白蕾煜，曲慧慧

(1.中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院，北京 100038)(2.濰坊市公安局交警支隊，山東 濰坊 261000)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指以非法占有為目的，利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過非接觸方式對不特定多數(shù)人虛構(gòu)事實、隱瞞真相以騙取公私財物的犯罪行為。[1]電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報作為該犯罪治理信息化的構(gòu)成要素，在犯罪打擊與防控中發(fā)揮著引導(dǎo)性價值。目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與其治理之間的對抗持續(xù)升級，無論是學(xué)術(shù)界還是實踐領(lǐng)域均不斷深入地思考、探索如何進(jìn)行打擊治理。然而，從情報機(jī)制的角度對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理進(jìn)行研究則鮮少有之。因此，本文從情報應(yīng)用的維度對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理展開深入研究

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的基礎(chǔ)理論

近年來，在公安機(jī)關(guān)常態(tài)化治理以及國家機(jī)關(guān)、社會各界協(xié)調(diào)配合的背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理取得顯著成效，犯罪發(fā)展趨勢得到有效遏制。然而，伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)智能化的迅猛發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主體趨于集團(tuán)化、全鏈條化，犯罪治理局勢依然嚴(yán)峻。如何從應(yīng)用情報學(xué)角度對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行全面有效的治理是一個值得深思的問題。本文將先對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的基礎(chǔ)理論進(jìn)行系統(tǒng)性思辨，力求從理論維度建構(gòu)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件情報機(jī)制的指導(dǎo)思想。

(一)競爭戰(zhàn)略理論

競爭戰(zhàn)略理論是由戰(zhàn)略管理領(lǐng)域?qū)W者邁克爾·波特提出，是指將企業(yè)置于社會客觀環(huán)境以及行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，通過對行業(yè)整體狀況與未來變革方向的預(yù)測、對競爭對手行為的認(rèn)知形成以及企業(yè)自身能力的自我分析來最終實現(xiàn)盈利以及對社會商業(yè)機(jī)遇洞察能力構(gòu)造的思維模式。[2]競爭戰(zhàn)略理論的優(yōu)勢在于它能夠從戰(zhàn)略高度打造企業(yè)整體競爭力，同時運用情報的沖突性構(gòu)想企業(yè)競爭機(jī)制的結(jié)構(gòu)與運行模式。

情報機(jī)制要實現(xiàn)高時效的運轉(zhuǎn)就需要從戰(zhàn)略的高度實現(xiàn)自我價值。換言之，情報機(jī)制的完善與發(fā)展需要與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的戰(zhàn)略高度存在同一性。[3]然而情報應(yīng)用研究中，對情報機(jī)制的屬性分析是極為容易被忽略的。因此，筆者在此援引競爭戰(zhàn)略理論凸顯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的核心地位。

(二)國家安全法治理論

法治是維護(hù)人民利益、保障國家安全的基本方略，黨的十八大以來，習(xí)近平總書記高度重視國家安全法治建設(shè)，先后對國家安全法治體系進(jìn)行了重要論述，科學(xué)地回答了為什么要推進(jìn)以及如何推進(jìn)國家安全法治建設(shè)等一系列重要問題，從總體國家安全觀的指導(dǎo)性視角將國家安全法治建設(shè)提升到了新的高度和境界，形成了系統(tǒng)性的國家安全法治理論。[4]國家安全法治理論是我國新時代國家安全法治建設(shè)的根本遵循和行動綱領(lǐng)，也是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為進(jìn)行治理的理論依據(jù)。[5]2021年騰訊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理研究報告的結(jié)果也證實了這一結(jié)論。研究報告中指出：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)對人民安全、國家政權(quán)安全、經(jīng)濟(jì)安全以及社會安全構(gòu)成一定的威脅，需要依法防范和化解此類犯罪所引發(fā)的潛在安全問題。[6]由于當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法益侵害呈現(xiàn)出廣泛性、多樣性以及復(fù)雜性的特點，2022年6月24日，《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法(草案)》(以下簡稱《草案(二)》)提請十三屆全國人大常委會進(jìn)行第二次審議稿審議?！恫莅?二)》以立法的形式為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報工作機(jī)制提供了法治進(jìn)路，同時也為國家安全法治理論的實踐指導(dǎo)創(chuàng)造了重要機(jī)遇。[7，8]

