn)在特定的地點，犯罪行為地與犯罪結(jié)果地完全可以相隔千里，傳統(tǒng)的基于時空聯(lián)系進行排除篩選，縮小偵查范圍的做法不再具有普適性。犯罪分子利用虛擬的個人信息、身份標(biāo)識等實施犯罪，依靠高科技塑造出一個虛假的“數(shù)據(jù)號碼”和“數(shù)據(jù)人”，在遠程犯罪后迅速銷毀線下窩點、轉(zhuǎn)移贓款并逃之夭夭，使偵查人員難以確定犯罪分子與該證據(jù)材料之間的關(guān)聯(lián)性，無法建立扎實的因果關(guān)系。誠然，網(wǎng)絡(luò)空間同樣會發(fā)生信息物質(zhì)交換，但這種交換更加具有迷惑性和隱蔽性，難以捕捉且容易被篡改、刪減，這使得信息痕跡更容易消失在浩如煙海的大數(shù)據(jù)中，給偵查工作帶來了很大困難。

（三）雙層社會背景對傳統(tǒng)偵查畫像提出了挑戰(zhàn)

社會形態(tài)的變化和發(fā)展同樣影響著犯罪偵控工作，傳統(tǒng)的偵查模式已經(jīng)無法適應(yīng)雙層社會結(jié)構(gòu)下打擊犯罪的需求，在應(yīng)對日趨復(fù)雜的犯罪形勢和層出不窮的犯罪手段時呈現(xiàn)出力不從心的趨勢。偵查工作的核心任務(wù)之一就是縮小偵查范圍，確定嫌疑對象。對犯罪分子進行畫像是傳統(tǒng)偵查模式中常用的一種偵查技術(shù)，對發(fā)現(xiàn)案件線索、鎖定犯罪嫌疑人有著重要意義。實踐中的偵查畫像主要包括犯罪心理畫像和犯罪地理畫像，但是，傳統(tǒng)偵查畫像也有其局限性，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

1.犯罪心理畫像的局限性

（1）犯罪心理畫像的基礎(chǔ)是現(xiàn)實空間中犯罪現(xiàn)場的信息收集和獲取。犯罪心理畫像是偵查人員通過收集分析相關(guān)物理痕跡，展開的一項由果溯因的逆向性認(rèn)識活動。雙層社會視域下，這一偵查技術(shù)應(yīng)用的問題在于：第一，犯罪現(xiàn)場虛擬化、數(shù)據(jù)化的趨勢，使現(xiàn)實空間中留下的實物證據(jù)越來越少，偵查人員難以通過相關(guān)線索、物品、痕跡刻畫出犯罪分子明顯的心理特征。第二，傳統(tǒng)的基于犯罪結(jié)果追因溯源、刻畫個性特征的思維模式，在網(wǎng)絡(luò)作案越來越呈現(xiàn)隨機性、無因性、偶然性、突變性的情況下，難以適應(yīng)更加復(fù)雜、開放、多變的大數(shù)據(jù)空間。犯罪心理畫像的描述對象是人的心理痕跡，沒有犯罪心理就沒有犯罪行為[3]，但犯罪心理在虛擬數(shù)據(jù)中更容易被模糊和被掩蓋。在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪分子的選擇對象一般不是固定的群體，作案的時間地點不明，其心理痕跡存在于無數(shù)分散的數(shù)據(jù)支線中，像龐大的蜘蛛網(wǎng)一樣錯綜復(fù)雜，這對犯罪痕跡的收集與提取提出了更高的要求。

