4月初，兩江新區(qū)分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某公司疑似開展詐騙活動。經(jīng)過初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該公司打著股票咨詢的旗號，以高額股票配資為誘餌實施詐騙。兩江新區(qū)警方立即抽調(diào)刑偵、派出所等民警成立專案組，深入偵查。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，為該公司提供股票配資互聯(lián)網(wǎng)平臺、技術(shù)支持、數(shù)據(jù)維護等服務(wù)的是一家叫重慶元佑科技有限公司的企業(yè)。經(jīng)過1個多月的偵查，專案組掌握了以吳某、楊某、黃某、曹某為首的犯罪團伙的犯罪事實，同時摸清了該團伙9處詐騙窩點，其中6處位于兩江新區(qū)、3處位于成都市轄區(qū)。

經(jīng)過深入偵查，專案組全面掌握了吳某、楊某、黃某等主要犯罪嫌疑人的活動軌跡。兩江新區(qū)警方與天府新區(qū)警方從專案培訓、警力部署、羈押看管等方面細化完善抓捕方案，蓄勢待發(fā)。

5月14日，兩地警方集結(jié)280余名警力，分兵6路，開展收網(wǎng)行動。兩江新區(qū)警方抓獲吳某、楊某等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的98名涉案人員，搗毀窩點6個。天府新區(qū)警方抓獲犯罪嫌疑人34名，搗毀窩點3個。據(jù)初步統(tǒng)計，該案涉案金額3000余萬元，受害人2000余名。

辦案民警介紹，該詐騙平臺的設(shè)計者吳某本來是一家軟件公司的技術(shù)員，去年在一次朋友聚會上認識了楊某。楊某本來從事期貨工作。兩人在交談中萌生邪念：用吳某的技術(shù)加上楊某的專業(yè)，虛構(gòu)一個可高額配資借錢給客戶入市炒股的平臺。去年5月，配資平臺正式上線，為了推廣市場，兩人又經(jīng)朋友認識了黃某、曹某。

至此，該團伙形成了明確的三級分工，按比例返傭、提成。第一級是由吳某、楊某負責的重慶元佑科技有限公司，主要負責股票配資軟件開發(fā)、架設(shè)平臺、技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)維護等。第二級是由黃某、曹某負責的五十弦公司、牛到家公司等平臺運營商，負責運營總部開發(fā)出來的十幾款軟件。第三級是平臺代理商，負責為平臺運營商開發(fā)客戶，向客戶推送炒股意見。雖然表面上三個等級互不干涉，但實際上三個等級的人員相互配合，共同實施詐騙。該團伙成員通過大量的微信炒股群發(fā)布高額配資的消息吸引股民注意，一旦有人產(chǎn)生興趣，平臺的代理商就冒充專業(yè)老師向客戶薦股，然后以8至10倍的配資為誘餌，讓客戶入金到平臺，作案地遍及全國。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人專門設(shè)計了一個“AB”盤的切換。辦案民警介紹，“A”盤是真實的盤，這類型的配資平臺有券商接口，客戶在平臺發(fā)起股票交易委托后，系統(tǒng)會對券商賬戶發(fā)出指令，按照客戶配資后的金額交易股票，并按照行情波動產(chǎn)生實際盈虧，客戶自己承擔風險，平臺只從中收取利息與手續(xù)費。“B”盤是純粹的虛擬盤，沒有券商接口，沒有交易委托，客戶的投資也不會真的進入股票市場，平臺中產(chǎn)生的交易和盈虧數(shù)據(jù)都是虛構(gòu)的。

在實際操作中，該團伙對客戶通常都是使用“B”盤，如果有客戶懷疑就立即在后臺一鍵切換到“A”盤，讓客戶的資金流入真正的股票平臺。即便如此，犯罪嫌疑人也會通過加收配置費利息和手續(xù)費等操作讓客戶虧損。