(三)犯罪控制理論

犯罪控制理論是20世紀(jì)初期英國社會學(xué)者愛德華·羅斯在《社會控制》中提出的。犯罪控制理論以犯罪預(yù)防和控制作為對象，將系統(tǒng)科學(xué)的理論方法應(yīng)用于犯罪控制研究之中。[9]犯罪控制理論作為吸納性的方法論，通常以治理的模式作為本體的演變進(jìn)路來推進(jìn)理論的實踐應(yīng)用性。就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而言，犯罪控制理論對情報機(jī)制的指導(dǎo)是以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的目標(biāo)以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理在國家治理體系中的作用來構(gòu)建情報工作機(jī)制?？傮w上，以國家機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的多元協(xié)同犯罪治理模式不斷推進(jìn)著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的健全?？v深一步地講，犯罪控制理論通過歸納應(yīng)用情報學(xué)方法體系，形成了對情報機(jī)制的理論指導(dǎo)。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的現(xiàn)狀與問題

(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的現(xiàn)狀

1.情報機(jī)制的結(jié)構(gòu)分析

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)的廣泛性與法益侵害的多重性，2015年《刑法修正案(九)》通過增設(shè)關(guān)聯(lián)犯罪的罪名將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的部分構(gòu)成要素視為犯罪行為進(jìn)行懲罰。[10]隨即，2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(一)》、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱意見(一)和意見(二))均明確了全方位、全鏈條的打擊治理原則。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理已經(jīng)從單一的偵查對策和風(fēng)險防控走向以國家治理體系為前提的綜合治理，即國家行政機(jī)構(gòu)法權(quán)體系下的多方協(xié)作模式。[11]作為犯罪治理決策的前沿性流程，情報機(jī)制因國家治理體系的戰(zhàn)略需求而被賦予制度性邏輯。在犯罪治理綜合性需求凸顯的背景下，2017年2月國家反詐中心成立，同時下設(shè)情報組、反詐組以及追贓組等專業(yè)研究分支部門。國家反詐中心是國務(wù)院設(shè)立的集情報資源整合、情報分析研判與偵查指揮于一體的部際聯(lián)席會議合成作戰(zhàn)平臺，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理戰(zhàn)略部署的重要依據(jù)。[12]從情報戰(zhàn)略的意義上，情報組負(fù)責(zé)從國家治理層級對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報統(tǒng)籌與總體趨勢的分析。在我國政治制度優(yōu)勢的背景下，一方面各省市相繼設(shè)置反詐中心，在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打防控的執(zhí)行過程中就犯罪手段與形式、犯罪治理現(xiàn)狀以及實踐問題聚合匯總，形成向上反饋的數(shù)據(jù)情報。另一方面，在部際聯(lián)席會議機(jī)制的框架下，充分發(fā)揮工信、金融、網(wǎng)信、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營等部門數(shù)據(jù)資源豐富性以及風(fēng)險評估的前置性，以協(xié)同治理模式打通反詐中心制度體系與社會主體之間的信息壁壘，以數(shù)據(jù)互通共享的理念推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報工作機(jī)制的實體化建設(shè)，從而推動部門情報向犯罪治理的戰(zhàn)略情報轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的情報網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建。

2.情報機(jī)制運行的狀態(tài)

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理內(nèi)涵的不斷豐富，情報需求呈現(xiàn)多元化的發(fā)展樣態(tài)并以因果關(guān)系的邏輯道路引導(dǎo)情報機(jī)制運行方式的漸進(jìn)探索。總體上可以歸納為兩種方式：一是常態(tài)化治理維度下的情報機(jī)制運行狀態(tài)；二是以專項治理行動為主導(dǎo)的情報機(jī)制運行模式。

