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        浦發(fā)銀行昆明分行召開涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作會議

        2020-11-30 09:07:02
        時代金融 2020年28期
        關(guān)鍵詞:浦發(fā)銀行違規(guī)昆明

        浦發(fā)銀行昆明分行9月16日召開涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作會議,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國人民銀行昆明中心支行 云南省公安廳 云南銀保監(jiān)局 國家外匯管理局云南省分局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合開展為跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動提供支付結(jié)算服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作文件的通知》要求,嚴(yán)格按照“誰開戶(卡)誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶(商戶)誰負(fù)責(zé)”等原則,壓實(shí)銀行主體責(zé)任,切實(shí)強(qiáng)化違法違規(guī)活動資金鏈防控長效工作。會議對前期企業(yè)銀行賬戶清理整治專項(xiàng)行動的進(jìn)展進(jìn)行了通報(bào),并重點(diǎn)對涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作進(jìn)行了安排部署,各與會部門分別對各自負(fù)責(zé)的事項(xiàng)進(jìn)行了匯報(bào)與溝通。

        會議要求:一是以本次排查整治工作為契機(jī),持續(xù)動態(tài)完善涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制,加強(qiáng)業(yè)務(wù)穿透管理,讓全體員工特別是一線員工樹立起根深蒂固的風(fēng)險(xiǎn)意識;二是豐富主題宣傳活動,運(yùn)用形式多樣的宣傳方式、手段和途徑,結(jié)合代發(fā)進(jìn)企活動,深入企業(yè)、市場等,向金融消費(fèi)者和社會公眾宣傳普及跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動的欺騙手段、辨別特征和危害后果;三是各業(yè)務(wù)板塊管理部門結(jié)合本次排查整治工作情況,形成真實(shí)、生效、翔實(shí)的涉賭涉詐典型案例,及時開展風(fēng)險(xiǎn)提示;四是各業(yè)務(wù)板塊要加強(qiáng)對條線員工的培訓(xùn),提高員工的涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防范意識和業(yè)務(wù)技能。

        (浦發(fā)銀行昆明分行供稿)

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