（2）以人格理論為基礎(chǔ)的犯罪心理畫像適用的案件類型有限，以人的主觀經(jīng)驗為導(dǎo)向的畫像方法缺乏足夠的實證研究和科學(xué)支撐。人格理論是犯罪心理畫像最重要的理論基礎(chǔ)之一，指人格作為一種較為穩(wěn)定不變的心理特征，受先天和后天因素影響而形成，并直接影響著個體的思維模式和行為類型。犯罪分子同樣具有犯罪人格，其習(xí)慣形成的犯罪態(tài)度、傾向、嗜好，會自然而然地反映在犯罪活動中。但是，這種穩(wěn)定的個性特點和行為特征常常顯現(xiàn)于殺人、強奸和系列犯罪中，而在偶發(fā)性、流竄性、數(shù)據(jù)性的犯罪中，犯罪分子的個人特質(zhì)、心理特征、社會特性潛藏在復(fù)雜的無關(guān)因素和虛擬數(shù)據(jù)的背后，其心理的突變性和不穩(wěn)定性尤其突出，偵查人員因此難以精準(zhǔn)刻畫和打擊。Graham 和David 認(rèn)為，犯罪心理畫像技術(shù)并不能適用所有案件，其針對的大部分是關(guān)于謀殺和強奸的案件，近年來也將這種方法運用于暴力搶劫、綁架、勒索、恐怖活動和夜盜案件[4]。同時，犯罪心理畫像對畫像者的專業(yè)性要求較高，畫像者受個體差異、案件類型、經(jīng)驗、認(rèn)識能力的影響，刻畫的犯罪分子的人格特性并不總是和實際吻合，甚至有時劃定的范圍過于寬泛，只涉及常識性內(nèi)容。由于缺乏足夠的實證研究和科學(xué)性標(biāo)準(zhǔn)，犯罪心理畫像很容易遺漏犯罪嫌疑人或者不當(dāng)擴大偵查范圍。

2.犯罪地理畫像的局限性

（1）犯罪地理畫像主要聚焦于犯罪行為人的落腳點、地理位置、逃跑路線等犯罪時空的規(guī)律總結(jié)，囿于單一的犯罪現(xiàn)場地理分析，沒有將時空信息和個人特質(zhì)相結(jié)合進行研判。地理信息系統(tǒng)（GIS）改變了傳統(tǒng)的以靜態(tài)地圖和數(shù)理統(tǒng)計為主的畫像模式，通過對犯罪現(xiàn)場周圍的交通、娛樂、住戶等環(huán)境信息進行動態(tài)分析，確定犯罪人進出犯罪現(xiàn)場的路線和逃跑路線[5]，對確定犯罪分子所在地發(fā)揮了很大的作用。但犯罪地理畫像在分析地理信息和空間分布的同時，很少關(guān)注犯罪分子的行為習(xí)慣、心理偏好等個人特質(zhì)，而這些個人特質(zhì)與確定犯罪群體、鎖定犯罪嫌疑人和制定后續(xù)偵查戰(zhàn)略息息相關(guān)。

（2）當(dāng)前的警務(wù)地理信息系統(tǒng)（PGIS）實現(xiàn)了警務(wù)地理資源共享，但共享主要集中于地圖數(shù)據(jù)，沒有充分納入多類型數(shù)據(jù)進行多樣化地圖應(yīng)用開發(fā)，尚未實現(xiàn)從資源信息采集、整合向犯罪預(yù)測轉(zhuǎn)型。犯罪地理畫像系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)涉及地理環(huán)境、交通狀況、人口數(shù)量、犯罪率等方面，但數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)類型較為單一，無法通過共享企業(yè)、政府、行業(yè)、機構(gòu)等第三方平臺數(shù)據(jù)，如可疑的支付記錄、收入狀況、銀行流水等數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)和預(yù)測潛在犯罪。因此犯罪地理畫像的預(yù)測功能多體現(xiàn)于連環(huán)犯罪、系列犯罪中對下一個犯罪地點的判斷，尚未實現(xiàn)普遍的犯罪情報收集、分析和預(yù)防。

二、偵查數(shù)據(jù)畫像的概念和優(yōu)勢

（一）偵查數(shù)據(jù)畫像的概念解構(gòu)