就常態(tài)化治理維度下的情報機(jī)制運行而言，2021年4月，全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電視電話會議確立了以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，強(qiáng)化系統(tǒng)觀念與綜合治理的總體需求。[13]在以三級反詐中心為主體的多元協(xié)同治理框架下，情報機(jī)制的運行路徑呈現(xiàn)多維演進(jìn)的格局。首先，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報內(nèi)涵的擴(kuò)容性拓寬了情報收集路徑。以《意見(二)》為例，該意見進(jìn)一步細(xì)化了犯罪行為過程，明確將犯罪結(jié)果所在地作為管轄地的認(rèn)定依據(jù)，在縱向?qū)用鎰?chuàng)造了情報挖掘的驅(qū)動，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的情報收集提供法律規(guī)范性層面的指導(dǎo)。其次，以預(yù)防虛假信息為側(cè)重點的犯罪情報預(yù)警機(jī)制發(fā)展迅速，在一定程度上增強(qiáng)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控力量。[14]具體表現(xiàn)為三個方面：一是行刑銜接機(jī)制推進(jìn)情報聯(lián)動網(wǎng)絡(luò)的形成，其目標(biāo)在于匯集各方預(yù)警分析結(jié)果，預(yù)測電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展趨勢。[15]二是以警企數(shù)據(jù)聯(lián)動實現(xiàn)微觀情報預(yù)警機(jī)制運行。以G省公安廳天盾反詐系統(tǒng)的情報預(yù)警機(jī)制為例，該系統(tǒng)以公安機(jī)關(guān)警情資源與三大電信運營商云數(shù)據(jù)資源進(jìn)行聯(lián)通和深度碰撞挖掘，通過類案分析模型分析來更新詐騙號碼，批量實時產(chǎn)生反詐預(yù)警情報，通過數(shù)據(jù)資源類企業(yè)與公安機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)的情報共享實現(xiàn)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的源頭治理。[16]三是為了應(yīng)對阻攔電話路徑被阻的詐騙手段，企業(yè)之間建立的橫向聯(lián)動情報預(yù)警進(jìn)一步地鞏固了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報防控體系。當(dāng)詐騙犯罪行為人使用電話呼叫轉(zhuǎn)移切斷被勸阻電話時，以智能移動終端為通訊服務(wù)的應(yīng)用程序可以在電信風(fēng)控遇阻的情況下啟動風(fēng)控聯(lián)動程序，通過情報信息的預(yù)警傳遞切換阻斷信道?？傮w上來說，詐騙技術(shù)的升級客觀上迫使情報機(jī)制的運行逐漸轉(zhuǎn)向以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪綜合治理總體需求為基礎(chǔ)的現(xiàn)實路徑。

從目前情報機(jī)制對專項行動的作用來看，專項行動更多是根據(jù)情報挖掘出的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點、發(fā)展趨勢以及犯罪治理進(jìn)程中存在的漏洞而展開。以情報指導(dǎo)專項行動實施的運行模式優(yōu)勢在于它能夠通過反詐中心的制度體系獲取犯罪治理中有關(guān)實踐問題的數(shù)據(jù)。在對反饋結(jié)果分析的基礎(chǔ)上，洞察當(dāng)前情報機(jī)制運行的缺陷。[17]以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為人抓捕為例，由于犯罪主要成員長期隱匿于國(境)外，受屬地管轄原則的限制，偵查緝捕成效不盡人意。因此，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室根據(jù)當(dāng)前治理中的這一問題進(jìn)行總體分析，并于2022年6月9日在全國范圍內(nèi)部署開展為期一年的“拔釘”行動。

(二)情報機(jī)制中存在的問題

1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的思維局限

基于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑產(chǎn)化以及與多種犯罪關(guān)聯(lián)的現(xiàn)實情況，情報機(jī)制需要以犯罪控制理論作為建構(gòu)的前提。但是從情報機(jī)制的運行結(jié)果來看，仍然存在時效性較低的現(xiàn)象。究其原因在于犯罪治理主體對情報的刑事司法價值認(rèn)知不夠深刻、情報戰(zhàn)略屬性地位的思維缺失以及情報主體能力良莠不齊，而上述因素必將產(chǎn)生情報機(jī)制的源頭問題，具體涉及三個方面：

