破獲特大跨國(guó)電信詐騙案涉案金額3000余萬(wàn)元

安徽馬鞍山市含山縣公安局經(jīng)過(guò)一年艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一起特大跨國(guó)電信詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人60余人。據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞國(guó)外，以公司化模式營(yíng)運(yùn)實(shí)施詐騙，團(tuán)伙組建不到一年，詐騙金額就高達(dá)3000余萬(wàn)元，受害群眾300余人遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市。

網(wǎng)上遇“高人” 女子被騙50萬(wàn)元

2019年4月，含山王女士通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件認(rèn)識(shí)了自稱某公司高管的男子“徐某”，在其介紹下，進(jìn)入了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)，這里充斥著“賭大小”“猜單雙”等眾多賭博方式。根據(jù)“徐某”傳授的“技巧”，王女士充值500元并進(jìn)行“買進(jìn)賣出”后，很快她的賬戶余額就顯示達(dá)到618元并順利提現(xiàn)。

隨后三天王女士陸續(xù)掙了1000多元，于是又往平臺(tái)充值了5000元，然而此次掙錢后她卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了?！翱头藛T”表示，由于王女士前期存在惡意套現(xiàn)行為，只有在充值10萬(wàn)元成為白金會(huì)員才能無(wú)限制提現(xiàn)。

王女士立刻充值10萬(wàn)元，但此后賬戶仍然顯示不能提現(xiàn)，隨后對(duì)方又以流水金額不夠?yàn)橛梢罄^續(xù)充值，之后一個(gè)多月時(shí)間里，王女士累計(jì)充值達(dá)到53萬(wàn)余元。此時(shí)王女士意識(shí)到可能受騙，于是趕緊報(bào)警。

深挖數(shù)據(jù)流 跨國(guó)團(tuán)伙浮出水面

有前端教人理財(cái)?shù)摹俺晒θ耸俊?，有后臺(tái)“客服人員”，還有疑似詐騙平臺(tái)，警方初步研判，這是一個(gè)典型的“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙。警方從王女士的匯款賬戶入手排查上千條轉(zhuǎn)賬信息后，發(fā)現(xiàn)一筆 4000多元資金疑似以發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)入江西籍男子許某銀行卡，但此時(shí)許某仍位于東南亞某國(guó)。到了去年10月，警方獲悉許某已經(jīng)偷渡回國(guó)并將乘坐飛機(jī)返回江西省南昌市，民警立即驅(qū)車500公里，在南昌機(jī)場(chǎng)將許某及同行的3人抓獲。

審訊中，許某交代自己就是介紹王女士賭博的“徐某”，此前他們通過(guò)偷渡進(jìn)入位于東南亞某國(guó)的詐騙團(tuán)伙，這個(gè)詐騙團(tuán)伙實(shí)行企業(yè)化管理，每天中午12點(diǎn)到晚上12點(diǎn)上班，統(tǒng)一食宿、明確獎(jiǎng)懲制度。為了防止工作人員逃跑，甚至以防盜為名，在他們工作區(qū)、生活區(qū)全部安裝了鐵柵欄。

不到一年時(shí)間 騙了3000多萬(wàn)元

隨后的偵查中，警方陸續(xù)查明了10余名犯罪嫌疑人身份，包括組織20余人偷渡出國(guó)的郭某、負(fù)責(zé)詐騙業(yè)務(wù)的“總監(jiān)”羅某、團(tuán)伙頭目福建籍男子賴某等。目前上述嫌疑人已先后落網(wǎng)，該案共抓獲嫌疑人60余名。經(jīng)過(guò)對(duì)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的資金、人員排查，警方梳理發(fā)現(xiàn)，在一年不到的時(shí)間里，該犯罪團(tuán)伙已知的詐騙資金流水高達(dá)3000多萬(wàn)元，查實(shí)的300多名受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市，最大一筆單人詐騙金額高達(dá)100余萬(wàn)元。

6月17日，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

全椒警方破獲電信詐騙案

2020年1月，安徽全椒警方在省公安廳和滁州市公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，成功破獲一起特大跨區(qū)域電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額高達(dá)60余萬(wàn)元。