數(shù)據(jù)畫像是一種在商業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的模式，最初衍生于Alan Cooper 提出的用戶畫像[6]。用戶畫像是指商戶根據(jù)用戶數(shù)據(jù)來收集和分析用戶的消費習(xí)慣、偏好興趣、職業(yè)特征等個人信息，設(shè)立一個標(biāo)簽化的用戶模型，以便精準(zhǔn)地進行營銷和廣告投放。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，通過數(shù)據(jù)為用戶設(shè)定標(biāo)簽，對用戶的特征、行為以及目標(biāo)進行數(shù)據(jù)化歸納被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)[7]175-177。在犯罪偵控領(lǐng)域，數(shù)據(jù)畫像同樣被用來刻畫犯罪相關(guān)人員的個性特征，為偵查活動收集信息、提供線索和鎖定犯罪嫌疑人。雙層社會視域下的偵查數(shù)據(jù)畫像，是偵查人員以多平臺的數(shù)據(jù)庫資源為基礎(chǔ)，收集、挖掘、篩選、分析、共享案件相關(guān)人員在現(xiàn)實社會和網(wǎng)絡(luò)社會中留下的各種物理痕跡、心理痕跡和數(shù)據(jù)痕跡，利用大數(shù)據(jù)強大的存儲容量、處理速度和分析能力，對畫像客體的心理特征、生活習(xí)慣、行為軌跡、時空位置、空間分布等進行標(biāo)簽式的刻畫，為偵破具體案件收集信息和提供線索，對潛在的犯罪群體、犯罪地區(qū)和犯罪案件進行預(yù)測和監(jiān)控的一種技術(shù)偵查模式。

偵查數(shù)據(jù)畫像來源于數(shù)據(jù)畫像，與數(shù)據(jù)畫像既有區(qū)別也有聯(lián)系。兩者的共同點在于：第一，偵查數(shù)據(jù)畫像以用戶數(shù)據(jù)畫像為基礎(chǔ)，建立偵查數(shù)據(jù)畫像模型的數(shù)據(jù)大部分來源于商業(yè)領(lǐng)域的用戶數(shù)據(jù)，如購物記錄、行程軌跡等。第二，兩者的數(shù)據(jù)類型有重合，都來源于廣泛的文本數(shù)據(jù)、圖像數(shù)據(jù)和音視頻等多元化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)[7]175-177，具有數(shù)據(jù)處理維度多、復(fù)雜程度高的特點。兩者的區(qū)別在于：第一，偵查數(shù)據(jù)畫像的范疇小于數(shù)據(jù)畫像。偵查數(shù)據(jù)畫像有針對性地采集用戶數(shù)據(jù)，著重構(gòu)建潛在和待查犯罪分子的心理軌跡和行動軌跡。第二，偵查數(shù)據(jù)畫像的最終目的是服務(wù)于偵防犯罪，用戶數(shù)據(jù)畫像的落腳點是商業(yè)追求和資本逐利。偵查數(shù)據(jù)畫像以現(xiàn)實存在和可能出現(xiàn)的犯罪分子和犯罪案件為導(dǎo)向進行建構(gòu)，而用戶數(shù)據(jù)畫像以用戶偏好和廣告投放為導(dǎo)向。

（二）偵查數(shù)據(jù)畫像的優(yōu)勢

在雙層社會背景下，面對日趨復(fù)雜的犯罪形勢，傳統(tǒng)偵查畫像的分析、破解和打擊能力已然跟不上時代的要求。數(shù)據(jù)偵查畫像打破了畫像技術(shù)的局限性，其相較于傳統(tǒng)偵查畫像主要具有以下優(yōu)勢。

1.數(shù)據(jù)源豐富，分析能力突出

雙層社會視域下，網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實空間呈現(xiàn)相互交融和滲透的趨勢，犯罪現(xiàn)場同樣呈現(xiàn)二元化的特點。網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量劇增，和現(xiàn)實中的犯罪交替出現(xiàn)，犯罪手段科技化、隱蔽化，新型犯罪種類層出不窮。信息化時代產(chǎn)生了海量的數(shù)據(jù)資料，具有數(shù)據(jù)規(guī)模大、數(shù)據(jù)種類多、處理速度快、數(shù)據(jù)價值高的特點[8]。虛擬空間作案間接性、分散性、多重性的特性，使得犯罪行為人的心理痕跡和行為軌跡遍布在海量數(shù)據(jù)中，依靠傳統(tǒng)的畫像思維和技術(shù)難以捕捉和獲取。這也決定了作為畫像基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)源頭，要改變單純依靠警用信息系統(tǒng)和地圖數(shù)據(jù)庫的傳統(tǒng)，要最大限度尋求與政府、企業(yè)、行業(yè)等社會自建數(shù)據(jù)庫的合作，吸引無限的數(shù)據(jù)集合，擴容畫像數(shù)據(jù)庫，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、容量大、速度快的優(yōu)勢。

