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        輕信三條QQ消息 被騙近千萬元“董事長”命令財務(wù)轉(zhuǎn)賬

        2021-05-23 12:02:59
        中國防偽報道 2021年3期
        關(guān)鍵詞:廖某潛江市公安局

        2020年12月3日下午,一陣急促的電話鈴聲在湖北省潛江市公安局熊口派出所內(nèi)響起。報警人是本地一家大型民營企業(yè)的財務(wù)人員廖某。

        原來當(dāng)日上午,該公司董事長助理陳某手機(jī)上收到一份以董事長名義發(fā)送的郵件,要求陳某建立一個公司高管QQ群,同時將“董事長”設(shè)置為管理員,并將公司財務(wù)人員廖某拉進(jìn)群。很快,這名“董事長”在群里發(fā)送信息,要求財務(wù)人員廖某統(tǒng)計好公司賬戶余額后告知他。隨后,自稱董事長的男子向廖某單獨(dú)發(fā)送了一個銀行卡賬戶,要求其給該賬戶轉(zhuǎn)款98萬元,廖某隨即執(zhí)行。

        在這之后的一個半小時內(nèi),廖某按照“董事長”要求分兩次向另外兩個賬戶轉(zhuǎn)款共計900萬元。

        16時05分,當(dāng)對方以同樣的方式再次要求轉(zhuǎn)款時,廖某心生疑惑,電話咨詢董事長后才發(fā)現(xiàn)被詐騙,隨即報警。

        緊急止付 合成作戰(zhàn)

        接警后,熊口派出所迅速按照潛江市公安局反電詐合成作戰(zhàn)機(jī)制要求上報。潛江市公安局反電詐中心第一時間啟動緊急止付、立案、查詢和凍結(jié)相關(guān)工作。

        電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,犯罪嫌疑人在得手后會迅速轉(zhuǎn)移資金。該案發(fā)生后一個多小時里,受騙的近1000萬元資金就被分解成數(shù)百筆小額資金,通過三層節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)到了近百張銀行卡里!

        擺在辦案民警面前最緊迫的任務(wù),就是要和犯罪嫌疑人搶時間,爭分奪秒止住資金流動?!鞍缸悠屏?,但受騙的資金追不回來,對我們來說也是不成功的?!睗摻泄簿中虃刹块T負(fù)責(zé)人說。

        潛江市公安局領(lǐng)導(dǎo)拍板:“邊止付、邊辦案、邊審批,同步進(jìn)行!一定要把錢卡住!”不僅如此,公安機(jī)關(guān)還專門安排人員,對該公司財務(wù)人員進(jìn)行心理輔導(dǎo),防止次生治安事件。

        一支由精干力量組成的工作專班開始高速運(yùn)轉(zhuǎn),公安機(jī)關(guān)迅速使用技術(shù)手段對嫌疑賬戶進(jìn)行緊急止付,同時通過公安部電偵平臺止付,反電詐中心入駐銀行查詢涉案賬戶流水和相關(guān)信息,提供給專班開展止付凍結(jié),即時止付423萬余元。

        經(jīng)過工作,公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)涉案賬戶120個,凍結(jié)一、二、三級卡資金558萬余元,其中凍結(jié)受害人直接轉(zhuǎn)入一級卡涉案資金314萬余元,已追回資金346萬余元。

        涉案嫌疑人被抓捕歸案

        資金止損的同時,在另一條戰(zhàn)線,案件偵破工作也在緊張進(jìn)行。

        民警發(fā)現(xiàn)了以河北的張某和貴州的孔某為首的兩個專門從事收販卡團(tuán)伙,他們專為犯罪團(tuán)伙提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款實施犯罪。

        2020年12月9日,工作專班派偵查員分赴河北和貴州兩地,將上述犯罪嫌疑人抓獲歸案。此后,專班人員赴四川、江蘇、廣西等地將涉案犯罪嫌疑人駱某等4人抓獲歸案。駱某等人對明知他人可能用于違法犯罪活動,仍將本人銀行卡出售給他人使用的犯罪事實供認(rèn)不諱。

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