打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例

靖遠(yuǎn)縣公安局破獲“8·05”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2021年8月5日，甘肅晶昊礦業(yè)有限公司職工謝某被網(wǎng)友誘騙投資理財(cái)，采用按投資數(shù)額同比例獲利的方式，引誘謝某逐步由小額到大額投資，被詐騙206.5萬(wàn)元。市縣兩級(jí)網(wǎng)安、技術(shù)、刑偵等部門(mén)合成作戰(zhàn)，精準(zhǔn)研判，鎖定犯罪嫌疑人聚集在湖南長(zhǎng)沙，查出部分嫌疑人真實(shí)身份后，專(zhuān)案組于9月3日趕赴湖南長(zhǎng)沙，經(jīng)調(diào)取銀行取現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)視頻等證據(jù)，進(jìn)一步確定犯罪嫌疑人并實(shí)施抓捕。截止9月10日，在湖南長(zhǎng)沙、河南南陽(yáng)等地共抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押作案手機(jī)10余部，作案銀行卡100余張，追捕深挖等工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。

景泰縣公安局破獲一起投資炒股類(lèi)電信詐騙案件

9月2日，景泰縣居民郭某在網(wǎng)上下載東泰證券尊享版APP投資炒股，為深圳潤(rùn)海生科技有限公司充值5筆，共計(jì)65萬(wàn)元。受害人意識(shí)到被騙后到公安局機(jī)關(guān)報(bào)案。市縣兩級(jí)網(wǎng)安部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)，深入研判，發(fā)現(xiàn)深圳潤(rùn)海生科技有限公司法人陶某某有重大作案嫌疑。9月8日，專(zhuān)案組在湛江市霞山區(qū)將陶某某抓獲歸案，該案其他3名犯罪嫌疑人正在追捕中。

會(huì)寧縣公安局破獲一起為網(wǎng)絡(luò)賭博跑分結(jié)算資金的幫信案件

2021年9月9日收到甘肅省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)下發(fā)線索，岳某某利用“芒果平臺(tái)”為賭博平臺(tái)進(jìn)行跑分、洗錢(qián)。市、縣公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)精準(zhǔn)研判，在會(huì)寧縣白草塬鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人岳某某，扣押作案銀行卡10余張。岳某某自2020年以來(lái)將自己名下辦理的8張銀行卡提供給他人，為電信詐騙提供資金走賬，資金流水達(dá)到1000余萬(wàn)元，并用自己名下的4張銀行卡在“芒果平臺(tái)”為網(wǎng)絡(luò)賭博資金走賬跑分，資金流水走賬達(dá)到20萬(wàn)元，獲利1萬(wàn)余元。目前，案件正在進(jìn)一步深挖中。

“三劑藥方”提高老年人電詐“免疫力”

白銀市公安局白銀分局緊緊圍繞“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，為轄區(qū)老年群體“問(wèn)診把脈”，開(kāi)出反詐宣傳“三劑藥方”，提高他們的“免疫力”。

把好“預(yù)警脈” 著力提升防范意識(shí)

針對(duì)獨(dú)居老人，白銀分局組織社區(qū)民警定期上門(mén)關(guān)心幫助，在老年人較集中的老年活動(dòng)中心開(kāi)設(shè)“反詐專(zhuān)家門(mén)診”，與老人面對(duì)面交流談心。針對(duì)廣播電視收看人群中老年人居多的情況，分局與白銀市廣播電視臺(tái)簽訂宣傳協(xié)議，在網(wǎng)絡(luò)電視廣告中循環(huán)播放反詐宣傳標(biāo)語(yǔ)。同時(shí)，派出所民警通過(guò)走訪轄區(qū)銀行及金融機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)涉及老年群體大金額匯款的阻斷機(jī)制，明確“警銀聯(lián)動(dòng)干預(yù)”相關(guān)措施。今年以來(lái)，白銀分局向老年人發(fā)放反詐宣傳資料1萬(wàn)余份，接待老年人咨詢(xún)2000余人次，電視廣播受眾達(dá)到10萬(wàn)余人。