其一，情報機(jī)制的運行缺乏全面統(tǒng)籌性。盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理已經(jīng)建立了行刑銜接以期挖掘情報的價值，但是在實踐中情報聯(lián)動缺乏對刑事證據(jù)轉(zhuǎn)化能力的注重與考量，最終導(dǎo)致情報工作機(jī)制的時效性降低。其二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報的屬性尚不明確，導(dǎo)致情報機(jī)制運行的格局受到限制。自2013年進(jìn)入大數(shù)據(jù)時代以來，現(xiàn)代情報工作已經(jīng)進(jìn)入微觀數(shù)據(jù)化運算時代，其分析方法也持續(xù)朝向集成化、智能化發(fā)展，這種數(shù)據(jù)微觀程度上的相關(guān)性為情報機(jī)制的發(fā)展帶來了歷史性機(jī)遇。雖然電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報共享機(jī)制已經(jīng)發(fā)展成熟，但是社會主體對情報的認(rèn)知仍然不夠明確。[18]其三，情報機(jī)制主體內(nèi)在驅(qū)動力量的匱乏。具體表現(xiàn)在情報人員價值發(fā)揮受限、對多元情報分析主體的協(xié)調(diào)性不強(qiáng)以及情報人員培養(yǎng)制度不健全。情報人員是情報機(jī)制建立與運行的核心參與主體，對情報機(jī)制的完善與發(fā)展具有充分的話語權(quán)。就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的情報識別狀態(tài)而言，更多的是以大數(shù)據(jù)技術(shù)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪風(fēng)險數(shù)據(jù)的挖掘與預(yù)警分析，并未從情報人員的認(rèn)知提升以及情報人員與數(shù)據(jù)賦能結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)籌性的運用。

2.情報機(jī)制建制依據(jù)的不足

雖然以國家行政機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的多元合作模式推進(jìn)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理格局的形成，但是，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪綜合治理仍缺乏指導(dǎo)性依據(jù)，從立法體例——電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理內(nèi)涵的確立-情報機(jī)制建構(gòu)運行的邏輯進(jìn)路并尚未構(gòu)成。[19]從目前情況看，情報學(xué)界與情報應(yīng)用實踐領(lǐng)域沒有對立法草案與情報機(jī)制創(chuàng)新發(fā)展的內(nèi)在關(guān)系進(jìn)行深入研究，草案所設(shè)定的法律內(nèi)容與情報機(jī)制研究的銜接明顯不足。對立法精神領(lǐng)悟的缺乏將阻礙法理對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制屬性的深度挖掘。

與此同時，盡管犯罪治理本體因隸屬于國家治理體系而具有宏觀性，但是我們經(jīng)常忽略掉情報性質(zhì)對機(jī)制建制的保密性要求。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理因其法益侵害的多樣性與嚴(yán)重性推動了犯罪治理模式的多元化演進(jìn)，但治理主體并未從情報與對策的緊密關(guān)系層面思考保密制度與方法對情報機(jī)制運行有效性的保障。《草案(二)》雖然在第五條提出保密性義務(wù)，但如何具體落實是一個值得深思的問題。此外，在立法后時代，面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的持續(xù)升級，情報機(jī)制將如何應(yīng)對則是更具有挑戰(zhàn)性的現(xiàn)實境遇。

3.情報機(jī)制發(fā)展瓶頸的技術(shù)成因

情報機(jī)制發(fā)展之所以出現(xiàn)瓶頸，根本原因在于技術(shù)研究成果沒有在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報機(jī)制中完全轉(zhuǎn)化。盡管大數(shù)據(jù)等技術(shù)算法致力于深度挖掘情報價值，但是情報機(jī)制的運行并沒有從根源上形成技術(shù)方法論的科學(xué)前提，造成情報機(jī)制運行低效。與此同時，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報還未充分運用反詐技術(shù)措施，反詐技術(shù)的運行結(jié)果并未及時反饋，情報機(jī)制缺乏開拓性視野。更為關(guān)鍵的是，由于科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理存在抵牾之處，如何推動科學(xué)技術(shù)在犯罪治理中實現(xiàn)其正當(dāng)性也是情報機(jī)制突破困窘局面亟待思考的關(guān)鍵性問題。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的發(fā)展進(jìn)路

