當前，電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，防范難、破案難、追贓難，人民群眾深惡痛絕、反映強烈。湖北公安機關對此緊盯不放，組專班、聚資源，合成打、協(xié)同治，在全省打響了一場聲勢浩大的反詐防騙人民戰(zhàn)爭。

“嚴打密防電信網(wǎng)絡詐騙，要強化民意導向，馳而不息打電詐，鋪天蓋地防電詐，全力守牢群眾‘錢袋子！”湖北省公安廳相關負責人表示。“為民辦實事，就是要聚焦‘急難愁盼，切實解決群眾反映強烈的突出問題?！焙笔」矎d負責人表示，全省公安機關堅持以人民為中心，把打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為開展黨史學習教育、優(yōu)化法治化營商環(huán)境的重要抓手，以小切口撬動大平安，努力使群眾安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

密織“打防網(wǎng)” 捂緊群眾“錢袋子”

自“斷卡”行動以來，全省公安機關已對186家涉案較多的銀行網(wǎng)點、通信運營商網(wǎng)點以及虛擬運營商進行通報約談，責令限期整改。

“要始終保持嚴打高壓態(tài)勢，集最強資源、全鏈條打擊、全要素管控。”省公安廳與省通信管理局、中國人民銀行武漢分行等部門溝通協(xié)調(diào)，明確公安、通信、銀行三方責任，建立信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動、突擊督辦等機制，同步開展預警、攔截、封堵、止付等工作。

截至4月份，省公安廳聯(lián)合人民銀行武漢分行、省通信管理局、省檢察院、省高級人民法院開展“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團伙457個，抓獲犯罪嫌疑人7239名，繳獲手機卡、銀行卡近20萬張，懲戒涉手機卡、銀行卡人員6303名，整治營業(yè)網(wǎng)點機構(gòu)259個。

省通信管理局和省電信、聯(lián)通、移動公司與各級反詐中心開展警通協(xié)作，安排專人專線進駐反電詐中心，建立常態(tài)化攔截封堵機制和快速查控通道，共封堵涉詐域名、網(wǎng)址39萬個，攔截涉詐電話936萬余次、短信61.1萬條。同時，主動開展反詐宣傳引導和風險提示，發(fā)送涉詐提醒短信1億余條。

武漢海關將打擊電詐納入打擊走私“國門利劍”行動，精準查緝高風險出入境人員，聯(lián)動打擊“洗錢”違法犯罪行為，對涉詐犯罪相關設備、銀行卡、手機卡及超量攜帶貨幣等違法行為嚴密防控、嚴厲打擊。

對涉境外電信網(wǎng)絡詐騙，省公安廳縱深推進“長城行動”，精心組織高發(fā)類案集群戰(zhàn)役，破案數(shù)、抓獲人員數(shù)同比分別上升199.6%，1280.6%。其中，從菲律賓遣返嫌疑人近300名。

以打開路 組建全警反詐“大集群”

2020年10月，因名下多張銀行卡涉及多起電信詐騙案件，付某進入湖北警方視線。隨后，在省公安廳打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪攻堅隊的支持下，荊州、石首兩級公安機關順藤摸瓜，成功搗毀了一個特大販賣銀行卡犯罪團伙，涉案銀行卡達1.7萬余張、涉案金額上千萬元。

打擊犯罪是公安機關的主責主業(yè)。面對電信網(wǎng)絡詐騙多發(fā)高發(fā)勢頭，湖北省公安機關強化系統(tǒng)觀念，集中優(yōu)勢力量，集合資源手段，集約技術戰(zhàn)法，在前期集中攻堅行動基礎上，初步構(gòu)建起以省攻堅隊為牽引、5個重點片區(qū)攻堅隊為支撐、11個市州為帶動、若干基層所隊為延伸的打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新格局，推動省市縣三級建實建強反詐中心，強化數(shù)據(jù)整合及犯罪規(guī)律分析，支撐基層實現(xiàn)精準研判、快速落地、全鏈條打擊。