虛擬空間中的信息物質(zhì)交換在大量無關(guān)數(shù)據(jù)的混淆下難以被發(fā)現(xiàn)，但是通過大數(shù)據(jù)強大的信息聚合能力和分析計算能力，同樣可以夯實微觀數(shù)據(jù)和案件之間的關(guān)聯(lián)性。通過廣泛納入不同平臺的多類型畫像，如城市畫像、用戶日志畫像、用戶偏好畫像、網(wǎng)絡(luò)輿情畫像、行業(yè)業(yè)務(wù)人員畫像等畫像，偵查人員能夠從中提取與犯罪有關(guān)的數(shù)據(jù)資源，對畫像客體的行為特征和規(guī)律進行挖掘、獲取和描述，形成綜合性、全景化的偵查數(shù)據(jù)畫像，為進一步確定偵查范圍和方向服務(wù)。

2.普適化程度高，精準(zhǔn)打擊多類型犯罪

傳統(tǒng)的偵查畫像對于激情犯罪、殺人、強奸等暴力性犯罪的刻畫能力突出，但是對于流竄作案、結(jié)伙作案、跨境作案和針對數(shù)據(jù)法益的犯罪難以實現(xiàn)精準(zhǔn)化打擊。受犯罪現(xiàn)場逐步向虛擬空間轉(zhuǎn)移的影響，無因性、突變性的犯罪數(shù)量增多，但不論何種類型的犯罪，都會在線上和線下留下痕跡，不過是信息量多少和關(guān)聯(lián)程度高低的問題。犯罪分子通過遠程訪問、遠程通話的方式實現(xiàn)了犯罪行為地、結(jié)果地、逃離地的分離，但是如果偵查中能通過吸引多類型數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)性挖掘，總能找到犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間留下的蛛絲馬跡。即使犯罪分子利用科技塑造了一個虛擬的“數(shù)據(jù)人”和“數(shù)據(jù)號碼”，偵查人員也能定位到程序背后的開發(fā)者、編寫者和實施者。

通過大數(shù)據(jù)強大的管理和儲存能力，能夠密集化、實時化地把握個體、群體的生理、心理狀態(tài)和地區(qū)社會環(huán)境的變化。行為人在犯罪預(yù)備、犯罪實施、事后逃離的各個環(huán)節(jié)中，與網(wǎng)絡(luò)社會上的各種人、事、物發(fā)生的關(guān)聯(lián)，都被記錄在動態(tài)更新的數(shù)據(jù)庫中。某種意義上來說，數(shù)據(jù)的獲取和收集從犯罪分子的犯意產(chǎn)生時就已經(jīng)自動開始，與整個犯罪活動平行開展、同步進行。大體量數(shù)據(jù)的抓取為獲取網(wǎng)絡(luò)社會中與犯罪相關(guān)的數(shù)據(jù)痕跡提供了支撐，有助于精準(zhǔn)打擊目前日益猖獗的網(wǎng)絡(luò)犯罪，更加契合破解數(shù)據(jù)犯罪的現(xiàn)實需要。

數(shù)據(jù)的初級篩選依賴于大數(shù)據(jù)本身的研判分析能力，不受偵查人員能力差異和案件類型的影響。只要犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間留下痕跡，偵查人員都能夠以相關(guān)性為導(dǎo)向進行數(shù)據(jù)挖掘，從龐雜的數(shù)據(jù)源中察覺看似與案件無關(guān)的重要數(shù)據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵性線索，確定偵查方向和鎖定嫌疑群體。因此，偵查數(shù)據(jù)畫像最大限度地排除了突變因素和偶然因素對畫像結(jié)果的影響，推動偵查畫像從以經(jīng)驗為導(dǎo)向向以科學(xué)為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。其普適化程度較之傳統(tǒng)畫像得到了很大提高，能夠形成重點打擊數(shù)據(jù)犯罪、兼顧多類型犯罪的畫像平臺，便于實踐中的廣泛適用。