根據(jù)當(dāng)前情報機(jī)制運行中存在的問題，筆者認(rèn)為情報機(jī)制的發(fā)展趨向應(yīng)以情報的客觀性、全面性為原則，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的戰(zhàn)略高度、法治理論的指導(dǎo)性以及技術(shù)方法的建構(gòu)能力研究情報機(jī)制的未來發(fā)展空間。[20]

(一)情報機(jī)制發(fā)展的戰(zhàn)略趨向

情報機(jī)制是指情報機(jī)構(gòu)主體或具有搜集情報信息能力的組織根據(jù)所服務(wù)的決策對象需求而產(chǎn)生的運行方式。[21]情報機(jī)制的結(jié)構(gòu)和運行流程直接影響情報產(chǎn)品的價值。[22]結(jié)合美國蘭德公司學(xué)者舒爾斯凱對情報的定義、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對國家安全與發(fā)展的法益侵害性以及犯罪治理多元化合作的演進(jìn)形態(tài)，筆者認(rèn)為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報主要由數(shù)據(jù)信息互動、情報組織的結(jié)構(gòu)體系以及社會活動三個方面組成。[23，24]這說明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理對情報具有全局性、綜合性的需求，繼而也決定了情報機(jī)構(gòu)與運行方式的戰(zhàn)略中堅地位。[25，26]從情報的屬性維度進(jìn)行解析，情報機(jī)制未來戰(zhàn)略性發(fā)展空間主要存在三條進(jìn)路：

第一， 情報機(jī)制運行程序的全面性。在國家治理體系下，犯罪治理已經(jīng)由單方公共權(quán)力的行使逐漸向公私多元協(xié)作的模式演進(jìn)，情報機(jī)制也隨之從以行政機(jī)構(gòu)層級管理向以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防控為主導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變。然而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的情報機(jī)制，既要有國家治理與社會治理協(xié)同下的情報運行程序，也要實現(xiàn)刑事司法意義上的情報價值。

因此，情報機(jī)制的戰(zhàn)略趨向需要從以風(fēng)控管理為側(cè)重的情報識別與分析模式向以防控、阻斷與情報的刑事證據(jù)能力統(tǒng)籌兼顧的行刑銜接機(jī)制發(fā)展。

第二，明確電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報為戰(zhàn)略情報，提升情報機(jī)制運行的格局與地位。進(jìn)入到以大數(shù)據(jù)為主導(dǎo)的微觀運算時代，情報機(jī)制的運行逐漸邁向一體化的格局。在以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪綜合治理為目標(biāo)的前提下，形成以電信、金融與互聯(lián)網(wǎng)等社會各領(lǐng)域智能防控與預(yù)警分析結(jié)果為情報資源、以三級反詐中心制度體系為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略性情報分析平臺。在此背景下，我們可以利用當(dāng)前情報機(jī)制的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，進(jìn)一步建立健全能夠提升多元犯罪治理主體情報思維格局的常態(tài)化交流機(jī)制，以幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理主體破解情報認(rèn)知的困局。

第三，情報機(jī)制主體培養(yǎng)制度的完善。根據(jù)保羅·羅默的新增長理論，情報人力資源是“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制”發(fā)展的核心驅(qū)動。情報人員能力培養(yǎng)的制度是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的根本力量，是情報機(jī)制主動性力量的重要體現(xiàn)。本文認(rèn)為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報人員能力素質(zhì)的培養(yǎng)需要結(jié)合時代特征，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的演替趨勢、犯罪治理需求維度提高情報人員獲取與分析處理能力。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)與眾包模式的結(jié)合，犯罪形式的隱蔽性不斷增強(qiáng)，情報機(jī)制的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)由被動的情報獲取調(diào)整為主動深入犯罪集團(tuán)與數(shù)據(jù)賦能分析相結(jié)合的方式，以獲取有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報，通過提升情報人員綜合專業(yè)能力來實現(xiàn)情報機(jī)制的可持續(xù)性發(fā)展。[27，28]此外，要建立情報人員產(chǎn)學(xué)研多元化的常態(tài)化學(xué)習(xí)制度，突破犯罪治理客觀情境所引發(fā)的情報識別與分析能力僵化的困境。[29]同時，還可以考慮建立三級反詐中心體系下的情報人員交流機(jī)制，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐犯罪情報認(rèn)知的共融互通，最終實現(xiàn)情報機(jī)制運行的一體化格局。[30]

