許政 郭成中

在“凈網(wǎng)2020”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，江蘇省南京警方破獲了一起以網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)為名實(shí)施詐騙、案值上百萬(wàn)元的案件。

網(wǎng)絡(luò)理財(cái)被騙百萬(wàn)元

1月初，家住南京市雨花臺(tái)區(qū)的楊先生報(bào)警，稱(chēng)自己在網(wǎng)上投資被騙了近150萬(wàn)元。接警后，南京市公安局雨花臺(tái)分局迅速展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)了解，楊先生平時(shí)喜歡炒股和投資。2019年12月，楊先生收到一名網(wǎng)友邀請(qǐng)，進(jìn)入一個(gè)投資交流群。

一段時(shí)間后，楊先生心癢難耐，決定試試水，按照“老師助理”的指示注冊(cè)了一個(gè)“國(guó)外期貨平臺(tái)”賬號(hào)，當(dāng)天晚上賬戶(hù)顯示獲利5000余元。楊先生見(jiàn)狀，立即乘勝追擊，不料先后投入10萬(wàn)余元全部虧損。

過(guò)了幾天，楊先生收到一位“資深群友”消息，對(duì)方告訴楊先生，應(yīng)該多投些錢(qián)進(jìn)入更高級(jí)的小群，那里有更專(zhuān)業(yè)的老師指導(dǎo)操作，自己幾次及時(shí)獲利止損都是因?yàn)殚_(kāi)了小灶。楊先生恍然大悟，隨后再次投入130余萬(wàn)元，哪知不斷爆倉(cāng)，直至全部虧損。

再次遭遇巨額虧損，楊先生立即聯(lián)系此前群友了解情況，卻發(fā)現(xiàn)自己已被對(duì)方拉黑，同時(shí)被踢出群聊。意識(shí)到可能被騙后，楊先生到派出所報(bào)警。

抽絲剝繭 犯罪團(tuán)伙浮出水面

接報(bào)后，南京市公安局網(wǎng)安支隊(duì)按照上級(jí)部門(mén)部署開(kāi)展凈網(wǎng)2020專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)要求，會(huì)同雨花臺(tái)分局全力開(kāi)展案件偵破工作。

經(jīng)初步分析，嫌疑人先將楊先生拉入局后，誘導(dǎo)楊先生獲取小利，在楊先生加碼虧損后又假扮網(wǎng)友引導(dǎo)楊先生加大投資。一旦受害人再次注入大量資金，嫌疑人便通過(guò)控制漲跌等方式快速榨干受害人的資金。

根據(jù)楊先生提供的相關(guān)線(xiàn)索研判，警方迅速鎖定嫌疑人趙某身份并將其抓獲。據(jù)趙某交代，他只是這個(gè)“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙的一名馬仔。由于臨近春節(jié)，趙某所在“團(tuán)隊(duì)”在實(shí)施此次詐騙后便在境外就地解散，準(zhǔn)備回家過(guò)年。他跟“團(tuán)隊(duì)”中的其他人并不認(rèn)識(shí)。

偵查人員判斷，該團(tuán)伙大部分嫌疑人應(yīng)在老家過(guò)年，在理清趙某及受害人后續(xù)提供的線(xiàn)索后，警方很快明確了另外6名同伙。為盡快將嫌疑人抓獲，3月19日，民警兵分三路前往廣東、廣西、四川，開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將6名嫌疑人抓獲歸案。

步步為營(yíng)構(gòu)筑陷阱

據(jù)嫌疑人交代，他們?cè)谕顿Y群里分飾不同角色，每人登錄多個(gè)賬號(hào)，扮演專(zhuān)業(yè)投資老師、老師助理、資深投資群友等，對(duì)照劇本在群里“聊天”。老師及助理負(fù)責(zé)用專(zhuān)業(yè)劇本塑造“投資高手”的“人設(shè)”，“資深投資群友”則根據(jù)劇本在群內(nèi)發(fā)布獲利截圖，以引起受害人興趣。嫌疑人在群內(nèi)發(fā)布的獲利截圖都是事前制作好的，從而一步步騙走受害人的錢(qián)。

楊先生回憶，當(dāng)時(shí)見(jiàn)到群內(nèi)有專(zhuān)門(mén)的投資老師講解如何投資；有投資經(jīng)驗(yàn)豐富的群友交流投資技巧。楊先生覺(jué)得投資老師的講解和群友的投資思路都很有水平，加之群里不時(shí)有群友曬出賺錢(qián)截圖，并稱(chēng)根據(jù)老師推薦后賺了錢(qián)，楊先生才掉入了這個(gè)陷阱。

