1月15日15時(shí)，在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)一指揮下，全國“斷卡”行動(dòng)開展第二次集中收網(wǎng)行動(dòng)，北京、天津、廣東、浙江等23個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展對“11.30”專案違法犯罪團(tuán)伙的集中抓捕，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡等“兩卡”違法犯罪。截至15日20時(shí)，各地共抓獲違法犯罪嫌疑人405名，繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)4.3萬張。

2020年年底，按照公安部統(tǒng)一部署，北京市公安機(jī)關(guān)成功打掉以胡某峰為首的特大販賣手機(jī)卡違法犯罪團(tuán)伙。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙通過拉攏腐蝕通信運(yùn)營商內(nèi)部人員違規(guī)批量開辦手機(jī)卡，短時(shí)間內(nèi)即迅速販賣至境外詐騙團(tuán)伙手中。經(jīng)公安機(jī)關(guān)循線追蹤和深度研判分析，一個(gè)與緬北地區(qū)等境外詐騙團(tuán)伙直接勾連的全國收販?zhǔn)謾C(jī)卡網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面，并鎖定了130余名高級別“卡頭”“卡販”等主要犯罪嫌疑人，涉及全國多個(gè)省份。國務(wù)院聯(lián)席辦對此高度重視，將該案列為“11.30”專案，部署有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與電信行業(yè)監(jiān)管、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)等部門協(xié)作配合，抽調(diào)專門人員開展落地調(diào)查，并逐漸掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織網(wǎng)絡(luò)和架構(gòu)。在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀這一特大開辦販賣手機(jī)卡銀行卡的違法犯罪團(tuán)伙。

據(jù)了解，自2020年10月全國“斷卡”行動(dòng)部署開展以來，各地各部門高度重視，在部際聯(lián)席會議機(jī)制框架下主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，集中力量、多措并舉，重拳打擊整治非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪。截至目前共打掉涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙7816個(gè)，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人14.8萬名，公開懲戒涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人5.7萬余名，累計(jì)治理行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)8869個(gè)，打擊治理工作取得階段性明顯成效。

國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將保持對非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的打擊整治力度，深入推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化偵查打擊，集中破案攻堅(jiān)，依法從嚴(yán)懲處不法分子。同時(shí)，強(qiáng)化部門協(xié)作配合，落實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)厲整治重點(diǎn)行業(yè)和地區(qū)，加強(qiáng)源頭治理，堅(jiān)決鏟除滋生此類違法犯罪土壤，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會穩(wěn)定。

“零容忍”嚴(yán)打非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)

據(jù)了解，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等五部門于2020年12月17日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》（簡稱《通告》），以“零容忍”的態(tài)度嚴(yán)厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，在全國范圍內(nèi)對涉“兩卡”違法犯罪人員實(shí)施懲戒，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，全力斬?cái)喾欠ㄙI賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

當(dāng)前，非法買賣電話卡、銀行卡（以下簡稱“兩卡”）用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他相關(guān)違法犯罪活動(dòng)問題日益突出，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾切身利益，嚴(yán)重侵蝕社會誠信根基。

《通告》指出，凡是實(shí)施非法出租、出售、購買“兩卡”（包括手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡、支付賬戶等）違法犯罪活動(dòng)的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動(dòng)，自本通告發(fā)布之日起至2021年1月15日前，主動(dòng)投案自首、如實(shí)供述、積極揭發(fā)的，可以依法從輕或者減輕處罰。在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將依法從嚴(yán)懲處。

此外，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院將以“零容忍”的態(tài)度，依法從嚴(yán)打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，全力斬?cái)喾欠ㄙI賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

電信行業(yè)監(jiān)管部門和人民銀行將依法加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，電信企業(yè)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)要按照“誰開卡、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。

公安機(jī)關(guān)將對重點(diǎn)電信運(yùn)營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法買賣“兩卡”的可疑人員。涉案“兩卡”較多地區(qū)公安機(jī)關(guān)將逐一上門，與涉案“兩卡”開卡人見面，并簽訂承諾書。

對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法出租、出售、買賣銀行賬戶（卡）或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)根據(jù)《中國人民銀行 公安部對買賣銀行卡或賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒的通知》實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開戶等懲戒措施。相關(guān)單位和個(gè)人對懲戒提出申訴的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)將及時(shí)解除相關(guān)懲戒措施，恢復(fù)業(yè)務(wù)辦理。對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定并處理的非法出租、出售、購買電話卡的失信用戶，電信行業(yè)監(jiān)管部門要聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，推動(dòng)實(shí)施相關(guān)懲戒措施。

《通告》還提示廣大群眾要提高防范意識，切莫貪圖小利、心存僥幸、非法買賣“兩卡”，并積極向公安機(jī)關(guān)反詐騙中心舉報(bào)涉“兩卡”的違法犯罪線索。

2020年10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。

五部門聯(lián)合發(fā)布通告嚴(yán)打治理非法買賣“兩卡”違法犯罪

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，在全國范圍內(nèi)對涉“兩卡”違法犯罪人員實(shí)施懲戒，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，全力斬?cái)喾欠ㄙI賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

非法買賣電話卡、銀行卡（以下簡稱“兩卡”）用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他相關(guān)違法犯罪活動(dòng)問題日益突出，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾切身利益，嚴(yán)重侵蝕社會誠信根基。2020年10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。