浙江桐鄉(xiāng)警方在浙江省公安廳統(tǒng)一指揮下，成功打掉了一個包含境外賭博集團(tuán)、技術(shù)公司、推廣團(tuán)隊、洗錢團(tuán)伙、第四方支付平臺等多環(huán)節(jié)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水達(dá)10余億元。

循線偵查 跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面

2020年5月，浙江警方在工作中發(fā)現(xiàn)“開元棋牌”系列網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。浙江省公安廳迅速部署，抽調(diào)60余名精干警力組成聯(lián)合專案組開展工作。

專案民警研判發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站幕后運營者為一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，頭目為楊某。同時，一家與該集團(tuán)有關(guān)的杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也浮出水面，該公司法定代表人毛某與楊某往來密切。

專案組隨即圍繞杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開展工作，查明該公司存在為境外賭博集團(tuán)提供資金、技術(shù)支持等違法犯罪事實。專案組立刻派出多個抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網(wǎng)，抓獲包括毛某在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人。

涉賭科技公司滑向罪惡深淵

2012年，毛某等人創(chuàng)立杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，楊某是公司高層之一，后來公司逐漸涉足網(wǎng)絡(luò)賭博。

2014年，為逃避打擊，毛某、楊某等人決定將涉賭業(yè)務(wù)向境外轉(zhuǎn)移，并由楊某負(fù)責(zé)運作。此后，楊某開始在境外發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，毛某在國內(nèi)運營杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并為楊某提供資金援助、輸送技術(shù)人員。

楊某于2017年成立集團(tuán)公司，在境外多地建立分部，為其實施開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場違法犯罪活動提供技術(shù)、人力支撐。

2017年以來，該境外賭博集團(tuán)研發(fā)的賭博網(wǎng)站注冊會員多達(dá)數(shù)百萬，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水達(dá)10余億元。

全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)

經(jīng)分析，專案組發(fā)現(xiàn)了一條龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

該境外賭博集團(tuán)從國內(nèi)招募技術(shù)人員，前往境外參與網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的研發(fā)。在境外技術(shù)團(tuán)隊產(chǎn)能不足時，他們便雇傭國內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊協(xié)助。在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲研發(fā)完成后，該集團(tuán)便會通過門戶網(wǎng)站、線下代理、群發(fā)信息、App廣告等方式向國內(nèi)推廣。

為躲避偵查，該集團(tuán)安排第四方支付團(tuán)伙為賭客充值提現(xiàn)提供非法結(jié)算通道，還通過杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)公司，以虛假合同等方式洗白非法資金。

據(jù)介紹，警方成功實現(xiàn)了對該案境外賭博集團(tuán)及其下游關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。公安部調(diào)動各方資源，加大國際合作力度，協(xié)調(diào)阿聯(lián)酋等國向我遣返犯罪嫌疑人10余名。目前，該案已移送審查起訴。