3.犯罪預(yù)測能力強，能促進偵查模式轉(zhuǎn)變

相較于傳統(tǒng)的偵查畫像，偵查數(shù)據(jù)畫像的犯罪預(yù)測能力更強，能促進偵查模式從被動型向主動型轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的偵查畫像以犯罪現(xiàn)場為邏輯起點，以從現(xiàn)場提取的痕跡、物品為基礎(chǔ)，針對已經(jīng)發(fā)生的犯罪案件進行由果溯因的逆向性認(rèn)識，具有一定的滯后性和被動性。在當(dāng)前雙層社會的結(jié)構(gòu)下，網(wǎng)絡(luò)犯罪需要的人力成本小、時空限制少，方便了犯罪分子在短時間內(nèi)展開高強度、高頻率的犯罪活動。偵查機關(guān)如果固化先果后因的時序性思維定式，必然會導(dǎo)致偵查破案的速度滯后于犯罪分子的作案速度，當(dāng)這一差異的幅度被逐步拉大時，不僅會降低偵查效率，還會導(dǎo)致偵查人員在層出不窮的犯罪案件中疲于奔命。大數(shù)據(jù)時代為偵查模式從被動型轉(zhuǎn)向主動型提供了機遇，以人力為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)偵查模式下的壓力轉(zhuǎn)移給了具有強大計算處理能力的大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)不僅能夠快速追蹤已經(jīng)發(fā)生的犯罪，還能通過全景化的數(shù)據(jù)資源分析，打破單純尋找個案犯罪分子的思維壁壘和技術(shù)局限，綜合性、全方面、多角度地刻畫犯罪分子、犯罪群體、犯罪地區(qū)的信息，并在此基礎(chǔ)上進一步預(yù)測潛在的犯罪計劃和犯罪趨勢，為偵查機關(guān)的情報收集、戰(zhàn)略選擇和布控打防做準(zhǔn)備。

偵查數(shù)據(jù)畫像通過挖掘和整理留存于現(xiàn)實社會和網(wǎng)絡(luò)社會中的信息，形成強大的信息資源庫，將偵查介入的時間點最大限度地提前到了犯罪預(yù)備，甚至犯意產(chǎn)生的階段，并密切地同步關(guān)注犯罪動向。通過對無意識留下的痕跡進行固定、記錄、提取和關(guān)聯(lián)性分析，重點監(jiān)控可能具有社會危害性的個人、群體和組織，如慣犯、犯罪團伙、黑社會性質(zhì)組織等。相互關(guān)聯(lián)的多平臺數(shù)據(jù)庫使得收集的數(shù)據(jù)量更多，涉及的數(shù)據(jù)面更廣，因此偵查數(shù)據(jù)畫像的刻畫能力更強，數(shù)據(jù)畫像模型也更細致。例如，國家反詐中心軟件可以自動識別已經(jīng)記錄在數(shù)據(jù)庫內(nèi)的詐騙號碼，能及時提醒用戶或自動掛斷電話，這是數(shù)據(jù)畫像應(yīng)用于犯罪預(yù)測的一個簡單例子。同時，這種提前介入和通過平臺與社會公眾共享犯罪信息的功能，還能提高公眾的防范意識和防范能力，將普法工作深入群眾，將犯罪扼殺于搖籃中。從某種意義上來說，這才是最有效的犯罪預(yù)防工作。

三、偵查數(shù)據(jù)畫像的構(gòu)建思路

面對雙層社會結(jié)構(gòu)下的海量數(shù)據(jù)，如果沒有強大的資源支撐、技術(shù)支持和體系化的應(yīng)用機制，偵查數(shù)據(jù)畫像將只是空中樓閣，無法為警務(wù)平臺的開發(fā)和偵查實踐服務(wù)。筆者從數(shù)據(jù)資源體系的建立、標(biāo)簽的刻畫、犯罪監(jiān)控和預(yù)測、數(shù)據(jù)平臺的開發(fā)和應(yīng)用四個方面出發(fā)，提出了一些構(gòu)建偵查數(shù)據(jù)畫像的思路，以期拋磚引玉。

