河北省公安廳通報電信詐騙典型案例

4月21日，河北省公安廳反詐中心通報近期河北省內(nèi)較為多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)貸款及代辦信用卡、刷單類、網(wǎng)絡(luò)交友誘導賭博及投資類詐騙典型案例，提示廣大群眾增強防范意識，提高識別能力，防止落入犯罪分子陷阱。

案例一：網(wǎng)絡(luò)貸款及代辦信用卡詐騙

4月17日，邢臺市陳某在手機下載了一款名為“螞蟻借唄”的APP，用本人手機號和身份證號注冊后，點擊申請借款，并填寫個人信息和申請合同。系統(tǒng)提示申請成功后，“客服”聯(lián)系陳某，說只有繳納1000元的印花稅，才能放款，并向陳某提供了一個銀行卡號。陳某轉(zhuǎn)賬1000元之后，“客服”又以銀行卡號綁定錯誤為由，先后三次要求陳某繳納共33000元。陳某照做后，APP頁面顯示“風險評估偏低”，還需綁定金融商業(yè)險，陳某又繳納了18000元，隨后，APP又提示“流水不足”，讓其補充流水，陳某又分九次共充值80000元。結(jié)果APP顯示“放款失敗”，讓其繼續(xù)繳納個人所得稅，陳某這才意識到受騙，向公安機關(guān)報案。

警方提示：無論在哪個金融平臺上進行貸款申請，所有正規(guī)渠道都不會在放貸前收取費用；貸款并不需要交保證金和做銀行流水，一旦遇上此種情況，均為詐騙；切勿將自己的銀行卡密碼、動態(tài)驗證碼提供給陌生人。

案例二：刷單類詐騙

廊坊市馬某在手機微信里看到有人發(fā)布刷單廣告，添加對方微信后，下載注冊了一個名為“聊天寶”的APP，并在APP上添加了派單“客服”?！翱头苯o馬某派送商品刷單鏈接，并給馬某提供了一張二維碼，讓馬某掃碼刷單。

第一單，馬某用微信刷單299元，隨后對方將本金退回到馬某微信，6%的傭金退到馬某的支付寶賬戶。第二單，馬某掃碼支付700元，對方將本金退還后，在支付寶里給馬某支付了42元傭金。第三單，馬某需要刷單125元，此時，“客服”要求馬某將刷單的錢轉(zhuǎn)入一銀行賬戶，馬某通過手機銀行給對方轉(zhuǎn)錢，并得到了傭金。第四單，客服給馬某派送了2000元的單子，馬某通過手機銀行轉(zhuǎn)賬后，“客服”告訴馬某，此單為5連單，于是馬某按照“客服”的派單，依次向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入1800元、1600元、4600元、16380元。后“客服”以第四、五單刷單數(shù)量不對為由，讓馬某補刷了41400元和32760元。此時，“客服”又以刷單超時為由，讓馬某繼續(xù)充單62000元。充單完成后，“客服”告知馬某任務(wù)已完成，但由于賬單被凍結(jié)需再轉(zhuǎn)賬12000元。次日，馬某意識到自己被騙后報警。

警方提示：利用網(wǎng)絡(luò)虛擬交易的方式進行刷單，本身就是一種欺詐，網(wǎng)絡(luò)兼職刷單都是詐騙，廣大網(wǎng)友應(yīng)提高警惕，以免被“套路”，撿了芝麻丟了西瓜。

案例三：網(wǎng)絡(luò)交友誘導賭博及投資類詐騙

2018年11月份開始，保定女子李某通過某交友APP認識一陌生男子，并一直通過微信聯(lián)系。一段時間后，該男子問李某有沒有做過理財，并推薦其下載一款理財APP。李某下載打開軟件，上面顯示有多個房間，進入房間后可選擇押注，押注的選項有“猜大小”“猜單雙”“猜數(shù)字”，如猜中，則翻倍給錢；反之，下注的錢不再退還。

李某從2018年12月25日開始，在該男子的微信指導下進行押注，但贏的錢一直無法取出，如想提取，則必須再往平臺里投入此前已投金額的80%。李某又向平臺投入5萬元，結(jié)果不但無法提現(xiàn)，反而全部輸光。隨后，該男子讓李某通過網(wǎng)貸給其轉(zhuǎn)錢，并用各種理由搪塞李某，直到錢全部輸光，李某先后累計投入43萬元。直到近期看到關(guān)于電信詐騙的文章，李某才意識到可能被騙，于2020年4月17日向公安機關(guān)報案。

警方提示：國家禁止網(wǎng)絡(luò)賭博，網(wǎng)絡(luò)賭博都是詐騙！虛擬空間有太多的不確定性，在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)識的“好友”“戀人”不可輕信，一旦涉及錢財，理性對待，切勿沖動。

重拳打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪

從河北省公安廳獲悉，河北省公安機關(guān)圍繞民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪主動出擊、嚴厲打擊，2019年以來，共偵辦專案14起，抓獲227人，查獲涉案贓款4304萬余元。

隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，并與其他詐騙、傳銷、非法集資等多種犯罪交織，發(fā)展態(tài)勢迅猛。民族資產(chǎn)解凍類詐騙不但花樣翻新、手段升級，而且借助微信建群發(fā)展下線，裂變式傳播，誘惑能力強、蔓延速度快，在短短數(shù)月甚至數(shù)日內(nèi)就會導致數(shù)以萬計的群眾被騙，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全和社會安全穩(wěn)定。

2019年1月，根據(jù)公安部交辦線索，河北省公安廳組織石家莊市公安機關(guān)對一民族資產(chǎn)解凍類案件進行研判核查。經(jīng)查，一犯罪團伙先后在石家莊市和吉林省松原市、扶余市等地，打著“中國夢”等國家重大項目籌集資金等幌子實施詐騙活動，以傳銷模式吸納成員，每人收取一定費用，通過不斷發(fā)展會員騙取錢財。當年3月，河北、吉林兩省公安機關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，一舉將該犯罪團伙打掉，端掉詐騙窩點40余處，抓獲主要犯罪嫌疑人113名。

衡水一季度偵破電信詐騙案件301起 抓獲嫌犯77人

2020年4月8日，河北省衡水市公安局黨委委員、副局長在衡水市政府新聞辦公室召開的新聞發(fā)布會上表示，今年一季度，全市偵破電信詐騙案件301起，抓獲犯罪嫌疑人77名。

據(jù)介紹，今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，衡水市公安局緊扣為決勝全面建成小康社會、建設(shè)經(jīng)濟強市美麗衡水創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境的目標任務(wù)，部署了為期三個月的“打現(xiàn)行、防事故、保穩(wěn)定”專項行動，不間斷地組織開展系列嚴打整治和集中行動。

“今年一季度，全市共立電信詐騙案件429起，同比下降1.6%；經(jīng)濟損失902.3萬元人民幣，同比下降9.4%。偵破電信詐騙案件301起，抓獲犯罪嫌疑人77名?！泵窬硎?，近期衡水市連續(xù)發(fā)生的冒充市公安局戶籍科實施的電信詐騙案件，目前已抓獲犯罪嫌疑人16名，查扣涉案資金100余萬元人民幣及大批作案工具。