2020年1月23日，受害人吳某某報(bào)案稱：在微信上被人詐騙。經(jīng)查：被害人前幾天在網(wǎng)上玩抖音，刷到一個(gè)抖音號(hào)加受害人為微信好友，在聊天過(guò)程中，對(duì)方謊稱自己和女朋友吵架心情不好，想把錢都轉(zhuǎn)出去以此報(bào)復(fù)女友，如果受害人愿意發(fā)紅包給他，他將十倍奉還。受害人信以為真，在對(duì)方建立的微信群內(nèi)發(fā)出紅包19個(gè)，共計(jì)3544元。后對(duì)方失去聯(lián)系，被害人發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。接警后，全椒縣公安局專案組迅速展開(kāi)工作，通過(guò)調(diào)取聊天記錄以及被騙資金流向，多警種部門合成作戰(zhàn)、綜合研判，逐步鎖定了嫌疑人及詐騙窩點(diǎn)。為準(zhǔn)確掌握犯罪嫌疑人藏匿地，專案組遠(yuǎn)赴廣東實(shí)地偵查。歷經(jīng)多日艱苦工作，最終摸排出4名犯罪嫌疑人的藏身地。全椒警方調(diào)集警力，先后在廣東省惠來(lái)縣、廣州市，將主要犯罪嫌疑人陳某彬、翁某樂(lè)、方某洹、林某佳抓獲歸案。經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了采用微信詐騙手段，在全國(guó)各地詐騙60余名受害人，涉及全國(guó)7個(gè)省市區(qū)，涉案金額達(dá)60余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

目前，4名犯罪嫌疑人依法被刑事拘留。

臺(tái)州公安打掉“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙

如果有人告訴你，他有一個(gè)項(xiàng)目，只要你投入一點(diǎn)點(diǎn)啟動(dòng)費(fèi)用，等籌集的錢夠了就可以解凍一批巨額的民族資產(chǎn)，到時(shí)候能拿到幾百甚至上千倍的回報(bào)，你可千萬(wàn)別信，這是詐騙。2019年臺(tái)州市破獲該類案件4起，市民投資一定要擦亮眼睛。

據(jù)了解，此類民族資產(chǎn)解凍詐騙套路由來(lái)已久，最早可以追溯到上世紀(jì)八十年代初。一些不法分子曾編造“前國(guó)民黨高官、政要去臺(tái)灣前，在大陸遺留巨額財(cái)產(chǎn)需要解凍，繳納一定的啟動(dòng)費(fèi)或手續(xù)費(fèi)便可獲得巨額回報(bào)”的謊言實(shí)施詐騙，詐騙的對(duì)象以中老年群體為主。

2019年，臺(tái)州公安就成功打掉重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙4個(gè)，其中1起列為公安部督辦案件，共抓獲犯罪嫌疑人48人，查扣涉案資金4000多萬(wàn)元，受害人涉及全國(guó)21萬(wàn)余人。

“從我們破獲的案件來(lái)看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙層級(jí)眾多，處在金字塔頂端的叫做‘幕后金主，金主下線均稱為‘豬頭，主要負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃資金，‘豬頭又?jǐn)U散成多個(gè)‘小豬頭，主要負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃下一個(gè)層級(jí)資金，團(tuán)伙管理呈金字塔式的類似傳銷模式?！睖貛X市公安局合成偵查大隊(duì)民警說(shuō)。

2019年8月份，溫嶺市公安局破獲的這起以解凍海外資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)中央精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目為名的案件就是其中之一，溫嶺本地女子鮑某某就參與其中。該團(tuán)伙通過(guò)建立微信群發(fā)布消息、發(fā)展線下，承諾每人繳納11.8元、28元、38元不等的金額，待資產(chǎn)解凍后可獲得數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至百萬(wàn)的回報(bào)，涉及全國(guó)20萬(wàn)人，金額高達(dá)2000余萬(wàn)元。

“公安機(jī)關(guān)希望市民謹(jǐn)記，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢的，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納幾十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP，均是詐騙?！鞭k案民警說(shuō)，市民切勿利欲熏心，上了騙子的當(dāng)。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也歡迎市民主動(dòng)參與、積極檢舉揭發(fā)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪線索，對(duì)查證屬實(shí)的按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。