（一）建立多源共享的數(shù)據(jù)資源體系，為畫像提供強大數(shù)據(jù)支撐

豐富的數(shù)據(jù)源是建立偵查數(shù)據(jù)畫像模型的基礎(chǔ)，對偵查有意義的社會數(shù)據(jù)主要有政府、企業(yè)、機構(gòu)三個源頭。政府的數(shù)據(jù)資源中，包括了城市的地理位置、實時交通、空間分布、基礎(chǔ)設(shè)施、戶籍信息等內(nèi)容；企業(yè)的數(shù)據(jù)資源中，包括了公司、企業(yè)、組織、個人的交易記錄、行程軌跡、心理偏好、交往人員、職業(yè)技能、經(jīng)濟狀況等數(shù)據(jù)；機構(gòu)的數(shù)據(jù)資源中，包括了證件辦理、就醫(yī)求學(xué)、申請報告、銀行流水等數(shù)據(jù)。構(gòu)建偵查數(shù)據(jù)資源體系的過程中，信息的收集具有寬泛性、多維度、抓取量大的特點。對于關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)初具雛形的模型，如用戶畫像、城市畫像、行為畫像等，可以開拓相關(guān)畫像數(shù)據(jù)與警務(wù)信息平臺的銜接渠道，將其直接應(yīng)用于犯罪偵防工作中。例如，對于高德地圖所記錄的用戶時空位置和電子地圖數(shù)據(jù)、網(wǎng)約車軟件中記載的行程信息數(shù)據(jù)、外賣軟件中記載的用戶飲食偏好和消費記錄數(shù)據(jù)、支付軟件和金融軟件中記錄的用戶收入數(shù)據(jù)和經(jīng)濟情況，在符合數(shù)據(jù)使用條件和隱私保護要求的情況下，通過合法的手段和渠道獲取之后，都可以用來精準(zhǔn)、細致、全面地刻畫偵查對象的數(shù)據(jù)畫像，應(yīng)用于犯罪偵控和警務(wù)信息平臺的建設(shè)中。

通過廣泛吸納多源數(shù)據(jù)，打破傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)壁壘，建立多源異構(gòu)的數(shù)據(jù)融合體系[7]175-177，并進一步推動社會主體數(shù)據(jù)與警務(wù)信息平臺的銜接和共享，能夠為偵查數(shù)據(jù)畫像的聚類分析和標(biāo)簽刻畫打下堅實的基礎(chǔ)。公安機關(guān)在加強與社會上的自建數(shù)據(jù)庫合作的同時，要加快推動對已收集數(shù)據(jù)的更新迭代和流動管理，使數(shù)據(jù)源體系內(nèi)的數(shù)據(jù)與現(xiàn)實社會和網(wǎng)絡(luò)社會保持同步的、動態(tài)化的更新。

（二）運用強大的數(shù)據(jù)技術(shù)，建立多維度標(biāo)簽?zāi)Ｐ?/h3>

利用大數(shù)據(jù)從隱含數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)未知信息的數(shù)據(jù)挖掘、處理、分析功能[9]，從多平臺的海量數(shù)據(jù)中找出有利于偵查活動的客體信息，對其特征進行獲取與描述，對不同類型的客體建立多維度的標(biāo)簽?zāi)Ｐ汀＿@種標(biāo)簽可以通過規(guī)范化的短文本、圖表、三維成像技術(shù)等進行標(biāo)識，以便于計算機處理和識別。標(biāo)簽的刻畫對象并不囿于個體的用戶畫像，同樣可以延伸到企業(yè)、城市等多種與偵查相關(guān)的對象。例如，通過收集個人用戶的基礎(chǔ)特性、心理特征、興趣愛好、社會交往信息，可以生成相關(guān)的用戶標(biāo)簽；通過收集企業(yè)的地理位置、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營狀況、交易記錄等信息，可以生成相關(guān)的企業(yè)標(biāo)簽；通過收集城市的交通情況、空間分布、貧富差距、人口數(shù)量等信息，可以生成智慧城市的數(shù)據(jù)標(biāo)簽，并以此為基礎(chǔ)描述城市的全景畫像。