“當(dāng)時(shí)我進(jìn)群后，群里已有很多人了。我想人這么多，如果是騙局怎么可能不被人拆穿呢？但我從沒(méi)想過(guò)這里只有我一個(gè)是真人，其他人都是騙子……”回想起當(dāng)初群里的熱鬧場(chǎng)景，楊先生后悔不已。

警方提示：“殺豬盤(pán)”是近年來(lái)逐漸盛行的一種騙局。騙子通過(guò)婚戀網(wǎng)站、投資網(wǎng)站、理財(cái)群組等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以婚戀、投資為名，吸引被害人參與交友和理財(cái)活動(dòng)。多人配合扮演群友，發(fā)布獲利信息，竭力騙取被害人信任，然后通過(guò)讓你參與網(wǎng)絡(luò)賭博或者其他投資，騙取錢(qián)財(cái)。

騙子把被害人叫做“豬”，把婚戀交友網(wǎng)站、投資網(wǎng)站、理財(cái)群組叫做“豬圈”，把聊天蠱惑劇本叫做“豬飼料”。等時(shí)機(jī)成熟后，騙子會(huì)先讓被害人看到其網(wǎng)絡(luò)賭博、投注彩票、金融投資賺錢(qián)的樣子，再連哄帶騙讓被害人也參與投資并不斷加大投資力度，待投入資金達(dá)到一定規(guī)模，就拉黑走人，正式“殺豬”。

對(duì)此，辦案民警編了個(gè)順口溜，溫情提示市民注意防范：“專(zhuān)家”指導(dǎo)全方位，幫你投資賺大錢(qián)。難道天上掉餡餅，其實(shí)地上一陷阱。群中好友一百多，其實(shí)“真人”只一個(gè)。人去財(cái)空“殺豬盤(pán)”，勸君謹(jǐn)慎莫上當(dāng)。（原載中國(guó)警察網(wǎng)）

上海警方偵破侵犯公民個(gè)人信息案

上海市公安局松江分局洞涇派出所破獲一起侵犯公民個(gè)人信息案件。據(jù)查，許某等人以高額提成招募施某、周某、劉某等人，利用上述人員勞務(wù)中介、群演領(lǐng)隊(duì)等身份在微信朋友圈發(fā)布“提供身份證就能賺錢(qián)”的兼職信息，誘使百余名人員提供個(gè)人身份證辦理實(shí)名制電話(huà)卡和對(duì)公銀行賬戶(hù)。

殊不知，這些銀行卡和銀行賬戶(hù)剛剛提交，便很快流入不法分子手中，被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。許某等人累計(jì)收集到手機(jī)卡100余張，注冊(cè)對(duì)公銀行賬戶(hù)50余個(gè)。

疫情防控期間，許多人長(zhǎng)時(shí)間待在家中不能正常上班，每月固定的車(chē)貸、房貸和日常生活開(kāi)銷(xiāo)讓不少人經(jīng)濟(jì)狀況捉襟見(jiàn)肘。因此，有人便將目光投向微信、微博等平臺(tái)，希望尋找短期兼職的機(jī)會(huì)。

不法分子乘虛而入，利用勞務(wù)中介、群演領(lǐng)隊(duì)人脈廣的特點(diǎn)，招錄他們作為自己的分級(jí)代理，在微信朋友圈廣發(fā)誘人的兼職信息，宣稱(chēng)“只要提供身份證就能得到一筆豐厚的報(bào)酬”，吸引朋友圈里法律意識(shí)不強(qiáng)的人員主動(dòng)提供身份證，造成了大量身份信息泄露，間接成為詐騙團(tuán)伙幫兇。

警方提示

通過(guò)對(duì)以往的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分析，詐騙分子通常利用非法渠道獲得的實(shí)名制電話(huà)卡和銀行卡實(shí)施詐騙。在此提醒廣大群眾，不要為了蠅頭小利隨意將身份證號(hào)碼、實(shí)名制電話(huà)卡和銀行卡等個(gè)人信息及物品提供他人，輕者可能使本人或家人親戚遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而遭受經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重者將被依法追究刑事責(zé)任。

希望廣大市民朋友注意保護(hù)好自己的個(gè)人身份信息，并積極舉報(bào)違法犯罪線(xiàn)索，共筑個(gè)人信息安全“防火墻”。