打好“預(yù)防針” 著力增強(qiáng)防范效能

白銀分局組織社區(qū)民警設(shè)立“一人一檔”，對(duì)轄區(qū)涉及易被騙老年群體，嚴(yán)格落實(shí)民警、當(dāng)事人及子女（親屬）“三會(huì)面勸阻”措施，常態(tài)化開(kāi)展上門(mén)宣講、上門(mén)回訪，持續(xù)做好反詐“風(fēng)險(xiǎn)防控”。

打造“急診室” 筑牢最后防線

白銀分局進(jìn)一步細(xì)化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙阻斷機(jī)制，尤其是老年群體的大金額轉(zhuǎn)賬匯款，明確警銀溝通“第一時(shí)效性”，避免犯罪嫌疑人實(shí)施進(jìn)一步“洗腦”。民警指導(dǎo)幫助老人注冊(cè)安裝國(guó)家反詐中心APP和“金鐘罩”小程序，及時(shí)預(yù)警提醒。同時(shí)，緊抓案發(fā)后“黃金半小時(shí)”，第一時(shí)間進(jìn)行緊急止付、凍結(jié)詐騙嫌疑人銀行賬戶，成功預(yù)警阻攔2204人次。

此外，白銀分局合成作戰(zhàn)中心、刑偵、治安等部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)合作，建立健全分析研判和通報(bào)會(huì)商機(jī)制，加大打擊力度，提升破案打擊質(zhì)效。今年以來(lái)，分局共受理立案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件289起，同比下降24.74%，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件47起。

反詐中心民警走進(jìn)重點(diǎn)防范單位開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及斷卡行動(dòng)宣講

為持續(xù)深化黨史學(xué)習(xí)教育，扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，按照市公安局黨委的部署要求，反詐中心民警立足反詐工作大局，主動(dòng)擔(dān)責(zé)、靠前工作，針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)、詐騙手段迭代出新、群眾識(shí)別困難等特點(diǎn)，不斷夯實(shí)反詐宣傳措施落地，分批次安排民警走進(jìn)銀行、電信移動(dòng)、學(xué)校、醫(yī)院等重點(diǎn)防范單位，開(kāi)展“精準(zhǔn)滴灌”式反詐宣傳，推動(dòng)提升“全民防詐、全社會(huì)反詐”宣傳覆蓋，切實(shí)增強(qiáng)轄區(qū)群眾防范能力和水平。

反詐中心民警在宣講中遵循“靶向精準(zhǔn)”原則，緊密結(jié)合白銀市突出預(yù)警、施詐手段、應(yīng)對(duì)措施等重點(diǎn)內(nèi)容，努力做到基礎(chǔ)防范和特殊人群防范結(jié)合，教課宣講與典型案例結(jié)合，通過(guò)各大銀行、通訊運(yùn)營(yíng)公司、學(xué)校、醫(yī)院的視頻專(zhuān)線，將公安機(jī)關(guān)的防范電詐宣講課堂普及到每一名員工、學(xué)生和老師。反詐民警精心制作反詐宣講PPT，吸納豐富精彩的宣講內(nèi)容，不僅引導(dǎo)大家充分了解打擊防范電詐犯罪面臨的形勢(shì)與背景，詐騙犯罪團(tuán)伙運(yùn)作方式，同時(shí)詳細(xì)、生動(dòng)講解全市高發(fā)類(lèi)詐騙方式以及相應(yīng)防范措施，解讀了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、醫(yī)院學(xué)校等單位的密切關(guān)系，與個(gè)人的利害關(guān)系。通過(guò)面對(duì)面、有針對(duì)性地宣講，使受眾更清晰地認(rèn)識(shí)到了當(dāng)前“防范電詐人人有責(zé)”的意義所在，提升了個(gè)人對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的辨識(shí)能力，知曉了電信詐騙的現(xiàn)實(shí)危害，特別是各金融機(jī)構(gòu)的銀行柜員更加明確了銀行卡辦理審核關(guān)口的重要性，強(qiáng)化了崗位防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的意識(shí)。目前，宣講活動(dòng)正在衛(wèi)生、教育系統(tǒng)中推進(jìn)。