在涉及具體案件的偵查中，以相關(guān)性分析為導(dǎo)向，對案件可能存在的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)軌跡進行回溯，鎖定每一個標(biāo)簽用戶與案件在具體時空節(jié)點和個人特征、作案條件、主觀動機上的重合。對與案件重合度高、關(guān)聯(lián)性密切的個人和群體，利用大數(shù)據(jù)的挖掘功能進行二次挖掘、處理、分析，找出可疑用戶背后的深層隱藏信息和線索，排除或落實偵查對象的嫌疑。在犯罪的不同階段，犯罪分子的心理特征、行為軌跡和現(xiàn)實需求都在不斷發(fā)生變化，偵查人員對犯罪的認(rèn)識也經(jīng)歷了一個階梯式遞進和反復(fù)驗證的過程。因此，應(yīng)通過大數(shù)據(jù)出色的重塑能力和應(yīng)變能力，動態(tài)化的追蹤、更新偵查所需的多維度微觀標(biāo)簽，如犯罪分子逃離后的需求標(biāo)簽、心理變化和行為傾向標(biāo)簽、可能尋找的社會人員標(biāo)簽等，指導(dǎo)下一步的偵查決策。

（三）對標(biāo)簽數(shù)據(jù)進行可視化處理，形成實時監(jiān)控和動態(tài)追蹤

通過文本、圖形、表格、詞云等表現(xiàn)方法對標(biāo)簽數(shù)據(jù)進行可視化處理，或者通過三維建模、智能展示、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)進行客體表征展示，將數(shù)據(jù)畫像以直觀、簡潔的模式呈現(xiàn)出來，便于偵查主體更加便捷、快速地獲取客體信息[9]。將可視化處理后的相關(guān)數(shù)據(jù)畫像進行比較疊加，能夠更加直觀地反映各種畫像客體之間的關(guān)系，如個人用戶的行程記錄與城市運行動態(tài)之間的關(guān)系、涉案財物的流動軌跡與城市便于銷贓的地點之間的關(guān)系、犯罪分子的心理特征和其熟悉區(qū)域與逃離路線選擇之間的關(guān)系。

通過對數(shù)據(jù)進行可視化處理和聚類分析，能夠更清楚地劃分潛在的犯罪群體和犯罪區(qū)域，搜集相關(guān)的犯罪線索和情報。應(yīng)當(dāng)定期或不定期地對數(shù)據(jù)進行實時抓取和更新，形成靜態(tài)和動態(tài)兼容的偵查數(shù)據(jù)畫像，監(jiān)測和跟蹤畫像客體在時間、空間、軌跡、特征等方面的變化，發(fā)現(xiàn)其行為上的反常和心理上的異常，預(yù)測可能發(fā)生的犯罪案件和潛在犯罪人群的動向，對犯罪行為進行快速反應(yīng)和精準(zhǔn)打擊。當(dāng)潛在犯罪群體的活動特征和空間位置出現(xiàn)異常變化時，就要警惕其是否存在犯罪傾向。例如，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有吸毒、販毒史的個體行為軌跡、交往人群和出入場所與歷史作案記錄高度重合時，公安機關(guān)就要通過偵查數(shù)據(jù)畫像預(yù)測其是否會復(fù)吸、復(fù)犯，以便提前布控警力，制定偵查戰(zhàn)略，化偵查被動為主動。對與犯罪集團、黑社會性質(zhì)組織有關(guān)的成員進行動態(tài)監(jiān)控，可以識別其社會關(guān)系鏈上的風(fēng)險因素，順藤摸瓜地找出團伙的其他成員和上下家，達到除惡務(wù)盡的目的。對流竄作案、多次作案的犯罪人對食物、藥品、住宿、交通條件的需求進行標(biāo)簽化刻畫，并與城市數(shù)據(jù)畫像、行為數(shù)據(jù)畫像進行疊加分析，能夠預(yù)測其下一步的落腳點和活動范圍。我國可以適度借鑒荷蘭的犯罪預(yù)測系統(tǒng)（Crime Anticipation System，簡稱“CAS”），德國的犯罪預(yù)先觀察系統(tǒng)（Pre-Crime Observation System，簡稱“PreCobs”）等系統(tǒng)工具[10]，將犯罪預(yù)防系統(tǒng)的開發(fā)作為偵查數(shù)據(jù)畫像平臺的重要版塊來建設(shè)。