2020年年底，武漢市公安局蔡甸分局抽調(diào)20名骨干力量，整合網(wǎng)安等職能部門組建區(qū)反詐中心。在此后100多天時間里，他們緊盯每一條辦案線索，深度研判、快速出擊，鏟窩點、斷鏈條，先后破案51起，掛牌督辦案件偵破率達100%。

今年以來，湖北省公安機關共破獲電詐案件1225起，刑事拘留犯罪嫌疑人3607名，打掉詐騙窩點412個、團伙210個。

精準防范 打造全民防騙“金鐘罩”

電詐犯罪要打更要防。去年以來，湖北省公安廳選擇江漢油田公安局反詐預警中心、武漢市百步亭社區(qū)作為試點，打造全民防騙的群防群治樣板。

在江漢油田，當?shù)毓矙C關組建了反詐預警中心，中心每日開展預警研判，分析發(fā)案態(tài)勢，快速匯總預警信息，自動精準分發(fā)給油田和周邊地市公安機關。各地再綜合運用96110電話勸阻和派出所、社區(qū)人員上門勸阻等方式，力求找到人、見到面、勸到位。今年1月至3月，該中心點對點推送預警信息1萬余條，勸阻潛在受騙資金341.7萬元。

在武漢市百步亭社區(qū)，派出所將警力分布與網(wǎng)格進行深度整合優(yōu)化，聯(lián)合社區(qū)群干、物業(yè)人員、網(wǎng)格員、志愿者、下沉黨員成立“防詐尖鋒聯(lián)盟”，通過線上信息推送和線下持續(xù)性“掃樓式”宣傳，做到防詐宣傳不落一戶、不漏一人。

綜合治理 牽住全域無詐“牛鼻子”

電信網(wǎng)絡詐騙是一個復雜的社會治理問題，必須堅持源頭治理、綜合治理。為此，湖北省公安廳積極發(fā)揮打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作廳際聯(lián)席會作用，壓實企業(yè)主體責任和職能部門監(jiān)管責任。

他們聯(lián)合通信運營商、銀行金融機構(gòu)和監(jiān)管部門，強力推動“斷卡”行動，截至4月份，全省共打掉“兩卡”違法犯罪團伙457個，抓獲犯罪嫌疑人7239名，繳獲手機卡、銀行卡近20萬張。

同時，他們推動將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作納入平安建設考評，嚴格檢查、兌現(xiàn)獎懲；約談金融機構(gòu)高管人員70余名，通報機構(gòu)違法違規(guī)問題16次；督促電信企業(yè)從嚴處理違規(guī)銷售渠道，通報違規(guī)網(wǎng)點19個，處理電話卡銷售渠道49家，處理有關責任人9名……

宣傳發(fā)動全覆蓋 筑牢全民“防火墻”

破獲電信詐騙案件51起，刑事拘留45人，掛牌督辦案件偵破率達到100%……武漢市公安局蔡甸區(qū)分局反電詐中心建立后，短短百余日，反電詐的好消息不斷傳來。

今年3月，蔡甸區(qū)公安分局反電詐中心與分局人口大隊聯(lián)合，落實“掃樓式”宣傳。今年以來，蔡甸區(qū)電信詐騙發(fā)案率始終在全市保持較低水平。

“反詐防騙宣傳需各方共同努力，運用各種宣傳工具和方式有針對性地開展工作。”省公安廳相關負責人介紹，為提高群眾反詐防騙意識，各地公安機關依托各類資源，逐步構(gòu)建起全面立體的宣傳網(wǎng)絡。

全省公安機關依靠“萬名警察進社區(qū)”活動，推動反詐宣傳進企業(yè)、進社區(qū)、進地鐵、進公交；聯(lián)合市場監(jiān)管部門開展“掃樓行動”，在打擊電詐及相關“灰黑產(chǎn)”的同時，深入公司、企業(yè)開展反詐防騙宣傳；對高發(fā)案小區(qū)，民警發(fā)動群眾現(xiàn)身說法、以案說法。

對重點高校，社區(qū)民警擔任法制副校長，進寢室、上課堂，結(jié)合在學生群體中高發(fā)的兼職刷單、校園貸、網(wǎng)購退款、冒充熟人等常見騙局開展反詐宣傳，同時還借助新媒體全覆蓋宣傳。