(二)情報機(jī)制的法治化進(jìn)路

從反詐法對情報應(yīng)用的價值分析，立法草案致力于建構(gòu)情報機(jī)制的法治形態(tài)。[31]它的深層涵義在于以情報機(jī)制運行的聯(lián)動性實現(xiàn)犯罪打擊治理。部省市三級反詐中心體系的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)性能，不僅為情報機(jī)制的層級結(jié)構(gòu)奠定良好的法治基礎(chǔ)，同時也為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪趨勢的研判以及犯罪治理總體部署規(guī)劃建立了法治規(guī)程。而在情報網(wǎng)絡(luò)體系中，對金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等行業(yè)監(jiān)管部門以及企業(yè)等安全主體責(zé)任的確立，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪風(fēng)險防控監(jiān)管數(shù)據(jù)的共享傳輸機(jī)制建立創(chuàng)建實際空間，以融合跨領(lǐng)域知識的視角形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的戰(zhàn)略情報。[32]

立法草案還映射出對情報競爭機(jī)制的建構(gòu)性功能。[33]反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法在本質(zhì)上是國家法治體系與犯罪行為的全面性博弈，其沖突性與情報對抗性具備同源屬性。換言之，從犯罪治理維度，立法草案隱含著競爭情報運行機(jī)制的可操作性。[34]從法律對情報轉(zhuǎn)化的路徑分析，競爭情報機(jī)制的初階形態(tài)實則是法治與情報運行原理互動融合下的創(chuàng)新進(jìn)路。二者之間的關(guān)聯(lián)聚焦于情報收集機(jī)制的范在性和情報戰(zhàn)略分析的聚合性。立法草案在明確行業(yè)監(jiān)管與企業(yè)安全主體在反詐風(fēng)控與監(jiān)測機(jī)制層面的主體責(zé)任的同時，還確立了以公安機(jī)關(guān)為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)主體的聯(lián)動機(jī)制。一方面要將多元社會協(xié)同治理主體中風(fēng)控與監(jiān)管結(jié)果以及趨勢預(yù)測作為競爭情報機(jī)制運行的戰(zhàn)略資源；另一方面，草案將公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)情報主體，賦予了其數(shù)據(jù)智能環(huán)境下對競爭情報知識融合方法的合法性研究權(quán)力。[35]此外，要建立健全情報工作機(jī)制的保密性。盡管電信、網(wǎng)絡(luò)、金融以及其他涉詐的行業(yè)領(lǐng)域所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)在狹義上并不屬于情報，但是從反詐草案立法的基本原則來看，行業(yè)數(shù)據(jù)存儲與運用的不規(guī)范性極易滋生犯罪空間。立法草案的初衷在于建立急性先用的預(yù)防性法律制度，其法理精神就在于情報價值的發(fā)揮與維護(hù)。

雖然電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理已經(jīng)進(jìn)入立法進(jìn)程并以綜合治理的結(jié)構(gòu)體系實現(xiàn)了情報機(jī)制網(wǎng)絡(luò)化運行，然而關(guān)于反詐法后時代情報機(jī)制的進(jìn)路，仍然值得情報理論界與情報應(yīng)用實踐領(lǐng)域深入思考。假設(shè)立法完成了對犯罪治理網(wǎng)絡(luò)的法律邏輯的建立，那么面對完善的法治空間，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)展將延伸至哪些領(lǐng)域？我們是否需要警惕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形態(tài)的暴力趨向或是其他誘發(fā)因素而導(dǎo)致的犯罪形態(tài)演變？上述問題無疑是情報機(jī)制在反詐立法程序完成后所要面對的問題。因此，基于對立法被動性的考量，我們需要運用情報的預(yù)測性原理，對立法后時代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的演替趨勢進(jìn)行研判分析。