（四）發(fā)展偵查數(shù)據(jù)畫像平臺，完善相關(guān)應(yīng)用機制

偵查數(shù)據(jù)畫像需要借助相關(guān)系統(tǒng)、平臺和軟件來運行和應(yīng)用，這對數(shù)據(jù)平臺的儲備、管理、更新、查詢和研判能力提出了挑戰(zhàn)。在發(fā)展和完善偵查數(shù)據(jù)畫像的相關(guān)應(yīng)用機制時，應(yīng)著重把握以下幾點。

第一，建立便捷高效的數(shù)據(jù)畫像平臺的訪問和服務(wù)機制，向社會軟件的智能化、人性化靠攏，滿足多警種的個性化應(yīng)用需求。通過智能化的搜索聯(lián)想、多樣化的圖譜表現(xiàn)形式、及時的平臺管理和維修保障、個性化的數(shù)據(jù)畫像呈現(xiàn)模式，提升偵查人員的應(yīng)用體驗，滿足其應(yīng)用需求。第二，加快數(shù)據(jù)資源的引入和數(shù)據(jù)的動態(tài)化更新?lián)Q代，對流動數(shù)據(jù)進行實時挖掘和分析，自動篩查和預(yù)處理與犯罪偵控活動有關(guān)的數(shù)據(jù)，分流與犯罪關(guān)系相關(guān)的數(shù)據(jù)，對無關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及時刪除和回流，提高數(shù)據(jù)分析速度和偵查效率。第三，積極開發(fā)和應(yīng)用種類豐富、表現(xiàn)力強大的可視化技術(shù)，提高偵查人員把握數(shù)據(jù)信息的能力。通過發(fā)展三維成像技術(shù)、人工智能（AI）技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)等可視化手段，對數(shù)據(jù)畫像進行動態(tài)展示，方便偵查人員把握畫像客體的特征和變化規(guī)律。第四，建立全國統(tǒng)一的平臺應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加強跨省市區(qū)的多層級合作，在共享數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上建立線上交流平臺，為偵查實戰(zhàn)中的普遍應(yīng)用和多警種跨區(qū)域協(xié)作做準(zhǔn)備。第五，向社會公眾開放和共享部分偵查數(shù)據(jù)畫像平臺的功能，并以移動終端軟件的方式呈現(xiàn)出來。通過不涉秘的數(shù)據(jù)信息的對外開放、共享和宣傳，能夠深入落實犯罪預(yù)防工作和群眾性普法教育。

四、結(jié)語

當(dāng)前犯罪空間虛擬化、犯罪手段數(shù)據(jù)化的趨勢亟需偵查工作改變依賴于現(xiàn)實空間的取證模式、突破固化逆向性認(rèn)識和聚焦個案的思維局限，更加注重犯罪預(yù)測預(yù)防的價值取向，開發(fā)與犯罪斗爭的第二空間。大數(shù)據(jù)在拓寬犯罪分子犯罪場域、豐富其犯罪手段的同時，也為偵查工作提供了新的機遇。偵查數(shù)據(jù)畫像契合了“網(wǎng)絡(luò)空間+現(xiàn)實空間”的雙層社會結(jié)構(gòu)，通過強大的共享能力、分析能力、普適化能力和精準(zhǔn)打擊數(shù)據(jù)犯罪的能力，更好地回應(yīng)了雙層社會視域下對破解數(shù)據(jù)犯罪，滿足偵查模式由被動型向主動型轉(zhuǎn)變的需求。當(dāng)前，應(yīng)當(dāng)通過建立多源共享的數(shù)據(jù)資源體系、設(shè)立多維度標(biāo)簽?zāi)Ｐ?、發(fā)展可視化處理技術(shù)和完善畫像平臺的應(yīng)用機制，為偵查數(shù)據(jù)畫像提供強大的資源基礎(chǔ)、技術(shù)支持和應(yīng)用平臺。同時，要著重研究數(shù)據(jù)獲取合法性的理論基礎(chǔ)，避免超限度、超領(lǐng)域的數(shù)據(jù)濫用，避免侵犯個人隱私和危及信息安全。偵查數(shù)據(jù)畫像應(yīng)借助信息化的時代背景，以日益復(fù)雜的犯罪形勢為導(dǎo)向，促進偵查觀念、偵查方法和偵查模式的轉(zhuǎn)變。