在襄陽，當?shù)毓矙C關開通“反詐每周新聞發(fā)布”新媒體專欄，分析電詐形勢，公布典型案例，發(fā)布防范提示。

在江漢油田，公安機關通過短視頻、表情包和有獎答題等形式不斷提高群眾對反詐工作的知曉率、參與率。

“以前對電信網(wǎng)絡詐騙了解不多，經(jīng)過民警詳細解讀，我有信心做到不被騙、不參騙?！薄翱戳讼尻柟驳姆丛p新聞宣傳，其中專門針對網(wǎng)購詐騙類型的提示信息，我記牢了?！辈簧偃罕姺从?，警方的提示幫助他們成功避開了電詐“陷阱”。

“斷卡”行動利劍出鞘 一年處置71萬余高危涉詐號碼

4月16日，從湖北省通信管理局獲悉，自去年10月“斷卡”行動開展以來，通過從狠抓重點環(huán)節(jié)、強化技術手段建設、完善協(xié)同機制和加強宣傳引導等幾方面入手，湖北省已處置高危涉詐手機號碼71萬余個、詐騙短信61萬余條，封堵涉詐域名、網(wǎng)址25萬余個，懲戒5700多人次，下發(fā)了超過1億條宣傳提醒短信，有效遏制了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。

貪小利或成犯罪“幫兇”

3月20日，湖北省恩施州公安局在中國移動湖北公司的協(xié)助下，成功打掉了一個以給予費用為誘餌，組織人員開卡販卡團伙，抓獲犯罪嫌疑人6人，斬斷了一條由恩施州巴東縣向福建地區(qū)販賣電話卡的灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。

今年3月19日，一名正在辦理開卡業(yè)務的男子引起了湖北移動恩施州分公司某營業(yè)廳工作人員的警覺?！霸撁凶痈覀兦捌诒O(jiān)測到的一名疑似異常人員高度吻合。工作人員立即將信息反饋至反詐中心，反詐中心民警后經(jīng)跟蹤蹲守，成功抓獲組織開卡人員向某。”湖北移動恩施州分公司營業(yè)廳負責人說。

經(jīng)突審和對嫌疑人手機取證，恩施州公安局快速查清了一個隱藏在野三關鎮(zhèn)內(nèi)的開販卡團伙。經(jīng)查，犯罪嫌疑人向某以給予費用為誘餌，組織人員開辦電話卡出售給福建安溪地區(qū)收販卡團伙，為境外賭博網(wǎng)站提供服務。目前，該案件正在進一步審查之中。

“非法出售、販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源?！焙笔⊥ㄐ殴芾砭窒嚓P負責人表示，“近年來，一些犯罪分子以蠅頭小利為誘餌，誘使群眾出租、出借、出售本人銀行卡、電話卡，并販賣給電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙用以實施詐騙。誘騙的對象主要以老年人、學生、農(nóng)民和進城務工人員等四類人為主。然而，殊不知一旦被蠱惑，涉足‘兩卡出租、出借、出售，被誘騙人或?qū)⒊蔀榉缸铩畮蛢矗艿椒蓱徒?。?/p>

據(jù)了解，2019年11月，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》正式實施。對明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，“情節(jié)嚴重”的情形進行了明確，觸犯法律的，將以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任。對明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術支持或提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

失信人員五年內(nèi)不能開新卡

“近年來，我省加大了對涉詐高風險電話卡管控的力度。從技術手段上，我們組織開展大數(shù)據(jù)研判，對用戶通話行為特征進行分析，一旦發(fā)現(xiàn)天南地北廣撒網(wǎng)的手機號碼，極大可能會將其判定為高危號碼。與此同時，對漫游到高危地區(qū)的手機號碼，也會采取一定的臨時通信限制措施?！焙笔⊥ㄐ殴芾砭窒嚓P負責人稱，“數(shù)據(jù)模型無法做到100%精準研判，這中間難免會有‘誤傷。碰到這種情況，用戶本人持身份證到電話卡所屬通信運營商營業(yè)廳辦理二次核驗即可重新開通。但是，對公安機關認定的出租、出借、買賣電話卡，且被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的失信人員，除了面臨法律處罰外，還將受到限制業(yè)務、嚴管賬戶等懲戒。失信人員無論是誰，個人名下只要有一張電話卡涉案，五年內(nèi)不能開新卡，只保留1張電話卡?！?/p>