(三)情報機(jī)制創(chuàng)新發(fā)展的技術(shù)空間

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)與人工智能分析等科技的更新為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制創(chuàng)新空間提供了技術(shù)性支撐，要充分發(fā)揮技術(shù)對情報機(jī)制的建構(gòu)性價值。[36]筆者認(rèn)為，情報機(jī)制創(chuàng)新發(fā)展的技術(shù)性空間主要涉及三個方面：

其一，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念特性、犯罪結(jié)構(gòu)體系為基礎(chǔ)構(gòu)建情報機(jī)制的技術(shù)方法論。[37]要在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪構(gòu)成要件的法律模式基礎(chǔ)上，借助網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)抑或是人工智能識別對犯罪構(gòu)成要素的風(fēng)險系數(shù)、犯罪特征與趨勢進(jìn)行細(xì)粒度的模型計算，通過法治與技術(shù)治理的統(tǒng)籌性原理破解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑產(chǎn)商業(yè)化、犯罪主體的隱蔽性、潛在被害群體的易感性，為情報機(jī)制建立信息識別、數(shù)據(jù)收集與分析的技術(shù)結(jié)點。[38]其二，對反詐技術(shù)措施的研發(fā)與實踐結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，實現(xiàn)反詐技術(shù)結(jié)果向情報轉(zhuǎn)化。[39]2022年6月《草案(二)》提請第十三屆人大常委會進(jìn)行二次審議。根據(jù)全國人大工法委對草案的解釋，草案明確了對研發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù)措施的立法意向，為情報學(xué)界研究如何將反詐技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情態(tài)與運行結(jié)果轉(zhuǎn)化為犯罪綜合治理的情報提供了機(jī)遇。反詐技術(shù)的研發(fā)不僅為防范、遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供前置性措施，同時還可以從犯罪治理整體趨勢研判的角度確立技術(shù)反制措施的情報價值，為部門情報向犯罪治理的戰(zhàn)略情報進(jìn)階提供創(chuàng)新機(jī)制。其三，對技術(shù)尖端產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行犯罪風(fēng)險識別、監(jiān)控與犯罪治理的價值分析。換言之，若要將科技發(fā)展動態(tài)轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報，就要對電信、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)監(jiān)管部門形成對技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀以及新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行犯罪可利用的風(fēng)險評估與監(jiān)管，同時還要從犯罪治理的戰(zhàn)略性維度對前沿技術(shù)行業(yè)總體發(fā)展趨勢進(jìn)行分析并形成戰(zhàn)略性情報。

四、結(jié)語

根據(jù)公安部及騰訊衛(wèi)士平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪正在以更加隱蔽、虛假性更強(qiáng)的犯罪形態(tài)對公私財物進(jìn)行非法占有，已經(jīng)逐漸危及到人民安全、國家政治、經(jīng)濟(jì)與社會安全。但是，筆者認(rèn)為目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制的研究缺乏從理論基礎(chǔ)的視角對情報機(jī)制的框架進(jìn)行穩(wěn)固。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的情報機(jī)制尚未形成系統(tǒng)性研究范式，缺乏理論指導(dǎo)性。本文從情報機(jī)制發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向、法治化進(jìn)路以及創(chuàng)新發(fā)展的技術(shù)空間三個維度進(jìn)行策略研究，從犯罪治理的內(nèi)涵及屬性層面確立了情報的戰(zhàn)略性地位、開創(chuàng)性地提出設(shè)立情報支持與證據(jù)支持相融合的情報機(jī)制運行模式并探索提升技術(shù)轉(zhuǎn)化為情報的進(jìn)路。需要指出的是，本文所研究的領(lǐng)域尚處于初期階段。但是，筆者堅信隨著國家治理體系與治理能力的完善，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理情報機(jī)制作為國家與社會治理的切入點將會有更加深入的理論與實踐研究成果。