近日，遼寧沈陽警方打掉一個(gè)通過虛假交易惡意騙取銀行補(bǔ)貼的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名。

2020年11月12日，沈陽市公安局接到某銀行報(bào)警，稱在該銀行某營銷活動(dòng)中出現(xiàn)大量異常交易，懷疑有人通過非法手段惡意套現(xiàn)。沈陽市公安局立即組織大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)中心和皇姑分局成立聯(lián)合專案組，全力開展案件偵辦工作。專案組民警對(duì)海量的資金流和信息流數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真梳理和深入分析，鎖定了一個(gè)以張某為首的犯罪團(tuán)伙。隨后，經(jīng)過近4個(gè)月的縝密工作，查清了該團(tuán)伙的人員組織架構(gòu)和犯罪證據(jù)。

今年3月5日，專案組民警兵分三路開展抓捕行動(dòng)，一舉抓獲張某等14名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲涉案銀行卡500余張、手機(jī)300余部、偽造身份證件57張。經(jīng)查，張某等人通過團(tuán)伙內(nèi)部互相進(jìn)行虛假交易，惡意騙取銀行補(bǔ)貼的代金券，再將代金券折現(xiàn)，進(jìn)而從中非法牟利。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。