互聯(lián)網(wǎng)詐騙成高發(fā)態(tài)勢

詐騙與反詐騙的博弈，無時無刻不在進行。近年來，電信詐騙的手段不斷翻新，從去年下半年以來，通過互聯(lián)網(wǎng)實施詐騙的案件逐漸成為高發(fā)態(tài)勢。

湖北省通信管理局相關負責人表示，2018年前后，電信詐騙主要的渠道以電話為主，從去年下半年開始，通過互聯(lián)網(wǎng)實施電信詐騙的比例不斷攀升，高達85%以上。截至目前，針對公安機關認定的涉詐域名、網(wǎng)站，湖北省已累計封堵25萬余個。這其中，90%以上是境外網(wǎng)站。

跨境電信詐騙高發(fā)，這勢必給防范打擊工作造成極大難度。值得期待的是，湖北省通信行業(yè)已經(jīng)建立起嚴密的防火墻制度，并和公安機關形成了良好的聯(lián)動機制。近年來，湖北省電信、移動、聯(lián)通三家通信運營商企業(yè)均派駐有專人入駐反詐中心，配合公安機關工作。與此同時，在日常工作中，一旦通過技術手段發(fā)現(xiàn)疑似涉詐網(wǎng)站，也將第一時間反饋給公安機關。此外，湖北省正在大力推進涉詐互聯(lián)網(wǎng)站彈窗提醒試點工作。

構(gòu)建“全民反詐”，提高自我防范意識勢在必行。對此，公安機關提醒廣大市民：做到“不貪不信”；保護好個人隱私，不點不明鏈接，不輕易掃二維碼，不向陌生人轉(zhuǎn)賬；遇到詐騙時不要慌張，即時撥打110報案并保存好相關證據(jù)，配合公安機關凍結(jié)騙子的賬戶；拒絕非法租售電話卡、銀行卡等，捂緊自己的“錢袋子”。

推行“黑名單”行業(yè)共享制度

“您辦理電話卡是本人使用嗎？請記住，電話卡使用只能是本人正常使用，不能用作營銷電話。如果在使用中，多次有他人將您的號碼備注為營銷騷擾或投訴，那么經(jīng)查實后，您這個號卡將被停止使用，更嚴重的是將會關聯(lián)您證件下其他號碼?！?/p>

“您好，按照國家相關部門規(guī)定要求，您辦理的手機號卡只能是本人使用，不得出售、出租或出借給他人，如果您本人手機卡被不法分子用于電信網(wǎng)絡詐騙等刑事犯罪的，您本人也可能會涉嫌‘幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被追究其刑事責任。”

今年以來，在湖北省電信、移動、聯(lián)通三家通信運營商營業(yè)廳辦理新開電話卡業(yè)務時，都會被要求簽署一份入網(wǎng)協(xié)議，提醒其明確知曉租售、買賣“兩卡”行為或?qū)⒈蛔肪糠韶熑?。不僅如此，有關“斷卡”行動的宣傳橫幅、海報、宣傳單頁也被懸掛擺放在營業(yè)廳醒目位置。而在抖音、微信等線上平臺，以短視頻、圖片、文字等不同形式呈現(xiàn)的防電詐小知識也多了起來。

魔高一尺，道高一丈。詐騙分子手法多樣，手段不斷翻新，湖北省防范打擊電信詐騙的力度也持續(xù)加碼。據(jù)了解，目前，湖北省通信行業(yè)正在推行“黑名單”共享制度，開展聯(lián)合懲戒舉措，將對公安機關通報的涉詐電話卡重點地區(qū)通信運營商企業(yè)以及排名前五的營銷渠道，實行掛牌督辦，加大核查力度，一旦發(fā)現(xiàn)違反電話用戶實名登記等相關管理規(guī)定的，要求基礎電信企業(yè)立即解除同相關代理商的合作協(xié)議，并直接問責相關責任人。