繆凌燕 夏峰濤

61名犯罪嫌疑人，219冊案件卷宗，10余次引導(dǎo)偵查，30條偵查方向，50余條補(bǔ)充偵查取證建議，8萬余字起訴書……45天時間，倪某等人涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪等多罪名的惡勢力犯罪集團(tuán)案高效辦理。2011年至2018年，被告人倪某等人在江蘇省南京市玄武區(qū)、秦淮區(qū)、鼓樓區(qū)、安徽省合肥市等地開辦多個“套路貸”公司，實施違法犯罪活動。

該案犯罪事實210起，被害人190余人，涉案金額近3000萬元，涉及敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、窩藏、掩飾、隱瞞犯罪所得等多項罪名。該案也是自開展掃黑除惡專項斗爭以來，南京市辦理的涉案被告人最多、犯罪金額最大的“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)案件。

35名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰

南京市秦淮區(qū)檢察院在立案第一時間成立以檢察長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專案組和保障組，跨部門調(diào)配力量集中辦案。在提前介入階段，專案組先后10余次與公安機(jī)關(guān)會商，提出30余條引導(dǎo)偵查意見。在審查逮捕階段，提出50余條補(bǔ)充偵查取證意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)核實所有在案嫌疑人手機(jī)數(shù)據(jù)、涉案報警記錄、“保護(hù)傘”線索，完善各犯罪嫌疑人的具體作用和主觀明知程度，查明案件的經(jīng)濟(jì)特征和公司行業(yè)影響力。

檢察長帶頭把關(guān)、帶頭協(xié)調(diào)，多次強(qiáng)調(diào)要提高政治站位，調(diào)配力量集中辦案，每周跟進(jìn)案件辦理情況，先后多次召開黨組會、領(lǐng)導(dǎo)小組會研究部署案件辦理工作。

緊扣“套路貸”常見手段，專案組通過犯罪嫌疑人互相指認(rèn)、辨認(rèn)等，準(zhǔn)確核定每名犯罪嫌疑人的犯罪事實和具體數(shù)額，依法分別定性為敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事犯罪。針對涉企借款部分，嚴(yán)格區(qū)分“套路貸”與“高利貸”，依法對部分事實不予認(rèn)定并督促補(bǔ)充偵查。同時，對2條虛假訴訟線索進(jìn)行審查。

專案組分工協(xié)作，根據(jù)辦案需要適時動態(tài)調(diào)整任務(wù)分配，分別閱卷、交叉確認(rèn)、共同研究，每天下班后召開碰頭會，梳理辦案中發(fā)現(xiàn)的問題，及時引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)完善相關(guān)證據(jù)，審查與補(bǔ)證同時進(jìn)行。同時，專案組積極協(xié)調(diào)公安、看守所等單位，在新冠肺炎疫情期間通過遠(yuǎn)程視頻連線“云”提訊等方式解決辦案實際困難，避免疫情防控期間因人員聚集引起交叉感染，實現(xiàn)疫情防控和司法辦案“兩不誤”“同推進(jìn)”。

專案組全程重視認(rèn)罪認(rèn)罰工作，即使在案件提起公訴后仍常抓不懈，特別注重對認(rèn)罪不認(rèn)罰的犯罪嫌疑人的充分釋法說理，了解其不愿簽署具結(jié)書的具體原因，逐個分析，并告知其定罪量刑的法律依據(jù)和認(rèn)罪認(rèn)罰的有利后果，與辯護(hù)人反復(fù)溝通，最終該案61名被告人中，35人認(rèn)罪認(rèn)罰，與提起公訴時的17人相比，數(shù)量大幅度提高，其中量刑建議為有期徒刑十年以上的被告人13人。

集中提押線下開庭

近日，案件在秦淮區(qū)法院開庭審理。專案組出示健康碼、經(jīng)核酸檢測后佩戴口罩進(jìn)入法庭。被告人身穿防護(hù)服、佩戴全套防護(hù)用品，被集中提押至法庭，辯護(hù)人多達(dá)70余名。

專案組牢牢抓住舉證質(zhì)證這一出庭支持公訴的核心環(huán)節(jié)，緊緊圍繞“套路貸”犯罪中敲詐勒索、詐騙等罪名的構(gòu)成要件以及影響定罪量刑的情節(jié)等有針對性的訊問被告人，重點(diǎn)突出、直擊要害。在舉證示證階段，公訴人通過PPT同步展示相關(guān)證據(jù)情況，將全案證據(jù)分成被告人供述等證據(jù)、被害人陳述等證據(jù)、財產(chǎn)扣押等證據(jù)三大部分，重點(diǎn)出示、質(zhì)證涉及“套路貸”犯罪核心的第二部分證據(jù)，簡化出示庭前會議已達(dá)成一致意見的證據(jù)，優(yōu)化司法資源配置。同時，運(yùn)用多媒體示證、電子卷宗等方式，當(dāng)庭播放了相關(guān)音視頻證據(jù)，更加直觀地展現(xiàn)“套路貸”犯罪的嚴(yán)重危害，增強(qiáng)了庭審指控犯罪的效果。

在法庭辯論階段，公訴人結(jié)合庭前各項準(zhǔn)備工作，就本案是否屬于“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)、被害人辨認(rèn)是否存在孤證定案、企業(yè)類借貸 “高利貸”與“套路貸”的區(qū)分、“套路貸”犯罪中敲詐勒索罪與詐騙罪區(qū)分等問題進(jìn)行一一回應(yīng)。專案組努力落實追贓挽損，“打財斷血”，對涉案公司及所有犯罪嫌疑人資金賬戶、房產(chǎn)、車輛的排查到位，共凍結(jié)犯罪嫌疑人名下銀行賬戶內(nèi)資金3000余萬元、查封不動產(chǎn)17套，并扣押包括勞斯萊斯、法拉利等豪華汽車在內(nèi)的汽車9輛，價值近億元。

除對犯罪嫌疑人名下的財產(chǎn)及時凍結(jié)外，對于與贓款去向有關(guān)聯(lián)的相關(guān)嫌疑賬戶一并凍結(jié)。在檢察機(jī)關(guān)建議下，公安機(jī)關(guān)全面摸排犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流向，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人賬戶有向案外人員的大額轉(zhuǎn)賬記錄，遂順藤摸瓜，查明有犯罪嫌疑人親屬協(xié)助轉(zhuǎn)移、窩藏贓款1500余萬元，立即對相關(guān)銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，最大限度鏟除惡勢力賴以滋生的經(jīng)濟(jì)土壤，并依法對提供本人銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款的3名犯罪嫌疑人，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。

目前，該案還在進(jìn)一步審理中。